董事会构成与任期 - 董事会由十一名董事组成，含四名独立董事和一名职工代表董事[4] - 董事会任期三年，可连选连任[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，提前十日书面通知[9] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[9] - 董事长接到提议十日内召集主持会议[9] - 变更会议时间等应提前三日书面通知[10] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[10] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托董事[11] 会议形式与记录 - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话召开[11] - 董事会会议记录保存不少于十年[13] - 会议档案保存十年以上[17] 决议规则 - 董事会审议提案决议须超全体董事半数赞成[13] - 担保事项决议除全体过半，还需出席三分之二以上董事同意[14] - 董事回避表决时按相关规则处理，不足三人提案提交股东会[15] 其他规定 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不审议相同提案[16] - 二分之一以上与会董事等认为提案问题应暂缓表决[16] - 董事会决议公告草拟审核后提交上交所[16] - 董事长督促落实决议并检查通报[17] - 规则冲突依据《公司法》等执行[19]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 持股百分之十以上股东请求召开，董事会十日内反馈，同意五日内发通知[6] 提案与通知 - 持股百分之一以上股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人两日内发补充通知[9] - 召集人应在年度股东会二十日前、临时股东会十五日前公告通知股东[9] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[10] - 发出通知后延期或取消需提前两日公告说明原因[10] - 股东会网络投票时间有起止限制[12] 会议主持 - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定主持[13] 投票制度 - 特定情况采用累积投票制[15] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施[18] 回购决议 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东表决权三分之二以上通过[18] 决议撤销 - 股东可在六十日内请求撤销违规股东会决议[20] 记录保存 - 会议记录保存不少于十年[18] 股东权益 - 控股股东等不得限制中小投资者投票权和损害其权益[19] 违规处理 - 公司不召开股东会，证交所可停牌[22] - 召集等不符合要求，证监会责令改正，证交所可处分[22] - 董事等违规，证监会责令改正，严重者市场禁入[22] 规则生效与修改 - 规则自股东会审议通过生效执行，修改亦需审议通过[24]

审计委员会组成与任期 - 由五名董事组成，三名独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 任期与董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[6] - 作出决议需成员过半数通过[7] - 会议记录等资料保存至少十年[7] 财务审核与评估 - 审核公司财务信息及披露事项，过半数同意后提交董事会审议[8] - 定期（至少每年）向董事会提交对受聘外部审计机构履职评估报告[10] 内部审计监督 - 内部审计机构向审计委员会报告工作，重大问题立即直接报告[11] - 监督内部审计机构至少每半年检查重大事项和资金往来情况[12] 问题处理与追责 - 可要求公司自查、内审机构调查，必要时聘第三方，费用公司承担[12] - 存在内控重大缺陷督促整改与内部追责[13] 职权行使 - 行使《公司法》规定的监事会主要职权[13] - 监督董事、高管，可要求提交执行职务报告[15] 股东会相关 - 提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[14] - 董事会同意5日内发通知，提议后2个月内召开[15] - 自行召集股东会须书面通知董事会并向交易所备案[15] 诉讼相关 - 有权接受特定股东请求提起诉讼[16] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起实行，解释权归公司董事会[18]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[1] - 法定代表人辞任，将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[1] - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，职工董事1人[17] - 公司设总经理1名，副总经理6名[23] 经营范围变更 - 公司经营范围增加燃气器具生产、燃气燃烧器具安装等多项业务[2] 股份与股东权益 - 公司不得收购本公司股份，减少注册资本等六种情形除外[3] - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同类股份股东权利义务同等[3] - 单独或者合计持有公司1％以上股份的股东，有权向公司提出提案[8] 担保与决议规则 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保，须经股东大会审议通过[7] - 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，须经股东会审议通过[8] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[12] 会议通知与时间规定 - 年度股东大会召开20日前以公告通知股东，临时股东大会召开15日前以公告通知股东[9] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[10] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告，季度结束1个月内报送季度报告[24] - 公司分配税后利润时提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不提取[24] 会计师事务所与业务 - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘[25] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[25] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[26] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[26] 章程与制度修订 - 本次《公司章程》修订统一“股东大会”表述为“股东会”，删除“监事”等相关表述[29] - 对《长春燃气股份有限公司股东会议事规则》等3项制度进行修订[30] - 废止《长春燃气股份有限公司监事会议事规则》[30]

董事会决议 - 2025年10月28日召开九届十次董事会[2] - 审议通过补选公司董事议案[2] 董事提名 - 提名周衡翔为非独立董事候选人[2] - 周衡翔有二十多年能源经验，现任港华内地燃气营运总裁[4][5] - 任期自股东会审议通过起[2]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.434亿元，同比微降0.27%[5] - 年初至报告期末营业收入为14.091亿元，同比下降4.42%[5] - 2025年1-9月营业总收入为14.09亿元，较2024年同期的14.74亿元下降4.4%[19] - 公司2025年前三季度营业收入为9.62亿元，较2024年同期的10.69亿元下降10.0%[29] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损144.53万元[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损5653.00万元[5] - 2025年1-9月归属于母公司所有者的净利润为-5645.30万元，未分配利润从1.40亿元减少至8322.17万元[17][19] - 2025年前三季度净利润为净亏损5426.19万元，较2024年同期净亏损8711.95万元，亏损额收窄37.7%[20] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为净亏损5653.00万元，较2024年同期净亏损8196.21万元，亏损额收窄31.0%[20] - 2025年前三季度基本每股收益为-0.09元/股，较2024年同期-0.13元/股有所改善[20] - 公司2025年前三季度净利润为3111.6万元，较2024年同期的1.64亿元大幅下降81.0%[29] - 公司2025年前三季度营业利润为1583.4万元，较2024年同期的1.64亿元大幅下降90.3%[29] 成本和费用（同比环比） - 2025年1-9月营业总成本为14.83亿元，其中营业成本为11.27亿元，销售费用为1.70亿元，财务费用为6228.80万元[19] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为流出1.557亿元[6] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为净流出1.56亿元，较2024年同期净流出160.07万元，经营现金流恶化显著[22] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.52亿元，较2024年同期15.37亿元下降5.5%[22] - 2025年前三季度取得借款收到的现金为12.87亿元，较2024年同期10.32亿元增长24.7%[23] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为净流出3158.08万元，较2024年同期净流出9331.05万元，流出额减少66.2%[23] - 经营活动现金流量净额由正转负，2025年前三季度为-1.4028亿元，而2024年同期为1.6195亿元[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降9.97%，从2024年前三季度的10.87亿元降至2025年同期的9.7899亿元[31] - 收到其他与经营活动有关的现金同比大幅下降39.51%，从2024年前三季度的3.0626亿元降至2025年同期的1.8527亿元[31] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增加51.01%，从2024年前三季度的2.1957亿元增至2025年同期的3.3157亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额改善，2025年前三季度为2420.46万元，而2024年同期为-579.62万元[31] - 取得借款收到的现金同比增长24.73%，从2024年前三季度的10.3205亿元增至2025年同期的12.873亿元[31] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降17.93%，从2024年前三季度的7129.51万元降至2025年同期的5851.73万元[32] - 现金及现金等价物净增加额为-1.7076亿元，较2024年同期的-4896.48万元净流出扩大[31][32] - 期末现金及现金等价物余额为1.1845亿元，较期初余额2.892亿元下降59.05%[31][32] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为66.375亿元，较上年度末下降3.87%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为18.694亿元，较上年度末下降3.13%[6] - 报告期内货币资金较上年度末大幅减少47.60%，主要因偿还银行贷款所致[9] - 报告期内长期借款较上年度末大幅增加106.37%，主要因银行借款增加所致[9] - 截至2025年9月30日，货币资金为2.66亿元，较2024年末的5.08亿元大幅减少47.6%[14] - 截至2025年9月30日，短期借款为13.59亿元，长期借款大幅增加至12.50亿元，较2024年末的6.06亿元增长106.3%[15][16] - 截至2025年9月30日，合同负债为6.23亿元，较2024年末的7.93亿元下降21.4%[16] - 截至2025年9月30日，一年内到期的非流动负债为1.60亿元，较2024年末的7.11亿元大幅减少77.5%[16] - 截至2025年9月30日，存货为5.40亿元，较2024年末的4.58亿元增长17.9%[15] - 截至2025年9月30日，在建工程为4.84亿元，较2024年末的3.82亿元增长26.7%[15] - 2025年9月30日母公司货币资金为1.18亿元，较2024年12月31日2.89亿元大幅减少59.0%[25] - 2025年9月30日母公司应收账款为2.55亿元，较2024年末2.15亿元增长18.6%[25] - 公司总资产由2024年的63.91亿元下降至2025年的61.93亿元，减少3.1%[26][27] - 公司总负债由2024年的42.97亿元下降至2025年的40.68亿元，减少5.3%[27] - 公司所有者权益由2024年的20.94亿元增长至2025年的21.25亿元，增加1.5%[27] - 公司短期借款为13.59亿元，较2024年的14.50亿元减少6.3%[26] - 公司长期借款为12.50亿元，较2024年的6.06亿元大幅增长106.3%[27] - 公司存货为1.46亿元，较2024年的1.30亿元增长11.6%[26] 投资收益与减值损失 - 2025年1-9月投资收益为-904.76万元，主要来自对联营企业和合营企业的投资损失[19] - 公司2025年前三季度投资收益为-568.9万元，而2024年同期为1.06亿元[29] - 2025年前三季度信用减值损失为107.72万元（收益），而2024年同期为信用减值收益801.75万元，同比由收益转为损失[20] 其他重要信息 - 报告期末普通股股东总数为39,658户[12]

会议信息 - 长春燃气九届十次监事会于2025年10月28日召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[2][3] - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案[3] - 审议通过修订、废止部分制度议案[3] 后续安排 - 后两项议案需提交股东会审议[3]

会议审议 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[2] - 审议通过《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》[2] - 审议通过《关于修订、废止公司部分制度的议案》[2] - 审议通过《关于补选公司董事的议案》[3] 后续安排 - 决定召开2025年第一次临时股东会审议相关议案[4]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为3.43亿元，同比下降0.27% [1] - 第三季度净利润亏损144.53万元 [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为14.09亿元，同比下降4.42% [1] - 前三季度累计净利润亏损5653万元 [1]

板块整体表现 - 燃气板块在10月27日较上一交易日微幅上涨0.01% [1] - 当日上证指数上涨1.18%至3996.94点，深证成指上涨1.51%至13489.4点 [1] - 板块内个股表现分化，胜通能源以8.77%的涨幅领涨，百川能源以-3.93%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - 胜通能源(001331)收盘价14.39元，上涨8.77%，成交25.09万手，成交额3.61亿元 [1] - 首华燃气(300483)收盘价14.77元，上涨5.35%，成交29.34万手，成交额4.25亿元 [1] - 中泰股份(300435)收盘价21.60元，上涨3.15%，成交13.44万手，成交额2.887亿元 [1] 领跌个股表现 - 百川能源(600681)收盘价4.40元，下跌3.93%，成交109.35万手，成交额4.83亿元 [2] - 美能能源(001299)收盘价12.26元，下跌2.54%，成交5.43万手，成交额6650.60万元 [2] - 大众公用(600635)收盘价7.04元，下跌2.22%，成交293.77万手，成交额20.94亿元 [2] 板块资金流向 - 燃气板块整体主力资金净流出3528.5万元，游资资金净流出8556.68万元，散户资金净流入1.21亿元 [2] - 胜通能源主力净流入9319.03万元，主力净占比达25.79% [3] - 首华燃气主力净流入3865.17万元，主力净占比9.08% [3] - 重庆燃气主力净流入2284.28万元，主力净占比23.92% [3]