会议情况 - 白云山第九届监事会第十一次会议于2025年1月21日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] - 以3票同意选刘漤为第九届监事会主席[1] 人员信息 - 刘漤46岁，有研究生学历等学位[4] - 2004年7月参加工作，2022年4月起任法务副总监[4]

会议信息 - 2025年1月21日上午10:00在广州召开临时股东大会[11] - 采取网络与现场投票结合方式，为期半天[8][9] 议案情况 - 2项普通决议议案，对中小投资者单独计票[9] 人事选举 - 提请选举李小军为执行董事，刘漤为股东代表监事[13][18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月21日10点在广州荔湾区召开[4][5] - 股权登记日为2025年1月15日[4] - 网络投票2025年1月21日进行，有不同时段要求[5] 审议议案 - 审议选举董事、监事议案，各应选1人[7][10] - 议案已获董事会、监事会会议审议通过[10] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[12] 股东登记与联系 - A股股东现场会议登记时间为2025年1月20日[21] - 公司联系地址在广州荔湾区，有邮编和电话[21] 投票规则 - 股东每股投票总数与应选人数相等[28] - 不同议案投资者表决权票数示例[29] - 投资者对选举董事议案可多种方式投票[30]

临时股东大会信息 - 2025年1月21日上午10时在广州举行第一次临时股东大会[3][7][21][43] - 投票方式为现场与网络（A股）结合，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30及13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[43] - 预计为期半天，股东费用自理[56] 人事补选 - 董事会建议补选李小军为执行董事，监事会提名刘漤为监事候选人[15][17][18] - 李小军53岁，任党委书记，刘漤46岁，任法务副总监[29][30][34][35] 时间安排 - 最后实际可行日期为2024年12月24日[7] - 2025年1月16 - 21日暂停H股过户，1月15日下午4时30分前办理[20][47] - 登记时间为2025年1月20日9:30 - 11:30及14:00 - 16:30[53] 其他 - 授权委托书24小时前交回公司H股过户登记处[3][21] - 董事建议股东赞成所有决议案[23]

会议信息 - 公司第九届董事会第十八次会议于2024年12月27日召开[1] - 会议应到、实到表决董事均为9人[1] 薪酬议案 - 审议通过2024年度高级管理人员薪酬兑现建议方案[1] - 执行董事兼总经理黎洪2024年度薪酬议案8票同意[1] - 其他8名人员2024年度薪酬各子议案9票同意[2]

股份登记变更 - 2025年1月1日起香港股份过户登记分处变更为香港中央证券登记有限公司[3] - 2025年1月1日起H股股份过户及登记手续申请递交至香港中央证券登记有限公司办理[3] 会议安排 - 公司临时股东大会将于2025年1月21日召开[3] 其他信息 - 公告日期为2024年12月27日[4] - 公告日董事会成员含5位执行董事和4位独立非执行董事[4] - 香港中央证券登记有限公司地址、电话、传真[5]

人员变动 - 2024年12月23日蔡锐育因工作调整申请辞去监事会主席及股东代表监事职务[2] - 2024年12月24日监事会提名刘漤为股东代表监事候选人[3] 候选人信息 - 刘漤46岁，有研究生学历等，现任广药法务副总监[7] - 刘漤未持股，无关联关系、处罚及失信情形[8]

人事变动 - 2024年12月20日董事会通过提名李小军为执行董事候选人议案[1] - 提名将提交2025年第一次临时股东大会审议表决[1] 候选人信息 - 李小军53岁本科，现任公司党委书记[4] - 李小军任广州医药集团党委书记、董事长[4] - 李小军未持股，无关联关系及违规情况[5]

董事会会议 - 公司第九届董事会第十七次会议于2024年12月20日召开，9位董事均参加表决[1] 人事提名 - 会议同意提名李小军为第九届董事会执行董事候选人，尚需股东大会审议[1][2] 议案审议 - 会议审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案[3] - 提名李小军议案将提交该临时股东大会审议，日期与议题另行通知[4]

人事变动 - 2024年12月20日公司董事会收到副总经理黄海文辞职报告[1] - 黄海文因个人原因辞去相关职务，报告送达生效[1] - 黄海文辞职对公司日常经营无不利影响[1]