中航机载 本次日常关联交易需提交中航机载系统股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会审议。 本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害 公司及中小股东利益的行为，该等关联交易对公司本期以及未来财务状况、 经营成果没有不利影响，不会影响公司独立性。 提请投资者注意的其他事项：无。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 为了规范公司与中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业"）及 其控股的下属单位之间在购销原材料或产品、提供及接受劳务、委托管理、租 赁资产等方面的日常关联交易，公司需与航空工业续签《产品、原材料购销框 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2023-067 中航机载系统股份有限公司 关于签署日常关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： - 1 - 中航机载 架协议》及《综合服务框架协议》。 为了规范公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业 财务公司"）之间在开立账户、存贷款、结算及其他金融服务方面的日 ...

2023 年度第八次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2023-064 中航机载系统股份有限公司第七届董事会 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会 2023 年度 第八次会议（临时）会议通知及会议资料于 2023 年 12 月 6 日以直接送达 或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员，会议采取通讯表决的方 式召开，表决的截止时间为 2023 年 12 月 8 日 12 时。会议应参加表决的董 事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方 式，审议并一致通过如下议案： 一、《关于审议 2024 年度日常关联交易及交易金额的议案》 根据公司 2024 年生产经营安排，公司对其 2024 年度将与公司实际控 制人中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业）及其下属单位发生 的关联交易及关联交易金额进行了合理预计。 本议案 ...

中航机载 证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2023-063 中航机载系统股份有限公司 关于举办2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中航 机载 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 09 日前访问网址 https://eseb.cn/19gVp65HNlK 或使用微信扫描下方小程序码 进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 中航机载 解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 ...

中航机载系统股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 2023 年 10 月 24 日，中航机载系统股份有限公司（以下简称"中 航机载"或"公司"）召开第七届董事会 2023 年度第七次会议（临 时），审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。为推 动中航机载子公司更好地完成"十四五"科研生产任务，增强子公司 经营效益和发展后劲，根据陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称 "华燕仪表"）资产负债率及带息负债总额情况，中航机载拟以现金 16,000 万元对华燕仪表进行增资，华燕仪表的另一股东中航电测仪 器股份有限公司（以下简称"中航电测"）拟以现金 4,000 万元同比 例增资，本次增资完成后，华燕仪表注册资本增加至 70,000 万元（以 工商登记为准）。具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航机载系统股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2 ...

营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入67.50亿元，较上年同期增长3.40%；年初至报告期末营业收入207.31亿元，较上年同期增长2.96%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，较上年同期增长80.89%；年初至报告期末为16.50亿元，较上年同期增长41.83%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.41亿元，较上年同期增长264.32%；年初至报告期末为13.23亿元，较上年同期增长125.16%[2] - 基本每股收益本报告期为0.1283元/股，较上年同期增长20.92%；年初至报告期末为0.3983元/股，较上年同期增长11.60%[2] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.71%，较上年增加0.16个百分点；年初至报告期末为5.67%，较上年增加0.30个百分点[2] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长41.83%，扣除非经常性损益的净利润同比增长125.16%，2023年第三季度扣非净利润同比变动264.32%[6][7] - 2023年前三季度营业总收入207.31亿元，较2022年同期的201.34亿元增长约2.96%[15] - 2023年前三季度营业总成本187.96亿元，较2022年同期的182.82亿元增长约2.81%[15] - 2023年前三季度营业利润为19.9842580352亿元，2022年同期为17.8620883621亿元[16] - 2023年前三季度净利润为18.8331192605亿元，2022年同期为16.5052487633亿元[16] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为16.5012972272亿元，2022年同期为11.6348893812亿元[16] - 2023年前三季度基本每股收益为0.3983元/股，2022年同期为0.3569元/股[17] - 2023年前三季度稀释每股收益为0.3983元/股，2022年同期为0.3569元/股[17] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产731.32亿元，较上年度末增长12.99%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益353.41亿元，较上年度末增长59.09%[2] - 交易性金融资产下降41.30%，主要因持有的中原银行股票公允价值下降；公允价值变动收益下降270.55%，同样是该原因[6] - 应收账款增长42.72%，因货款滞后；其他应收款增长76.15%，因托管费及往来款增加[6] - 长期借款增长178.30%，其他非流动负债下降39.18%，主要是置换了低息的长期借款[6] - 实收资本增长47.97%，资本公积增长112.79%，其他综合收益增长690.55%，主要是吸并换股及募集配套资金增加[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益增长59.09%，少数股东权益下降80.39%，主要是吸并换股相关权益调整[6] - 2023年第三季度末资产总计731.32亿元，较之前的647.24亿元增长约12.99%[12] - 2023年第三季度末负债合计362.64亿元，较之前的347.21亿元增长约4.44%[13] - 2023年第三季度末所有者权益合计368.69亿元，较之前的300.03亿元增长约22.89%[14] - 2023年第三季度末应收账款243.98亿元，较之前的170.95亿元增长约42.71%[12] - 2023年第三季度末存货134.17亿元，较之前的130.09亿元增长约3.13%[12] - 2023年第三季度末长期借款45.74亿元，较之前的16.44亿元增长约178.22%[13] - 2023年第三季度末实收资本48.39亿元，较之前的32.70亿元增长约47.98%[13] - 2023年第三季度末未分配利润104.14亿元，较之前的93.36亿元增长约11.55%[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益24.25万元，年初至报告期末为19.08万元[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助3995.93万元，年初至报告期末为8017.69万元[4] - 本报告期债务重组损益1300.08万元，年初至报告期末为3296.83万元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为212,279，前十大股东中中航机载系统有限公司持股比例25.68%，为第一大股东[8] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为149.3199562902亿元，2022年同期为118.6531073622亿元[18] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为141.0282582857亿元，2022年同期为108.6262013424亿元[18] - 2023年前三季度收到的税费返还为1.0303541725亿元，2022年同期为2.0294856155亿元[18] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为110.7968495338亿元，2022年同期为103.0519749036亿元[18] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计185.77亿美元，经营活动产生的现金流量净额为 -36.45亿美元，上年同期分别为166.39亿美元和 -47.74亿美元[19] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计250.89亿美元，投资活动产生的现金流量净额为6.17亿美元，上年同期分别为210.93亿美元和 -11.99亿美元[19] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计127.87亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为63.80亿美元，上年同期分别为49.48亿美元和5.49亿美元[19] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为184.25万美元，上年同期为265.46万美元[19] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为33.54亿美元，上年同期为 -54.21亿美元[19] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为88.96亿美元，期末为122.49亿美元，上年同期期初为101.70亿美元，期末为47.49亿美元[19] - 2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为48.75亿美元，上年同期为46.62亿美元[19] - 2023年第三季度支付的各项税费为11.49亿美元，上年同期为4.85亿美元[19] - 2023年第三季度取得投资收益收到的现金为757.56万美元，上年同期为3668.00万美元[19] - 2023年第三季度吸收投资收到的现金为55.04亿美元，上年同期为1000.00万美元[19] 成本与费用变动情况 - 税金及附加增长67.67%，因税改影响增加税金附加；财务费用增长86.61%，因定期存款减少导致利息收入及汇兑损失减少[6] - 资产减值损失增长66.84%，因存货跌价损失减少；信用减值损失增长58.88%，因往来款信用损失减少[6] - 其他收益下降37.84%，因政府补助减少；资产处置收益下降92.97%，因非流动资产处置减少；营业外支出下降33.94%，因捐赠支出减少[6] 企业合并情况 - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为2.9231647728亿元，上期被合并方实现的净利润为8.9518061223亿元[17]

中航机载 中航机载 独立董事签字： ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿ 中航机载系统股份有限公司独立董事 关于对控股子公司增资暨关联交易的议案的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等有关法律法规和《中航航空电子系统股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为中航机载系统股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司《关于审议对控股子公司增资暨关联交 易的议案》进行了认真的审查，现发表意见如下： 本次公司与关联方对陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称"华燕仪表"） 进行同比例增资，不影响公司对华燕仪表的持股比例，符合公司的战略布局和 发展规划，遵循了公开、公平、公正的原则，拟签署的《增资协议》符合有关 法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益特别是中小 股东利益的情况，不会影响上市公司的独立性。 综上，我们同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议，在公司董事 ...

中航机载 中航机载系统股份有限公司独立董事 关于对控股子公司增资暨关联交易的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等有关法律法规和《中航机载系统股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为中航机载系统股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判 断的立场，经审慎分析，在事前知晓并认真审阅公司第七届董事会 2023 年度 第七次会议（临时）审议的《关于审议对控股子公司增资暨关联交易的议案》 后，发表如下独立意见： 本次对公司控股子公司陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称"华燕仪 表"）进行增资，有利于华燕仪表更好地完成"十四五"科研生产任务，增强 华燕仪表经营效益和发展后劲，符合公司的战略布局和发展规划，对公司目前 财务状况无不良影响。本次公司与关联方对华燕仪表进行同比例增资，不影响 公司对华燕仪表的持股比例，不存在损害上市公司及股东利益，特别是 ...

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会 2023 年度 第七次会议（临时）会议通知及会议资料于 2023 年 10 月 20 日以直接送达 或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员，会议采取通讯表决的方 式召开，表决的截止时间为 2023 年 10 月 24 日 12 时。会议应参加表决的 董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的 方式，审议并一致通过如下议案： 一、《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2023-059 中航机载系统股份有限公司第七届董事会 2023 年度第七次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事认为：公司严格按照企业会计制度规范运作，2023 年第三季 度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；公司 2023 年第 三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2023-061 中航机载系统股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 24 日，公司召开第七届董事会 2023 年度第七次 会议（临时），审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议 案》，具体如下：为推动中航机载子公司更好地完成"十四五"科研 生产任务，增强子公司经营效益和发展后劲，根据华燕仪表资产负 债率及带息负债总额情况，中航机载拟以现金 16,000 万元对华燕仪 表进行增资、中航电测拟以现金 4,000 万元进行增资，本次增资完 成后，华燕仪表注册资本增加至 70,000 万元（以工商登记为准）。 | 股东名称 | 增资前 | | 增资后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 注册资本 | 出资比例 | 注册资本 | 出资比例 | | 中航机载系统 股份有限公司 | 40,000 万元 | 80% | 56,00 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2023-060 - 1 - 中航机载 与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公 告） 二、《关于审议对控股子公司增资暨关联交易的议案》 中航机载系统股份有限公司第七届监事会 2023 年度第六次会议决议公告 本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会 2023 年 度第六次会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 20 日以直接送达或电子 邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的 截止时间为 2023 年 10 月 24 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实 际表决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中 航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议 并一致通过如下议案： 一、《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司监事会认为：1、公司 2023 年第三季度报告全文及正文的编制 和审议程序符 ...