重要内容提示： ●涉案的金额：除前期已披露的诉讼外，截至本公告披露日，天津津投城市 开发股份有限公司（以下简称"津投城开"或"公司"）及下属子公司新增诉讼 （仲裁）17 起，涉案金额合计人民币 6,005,285.02 元（未包含延迟支付的利息、 违约金、诉讼费用等）。 ●案件所处的诉讼阶段：案件一为一审阶段；案件二为一审阶段；案件三为 一审阶段；案件四为收到起诉状；案件五为一审判决；案件六为一审判决；案件 七为一审阶段；案件八为一审判决并已上诉；案件九为一审阶段；案件十为一审 阶段；案件十一为一审阶段；案件十二为收到起诉状、传票；案件十三为发出起 诉状；案件十四为收到人事争议仲裁申请书、仲裁委开庭通知书、应诉通知书； 案件十五为收到起诉状、应诉通知书、传票；案件十六为收到法院民事调解书； 案件十七为收到起诉状、传票。 ●上市公司所处的当事人地位：案件一中全资子公司天津市华塘房地产开发 有限公司、全资子公司天津市华升物业管理有限公司为涉诉被告；案件二中全资 子公司天津市华景房地产开发有限公司为涉诉被告；案件三中津投城开为涉诉被 告；案件四中全资子公司天津市华景房地产开发有限公司为涉诉被告；案件五中 全资子公司 ...

| 证券代码：600322 | 证券简称：津投城开 | | | 公告编号：2025—031 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：258368 | 债券简称：25 | 城开 | 01 | | 天津津投城市开发股份有限公司 关于非公开发行公司债券发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经上海证券交易所《关于对天津津投城市开发股份有限公司非公开发行公司 债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2025】1182 号）核准，本公司获准面向 专业投资者非公开发行总额不超过 7.5 亿元的公司债券。 根据发行安排，天津津投城市开发股份有限公司 2025 年面向专业投资者非 公开发行公司债券（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 7.50 亿元（含 7.50 亿元）。本期债券期限为 3 年。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有 人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发 行人。本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发 行 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买多家公司控股权并募集配套资金[2] 事件进展 - 2024年12月18日公司股票开市起停牌[3] - 2024年12月31日会议审议通过交易相关议案[3] - 2025年1、2月披露重大资产重组进展公告[3] 后续安排 - 推进选聘、调查、审计等准备工作[4] - 完成后再开董事会审议重组方案[5] 风险提示 - 交易需审批，实施存在不确定性[6]

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-028 天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 609 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 279,164,860 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.2477 | 1 1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，其中独立董事李晓龙先生因公未能出席本次 会议； 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中监事会主席董斐女士、职工监事赵扬女 士因公未能出席本次会议； 3 ...

天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书 天津嘉德恒时律师事务所 关于天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：天津津投城市开发股份有限公司 天津嘉德恒时律师事务所（以下简称"本所"）接受天津津投城市开发股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规和规范性文件以 及现行有效的《天津津投城市开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，指派律师出席了公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 天津嘉德恒时律师事务所 关于天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国·天津 地址：天津市和平区南市大街与福安大街交口保利国际广场9层 电话：86-22-83865255 传真：86-22-83865266 1 天津嘉德恒时律师事 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—029 天津津投城市开发股份有限公司 十一届二十八次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届二十八次临时 董事会会议于 2025 年 3 月 19 日以现场方式召开。会议通知和会议资料已于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际 出席会议的董事 11 名，其中独立董事李晓龙先生委托独立董事毕晓方女士出席 本次会议并行使表决权。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司全体监事及高 级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关规定。 二、董事会会议审议情况 委 员：李晓龙、李文强、雷雨、商鹏 2、薪酬与考核委员会 主任委员：李文强 委 员：毕晓方、李晓龙、张亮、齐颖 3、提名委员会 会议审议并通过如下决议： （一）关于调整董事会各专门委员会委员的议案 表决结果：以 11 票同意、 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 天津津投城市开发股份有限公司 目 录 1 一、天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 二、关于补选公司非独立董事的议案 天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 （2025 年 3 月 19 日） 1. 关于补选公司非独立董事的议案 2 2025 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年三月 2025 年第三次临时股东大会 会 议 文 件 之 一 天津津投城市开发股份有限公司 关于补选公司非独立董事的议案 （2025 年 3 月 19 日） 各位股东： 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会设 11 名董事。由于杨宾先生已 到法定退休年龄辞去公司董事职务后，公司董事会的成员为 10 名，低于《公司 章程》规定的人数。 经董事会提名委员会审核，公司董事会提名商鹏先生为公司第十一届董事会 非独立董事候选人，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。 非独立董事简历如下： 商鹏：男，1976 年 3 月出生，硕士，正高级经济师。现任公司副总经理。曾 任天津住宅建设发展集团有限公司党委副书记、 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—026 杨宾先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、忠实履职，为公司的规范运作和 稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对杨宾先生任职期间的工作表示充分的认 可，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，董事会及公司对杨宾 先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选公司非独立董事的情况 鉴于杨宾先生辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，保证公司董事会规 范运作，公司于 2025 年 3 月 3 日召开十一届二十七次临时董事会会议，审议通 过了《关于补选公司非独立董事的议案》，董事会提名商鹏先生为公司第十一届 董事会非独立董事候选人。候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。 商鹏先生简历 天津津投城市开发股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事辞职的情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事杨宾先生的书面《辞职报告》。杨宾先生 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-027 天津津投城市开发股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 19 日 至 2025 年 3 月 19 日 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二 ...

天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-024 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 465 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 276,384,658 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.9963 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表 决合法有效，本次会议由公司代理董事长张亮先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 3 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德 ...