中航机载系统股份有限公司董事会提名委员会 关于第八届董事会董事候选人任职资格的审核意见 作为中航机载系统股份有限公司(以下简称"公司")董事会提 名委员会成员,我们对公司董事候选人进行了认真审核,现发表审核 意见如下: （一）关于非独立董事候选人任职资格的意见 经审阅第八届董事会非独立董事候选人王建刚、于卓、雷宏杰、 刘爱义、蒋耘生、张灵斌、徐滨的履历等材料,前述人员符合担任上 市公司非独立董事的条件,不存在《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》"）规定的不得担任公司董事的情形,以及被中国证 监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象,不存在上海证券交易所认 定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为王建刚、于卓、雷 宏杰、刘爱义、蒋耘生、张灵斌、徐滨具备担任公司董事的资格和能 力，同意提交公司董事会审议。 （二）关于独立董事候选人任职资格的意见 经审阅第八届董事会独立董事候选人魏法杰、白玉芳、杨小舟、 王怀兵的工作履历等材料,前述人员符合担任上市公司独立董事条件, 未发现有《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形,以及被中 国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象,不存在上海证券交易 所认定不符合担 ...

中航机载 中航机载系统股份有限公司独立董事 独立董事签字: 杨有红 张金昌 魏法杰 对第八届董事会董事候选人的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规和《中航机载系统股份有限公司章程》的有关规定,我们作为中 航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"、"中航机载"）的独立董事，现 就公司第七届董事会 2023年度第八次会议(临时)中审议的公司第八届董事 会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案发表如下意见; 我们认为非独立董事候选人王建刚先生、于卓先生、雷宏杰先生、刘爱义 先生、蒋耘生先生、张灵斌先生、徐滨先生,独立董事候选人魏法杰先生、白 玉芳女士、杨小舟先生、王怀兵先生以往的工作经历和能力具备担任公司董事 的任职资格和能力,未发现有违反《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定的情况,同意该 等人员作为公司第八届董事会董事候选人。因此,同意公司《关于审议公司董 事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》和《关于审议公司董事会换届暨提 名独立董事候选人的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 (以下无正文) ...

中航机载 中航机载系统股份有限公司独立董事 关于对中航工业集团财务有限责任公司风险评估报告的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》等有关法 律法规和《中航机裁系统股份有限公司章程》的有关规定,我们作为中航机载 系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着实事求是、认真负 责的态度,基于独立判断的立场,经审慎分析,在认真审阅公司第七届董事会 2023 年度第八次会议(临时)审议的《关于对中航工业集团财务有限责任公 司的风险评估报告》后，发表如下独立意见: 中航工业集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")作为非银行金 融机构,持有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》,其业务范围、 业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到国家金融监督管理总局的严 格监管,不存在违反《企业集团财务公司管理办法》的情形,各项监管指标符 合监管要求,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,财务公司的 风险管理不存在重大缺陷。公司与财务公司发生的金融业务,相关交易价格公 允,不存在损害公司资金独立性、安全性 ...

中航机载 中航机载系统股份有限公司独立董事关于 第七届董事会 2023 年度第八次会议（临时）关联交易事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交 易与关联交易》(以下简称"《关联交易指引》")等有关法律法规和《中航机载 系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,我们作为中 航机载系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着实事求是、 认真负责的态度,基于独立判断的立场,经审慎分析,在认真审阅公司第七届 董事会 2023 年度第八次会议(临时)的议案后,发表如下独立意见: 一、关于审议 2024年度日常关联交易及交易金额的议案 于审议签署《综合服务框架协议》暨关联交易的议案、关于审议签署《金融服 务框架协议》暨关联交易的议案 因上下游配套业务关系,公司及控股子公司与航空工业及其控股的下属 单位进行购销原材料或产品、提供及接受劳务、委托管理、租赁资产等目常关 联交易有利于双方优势互补,降低公 ...

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2023-069 中航机载系统股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 至 2023 年 12 月 25 日 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

根据《上市公司独立管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法 规和《中航机载系统股份有限公司章程》的有关规定，我们作为中航机载系统 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的 态度，基于独立判断的立场，就拟提交公司第七届董事会 2023 年度第八次会 议（临时）审议的相关议案召开独立董事专门会议，并发表如下审核意见： 一、公司 2024 年度日常关联交易预计相关事项 公司对 2024 年度日常关联交易的预计，系基于业务发展情况的合理预测， 该等关联交易是为满足公司日常生产经营的需要，符合公司和股东利益。因此， 我们同意将《关于审议 2024 年度日常关联交易及交易金额的议案》提交公司 董事会审议，在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关联董事需回避表 决。 二、签署《产品、原材料购销框架协议》《综合服务框架协议》《金融服务 框架协议》等日常关联交易框架协议的相关事项 公司及控股子公司与中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业"） 及其控股的下属单位的日常关联交易是因正常业务经营需要而发生的，并且 遵循 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2023-068 中航机载系统股份有限公司 公司独立董事杨有红、张金昌、魏法杰、景旭对上述非独立董事 候选人、独立董事候选人均发表了独立意见，认为以上人选以往的工 - 1 - 中航机载 作经历和能力具备担任公司董事的任职资格和能力，并同意将该事项 提交公司股东大会审议（详见同日披露的《中航机载独立董事对第八 届董事会董事候选人的独立意见》）。 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 鉴于中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司股 东中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会 审核，提名王建刚、于卓、雷宏杰、刘爱义、蒋耘生、张灵斌、徐滨 等 7 人为公司第八届董事会非独立董事候选人选（简历附后），任期 三年，自股东大会审议通过之日起计算。该事项尚需提交股东大会审 议。 鉴于公司第七届董事会任期届满，经公司董事会 ...

中航机载系统股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度日常关联交易需提交股东大会审议。 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2023-066 2024 年度日常关联交易为日常生产经营中持续、必要的业 务，对公司无不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 8 日，中航机载系统股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会 2023 年度第八次会议（临时）审议通过了《关于 审议 2024 年度日常关联交易及交易金额的议案》，关联董事回避了表 决，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对 该议案回避表决。 - 1 - 中航机载 上述日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经第七届董 事会独立董事专门会议 2023 年度第一次会议审核，公司独立董事认 为：公司对 2024 年度日常关联交易的预计，系基于业务发展情况的 合理预测，该等关联交易是为满足公司日常生 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2023-065 中航机载系统股份有限公司第七届监事会 2023 年度第七次会议决议公告 本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会 2023 年 度第七次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 6 日以直接送达或电子邮 件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截 止时间为 2023 年 12 月 8 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实际 表决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航 机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并 一致通过如下议案： 一、《关于审议 2024 年度日常关联交易及交易金额的议案》 根据公司 2024 年生产经营安排，公司对其 2024 年度将与公司实际 控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业）及其下属单位 发生的关联交易及关联交易金额进行了合理预计。 与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 ...

关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，中航机载系统股份有限公司 （以下简称"本公司"）通过查验中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航 空工业财务"）《营业执照》《金融许可证》以及相关财务报告，对其经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、航空工业财务基本情况 中航机载系统股份有限公司 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办 理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的 存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债 券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资 以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市场主体依法自 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 注：2022 年 11 月 13 日，新修订的《企业集团财务公司管 ...