关于长春燃气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：长春燃气股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0431-85954383 頁 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLF n 泰路 1 号 Room 2206 22/E Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 申 话 Telenhone: +86(10) 82330558 佳自 Fax · +86 (10) 82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 7-00004 号 长春燃气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了长春燃气股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财 ...

证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2025-011 长春燃气股份有限公司 关于更换监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春燃气股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了九 届八次监事会。会议审议通过了《公司关于更换非职工监事的议案》，具体情 况如下： 公司监事会非职工监事黄红军先生已退休并申请辞去监事职务，根据《公 司章程》及公司控股股东长春长港燃气有限公司推荐，提名杨静女士为公司第 九届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届 监事会届满之日止。该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 杨静女士具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件。杨 静女士未持有本公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担 任公司监事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公 司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒， 其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。 黄红军先生在任职期 ...

财务报告内控 - 2024年12月31日财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比94.41%营收占比72.92%[8] - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大错报定量标准为错报≥营收5%且≥资产10‰[14] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失定量标准为金额≥2000万元[16]

长春燃气2025年第一季度业绩 - 2025年第一季度营业收入7.06亿元，同比下降6.59% [1] - 净亏损127.9万元，去年同期净亏损1507.16万元，亏损幅度收窄 [1]

公司基本信息 - 公司于2000年11月22日获批发行6000万股人民币普通股，12月11日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为609,030,684元人民币[7] - 公司股份总数为609,030,684股，均为人民币普通股[16] 股权结构 - 发起设立时，长春市建设投资公司以21,600万元认购国家股14400万股，占总股本80.39%[15] - 发起设立时，职工以5270.4万元认购职工股3513.6万股，占总股本19.61%[15] 股份收购与转让 - 收购本公司股份用于减少注册资本，应自收购之日起10日内注销[23] - 用于与其他公司合并、股东异议，应在6个月内转让或注销[23] - 合计持有的公司股份数不超已发行股份总额的10％，并应在三年内转让或注销[23] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[26] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[32] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[36] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，应在2个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东有权请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[45] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，董事会2日内发补充通知[49] 董事会 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，设董事长1名，含1名职工董事[91][92] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[101] 管理层 - 公司设副总经理6名，由董事会聘任或解聘[115] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[118] 监事会 - 监事会由3名以上、不超过5名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[132][134] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需半数监事通过[135] 党组织 - 公司党委由5名委员组成，设书记1名，副书记1 - 2名，专职副书记1名[139] - 公司纪委由5名委员组成，设书记1名[139] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[161] - 分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上时可不再提取[162] - 公司每年现金分红一次，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[166] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[176] - 公司合并、分立、减资时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊上公告[183][185]

新策略 - 2025年4月11日公司召开临时董事会，审议通过增加经营范围和修改公司章程议案[1] - 经营范围增加“人力咨询服务”和“普通货物仓储服务”，主营业务未变[1] - 修订后董事会由11名董事组成，含4名独立董事、1名职工董事[3] - 上述议案须经股东大会审议，变更以工商核准登记为准[3]

会议信息 - 公司2025年第一次临时董事会于4月11日10:00召开[1] - 会议应到董事9人，实际到会9人[1] 议案表决 - 《关于选举公司董事的议案》等四项议案表决均全票通过[1] 后续安排 - 议案1、议案3、议案4需提交股东大会审议[2]

净利润及亏损情况 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-3,306.73万元，与上年同期相比减亏3,465.35万元[3] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-6,689.47万元[3] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-6,772.08万元，扣除非经常性损益后的净利润为-8,084.21万元[4] - 公司预计2024年年度净利润为负值，具体财务数据以经审计后的年度报告为准[7] 业绩预亏原因 - 2024年业绩预亏主要原因是燃气业务销量下降及销售价格顺价调整未能弥补燃气采购价格上涨[5] 每股收益 - 上年同期每股收益为-0.11元[4]

公司股权 - 长春长港燃气是长春燃气控股股东[1] 信息披露 - 长春长港燃气不存在应披露未披露重大信息[1]

股票情况 - 公司股票2024年11月22、25日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 经营与信息披露 - 日常经营、市场环境和行业政策未重大变化[4] - 公司和控股股东无应披露未披露重大事项[4] - 无需澄清或回应的重大事件[4] - 控股股东和董监高异常波动期间无买卖股票情况[5] 业绩总结 - 公司2024年第三季度业绩亏损8196.21万元[6]