会议信息 - 公司第十届董事会第二次会议于2024年8月29日召开[1] - 会议应出席董事11人，实际出席11人[1] 报告审议 - 《2024年上半年经营工作报告》审议通过，赞成11票[1][2] - 《2024年上半年财务工作报告》审议通过，赞成11票[3][4] - 《2024年半年度报告全文及摘要》审议通过，赞成11票[4][5] - 《关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告》审议通过，赞成8票[6][7] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》审议通过，赞成11票[7][8]

业绩总结 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[1] - 前次预计半年度归母净利润1181 - 1771万元，同比降65.14% - 76.76%[1] - 前次预计半年度扣非净利润 - 3516 - - 1758万元，同比降135.42% - 170.84%[2] - 更正后预计半年度归母净利润2266 - 2719万元，同比降46.49% - 55.40%[3] - 更正后预计半年度扣非净利润 - 2033 - - 1626万元，同比降132.76% - 140.96%[3] 业绩更正 - 更正原因是参股公司投资收益较前次预计数增长[4] - 数据为初步核算，以2024年半年度报告为准[5][6] - 董事会对更正给投资者带来的不便表示歉意[6]

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-045 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.08 元 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/15 | － | 2024/8/16 | 2024/8/16 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 18 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 （详见 2024 年 6 月 19 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告《长 ...

市场扩张 - 公司拟设立武汉长江通信产业集团股份有限公司上海分公司[1] - 分公司注册场所为上海松江区九亭镇文浦路28弄3号1层1013室[1] - 经营范围包括通信设备销售等多项业务[1] 新策略 - 设立分公司为贯彻中长期战略，发挥上海优势引进人才[4] - 董事会授权经营管理层办理设立事宜[7]

(二) 股东大会召开的地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园 文华路 2 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 209,602,112 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.5905 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-046 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司第九届董事会召集，董事长邱祥平先生主持，本次会议以现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-048 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司")第十 届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 8 日下午四点在公司三楼会议室 以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 7 月 25 日 以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》 和《公司章程》等规定。会议由监事詹丛红女士主持。 会议审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》，选举詹 丛红女士为公司第十届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日 起至本届监事会任期届满之日为止。 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 2024 年 8 月 9 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会 ...

人事变动 - 选举邱祥平为董事长，郑金国为副董事长，任期三年[1] - 续聘雷霆为总裁，任期三年[6] - 聘任多名副总裁、财务总监等，任期三年[8][10][13] 公司决策 - 审议通过设立长江通信上海分公司的议案[15] 会议情况 - 第十届董事会第一次会议于2024年8月8日召开[1] - 各项议案表决均全票赞成通过[2][5][7][9][12][14][15]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于8月8日召开，7月16日登载会议通知[8][9] - 现场会议8月8日14点30分在武汉举行，网络投票时间为8月8日[10] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共85人，代表股份209,602,112股，占比63.5905%[12] - 现场出席5人，代表股份181,192,799股，占比54.9715%[12] - 网络投票80人，代表股份28,409,313股，占比8.6190%[12] - 中小投资者81人，代表股份39,676,836股，占比12.0374%[12] 选举情况 - 选举董事邱祥平得票数209,483,908票，占比99.9436%[15] - 选举董事郑金国得票数209,461,707票，占比99.9330%[15] - 选举独立董事李克武参与累积投票制审议议案[18] 议案表决情况 - 议案得票数209,476,354票，占比99.9400%[19] - 持股5%以下股东对议案得票数39,551,078票，占比99.6830%[19] 候选人得票情况 - 候选人李银香得票数209,461,941票，占比99.9331%[19] - 持股5%以下股东对李银香得票数39,536,665票，占比99.6467%[19] - 候选人江小平得票数209,467,182票，占比99.9356%[19] - 持股5%以下股东对江小平得票数39,541,906票，占比99.6599%[19] - 候选人杨立志得票数209,460,354票，占比99.9323%[20] - 持股5%以下股东对杨立志得票数39,535,078票，占比99.6427%[20] - 候选人詹丛红得票数209,468,355票，占比99.9361%[21] - 持股5%以下股东对詹丛红得票数39,543,079票，占比99.6628%[21]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会8月8日14:30召开，地点在武汉公司三楼会议室[8][14] - 表决方式为现场与网络投票结合，网络投票8月8日进行[6][14][15] - 股权登记日为2024/8/1，会议登记时间为8月6日[21][22] 议案信息 - 议案一选7名董事，议案二选4名独立董事，议案三选2名监事[16][17][27][28] - 议案1、2经九届董事会二十八次会议通过，议案3经九届监事会十八次会议通过[17] 候选人信息 - 董事候选人有邱祥平、郑金国等7人[16] - 独立董事候选人有李克武、李银香等4人[17] - 监事候选人有詹丛红、吕迪[17] 任期信息 - 第十届董事会董事、独立董事、监事会监事候选人任期均为三年[30][38][43]

会议情况 - 长江通信第九届董事会第二十八次会议于2024年7月15日召开，8位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于提名董事、独立董事候选人的议案》全票赞成，待提交2024年第四次临时股东大会审议[3][4] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》全票赞成[5] 候选人推荐 - 拟推荐邱祥平、郑金国等7人为第十届董事会董事候选人[1] - 推荐李克武、李银香等4人为第十届董事会独立董事候选人[1] 候选人背景 - 邱祥平现任电信科学技术第一研究所有限公司党委书记等职，任公司党委书记、董事长[8] - 郑金国现任武汉金融控股（集团）有限公司资产管理部部长，2022年4月至今任公司董事、副董事长[8] - 雷霆现任电信科学技术第一研究所有限公司党委副书记，公司党委副书记、总裁[9] - 吴志宏现任武汉高科医疗器械园有限公司董事长等职，2023年6月至今任公司董事[10]