股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于8月8日召开，7月16日登载会议通知[8][9] - 现场会议8月8日14点30分在武汉举行，网络投票时间为8月8日[10] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共85人，代表股份209,602,112股，占比63.5905%[12] - 现场出席5人，代表股份181,192,799股，占比54.9715%[12] - 网络投票80人，代表股份28,409,313股，占比8.6190%[12] - 中小投资者81人，代表股份39,676,836股，占比12.0374%[12] 选举情况 - 选举董事邱祥平得票数209,483,908票，占比99.9436%[15] - 选举董事郑金国得票数209,461,707票，占比99.9330%[15] - 选举独立董事李克武参与累积投票制审议议案[18] 议案表决情况 - 议案得票数209,476,354票，占比99.9400%[19] - 持股5%以下股东对议案得票数39,551,078票，占比99.6830%[19] 候选人得票情况 - 候选人李银香得票数209,461,941票，占比99.9331%[19] - 持股5%以下股东对李银香得票数39,536,665票，占比99.6467%[19] - 候选人江小平得票数209,467,182票，占比99.9356%[19] - 持股5%以下股东对江小平得票数39,541,906票，占比99.6599%[19] - 候选人杨立志得票数209,460,354票，占比99.9323%[20] - 持股5%以下股东对杨立志得票数39,535,078票，占比99.6427%[20] - 候选人詹丛红得票数209,468,355票，占比99.9361%[21] - 持股5%以下股东对詹丛红得票数39,543,079票，占比99.6628%[21]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会8月8日14:30召开，地点在武汉公司三楼会议室[8][14] - 表决方式为现场与网络投票结合，网络投票8月8日进行[6][14][15] - 股权登记日为2024/8/1，会议登记时间为8月6日[21][22] 议案信息 - 议案一选7名董事，议案二选4名独立董事，议案三选2名监事[16][17][27][28] - 议案1、2经九届董事会二十八次会议通过，议案3经九届监事会十八次会议通过[17] 候选人信息 - 董事候选人有邱祥平、郑金国等7人[16] - 独立董事候选人有李克武、李银香等4人[17] - 监事候选人有詹丛红、吕迪[17] 任期信息 - 第十届董事会董事、独立董事、监事会监事候选人任期均为三年[30][38][43]

会议情况 - 长江通信第九届董事会第二十八次会议于2024年7月15日召开，8位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于提名董事、独立董事候选人的议案》全票赞成，待提交2024年第四次临时股东大会审议[3][4] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》全票赞成[5] 候选人推荐 - 拟推荐邱祥平、郑金国等7人为第十届董事会董事候选人[1] - 推荐李克武、李银香等4人为第十届董事会独立董事候选人[1] 候选人背景 - 邱祥平现任电信科学技术第一研究所有限公司党委书记等职，任公司党委书记、董事长[8] - 郑金国现任武汉金融控股（集团）有限公司资产管理部部长，2022年4月至今任公司董事、副董事长[8] - 雷霆现任电信科学技术第一研究所有限公司党委副书记，公司党委副书记、总裁[9] - 吴志宏现任武汉高科医疗器械园有限公司董事长等职，2023年6月至今任公司董事[10]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会8月8日14点30分在公司三楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年8月8日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2024年8月1日，A股代码600345，简称长江通信[9] - 会议登记时间为2024年8月6日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[9] 选举议案信息 - 选举董事应选7人，候选人有邱祥平、郑金国等[5] - 选举独立董事应选4人，候选人有李克武、李银香等[5] - 选举监事应选2人，候选人有詹丛红、吕迪[5] 议案审议与刊载 - 议案1、2于2024年7月16日刊载于媒体，已通过第九届董事会第二十八次会议审议[6] - 议案3于2024年7月16日刊载于媒体，已通过第九届监事会十八次会议审议[6] 投票权信息 - 股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[19] - 投资者持有100股股票，议案4.00“关于选举董事的议案”有500票表决权[20] - 投资者持有100股股票，议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[20] - 投资者持有100股股票，议案6.00“关于选举监事的议案”有200票表决权[20] 投票方式示例 - 方式一中投资者对候选人陈××投500票[21] - 方式二中投资者对候选人陈××、赵××、蒋××、宋××各投100票[21] - 方式三中投资者对候选人陈××投100票、赵××投50票、蒋××投200票、宋××投50票[21] 会议联系人 - 会议联系人陈旭，联系电话027 - 67840308，传真027 - 67840308[10][11]

会议信息 - 公司第九届监事会第十八次会议于2024年7月15日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] - 会议通知及材料于2024年7月5日以邮件发送[1] 议案审议 - 审议通过《关于提名监事候选人的议案》，3票赞成[1][2] 候选人信息 - 拟推荐詹丛红、吕迪为第十届监事会监事候选人[1] - 詹丛红现任武汉高科财务管理部执行经理[4] - 吕迪现任电信一所综合管理部总经理助理[4]

监事会换届 - 公司第九届监事会任期届满[2] - 职工代表大会选举胡林利为第十届监事会职工监事[2] - 胡林利将与两名监事组成第十届监事会[2] 人员信息 - 胡林利1985年3月出生，研究生学历，高级工程师[5] - 曾任武汉日电光通信工业有限公司市场部产品经理[5] - 现任公司发展规划部/技术中心副总经理[5] - 2021年5月至今任公司职工监事[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[2][3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等有不良记录[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家，在长江通信任职不超六年[3] 候选人情况 - 独立董事候选人通过资格审查[4] 声明时间 - 声明时间为2024年6月20日[6]

独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会，现提 名李克武先生、李银香女士、江小平先生和杨立志先生为武汉 长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"长江通信"）第十 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任长江通信第十届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与长江通信之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教 ...

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无资格[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在长江通信连续任职不超六年[3] 声明信息 - 声明时间为2024年6月20日[5]

独立董事候选人声明与承诺 本人 李克武 ，已充分了解并同意由提名人武汉长江 通信产业集团股份有限公司董事会提名为武汉长江通信产业集 团股份有限公司（以下简称"长江通信"）第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任长江通信独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄 ...