财务表现 - 2025年上半年营业收入人民币2569.59亿元 较上年同期2703.05亿元同比减少4.94% [1] - 归属于上市公司股东净利润人民币41.75亿元 较上年同期36.17亿元同比增长15.42% [1] 经营策略 - 公司通过稳生产抓安全及优化生产销售结构应对市场挑战 [1] - 采取深入挖潜和提质增效措施使生产经营保持稳中向好态势 [1]

董事会秘书设置 - 设一至两名，为高级管理人员，对董事会负责[9] 任职要求 - 需具备财务、管理、法律专业知识及相关资格证书[9] 职责范围 - 负责信息披露、公司治理等事务[13] 履职保障 - 公司应为其履职提供便利，有权了解财务经营情况[15] 聘任解聘 - 由董事长提名，经董事会会议批准，解聘需充足理由[19] 空缺处理 - 空缺时董事长代行职责，超三月六个月内完成聘任[19] 制度约束 - 受中国法律约束，未列明事项以上市规则和《公司章程》为准[21]

公司治理 - 公司第十届第十二次董事会会议于2025年8月28日在南昌召开 [1] - 会议审议关于修订董事会秘书工作制度的议案 [1] 财务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中工业及其他非贸易收入占比62.69% [1] - 贸易收入占比36.86% [1] - 其他业务收入占比0.45% [1]

财务表现 - 营业收入2560.3亿元 同比减少4.97% [1] - 归属于母公司股东的期内溢利44.51亿元 同比增长19.78% [1] - 每股基本溢利1.29元 [1] 经营情况 - 营收减少主要因贸易业务销量减少所致 [1] - 中期股息每股0.4元 [1]

财务业绩表现 - 营业收入2560.3亿元 同比减少4.97% [1] - 归属于母公司股东的期内溢利44.51亿元 同比增长19.78% [1] - 每股基本溢利1.29元 中期股息每股0.4元 [1] 经营情况说明 - 营收减少主要因贸易业务销量减少所致 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）上 海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《江西銅業股份有限公司 關 聯 交 易 管理辦法》，僅 供 參 閱。 特 此 公 告。 江西銅業股份有限公司 董事會 中 國 江 西 省 南 昌 市，二 零 二 五 年 八 月 二 十 八 日 於本公告日期，本公司執行董事為鄭高清先生、周少兵先生、高建民先生、 梁 青 先 生 及 喻 旻 昕 先 生；及 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 王 豐 先 生、賴 丹 女 士 及 劉 淑 英 女 士。 江西铜业股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范江西铜业股份有限 ...

募集资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额的20%，应及时通知保荐机构或独立财务顾问[11] 协议终止与专户注销 - 商业银行3次未及时向保荐机构或独立财务顾问出具对账单等情形，公司可终止协议并注销募集资金专户[11] 募投项目重新论证 - 募投项目搁置时间超1年，公司应对该项目可行性等重新论证[15] - 超过募集资金投资计划完成期限且募集资金投入金额未达相关计划金额50%，公司应对该项目可行性等重新论证[15] 节余募集资金使用 - 单个募投项目节余募集资金（含利息收入）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序，使用情况在年报披露[20] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于500万或低于募集资金净额5%，可免于特定程序，使用情况在最近一期定期报告披露[21] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）占募集资金净额10%以上，使用需经股东会审议通过[21] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后置换原自有资金，应在募集资金转入专户后6个月内实施[15] - 募投项目支付人员薪酬等以募集资金直接支付困难时，自筹资金支付后6个月内实施置换[18] 资金管理期限 - 现金管理产品期限不得超过12个月[18] - 暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次时间不得超过12个月[19] 超募资金计划 - 公司应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金具体使用计划[19] 募集资金用途 - 公司募集资金应按招股说明书等所列用途使用，擅自改变用途需特定程序并披露信息[23] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更实施地点，不视为用途变更，由董事会决议[25] 核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《专项报告》[30] - 年度审计时，公司需聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告并与年报一并披露[30] - 每个会计年度结束后，公司董事会应在《专项报告》中披露保荐机构或独立财务顾问核查报告及会计师事务所鉴证报告结论性意见[30] 内部管理 - 公司会计部门对募集资金使用设台账，记录支出和项目投入情况[30] - 公司内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况并向审计委员会报告[30] 违规处理 - 审计委员会认为募集资金管理有违规等情形，应向董事会报告，董事会再向交易所报告并公告[31] - 审计委员会可聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告，公司配合并承担费用[31] - 董事会收到鉴证报告后及时公告，若存在违规还应公告违规情形、后果及措施[31] 适用范围 - 募集资金存放在除商业银行外其他金融机构适用本办法[33] - 募投项目通过子公司或控制的其他企业实施适用本办法[33]

制度修订 - 2025年8月28日董事会审议通过修订部分治理制度议案[6] - 同日监事会审议通过修订《公司章程》和取消监事会议案[6] - 《公司章程》修订包括改“股东大会”为“股东会”、取消监事会等[9] 股权与股份 - 公司发行普通股，含内资股和外资股，必要时可发其他种类股份[14][15] - 股票为有面值股票，每股面值人民币一元[15] - 经监管部门注册或备案，可向境内外投资人发行股票[15] 财务与利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[74] - 法定公积金转资本时，留存不得少于转增前注册资本的25%[75] - 公司可现金和股票形式分配股利，当年盈利但未做现金分红预案需披露原因[75] 会议与决议 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[89] - 临时股东会不定期召开，特定情形下2个月内召开[89] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[37] 人员与职责 - 董事会由十一名董事组成，含一名职工代表董事，三分之一以上为独立董事[105] - 审计委员会成员为4名，均为不在公司担任高级管理人员的独立董事[64] - 经理等高级管理人员辞职应提前书面通知，部门经理提前二个月，其他提前三个月[64] 其他规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额的10%[16] - 公司减少注册资本，10日内通知债权人，30日内在报纸或公示系统公告[16] - 公司党委每届任期一般为5年，纪委相同，党委委员9人[48]

提名委员会组成 - 由五名成员组成，过半应为独立非执行董事[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[3] - 公司应为其委任至少一名不同性别的董事[3] 会议规则 - 会议召集至少需要7天通知[6] - 会议应由半数以上的委员出席方可举行[6] - 每名委员有一票表决权，会议决议须经全体委员的过半数通过[8] - 会议次数应不少于每年一次[8] 职责范围 - 至少每年检讨董事会的架构、人数及组成等并提出建议[8] - 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并物色合适人选[8] - 制订有关董事会成员多元化的政策并披露[9] 信息披露 - 董事会拟选任独立非执行董事需在致股东通函等文件中列明相关信息[11] - 会议记录草稿及最终稿应向成员传阅及存录，秘书应向董事会成员传阅会议记录及报告[11] - 职权范围应登载于公司及相关交易所网站，投资者要求时提供资料[11] 其他 - 主席或代表应出席股东周年大会并回答相关提问[11] - 公司应提供充足资源，履职需独立专业意见费用由公司支付[11] - 议事规则自董事会决议通过之日起施行[13] - 议事规则未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时按新规定执行并修订[13] - 议事规则中“以上”等含本数，“过”等不含本数[13] - 议事规则由董事会负责解释[13]

ESG发展委员会构成 - 成员不少于三名董事会成员，至少一名独立非执行董事[5] - 主席由董事长出任，副主席由独立非执行董事出任[5] ESG发展委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 每年至少召开一次会议，秘书提前7天通知[7] - 过半数委员出席可举行会议，决议需过半数赞成票通过[8] ESG发展委员会议事规则 - 表决一人一票，方式为举手或投票[9] - 通过议案及结果书面报董事会[9] ESG发展委员会工作相关 - 秘书处会前分发ESG工作及目标完成情况文件[11] - 公司提供充足资源，履职可寻求专业意见费用自付[9] - 应对公司ESG工作审查并书面报董事会[12] ESG发展委员会会议记录 - 秘书处记录会议、形成记录并保管档案[12] - 出席委员签字确认记录[12] - 初稿和定稿会后合理时间发全体委员[12] 工作细则相关 - 自董事会决议通过之日起施行[14] - 未尽事宜按国家规定执行[14] - 抵触时按规定执行并修订报审[14] - “以上”含本数，“过”不含本数[14] - 由董事会负责解释[14]