回购情况 - 回购方案首次披露日为2024年12月7日[2] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[2] - 累计已回购股数903.657万股，占总股本0.616%[2] - 累计已回购金额6704.11万元[2] - 实际回购价格区间6.71元/股 - 7.98元/股[2] 资金用途与价格限制 - 员工持股或激励资金不高于总额50%[3] - 维护公司及股东权益资金不低于总额50%[3] - 回购股份价格不超过12.60元/股[3] 特殊情况 - 2025年6月公司未实施股份回购[4]

市场扩张 - 2025年6月30日公司92.90万元竞拍获吉兰泰天然碱探矿权[3] - 探矿权勘查面积14.5734平方公里，出让期限5年[4] 未来展望 - 天然碱储量及品位不确定，需进一步勘探[5] - 获探矿权对公司生产经营无重大影响[5]

公司动态 - 中盐化工通过公开竞拍以人民币92 9万元获得内蒙古自治区阿拉善左旗吉兰泰镇天然碱矿普查探矿权 [1] - 探矿权勘查项目名称为吉兰泰天然碱探矿权 [1] - 探矿权人为中盐内蒙古化工股份有限公司 [1] - 勘查面积为14 57平方公里 [1] - 出让期限为5年 [1] - 探矿权获取时间为2025年6月30日 [1]

项目投资概述 - 公司控股子公司中盐青海昆仑碱业有限公司拟投资建设锅炉烟气超低排放技术改造项目，总投资8,443.95万元 [1] - 项目资金来源为30%自有资金和70%银行贷款 [2] - 项目建设周期计划12个月 [2] 投资项目基本情况 - 项目名称为中盐青海昆仑碱业有限公司锅炉烟气超低排放技术改造项目 [2] - 项目建设地点位于中盐青海昆仑碱业有限公司院内 [2] - 项目拟对现有三台240t/h循环流化床锅炉进行改造，每台锅炉新建外置SCR脱硝系统1套，优化原有SNCR系统，技改后建成SNCR+SCR联合脱硝工艺系统 [2] - 每台锅炉新建湿法脱硫系统1套，满足烟尘排放浓度≤10mg/Nm³，SO₂排放浓度≤35mg/Nm³，NOX排放浓度≤50mg/Nm³要求 [2] 项目实施的必要性 - 项目符合国家及青海省政府环保政策要求，到2020年全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现超低排放 [3] - 青海省要求全省现役、在建单机容量30万千瓦及以上共计464万千瓦燃煤发电机组在2020年前全部实现烟气超低排放 [3] - 公司现有脱硫脱硝环保设施已运行13年，设备老化导致脱硫脱硝效率下降，改造后可提升效率并实现"以废治废" [4] 项目效益分析 - 项目实施后锅炉烟气排放将达到国家火电厂大气污染物超低排放标准，符合国家环保产业政策要求 [4] - 项目可消除目前锅炉环保设备老化导致的脱硫脱硝效率下降的隐患，保证纯碱生产装置的连续稳定运行 [4] - 改造后脱硫副产物硫酸钙中的水资源可回收利用，形成循环经济模式，提升企业竞争力 [4] 项目风险分析及防范 - 项目采用成熟的盐泥湿法脱硫技术工艺和SNCR+SCR脱硝工艺，技术成熟稳定，技术风险较低 [5] - 项目在现有正常生产的厂区内施工，存在施工与生产交叉作业的安全风险，将通过建立隔离带、安全评估等方式控制风险 [5] - 项目资金风险可控，30%建设资金由昆仑碱业自筹并按时足额到位 [5] 项目投资对公司的影响 - 项目符合国家、地方环保政策要求，具有显著的生态效益 [5] - 项目为企业可持续高质量发展提供保证 [5]

公司治理结构 - 中盐内蒙古化工股份有限公司设立董事会战略与 ESG 委员会，负责拟定公司长期发展战略、重大投资决策及 ESG 治理工作，以提升决策科学性和可持续发展能力 [1] - 委员会由7名董事组成，其中至少包括1名独立董事，成员由董事长、半数以上独立董事或全体董事三分之一提名，经董事会过半数选举产生 [2][3] - 委员会下设投资评审小组（总经理任组长）和 ESG 工作组（董事会秘书任组长），分别负责战略投资评估和 ESG 协调执行 [4] 职责与权限 - 委员会核心职责包括研究公司战略规划、重大投融资方案、资本运作项目，并提出建议 [5] - 负责识别可持续发展风险与机遇，制定 ESG 制度、战略及目标，审阅并提交 ESG 报告 [5] - 对重大事项实施情况进行检查，并执行董事会授权的其他事宜 [5] 决策流程 - 投资评审小组负责战略决策前期工作，包括项目意向初审、可行性评估及提案提交，需完成立项意见书和评审意见书 [6] - ESG 工作组负责编制 ESG 管理制度和年度报告，形成正式提案提交委员会审议 [7] - 委员会讨论提案后将结果反馈至董事会及工作组，决策需经全体委员过半数通过 [7][8] 议事规则 - 委员会每年至少召开两次会议，需三分之二以上委员出席，表决方式为举手表决或投票表决 [9] - 会议记录由董事会秘书保存，决议需以书面形式报董事会，参会人员负有保密义务 [10][11] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担 [9] 制度修订 - 本实施细则依据《公司法》《上市公司治理准则》等法规制定，与《公司章程》冲突时以最新法规为准 [12] - 细则由董事会负责修订及解释，2024年4月首次制定，2025年6月完成第一次修订 [12]

审计委员会构成 - 审计委员会由五名成员组成，独立董事委员占半数以上[5] - 成员由不在公司担任高级管理人员的董事组成[5] - 主任委员由独立董事中会计专业人士担任[6] - 任期与董事会任期一致，委员连选可连任[6] 审计委员会职责 - 负责监督及评估内外部审计工作和内部控制[2] - 审核公司财务报告并发表意见，关注重大会计和审计问题[13] - 监督指导内部审计部门开展内部控制检查和评价工作[14] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或主任委员认为必要可开临时会议[10][22] - 会议须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[22] - 向董事会提出审议意见，须全体委员过半数通过[22] 内部审计检查 - 内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来进行检查[13] 临时股东会相关 - 董事会收到提议后十日内书面反馈是否同意召开临时股东会会议[18] - 同意后五日内发出通知，会议在提议之日起两个月内召开[18] 股东诉讼相关 - 接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东书面请求，可向法院诉讼[19] - 审计委员会、董事会收到请求后，拒绝或三十日内未诉讼，股东可自行诉讼[20] 信息披露 - 公司披露年度报告时，在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况[26] - 履职发现重大问题触及披露标准，公司须及时披露事项及整改情况[26] 实施细则 - 未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[28] - 与国家后续规定或修改后的《公司章程》抵触时按新规定执行并修订[28] - 由公司董事会负责制定、修订及解释[29] - 自公司董事会审议通过之日起实行[29]

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[8] - 六种情形下应召开临时会议[11] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[14] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[18] 会议审议事项 - 审议金额达5000万元及以上收购或出售资产等事项需董事会审议[6] - 单笔核销超100万元资产减值准备财务核销事项需审议[6] - 金额达30万元及以上对外捐赠事项需审议[6] - 公司与关联自然人交易超30万元等关联交易需审议[6] 会议表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 公司提供担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[6] - 董事会审议通过提案形成决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[32] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[33] 其他规则 - 董事会决定重大事项应事先听取公司党委意见，不得越权形成决议，不得授权董事长及总经理行使法定职权[34] - 利润分配和资本公积金转增股本事项，先根据审计报告草案决议，待正式报告出具后再决议[35] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不审议相同提案[36][37] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，可要求暂缓表决并明确再次审议条件[38] - 董事会会议可视需要全程录音[39] - 董事会秘书安排记录会议，内容含届次、提案、表决等[40] - 董事会会议档案保存期限十年以上[47] - 本规则由董事会制订报股东会批准生效，修改亦同，由董事会解释，原制度废止[48]

控股股东规定 - 控股股东定义为持股超50%或表决权影响重大的股东[2] - 行使表决权不得损害公司和其他股东权益[4] - 避免同业竞争和不正当关联交易[4] - 投入资产应独立完整、权属清晰[4] - 与公司实行人员、资产、财务分开[5] - 提名董事候选人应遵循规定条件和程序[5] - 关联交易须遵循“公平、公正、公开”原则并披露[6] - 不得利用内幕消息买卖公司股票[6] - 不得干预公司决策及生产经营活动[6] 制度生效 - 本制度自股东会通过生效，由董事会负责解释[9]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，至少半数以上为独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] 会议安排 - 办公室每年定期组织会议不少于两次，定期汇报绩效考评及薪酬总额[7] - 委员会每年至少召开两次会议，会前七天通知委员[13] 决策流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[8][9] - 下设工作组提供财务指标和经营目标完成情况资料[11] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式为举手表决等，临时会议可通讯表决[13][16] 其他事项 - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[14] - 实施细则自董事会审议通过之日起实行[16]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[2] 股东会审议事项 - 审议连续12个月内累计计算购买、出售重大资产涉及资产总额或成交金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须审议通过[5] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须审议通过[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须审议通过[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须审议通过[5] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需提交审议[7] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[10] - 审计委员会或股东自行召集股东会，在决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[13] - 召集人收到提案后2日内发股东会补充通知[13] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[13] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[14] - 股东会延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] - 网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时应采取累积投票制[20] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[19] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[19] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东等相关信息[21] - 会议记录应保存不少于10年[22] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后，公司需在2个月内实施具体方案[23] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东会决议[24] - 本规则由董事会负责解释[26] - 本规则自公司股东会通过之日起施行，原制度同时废止[26]