西藏天路股份有限公司监事会关于前期会 计差错更正的专项意见 西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日以现场会议与通讯方式相结合召开第六届监事会第 二十五次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》, 监事会就前期会计差错更正事项发表意见如下: 公司本次会计差错更正更符合《企业会计准则》的原则 和要求,能够更准确地反映公司的财务状况,同意本次会计 差错更正和调整。 西藏天路股份 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-22 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于公司 2023 年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负数，根据《公司 章程》等相关规定，同时综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司 持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不 进行利润分配，也不进行公积金转增股本在内的其他形式的分配。 三、公司履行的决策程序 一、利润分配方案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现净利 润-546,478 ...

公司代码：600326 公司简称：西藏天路 转债代码：110060 转债简称：天路转债 转债代码：188478 债券简称：21 天路 01 债券代码：138978 债券简称：23 天路 01 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 西藏天路股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西藏天路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证 ...

西藏天路股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第１号——规范运作》等要求，西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事孙茂竹、梁青槐、徐扬的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: 经核查,独立董事孙茂竹、梁青槐、徐扬的任职经历以及签署的相关自查文 件,均未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任 任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 定中对独立董事独立性的相关要求。 世 辅 ...

西藏天路股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）基本情况如下： | 事务所名称 | | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2012 3 月 2 日 组织形式 | 年 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 | | A | | 座 | 8 | 层 | | 首席合伙人 | | 谭小青先生 合伙人数量 | | 245 | 人 | ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2024-29 号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | 西藏天路股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据执行中华人民共和国财政部（简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》，结合公司实际情况，变更了相关会计政 策。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更无需 提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 的资产和负债导致产生等额应 ...

章 程 （2024 年 4 月 修订草案） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . . 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 西藏天路股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）。 西藏天路 代码：600326 公司章程 公司经西藏自治区人民政府藏政函（1999）80 号文和和西藏自治区经济贸易体制改革委员会 藏经委企复（1999）第 72 号文批准，以发起方式设立；在西藏自治区工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，公司统一社会信用代码为 91540000710905111C。 第三条 公司于 2000 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]179 号文核 准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内 资股(即人民币普通股)，于 ...

(单位：元) | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2024-30号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21天路01 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23天路01 | | 西藏天路股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国企业会计准则及公司内部控制的要求，西藏天路股份有限公司（ 以下简称"公司"）对截至2023年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别 和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相 关情况公告如下： 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，本着谨慎性原 则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的应收账款、预付款项、其他 应收款、存货、固定资产及商誉等相关资产进行了减值测试，判断存在可能发 生减值的迹象，确定了需计提信用减值损失及资产减值损失的资产项目。各 ...

2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-5 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, I | | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于西藏天路股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 西藏天路股 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 公告编号：2024-23 号 | | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | 西藏天路股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了 第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第二十五次会议，分别审议通过了 《关于公司董事、高级管理人员确认 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方 案的议案》《关于公司监事确认 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的 议案》。其中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公 告如下： 一、公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬方案 （一）适用对象：公 ...