公司治理结构 - 设立董事会战略委员会以增强核心竞争力并完善治理结构 [1] - 战略委员会由三名董事组成且至少包括一名独立董事 [1] - 委员会成员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名 [1] 委员会组成机制 - 战略委员会任期与董事会任期一致且可连选连任 [2] - 下设投资评审小组并由总经理担任组长 设副组长1-2名 [2] - 主任委员由董事长担任并负责召集会议 [1] 职责权限范围 - 负责研究公司长期发展战略规划并提出建议 [2] - 对重大投资融资方案及资本运作项目进行研究建议 [2] - 对影响公司发展的重大事项进行检查并提出建议 [2] 决策程序流程 - 投资评审小组负责前期准备工作包括项目意向和可行性报告 [2] - 投资评审小组进行初审后签发立项意见书并报备委员会 [2] - 战略委员会根据提案召开会议并将讨论结果提交董事会 [3] 议事规则规范 - 会议需三分之二以上委员出席且决议经全体委员过半数通过 [4] - 表决方式为举手表决或投票表决 临时会议可通讯表决 [4] - 会议记录需委员签名并由董事会办公室保存 [4] 附则规定 - 本细则解释权归属公司董事会 [5] - 细则自董事会审议批准之日起生效 [5] - 原工作细则同时废止 [5]

公司治理结构 - 公司设立董事会提名委员会以规范董事及高级管理人员的产生机制并完善治理结构 [1] - 提名委员会对董事会负责 是董事会设立的专门工作机构 [1] 人员组成规则 - 委员会由三名董事组成 其中独立董事占两名 [1] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生 [1] - 设独立董事担任的主任委员一名负责主持工作 任期与董事会一致且可连任 [1] 职责权限范围 - 委员会负责拟定董事及高级管理人员的选择标准 程序并对人选进行遴选审核 [2] - 就董事提名任免 高级管理人员聘解及法律法规规定事项向董事会提出建议 [2] - 董事会未采纳建议时需在决议中记载理由并披露 控股股东应尊重委员会建议 [2] 人选选择程序 - 研究董事及高级管理人员的当选条件 选择程序和任职期限并提交董事会实施 [2] - 具体程序包括研究需求 广泛搜寻人选 搜集背景材料 征得同意 资格审查及提交建议等步骤 [2] 议事规则 - 会议需提前三天通知 紧急情况下可口头通知但需说明 由主任委员主持 [3] - 会议需三分之二以上委员出席 决议经全体委员过半数通过 表决方式为举手或投票 [3] - 可邀请董事及高级管理人员列席 可聘请中介机构提供专业意见 [3] 会议管理要求 - 会议程序及表决需符合法律法规和公司章程规定 [3] - 会议需保存记录并由出席委员签字 议案及表决结果需书面报董事会 [3] - 出席委员对议事项有保密义务不得擅自披露信息 [4] 附则规定 - 工作细则解释权归董事会 未尽事宜按法律法规和公司章程执行 [5] - 新细则自董事会批准日起生效 2022年8月发布的旧细则同时废止 [5]

董事会换届选举 - 提名唐建国、李军华、吴婷、蒋才斌为第九届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名韩路、李伟、王鹏程为第九届董事会独立董事候选人 [1] - 议案以7票同意、0票反对、0票弃权通过，需提交股东会审议 [1] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会议案，需提交股东会审议，表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 修订公司章程及相关公司治理制度，表决结果7票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东会审议 [2] 会计师事务所变更 - 拟将2024年度审计机构与内部控制审计机构变更为利安达会计师事务所 [2] - 议案经董事会审计委员会审查通过，需提交股东会审议，表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [2] 关联交易与财务资助 - 追加2025年度日常关联交易额度，独立董事专门会议审议通过，关联董事吴婷回避表决 [3] - 表决结果6票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东会审议 [3] - 追加2025年度为控股子公司提供财务资助额度，以满足资金周转及生产经营需要 [4] - 财务资助有利于提高资金使用效率并降低融资成本，表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [4][5] 财务数据调整 - 同一控制下企业合并追溯调整财务数据，符合企业会计准则规定 [5] - 调整后财务报表客观反映公司财务状况，表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [5] 临时股东会安排 - 定于2025年8月27日以现场会议和网络投票相结合方式召开2025年第三次临时股东会 [5][6] - 表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [6]

公司治理结构调整 - 监事会以5票同意全票通过取消监事会的议案 [1] - 监事会以5票同意全票通过修订公司章程及相关公司治理制度的议案 [1] 审计机构变更 - 监事会以5票同意全票通过拟变更会计师事务所的议案 [1] 关联交易安排 - 监事会以4票同意通过追加2025年度日常关联交易额度的议案 关联监事吴迪女士回避表决 [1][2] 财务支持措施 - 监事会以5票同意全票通过追加2025年度为控股子公司提供财务资助额度的议案 [2] 财务数据调整 - 监事会以5票同意全票通过同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案 [2]

公司公告 - 新农开发于2025年8月11日召开第八届董事会第二十二次会议 [1] - 会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 [1] - 公司决定聘请利安达会计师事务所作为2025年度财务报告和内部控制审计机构 [1]

公司动态 - 公司以通讯方式召开八届二十二次董事会会议 审议《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》等文件 [1] - 公司当前市值28亿元 [1] 业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成：农业占比73.49% 工业占比23.9% 其他业务占比2.61% [1]

董事会提名 - 第八届董事会提名委员会审核第九届董事会董事候选人任职资格[1] - 非独立董事候选人有唐建国等4人，具备任职资格[1] - 独立董事候选人有韩路等3人，具备履职独立性[2] - 提名委员会同意提名并提交议案审议[3] - 审查意见日期为2025年8月5日[4]

公司治理 - 召开会议审议通过取消监事会议案[1] - 拟不再设置监事会，职权由审计委员会行使[1] - 修订章程及制度，废止监事会议事规则[1] - 取消监事会需股东会审议，会前监事会继续履职[1] 其他 - 感谢监事贡献[2] - 公告发布于2025年8月12日[4]

审计机构变更 - 公司拟聘任利安达为2025年度财务及内控审计机构，原审计机构大信服务期满[3] - 2025年8月11日董事会表决7票同意聘请利安达，议案需股东会审议[12] 利安达情况 - 2024年末利安达合伙人73个，注册会计师452人，签署证券服务业务审计报告的注册会计师152人[5] - 2024年度利安达收入总额52779.03万元，审计业务收入45020.28万元，证券业务收入15892.14万元[5] - 2024年度利安达上市公司审计客户24家，年报审计收费总额2584.32万元[5] - 截至2024年末利安达计提职业风险基金3677.32万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[5] - 利安达近三年受行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次[6] 审计费用 - 公司2025年度审计费用95万元，财务审计65万元，内控审计30万元，与上年持平[9]

制度修订 - 拟修订《公司章程》及相关公司治理制度，取消监事会，职能由审计委员会承接[1][2] - “股东大会”改为“股东会”，“股份种类”改为“股份类别”[5] 制度构成 - 审计委员会由3名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[2] 股东权益 - 1%以上股份股东可提临时提案[7] 资金规定 - 允许为他人取得股份提供财务资助，累计不超股本总额10%[8] 其他事项 - 总则新增“职工”为权益保护对象[6] - 控股股东与实控人不得占用公司资金，指示损害公司利益需担责[6] - 资本公积金可在“两金”不足弥补亏损时使用[11] - 《股东会议事规则》等制度需提交股东会审议[12] - 《董事会战略委员会工作细则》等制度无需提交股东会审议[12]