证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2025-011 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 11 日召开公司第九届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，公司续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙)（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报表审计和内 部控制审计的会计师事务所。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | ...

天健会计师事务所情况 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] - 2024年同行业上市公司审计客户家数544家[1] 公司审计相关 - 2024年4月18日及5月10日会议通过聘请天健负责2024年度审计等工作[2][3] - 天健对公司2024年度财务报告及内控有效性审计出具标准无保留意见[4] - 2024年4月18日审计委员会核查后建议继续聘请天健[5] - 2024年12月10日审计委员会与注册会计师首次沟通关注德司达诉讼股权等[5] - 2025年4月11日审计委员会与注册会计师二次沟通审核财报[6][7] - 审计委员会认为天健2024年年报审计表现良好且按时完成工作[8] - 报告日期为2025年4月11日[11]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.21%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比95.15%[9] 未来展望 - 2025年优化内部控制环境[19] - 2025年完善内部控制制度和流程[19] - 2025年加强监督检查力度[19] - 2025年强化内控缺陷整改[19] - 2025年提升风险防范能力[19] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为阮伟祥[20]

监事会换届 - 公司第九届监事会即将到期换届[2] - 工会联合委员会选举沈卫桥为第十届监事会职工代表监事[2] - 沈卫桥任期与第十届监事会一致[2] 人员信息 - 沈卫桥1981年4月出生，硕士学历[4] - 2003年7月至今在公司工作，现任子公司采购部部长[4] - 沈卫桥为第九届监事会职工代表监事[4] 其他 - 公司于2025年4月11日召开工会联合委员会[2] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[2] - 公告发布时间为2025年4月15日[5]

业绩说明会信息 - 2025年4月24日15:00 - 16:30召开2024年度业绩说明会[2][4] - 召开网址为公司网站（https://www.longsheng.com）[2] - 召开方式为公司网站“互动平台”在线交流[2] 投资者参与 - 2025年4月24日15:00前可在“互动平台”提问题[2][6] - 2025年4月24日15:00起可登陆网站浏览记录[8] 其他信息 - 2025年4月15日披露《2024年年度报告》[3] - 参加人员有董事长兼总经理阮伟祥等[5] - 联系人是李霞萍，电话0575 - 82048616[8]

担保情况 - 公司对18家控股子公司核定担保额度为262亿元，截至目前担保余额85.25亿元[2] - 上海通程等多家子公司新增不同额度担保，占上市公司最近一期归母净资产比例不同[3][5] - 公司对资产负债率70%以下的控股子公司担保额度可调剂使用[21] - 截至目前公司对外担保均为控股子公司，占2024年末归母权益24.87%，无逾期担保[23] 子公司业绩 - 2024年末多家子公司披露资产总额、归母净资产、营业总收入和归母净利润情况[8][9][10][11][15][16][17] 决策相关 - 2025年4月11日董事会审议通过子公司核定担保额度议案，将提交2024年年度股东大会审议[22] - 公司授权董事长确定融资业务及担保相关事宜并签署法律文件[21]

关联交易预计 - 2025年预计向成都北方化学工业买货10000万元，占比0.81%[5] - 2025年预计向浙江吉泰新材料买货1300万元，占比0.12%[5] - 2025年预计向浙江摩路新材料买货7000万元，占比0.00%[5] - 2025年预计接受绍兴市上虞众联环保劳务1600万元，占比0.13%[5] - 2025年预计向浙江龙盛薄板销售7000万元，占比0.38%[5] - 2025年预计向上海衡封新材料销售1500万元，占比0.07%[5] - 2025年预计向中轻化工绍兴销售1500万元，占比0.09%[5] - 2025年预计向亚培烯科技提供服务2500万元，占比0.06%[5] 金融业务预计 - 2025年预计在浙江上虞农商行存款等余额不超120000万元，占比8.27%[5] - 2025年预计在浙江上虞农商行新增贷款余额不超50000万元[5] 股权关系 - 浙江龙盛控股持浙江龙盛薄板75%股权，持任公司50%股权[10] - 公司直接持股上海衡封新材料10.1047%[11] - 公司通过中轻化工股份间接持股中轻化工绍兴25%[12] - 公司持有亚培烯科技15.5294%股份[13] - 公司持有浙江上虞农商行8.64%股份[13] 公司注册资本 - 任公司注册资本1000万元，浙江龙盛薄板2900万美元[10] - 上海衡封新材料注册资本1711.4696万元[11] - 中轻化工绍兴注册资本3874.7609万元[11] - 亚培烯科技注册资本643.9609万人民币[12] - 浙江上虞农商行注册资本127618.0904万元[13] 关联交易原则 - 关联交易有政府定价按其交易，无则按市场价格，无可参考按成本加利润[16] - 关联交易旨在资源互补，价格公允，不影响公司独立性[17][18]

独立董事评估 - 公司对2024年度三名独立董事独立性进行评估[1] - 三名独立董事不属于八种不具备独立性情形人员[1] - 三名独立董事符合相关独立性要求[2]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 5%以上股东或前五名股东任职人员亲属无独立性[3] - 最近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2025年4月11日[7]

业绩总结 - 浙江龙盛2024年度财务报表审计报告编号为天健审〔2025〕4339号[4][5] 关联公司往来数据 - 浙江龙盛薄板有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）7252.42万元，偿还累计发生金额7252.42万元[12] - 鸿安新材料有限公司2024年期初往来资金余额303.00万元，往来累计发生金额（不含利息）625.00万元，期末往来资金余额928.00万元[12] - 上虞君盛化工有限公司2024年期初往来资金余额477.00万元，往来累计发生金额（不含利息）25200.00万元，偿还累计发生金额3149.10万元，期末往来资金余额8527.9万元[12] - 恩盛染料化工有限公司2024年期初往来资金余额275.65万元，往来累计发生金额（不含利息）32449.06万元，偿还累计发生金额91724.71万元[12] - 晟宇置业有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）850.00万元，偿还累计发生金额1850.00万元[12] - 鸿源鑫创材料科技有限公司2024年期初往来资金余额203.11万元，往来累计发生金额（不含利息）70606.8万元，偿还累计发生金额72809.92万元[12] - 晟诺置业有限公司2024年期初往来资金余额28781.65万元，往来累计发生金额（不含利息）60541.97万元，往来资金利息314.45万元，偿还累计发生金额27900.00万元，期末往来资金余额271738万元[12] - 通程汽车零部件有限公司2024年期初往来资金余额203.23万元，往来累计发生金额（不含利息）9450.00万元，往来资金利息559.55万元，偿还累计发生金额3915.00万元，期末往来资金余额8297.7万元[12] - 长市上虞璟弘置业有限公司2024年期初往来资金余额641.54万元，往来累计发生金额（不含利息）3832.29万元，往来资金利息630.35万元，偿还累计发生金额3400.0万元，期末往来资金余额3704.18万元[12] - 盛置地集团有限公司2024年期初往来资金余额9555.01，往来累计发生金额18900.0，偿还累计发生金额6750.0，期末往来资金余额11705.0[13] - 手北航置业发展有限公司2024年期初往来资金余额30347.62，往来累计发生金额2906.25，利息360.16，偿还累计发生金额4600.0，期末往来资金余额69014.0[13] - 科永化工有限公司2024年期初往来资金余额237.53，往来累计发生金额917176.39，偿还累计发生金额21413.92[13] - 手安诺芳胺化学品有限公司2024年期初往来资金余额9442.39，往来累计发生金额34658.35，偿还累计发生金额54100.7，期末往来资金余额0.01[13] - 长金澜置业有限公司2024年期初往来资金余额114.59，往来累计发生金额7000.00，期末往来资金余额7114.59[13] - 工德司达贸易有限公司2024年往来累计发生金额8795.57，期末往来资金余额795.5[13] - 长市上虞安兴置业有限公司2024年往来累计发生金额200.00，偿还累计发生金额200.00，期末往来资金余额200.00[13] - 美弛商业管理有限公司2024年往来累计发生金额50.00，期末往来资金余额50.00[13] - 行上虞安联化工有限公司2024年往来累计发生金额7000.00，偿还累计发生金额7000.00[13] - 市上虞信鸿贸易有限公司2024年期初往来资金余额3330.00，往来累计发生金额100.0，偿还累计发生金额3700.0，期末往来资金余额29730.0[13]