浙江龙盛集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （梁永明） 作为浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《公司章程》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年的工作中，诚信、勤勉、独立 地履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 梁永明：男，1965 年 10 月出生，本科学历，经济学学士、工商管理硕士， 高级审计师、注册会计师。曾任审计署驻上海特派员办事处法制处，经贸审计处 和财政审计处处长，上海世博会事务协调局计划财务部副部长，上海世博会事务 协调局资金财务部副部长（主持工作），上海世博会有限公司董事，上海世博会 工程建设指挥部办公室总会计师，华泰保险集团股份有 ...

陈显明：男，1967 年 11 月出生，经济法专业，研究生学历。曾任浙江中国 轻纺城集团股份有限公司独立董事、三力士股份有限公司独立董事，浙江省第十 一届、十二届人大代表。现任浙江明显律师事务所主任，绍兴仲裁委员会仲裁员， 浙江德创环保科技股份有限公司独立董事。2019 年 4 月 30 日起至今任浙江龙盛 集团股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，不存在影响独立性的情况。 浙江龙盛集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陈显明） 作为浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《公司章程》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年的工作中，独立客观、勤勉尽 责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对 相关事 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2025-014 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2025 年 4 月 24 日下午 15:00—16:30 参加人员：公司董事长兼总经理阮伟祥、董事兼财务总监卢邦义、董事、 副总经理兼董事会秘书姚建芳、独立董事陈显明。 四、投资者参加方式 1、投资者可在 2025 年 4 月 24 日 15:00 前在公司"互动平台"上先提出所 关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。 2、会议召开网址：公司网站（https://www.longsheng.com） 3、会议召开方式：公司网站"互动平台"在线交流 4、投资者可在 2025 年 4 月 24 日 15:00 前在公司"互动平台"上先提出所 关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2025 年 4 月 15 日披露《2024 年 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 浙江龙盛集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵刚，已充分了解并同意由提名人浙江龙盛集团股份有限公司董事会提 名为浙江龙盛集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江龙盛集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

Ins 浙江龙盛 2024年 环境、社会及公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report 关于本报告 报告时间 2024年１月１日至2024年12月31日，报告周期为年度报告,部分内容适当向前后延伸。 报告发布情况 本报告是公司发布的第二份《2024年环境、社会及公司治理报告》暨第十五份社会责任 报告。 报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了 2024 年公司在环境保护、社 会责任、公司治理等领域的实践和绩效。 报告编制依据 中国国家标准《社会责任报告编写指南》(GB/T36001-2015) 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南 (CASS-ESG 5.0)》 联合国2030年可持续发展目标 (SDGs) 全球报告倡议组织《GRI 可持续发展报告标准 (GRI Standards)》(2021年版) 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号 12 月修订) 报告数据说明 本报告中所有数据均来自浙江龙盛集团股份有限公司正式文件和统计报告。 报告发布形式 http://www.sse.com.cn 报告称谓说明 联系方式 地 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2025-009 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、向银行申请授信的主要情况 为满足公司及下属控股子公司的生产经营和发展需要，进一步提升公司的生 产经营能力及市场竞争力，公司及各控股子公司拟向各家银行申请总额不超过等 值人民币 480 亿元的授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷 款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及下属 控股子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根 据公司相关制度履行审批程序）。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金 额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公 司运营资金的实际需求来合理确定。 公司第九届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 浙江龙盛集团股份有限公司 董 事 会 二 O 二五年四月十五日 第 2 页 共 2 页 截至 2024 年末，公司及下属控股 ...

关于会计师事务所履职情况评估报告 浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度出具审计报 告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务 所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 浙江龙盛集团股份有限公司 二、2024 年度会计师事务所履职情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 成立日期 | 年 | 18 | 日 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 首席合伙人 ...

浙江龙盛集团股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江龙盛集团股份有限公司于 2025 年 4 月 11 日召开工会联合委员会，通过 如下决议： 股票简称：浙江龙盛 股票代码：600352 公告编号：2025-016号 浙江龙盛集团股份有限公司 监 事 会 二 O 二五年四月十五日 鉴于公司第九届监事会即将到期换届，根据《公司法》的有关规定，以及《公 司章程》第一百六十八条的规定："监事会应当包括股东代表和适当比例的公司 职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。"工会联合委员会选举 公司职工沈卫桥先生（简历见附件）作为公司第十届监事会职工代表监事，任期 与公司第十届监事会一致。 特此公告。 附件： 沈卫桥：男，1981 年 4 月出生，硕士学历，高级人力资源管理师，2003 年 7 月至今在本公司人力资源部、染料事业部和染料化工事业部工作，历任公司人力 资源部绩效考核专员、人力资源部副部长、 ...

浙江龙盛集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》、《董事会 审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 241 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | | 2, ...

浙江龙盛集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》以及公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，作为公司董事会审计 委员会成员，现就审计委员会2024年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由2名独立董事梁永明、赵刚及1名董事贡晗组成， 其中召集人由具有专业会计资格的独立董事梁永明担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年度，审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规 定，积极履行职责，具体如下： （一）监督和评估外审机构的工作 1、评估外审机构的独立性和专业性 2024 年 4 月 18 日，审计委员会出具《关于审阅 2023 年度财务会计报表的 第二次书面意见》，认为公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制 度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2023 年度的经营成果和现金流量。同日召开董事会审计委员会专门会议， 会议审议 ...