财务表现 - 2025年第一季度营业收入47 25亿元 同比下降16 26% [1] - 2025年第一季度净利润1 01亿元 同比下降77 79% [1] 经营状况 - 公司营收与净利润均呈现显著下滑趋势 盈利能力承压 [1]

股份回购 - 公司拟用3 - 5亿元自有资金回购股份[2] - 回购股份价格不超17.13元/股[2] 股东持股 - 中航机载系统有限公司持股1242768901股，占比25.68%[4] - 中国航空科技工业股份有限公司持股798476553股，占比16.50%[4] - 中国航空工业集团有限公司持股282701714股，占比5.84%[4] - 中国航空救生研究所持股267801018股，占比5.53%[4] - 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司持股70771408股，占比1.46%[4] - 汉中航空工业（集团）有限公司持股59631472股，占比1.23%[4] - 香港中央结算有限公司持股55654932股，占比1.15%[4] - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股45037854股，占比0.93%[4]

沪深300航天国防指数表现 - 上证指数低开高走 沪深300航天国防指数报9250 77点 [1] - 近一个月下跌5 27% 近三个月下跌5 06% 年至今下跌10 26% [1] 指数编制规则 - 沪深300指数样本按行业分类分为11个一级行业 35个二级行业 90余个三级行业及200余个四级行业 [1] - 沪深300行业指数系列以进入各层级行业的全部证券作为样本编制指数 [1] - 基日为2004年12月31日 基点为1000 0点 [1] 指数持仓分布 - 上海证券交易所占比58 24% 深圳证券交易所占比41 76% [1] - 航空行业占比100 00% [1] 样本调整机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整 在下一个定期调整日前一般固定不变 [2] - 遇沪深300指数调整样本或样本公司行业归属变更时 沪深300行业指数样本相应调整 [2] - 样本退市时从指数中剔除 收购 合并 分拆等情形参照计算与维护细则处理 [2]

核心观点 - AG600飞机获得中国民航局型号合格证，标志着全球起飞重量最大的民用水陆两栖飞机研制成功并取得市场准入资格 [1] - AG600飞机是我国首次完全自主研制的大型特种用途飞机，主要用于森林灭火和水上救援 [1] - 该飞机可在20秒内水面汲水12吨，并能在水源与火场之间多次往返投水灭火 [1] - 项目历时10年完成，经历了陆上、水上和海上首飞等重要阶段 [1] - 研制过程采用"小核心、大协作"模式，整合了全国296家企事业单位和16所高校资源 [1] 技术特点 - AG600飞机填补了国内大型水陆两栖飞机自主研发的技术空白 [1] - 建立了完整的设计、制造、配套、试飞和服务保障体系 [1] - 创新形成了我国大型水陆两栖飞机核心技术体系 [1] 研发历程 - 2012年正式提出型号合格证申请 [1] - 先后完成陆上首飞、水上首飞和海上首飞 [1] - 全面完成审定试飞项目 [1] 未来发展 - 公司将加快推进AG600飞机批产交付 [2] - 持续强化运营能力，实现常态化应急响应 [2] - 不断完善航空应急救援装备和服务体系 [2] - 支撑航空强国、平安中国和海洋强国建设 [2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为2500人，持有表决权股份总数2750506373股，占比56.8416%[3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票数2731975389，比例99.3262%[5] - 2024年度监事会工作报告议案A股同意票数2733065318，比例99.3658%[5] - 2024年度财务决算报告议案A股同意票数2732612229，比例99.3494%[7] - 2025年度财务预算议案A股同意票数2732137569，比例99.3321%[7] - 2024年度利润分配预案议案A股同意票数2732403152，比例99.3418%[7] - 提请股东大会授权董事会制定中期分红方案议案A股同意票数2734174856，比例99.4062%[9] - 《中航机载系统股份有限公司中长期股东汇报规划》议案A股同意票数2734021361，比例99.4006%[9] - 2024年度报告全文及摘要议案A股同意票数2732260760，比例99.3366%[9] - 2024年度可持续发展报告议案A股同意票数2732449945，比例99.3435%[10] 不同持股股东表决情况 - 持股5%以上普通股股东同意票数为2591748186，占比100.00%[14] - 持股1%-5%普通股股东同意票数为59631472，占比100.00%[14] - 持股1%以下普通股股东同意票数为82795198，占比83.5246%[14] - 市值50万以下普通股股东同意票数为10576699，占比66.1927%[14] - 市值50万以上普通股股东同意票数为72218499，占比86.8552%[14] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所，律师为王秀淼、吴涛[15] - 律师认为公司本次股东大会召集等程序符合规定，表决结果合法有效[15] - 公告发布日期为2025年4月19日[16] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[17] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[17]

人事变动 - 拟聘任杨鲜叶为公司总会计师，任期至第八届董事会届满[2] 股份回购 - 拟以3 - 5亿元自有资金回购股份[4] - 回购用于员工持股或股权激励计划[4] - 回购价不高于17.13元/股，数量不超4800万股[4] - 回购期限12个月，管理层办理相关事宜[4] 董事会表决 - 9票赞成通过聘任总会计师和回购股份议案[3][4]

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-021 中航机载系统股份有限公司 关于以集中竞价方式回购 A 股股份方案的公告暨回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份资金总额：30,000 万元（含）-50,000 万元（含）； ●回购股份资金来源：自有资金； ●回购股份用途：本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划，若 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司、中航机载）未能在本次回购完成 之后 36 个月内将回购股份用于上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销； ●回购股份价格：不超过人民币 17.13 元/股（含），该回购价格上限不高 于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ●回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行 股份回购； ●回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内（即 2025 年 4 月 21 日-2026 年 4 月 20 日） 根据《公司章程》的相关规定，本次回购方案已 ...

会议安排 - 2025年3月27日召开第八届董事会2025年度第一次会议决议召开股东大会[5] - 2025年3月29日公告召开2024年年度股东大会通知[5] - 2025年4月8日发出2024年年度股东大会会议资料[5] - 2025年4月18日现场和网络投票结合召开股东大会，现场在北京市朝阳区[6] 股东情况 - 现场及网络投票股东2500名，代表有表决权股份2750506.373股，占比56.8416%[7] 议案表决 - 《关于审议2024年度董事会工作报告的议案》同意2731975.389股，占比99.3262%[12] - 《关于审议确定独立董事津贴的议案》同意2729740.585股，占比99.2450%[15] - 《关于审议2024年度财务决算报告的议案》同意2732612.229股，占比99.3494%[17] - 《关于审议2025年度财务预算的议案》同意2732137.569股，占比99.3321%[18] - 《关于审议<中航机载系统股份有限公司中长期股东回报规划>的议案》同意2734021.361股，占比99.4006%[23] - 《2024年度报告全文及摘要的议案》同意2732260760股，占比99.3366%[24] - 《2024年度报告全文及摘要的议案》中小股东同意140512574股，占比88.5072%[25] - 《2024年度可持续发展报告的议案》同意2732449945股，占比99.3435%[26] - 《独立董事2024年度述职报告的议案》同意2731869837股，占比99.3224%[27] - 《续聘会计师事务所的议案》同意2732937536股，占比99.3612%[29] - 《续聘会计师事务所的议案》中小股东同意141189350股，占比88.935%[30] 结果说明 - 本次股东大会审议的议案均以普通决议形式获得通过[30] - 本次股东大会表决程序、召集及召开程序等符合规定，表决结果合法有效[30][31]

人事变动 - 2025年4月18日总会计师张彭斌因工作变动辞职[1] - 同日董事会审议通过聘任杨鲜叶为总会计师[1] 新总会计师信息 - 杨鲜叶生于1972年10月，硕士，有研究员级高级会计师资格[6] - 历任北京海兰信数据科技等公司财务相关职务[6] - 截止公告披露日未持股，与公司其他董监高及大股东等无关联[6]

股份回购计划 - 公司拟以自有资金3亿元-5亿元回购股份 [1] - 回购价格上限为17.13元/股 [1] - 回购期限为2025年4月21日至2026年4月20日 [1] 回购股份用途 - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划 [1] - 若36个月内未完成相关计划，剩余股份将依法注销 [1]