可转债发行情况 - 公司公开发行10,869,880张天路转债，总额108,698.80万元[5] 可转债交易及转股时间 - 天路转债2019年11月28日起在沪交所挂牌交易[5] - 最后交易日为2025年10月22日[6] - 2025年10月23 - 27日可转股[5] 可转债到期及兑付情况 - 到期日和兑付登记日为2025年10月27日[6] - 以票面面值110%赎回未转股可转债[7] - 到期兑付本息110元/张[6] - 兑付资金2025年10月28日发放[6] 可转债摘牌情况 - 2025年10月23日起停止交易[12] - 2025年10月28日起在沪交所摘牌[12]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月30日10:00 - 11:00召开[3][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][6] 投资者参与信息 - 2025年09月23日至09月29日16:00前可预征集提问[3][6] - 2025年09月30日10:00 - 11:00可在线参与业绩说明会[6] 其他信息 - 2025年8月19日已发布2025年半年度报告[3] - 证券代码为600326，证券简称西藏天路[1]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为9月26日15:30[7] - 网络投票时间为9月26日[7] - 股权登记日为2025年9月19日[8] 关联交易 - 预计新增2025年度日常关联交易总计16719.4万元[11] - 2025年1月23日预计的2025年日常关联交易为8489.56万元[26] 公司信息 - 西藏高争新型建材有限公司注册资本7500万元[20] - 西藏藏建投资有限公司注册资本10亿元[21] - 西藏开投海通水泥有限公司注册资本8.06亿元[23] 人员变动 - 拟增补曾朝斌先生、孟刚先生为董事候选人[29]

板块表现 - 水泥板块整体上涨0.61% 领先上证指数0.22%和深证成指0.13%的涨幅 [1] - 华新水泥以3.69%涨幅领涨板块 天山股份和全隅集团分别上涨3.13%和2.44% [1] 个股交易数据 - 华新水泥收盘价17.70元 成交37.11万手 成交额达6.50亿元 [1] - 天山股份成交量最高达57.91万手 成交额3.78亿元 [1] - 西藏天路成交额最高达10.76亿元 成交量78.26万手 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.58亿元 [1] - 游资资金净流入1.24亿元 [1] - 散户资金净流入3459.22万元 [1]

公司治理变动 - 西藏天路股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2025年9月10日以通讯方式召开 全体7名董事出席并一致通过《关于增补董事候选人的议案》 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 增补董事候选人曾朝斌由控股股东西藏建工建材集团有限公司推荐 旨在进一步完善上市公司治理结构并促进规范运作 [2] - 曾朝斌现任西藏建工建材集团有限公司党委副书记、董事、代总经理 拥有工商管理硕士学历及正高级工程师职称 曾长期任职于中国水利水电第三工程局有限公司 历任技术员、项目经理、分局党委书记及副总经理等职务 [2] 候选人资质与关联关系 - 曾朝斌未持有公司股票 除在控股股东处任职外 与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员均无关联关系 [3] - 其任职资格符合《公司法》及公司章程要求 无市场禁入措施、行政处罚、司法立案调查或失信被执行人记录 [3] 股东大会安排 - 该董事增补议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 会议定于2025年9月26日15:30在西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室召开 采用现场投票与网络投票相结合方式 [8][11] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年9月26日9:15-15:00 其中交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [9] - 议案编号2.01（董事增补）需对中小投资者单独计票 关联股东西藏建工建材集团有限公司需回避表决 [12] 股东投票规则 - 股东可通过上海证券交易所交易系统终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票 首次使用需完成身份认证 [12] - 持有多个账户的股东 其表决权数量按全部账户相同类别普通股和优先股总和计算 重复投票以第一次结果为准 [12][13] - 董事选举采用累积投票制 股东可集中或分散行使其选举票数（票数=持股数×应选董事人数） [22][23]

公司治理 - 公司于2025年9月10日以通讯方式召开第七届第十八次董事会会议 [1] - 会议审议《关于增补董事候选人的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成：建材行业占比71.65% 施工行业占比27.16% 其他行业占比0.89% 其他业务占比0.29% [1] 市场数据 - 公司当前股价为13.42元 [1] - 公司当前市值为179亿元 [1]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月26日15点30分在西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年9月26日，交易系统9:15 - 15:00、互联网平台9:15 - 15:00[6] - 本次股东大会审议新增2025年度日常关联交易预计、增补董事等议案，应选董事2人[8] - 议案1、2.02于8月29日经第七届董事会第十七次会议审议通过，议案2.01于9月10日经第十八次会议审议通过[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2.01、2.02，议案1关联股东西藏建工建材集团有限公司回避表决[12] - 股权登记日为2025年9月19日，登记在册A股股东（代码600326，简称西藏天路）有权出席[15] 会议相关要求 - 法人股、个人股股东等按不同要求办理会议登记，异地股东可用信函或传真[17] - 会议联系地址为西藏拉萨市夺底路14号董事会办公室，电话0891 - 6902701，传真0891 - 6903003，联系人田旷[19] - 与会人员交通及食宿费自理[19] 投票规则 - 授权委托书中委托人选“同意”“反对”或“弃权”打“√”，未指示受托人可自决[22] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董监事人数相等投票总数，如100股对应10名应选董事有1000股选举票数[24] - 某上市公司股东大会应选董事5名、独立董事2名、监事2名，候选人分别为6名、3名、3名[24] - 某投资者100股在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[24] - 投资者可按意愿以500票为限对选举董事议案表决，可集中或分散投票[25] - 选举董事议案投票方式有给陈××投500票等三种[26]

会议情况 - 西藏天路第七届董事会第十八次会议于2025年9月10日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案内容 - 审议通过《关于增补董事候选人的议案》，7票同意[2] - 拟增补曾朝斌为董事候选人[2] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4] 候选人信息 - 曾朝斌现任西藏建工建材集团代总经理[2] - 未持有公司股票，无关联关系，符合任职条件[3][4]

股权激励计划业绩未达标 - 公司2024年度业绩未达到限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核目标 [1][3] - 2024年营业收入313,819.59万元 归属于上市公司股东的净利润-10,428.22万元 加权平均净资产收益率-2.85% [3] - 以2018-2020年平均营业收入为基数 2024年营业收入增长率为-46.85% 远低于45%的考核目标 [3][4] 限制性股票回购注销详情 - 回购注销总量850,897股 占总股本1,335,503,684股的0.06% [4] - 包含因1名激励对象工作调整不符合资格而回购的10,542股 [1][4] - 预计2025年9月4日完成注销 已开立回购专用证券账户并提交申请 [5] 公司股本结构变化 - 回购注销后有限售条件股份归零 无限售条件股份保持1,334,652,787股 [5] - 总股本从1,335,503,684股减少至1,334,652,787股 [5] - 股份变动数据以2025年8月29日为基准 未考虑可转债转股因素 [5] 程序合规性说明 - 已通过第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第六次会议审议 [1] - 公示期45天内未收到债权人异议或担保要求 [2] - 法律意见认为回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定 [6]

业绩考核与股票回购注销 - 公司2024年度业绩未达到2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核目标 [2] - 公司因1名激励对象工作调整不再符合资格 回购注销850,897股已获授但未解除限售的限制性股票 [2] - 限制性股票注销日期确定为2025年9月4日 [2]