西藏天路股份有限公司 中国会计学会管理会计专业委员会委员、中国高校财务管理 委员会理事,北京首都开发股份有限公司、华润双鹤药业股 份有限公司、西藏天路股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性情况的说明 2023 年度,本人作为公司的独立董事,符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等规定的独立性要求,与公司之 间不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系,不存在影 响本人作为独立董事独立性的情况。 二、独立董事 2023年度履职概况 2023 年独立董事述职报告 作为西藏天路股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事,报告期内,本人严格遵守《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等法律法规、规范性文件及《西藏天路股份有限 公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《西藏天 路股份有限公司独立董事制度》等有关规定和要求,始终坚 持诚信、勤勉、尽职的原则,充分履行独立董事的职责,切 实维护公司和股东的利益,积极推动董事会规范运作和公司 治理水平的提 ...

因公司发行的可转债转股，截至 2023 年 12 月 31 日公司注册资本由股权激 励注销股份后的 1,196,011,976 股增加至 1,229,405,643 股，需对《公司章程》 中的注册资本、股份总数等相应内容进行修订并进行工商变更登记。具体修改条 款如下： 西藏天路股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）发行的可转换公司债券（以下 简称"天路转债"或"可转债"）自 2020 年 5 月 6 日起可转换为公司股份，截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有人民币 52,037.00 万元"天路转债"已转换为公 司股票，转股数量为 86,638,357 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 865,384,510 股的 10.01%。 2023 年 8 月 8 日，公司实施 2022 年度权益分派，以资本公积金向全体股东 每股转增 0.3 股，转增股本以方案实施前的公司总股本 920,957,214 股为基数， 共计转增 276 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2024-25 号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | 西藏天路股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年度日常关联交易的基本情况 （一）2023 年度日常关联交易预计情况 公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十八次会议、2023 年 第一次临时股东大会分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 预计 2023 年日常关联交易总额为 27,904.90 万元，其中出售商品构成的日常关联 交易 10,400.00 万元；采购商品构成的关联交易 1,796.00 万元；接受劳务构成的 关联交易 9,529.30 万元；提供劳务构成的关联交易 ...

关于西藏天路股份有限公司 前期差错更正专项说明的 专项鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项鉴证报告 | 1-2 | | 前期差错更正情况 | 1-5 | 关于西藏天路股份有限公司 前期差错更正专项说明的鉴证报告 XYZH/2024CDAA1F0089 西藏天路股份有限公司 西藏天路股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的西藏天路股份有限公司（以下简称西藏天路公司）前期差 错更正专项说明（以下简称专项说明）执行鉴证业务。 我们按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师 的沟通》要求，就对西藏天路公司2019年度、2020年度、2021年度财务报表重述事项， 与前任注册会计师进行了必要的沟通。 我们认为，西藏天路公司编制的专项说明，在所有重大方面符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定。 1 | 信永中和 | | --- | | ShineWing 100 million and the many of th | ...

1、2023 年 4 月 14 日，以通讯方式召开薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议，审议通过了《董事会薪酬与考核委员会 2022 年度履职情况报告》。 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 西藏天路股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《西藏天路股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《西藏天路股份有 限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，2023 年西藏 天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）本着勤勉尽职的原 则，认真履行职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、2023 年度薪酬与考核委员会组成及召开情况 公司 2023 年度薪酬与考核委员会由独立董事梁青槐先生、 徐扬先生、孙茂竹先生三人组成，独立董事梁青槐先生担任主任 委员。 报告期内，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，会议审议事项 如下： 根据第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第二十二 次会议，审议通过的《关于 2022 年限制性股票激励计划调整股 票回购数量、价格及第一个解除限售期解除限 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 公告编号：2024-21 号 | | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | 西藏天路股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十五次会议 于 2024 年 4 月 23 日（星期二）以现场与通讯方式召开。通知以书面方式于会议 召开十日前发送到公司各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议召 开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定， 经与会监事逐项表决，形成决议如下： 一、审议通过了关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及 上海证券交易 ...

关于西藏天路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：西藏天路股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-65542288 我们按照中国注册会计师审计准则审计了西藏天路股份有限公司（以下简称西藏 天路公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2024CDAA1B0098 号无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，西藏天路公司编制了本专项说明所附的西藏天路公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保 其真实性、准确性及完整性是西藏天路公司的责任。我们对汇总表所载资料 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-24 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审 ...

关于西藏天路股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 株系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于西藏天路股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024CDAA1F0045 西 ...

| 证券代码:600326 | | --- | | 转债代码:110060 | | 债券代码:188478 | | 债券代码:138978 | 转债代码：110060 转债简称：天路转债 债券代码：188478 债券简称：21 天路 01 债券代码：138978 债券简称：23 天路 01 第六届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十四次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至 公司各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与 会董事以现场和通讯方式表决，形成决议如下： 证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2024-20 号 西藏天路股份有限公司 一、审议通过了关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 本议案经由董事会审计委员会审议通过，并 ...