业绩总结 - 2024年公司营业收入230,434.58万元，上年度230,843.88万元[11] - 2024年营业收入扣除项目合计9,709.36万元，上年度3,410.50万元[11] - 2024年营业收入扣除后金额220,725.22万元，上年度227,433.38万元[11] 审计相关 - 大信会计师事务所2025年4月23日出具审计报告[2] - 认为公司编制的营业收入扣除情况表符合规定[6]

会议情况 - 2024年董事会召开6次会议，审计委6次，薪酬与考核委1次，股东大会1次[4] - 独立董事参加3次公司业绩说明会[6] 财务相关 - 2023年度利润亏损，不进行现金红利分配和公积金转增股本[8] - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[8] 其他事项 - 2024年关联交易未损害公司及股东利益[7] - 按时编制并披露多份报告[7] - 董事会提名委员会认为李浩具备董事任职条件[9]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会1次，董事会6次[6] - 2024年董事会专门委员会召开8次会议[6] - 2024年12月12日召开独立董事专门会议[7] 制度与报告 - 2024年4月制定《独立董事专门会议工作细则》[7] - 按时编制并披露多份报告[9] 审计与提名 - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 提名委员会认为李浩先生具备董事任职条件[11][12]

会议与决策 - 2024年召开股东大会1次，董事会会议6次等[3] - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 董事会同意提交李浩先生董事任职审议[13] 业绩与分配 - 2023年度公司利润亏损，不进行现金红利分配等[12] 独立董事动态 - 参加《上市公司独立董事制度改革解读培训》[9] - 研讨数智化燃气系统解决方案等多项活动[8][9] - 认为2024年度关联交易无损害公司及股东利益情形[9]

活动信息 - 公司将参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动时间为2025年5月27日15:00 - 16:30[2] - 活动通过“全景路演”网站等参与[2] 交流人员 - 公司总经理等四人将在线与投资者交流[2] 交流内容 - 涉及公司2024年度业绩等方面[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入23.04亿元，同比下降0.18%[10] - 2024年燃气销量5.44亿立方米，同比下降2.41%[10] - 2024年归属上市公司股东净利润亏损3315.68万元，较上年同期减亏3456.39万元[10] - 2024年燃气销售收入17.02亿元，较2023年减少3.30%[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.50亿元，较2023年增加355.36%[35] - 2024年单位价差0.80元/方，较上年增加0.01元/方，供销差率1.18%，较上年降低0.84%[38] - 2024年天然气销售量5.44亿立方米，销售金额18.55亿元，采购量5.51亿立方米，采购金额14.37亿元[39] - 2024年人力成本2.51亿元，较2023年减少2.60%[41] - 2024年公司总资产为69.05亿元，较上年同期增长0.33%[42] - 2024年公司负债总额为49.26亿元，同比上升0.78%[42] 用户数据 - 2024年新开栓供气5.46万户，燃气用户达180.24万户[10] 未来展望 - 2025年公司经营范围增加“人力咨询服务”和“普通货物仓储服务”两项，主营业务不变[118] - 2025年监事会将加大对公司依法运作等情况的监督力度[31] 新产品和新技术研发 - 2024年4月9 - 10日就《安全随行行业赋能》数智化燃气系统解决方案开展研讨[78] - 2024年4月19 - 20日对《薄壁不锈钢管材替代传统镀锌管材》在北方应用可行性进行调研论证[78] - 2024年10月23 - 24日在展会期间就燃气管道泄漏安全检测技术和设备进行交流调研[78] - 2024年12月12 - 14日前往公司实地考察，讨论相关技术问题并提出设想方案[79] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年公司拟续聘大信会计师事务所，财务审计费用90万元，内控审计费用30万元[56] - 2024年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[50] - 提名赵岩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人[124] - 提名杨静女士为公司第九届监事会非职工监事候选人[126] 会议相关 - 2024年公司召开6次董事会会议，审议32项议案[13] - 2024年5月28日召开2023年年度股东大会，审议表决10项议案及独立董事述职报告[16] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开1次会议，审计委员会召开6次会议[18] - 2024年公司监事会共召开五次会议，审议多项议案[26] - 现场会议时间为2025年5月27日14:00时，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 会议召开地点为长春市朝阳区延安大街421号长春燃气股份有限公司8楼会议室[7] 独立董事相关 - 2024年公司4名独立董事参加全部股东大会、董事会、专门委员会会议[19] - 独立董事参加3次公司开展的业绩说明会，2024年在公司工作时间超15个工作日[64] - 独立董事参加1次独立董事专门委员会会议和为期两天的1次独立董事现场调研，并被推举为专门委员会召集人[109] - 独立董事在2024年报告期内对董事会各项议案及专门委员会各项议案均投赞成票，无异议事项[107][108] - 独立董事在股东大会上积极与中小股东互动沟通[107] - 独立董事严格遵照规定与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，维护审计结果客观公正[109][110] - 独立董事及时了解公司经营情况和风险，维护投资者特别是中小股东合法权益[110] - 2024年燃气安全事故后，独立董事与公司经营团队沟通安全管理防范措施[111] - 独立董事通过多种方式与公司各层级沟通，商讨发展战略、解决经营问题、发现风险[111] - 独立董事基于专业知识对公司经营层2023年绩效考核结果和2024年绩效考核方案发表意见[114] - 独立董事认为公司编制和披露的财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[112]

人事变动 - 公司工会选举于革为第九届董事会职工董事[2] - 于革任期至第九届董事会届满[2] 人员信息 - 于革1967年出生，研究生学历，正高级工程师[2] - 于革未持股，与董监高无关联，未受处罚惩戒，具备任职资格[2]

股东大会信息 - 2025年5月27日14点在长春燃气8楼会议室召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 审议11项议案，含2024年度董事会等报告[7][8] 股权与登记 - A股股权登记日2025年5月22日，代码600333，简称长春燃气[12] - 2025年5月26日9:00 - 16:30登记，地点公司董事会办公室[14] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[24] - 某上市公司应选董事5名、独董2名、监事2名[24] - 100股在选董事、独董、监事议案分别有500、200、200票表决权[24][25]

会议信息 - 长春燃气九届八次监事会于2025年4月23日13：30召开，3位监事实到[2] 报告表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告表决均3票同意通过[2][3][4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不进行现金红利分配和股份转增[4] 人员变动 - 因非职工监事黄红军退休，推荐杨静女士为非职工监事[4]

证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2025-005 长春燃气股份有限公司 九届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"）九届八次董事会于 2025 年 4 月 23 日 10:30 在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实际到 会 9 人。公司监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议由公司董事长董志 宇主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年年度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司事前召开董事会审计委员会会议，对公司年度报告中财务部分进行了重 点审核，并取得了事前认可，同意提交董事会审议。年度报告全文及摘要请见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《公司关于 2024 年度计提资产减值、资产报废的 ...