广西五洲交通股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （邵旭东） 在 2023 年任职期间，作为广西五洲交通股份有限公司（简称"公 司"）独立董事,本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》《公 司独立董事制度》等制度的规定和要求,在工作中独立、勤勉、尽责 地履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事、监事会成 员、经理层成员的密切沟通，全面深入地了解公司运营情况和董事会 决议执行情况，积极参与董事会决策，发表独立客观意见，切实维护 公司整体利益和中小股东合法权益。现将本年度独立董事履行职责情 况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年内公司共召开了 5 次股东大会、6 次董事会会议，本人出 席会议情况如下： （二）在董事会专门委员会(简称"专委会")任职及履职情况公 司 报告期内，本人在薪酬与考核委员会主任委员，召集召开公司董 事会 ...

广西五洲交通股份有限公司董事会 关于 2023 年度会计估计变更情况的说明 一、会计估计变更的原因 根据交通部《高速公路公司财务管理办法》（财工字〔1997〕59 号）固定资 产折旧办法规定，由公司全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司经营管理的 筋竹至岑溪高速公路（以下简称"岑罗路"）采用车流量法计提折旧。具体测算 方法是，按照批准的可行性研究报告中方案的总车流量与资产净值进行相除计算 单车折旧。每三年对车流量重新进行测算,并调整单车折旧系数。 截至 2022 年底,岑罗路执行的单车折旧系数已满三年。根据广西交通设计集 团有限公司出具的《筋竹至岑溪高速公路交通量预测报告》, 经比较，因岑罗路 收费年限延长至 2039 年 6 月 30 日，新测算的实际车流量与原预测车流量差异较 大，导致在批准的经营期内收回的投资和资产价值差异较大。为此公司从 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止(共计三年),按照新的测算结果调整岑罗 路单车折旧系数，单车折旧系数由 6.30 元/辆调整为 5.32 元/辆（折算标准小客 车）。 二、会计估计变更的内容 三、会计估计变更的会计处理及其影响 本次 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-005 广西五洲交通股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日在全 国银行间债券市场公开发行 2023 年度第一期超短期融资（简称"23 五洲交通 SCP001"，代码"012383103"），发行规模为 3.5 亿元人民币，期限为 170 日，计 息方式为按天计息，兑付日为 2024 年 2 月 2 日，发行价格为 100 元/百元面值， 发行利率为 2.75%。具体内容详见 2023 年 8 月 18 日披露的《广西五洲交通股份 有限公司 2023 年度第一期超短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2023-032 号）。 2024 年 2 月 2 日，公司已兑付 2023 年度第一期超短期融资券本息合计人民 币 354,470,628.42 元，由银行间市场清算所代理划付至债券持有人。 特此公告。 广西五 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-004 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第十九次（临时）会 议于 2024 年 1 月 31 日（星期三）上午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材 料于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件的方式发出。会议应表决董事 12 人，实际表 决董事 12 人，分别是周异助、杨旭东、许国平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、 孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事，本次会议的召集召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过以下议案并作出决议： 1. 关于广西五洲交通股份有限公司变更第十届董事会秘书的议案 公司现任董事会秘书黄英强先生因工作安排调整申请辞去公司董事会秘书 职务。董事会同意聘任公司现任董事、副总经理、总会计师玉莉女士（简历见附 件）为公司董事会秘书。玉莉女士任职能力及资格已经公司董事会提名委员会审 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-003 广西五洲交通股份有限公司 2023 年 12 月 26 日，公司收到中国银行间市场交易商协会（简称"交易商 协会"）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2023] CP268 号），同意接受公 司短期融资券注册。具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《五洲交通关 于短期融资券获准注册的公告》（临 2023-044）。 2024 年度第一期短期融资券发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 23 日召开第 十届董事会第十八次会议及2023年11月8日召开2023年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于拟注册 5 亿元短期融资券的议案》，具体详见公司在《中国证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ...

韩钢先生在担任公司监事及监事会副主席期间，勤勉尽责，恪尽职守，切实 维护了公司和全体股东的权益，为公司健康发展、规范运作发挥了突出作用。公 司对韩钢先生任职期间所做的工作表示衷心感谢。 特此公告 广西五洲交通股份有限公司监事会 2024 年 1 月 9 日 1 关于监事会副主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（简称"公司"）监事会于近日收到韩钢先生的 书面辞职报告，韩钢先生因工作变动原因申请辞去公司第十届监事会监事及所担 任的监事会副主席职务。韩钢先生的辞职不会导致公司监事会低于法定最低人 数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，韩钢先生的辞职报告自送达之 日起生效。 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-002 广西五洲交通股份有限公司 ...

广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）为方便广大投资者快捷地 了解公司的相关信息，全方位展示公司形象，公司网站现已正式开通，网站域名 为:www.gxwzjt.com，欢迎投资者访问。 特此公告。 广西五洲交通股份有限公司董事会 2023 年 1 月 4 日 1 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-001 广西五洲交通股份有限公司 网站开通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2023-044 广西五洲交通股份有限公司 二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，接受注册后如需备案发行， 应事前先向交易商协会备案。发行完成后，将通过交易商协会认可的途径披露发 行结果。 关于短期融资券获准注册的公告 三、公司将按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业 债务融资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四、公司将按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管 理规定，接受协会自律管理，履行相关义务，享受相关权利。 五、公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债 务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》 及有关规则指引规定，履行信息披露义务。 广西五洲交通股份有限公司（简称"公司"）经 2023 年 10 月 23 日第十届董 事会第十八次会议及 2023 年 11 月 8 日召开的 2023 年第四次临时股东大会， ...

项目概况 - 项目主线全长约177.1公里[1] - 项目估算总投资约204.3亿元[1] - 项目资本金40.86亿元，占总投资20%[1] 项目时间 - 项目建设工期为4年[1] - 2年未开工需提前30个工作日申请延期，且只能延期1次，最长1年[1] 审批情况 - 项目尚需提交公司董事会和股东大会审议批准[2]

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2023-042 广西五洲交通股份有限公司 关于证券事务代表退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（简称公司）证券事务代表梁芝冬女士已达法定 退休年龄，现退休离任，不再担任公司证券事务代表。公司董事会对梁芝冬女士 任职期间的勤勉尽责的工作，表示由衷的感谢！ 公司现任证券事务代表联系方式如下： 联系地址：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 层 邮政编码：530028 联系电话：0771-5525323 联系传真：0771-5518111 电子邮箱：wzjt600368@sohu.com 特此公告。 广西五洲交通股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 1 证券事务代表：李铭森先生 ...