会议信息 - 公司于2025年4月24、6月3日在新加坡证券交易所网站发会议通知[2][3] - 现场会议6月9日14：00在天津召开[4] 股东投票 - 出席现场会议股东及代理人22人，代表股份328,193,121股，占比42.617％[6] - 网络投票股东781人，代表股份8,868,783股，占比1.152% [6] - 现场和网络表决股东及代理人合计803人，代表股份占比43.769％[6] 议案审议 - 股东会审议转让中美天津史克制药12%股权议案[8] - 全部议案经二分之一以上表决权通过[9]

会议信息 - 股东大会于2025年6月9日召开[2] - 出席会议股东和代理人共803人[2] - 出席股东所持表决权股份占比43.769%[2] 股权情况 - A股股东持有股份占比43.478%[2][3] - S股股东持有股份占比0.291%[2][3] 议案情况 - 转让中美天津史克制药12%股权议案通过[4] 表决情况 - 普通股合计赞成票占99.821%[6] 人员出席 - 在任董事9人出席7人[5] - 在任监事3人出席1人[5]

会议安排 - 2025年4月14日决议召集股东会，4 - 6月刊登通知[2][3] - 6月9日现场会议在天津召开，有投票时间安排[4] 参会情况 - 现场22人代表328,193,121股，占比42.617％[6] - 网络781人代表8,868,783股，占比1.152%[6] - 合计803人代表337,061,904股，占比43.769％[6] 会议审议 - 审议转让中美天津史克制药12%股权议案[8] - 议案经二分之一以上表决权通过[9] 会议合规 - 召集、召开、人员、表决均合法有效[4][7][10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月9日在天津南开达仁堂大厦召开[2] - 出席股东和代理人803人，含A股783人、境外外资股20人[2] - 出席股东表决权股份337,061,904股，占比43.769%[2] 股权相关 - 公司转让中美天津史克制药12%股权议案通过[4] - A股、S股、普通股合计表决同意比例分别为99.156%、0.665%、99.821%[6] 参会人员 - 公司在任董事9人出席7人，监事3人出席1人[5] - 董事会秘书和首席财务官出席会议[5] 见证信息 - 见证律所是北京观韬中茂（天津）律所[6] - 见证律师为郭吉春、刘颖[6]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年6月11日15:00-16:00通过网络互动形式召开业绩说明会，解读2024年年报及2025年一季报[3] - 参会高管包括董事长王磊、独立董事代表、CFO马健及董秘焦艳[4] - 投资者可在6月6日17:00前通过drt600329@163.com提交问题，公司将对普遍关注问题进行集中回答[2][6] - 说明会通过东方财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4754430）实时互动[7][8] 临时股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于6月9日14:00在天津达仁堂大厦召开，采用现场+网络投票结合方式[12] - 网络投票通过上交所系统进行，交易时段（9:15-11:30，13:00-15:00）及互联网平台（9:15-15:00）同步开放[14] - 股东需在6月6日12:00前完成登记，法人股东需提供营业执照复印件等材料，个人股东需持身份证及持股凭证[18][19] 投资者参与机制 - 业绩说明会支持会前邮件提问（drt600329@163.com）与路演平台实时互动两种参与方式[6][7] - 股东大会允许委托投票，代理人需携带授权委托书及身份证明文件[18][20] - 网络投票系统支持多账户合并表决，重复投票以第一次结果为准[15] 信息披露渠道 - 年报及一季报已发布于上交所网站（www.sse.com.cn）[3] - 股东大会审议议案详情刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上交所官网[14] - 业绩说明会实录后续可通过东方财富路演平台回看[9]

报告发布 - 公司于2025年3月31日、4月30日发布2024年年度报告与2025年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 2025年6月11日15:00 - 16:00举行业绩说明会，方式为网络互动[2][3] - 召开地点为东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4754430）[2][3] - 投资者可于2025年6月6日17:00前将问题发至公司邮箱（drt600329@163.com）[2][3] - 出席人员有董事长王磊等[3] - 联系人是王健、江凌，电话022 - 27020892，邮箱drt600329@163.com[3] - 会后可通过东方财富路演查看情况及主要内容[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月9日14点在天津南开达仁堂大厦会议室召开[4] - 网络投票6月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2025年6月3日[15] 股权相关 - 公司拟转让中美天津史克制药12%股权并签协议[8] 参会登记 - 境内可限售流通股股东5月14日前书面通知参会意愿[17] - 无限售流通股个人及法人股东6月6日12:00前完成登记[17]

交易概述 - 公司拟转让所持中美天津史克制药有限公司12%股权，分别向赫力昂（中国）转让4.6%股权（交易价格622,328,888.89元人民币）和向Haleon CH SARL转让7.4%股权（交易价格1,001,137,777.78元人民币），交易总价16.23亿元 [1] - 交易完成后公司将不再持有天津史克股权 [1] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组，需提交股东大会审议 [2] 交易对方情况 赫力昂（中国） - 注册资本19.52亿元，2023年未经审计资产总额33.46亿元，负债32.67亿元，净利润1326万元 [4] - 2024年未经审计资产总额83.30亿元，负债61.73亿元，净利润2.91亿元 [4] Haleon CH SARL - 瑞士注册公司，2023年经审计资产总额212.26亿瑞士法郎（约合人民币1560亿元），净利润32.56亿瑞士法郎 [4] - 2024年经审计资产总额198.10亿瑞士法郎，净利润49.48亿瑞士法郎 [4] 交易标的情况 - 天津史克2024年经审计资产总额27.53亿元，负债16.81亿元，净利润7109万元 [5] - 评估基准日净资产账面价值10.72亿元，评估价值99.87亿元，增值率831.85% [7] - 12%股权无抵押质押等权利限制 [5] 交易定价 - 交易总价16.23亿元，较评估价值溢价35% [7] - 定价参考行业市场水平并经双方协商 [7] 交易影响 - 预计增加公司当期投资收益15.4亿元，增加税后净利润约13亿元 [20] - 交易资金将用于战略并购、研发、市场拓展等主业发展 [20] - 不影响公司正常经营和独立性 [20]

资金使用 - 2024年第三次董事会同意公司用2.3亿元闲置募集资金补充流动资金[1] - 资金使用期限自批准日起不超12个月[1] - 截至2025年5月26日公司提前归还2.3亿元至专户[1]

业绩总结 - 2024年末公司资产总额275,268.07万元，较2023年末下降[19] - 2024年度公司净利润71,095.95万元，较2023年度下降[19] 市场扩张和并购 - 公司拟转让中美天津史克制药12%股权，交易价16.23亿元[5][39] - 赫力昂（中国）与Haleon CH SARL报价较评估值溢价35%[5] - 转让后赫力昂（英国）持股55%，赫力昂（中国）持股37.6%，Haleon CH SARL持股7.4%[5][16] 未来展望 - 预计影响当期投资收益约15.4亿元[40] - 预计增加交易年度所得税后净利润约13亿元[40] - 交易资金可用于业务扩张[40] 其他新策略 - 交易遵循三公原则，不侵害股东利益，不影响独立性[40] - 交易符合聚焦主业思路，增加现金流入[40] - 交易对正常经营无不利影响[40]