证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-012 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于董事长、总裁辞职的公告 股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-010 熊向峰先生在担任公司董事、董事长、董事会专门委员会委员及 总裁期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了 积极作用，公司董事会对熊向峰先生在任职期间所做的重大贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到公司董事长熊向峰先生提交的书面辞职报告。熊向峰先 生因临近退休年龄，根据干部管理的相关规定申请辞去公司第九届董 事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名和薪酬 与考核委员会委员和公司总裁等职务。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，熊向峰先生的辞职报告自送达公司董事会后生效，辞职 后熊向峰先生将不再担任公司管理职务。 熊向峰先生辞去董事长、总裁等职务不会影响公司董事会的规范 运作和公司正常 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址：中国·湖北·武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 18/19 层 ADD：18/19F HONGTAI DASHA NO.1 HUANLEDADAO, WU HAN, HUBEI，CHINA 邮编(Zip Code):430072 电子邮箱(E-mail)：lf@lflawyers.com 电话(Tel)：027-87877677 网址(Website)：www.lflawyers.com 关于 1 / 7 湖北立丰律师事务所 关于 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 武汉长江通信产业集团股份有限公司： 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何 目的和用途。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对公司提供的有关文件和事实进行了必要的核查和验证并列席了 本次股东大会。现出具本法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-009 一、会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议，公司其他高管人员列席会议。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工 业园文华路 2 号） 本次会议由公司第九届董事会召集，董事长熊向峰先生主持，本次会议以现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决 议有效。 (三) 出席会议的普通股股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员出具的《关于同意武汉长江通信产业 集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可[2023]2691 号），公司向中国信息通信科技集团有限公司 发行股份募集配套资金不超过 65,000 万元。公司本次向特定对象发 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届 监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金，涉及资金金额共计人民币 14,326,892.02 元 （不含税）。 本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月， 符合相关法规的要求。 行股份募集配套资金（以下简称"本次发行"）共计人民币普通股 51,505,546.00 股，每股发行价格 12.62 元，共募集资金人民币 6 ...

自筹资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"独立财务顾问"）作为 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，对公司使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核 查，具体情况如下： 兴业证券股份有限公司 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员出具的《关于同意武汉长江通信产业集团股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2691 号）， 公司向中国信息通信科技集团有限公司发行股份募集配套资金不超过 65,000 万 元。公司本次向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次发行"）共计 人民币普通股 51,505,546.00 股，每股发行价格 12.62 元，共募集资金人民币 649,999 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-003 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长 江通信")第九届董事会第二十三次会议于 2024 年 2 月 1 日上午九点 三十分以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 18 日以 电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董 事 9 人，实际出席 9 人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次 会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事 长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》。具体内容详见《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公 告编号：2024-005）。 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过《关于使用募集资 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-004 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司")第九届监事会第十六次会议于 2024 年 2 月 1 日上午九点三十 分以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 18 日以电子 邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，全 体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公 司章程》等规定。会议由监事会主席罗锋先生主持，经与会监事认真 审议，通过了如下决议： 一、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的议案》。 经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金，不影响募投项目的正常实施，也 不存在变相改变募集资金投向的情形，置换事项不存在损害公司及股 东利益特别是中小股东利益的情形，置换时间符 ...

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-008 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或逃入"能码用于应明该审计报告是否由具有快速空间的会计师排序所出！ "打开" 武汉长江通信产业集团股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | Í | 募集资金置换专项鉴证报告 | 1-2 | | -- | 关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 | 1-2 | | | 发行费用的自筹资金的专项说明 | | i l 2 8 - l l (THE 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字|2024]第 ZG10011 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 武汉长江通信产业集团股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10011 号 武汉长江通信产业集团股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的武汉长江通信产业集团股份有限公司 (以下简称"贵公司")编制的截至 2024年 1 月 12 日止《武汉长江通 信产业集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募 ...