股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月4日14:30现场召开[8] - 网络投票时间为7月4日，各平台有不同时段[8] - 现场会议地点为北京朝阳区小营路19号昊华大厦19层会议室[8] 会议相关 - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次为准[9][10] - 董事长王军主持会议[11] 人事变动 - 杨茂良因工作辞第八届董事会董事等职务[14] - 拟选举姚立新为第八届董事会非独立董事[11][14] - 姚立新任期自通过至第八届董事会届满[14] - 姚立新通过后任战略与可持续发展委员会委员[14]

利润分配方案 - 每股现金红利0.28601元（含税）[1][3] - 以总股本1,289,999,620股为基数，共计派发现金红利368,952,791.32元[3] - 差异化分红送转：否[3] 实施时间安排 - 股权登记日：2025/6/27（A股）[3] - 最后交易日：2025/6/30（A股）[3] - 除权（息）日：2025/6/30（A股）[3] 分配实施办法 - 红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统派发[3] - 已办理指定交易的股东可在红利发放日领取现金红利[3] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[3] 税务处理 - 无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，实际税负根据持股期限计算（20%/10%/免税）[5] - 有限售条件流通股自然人股东和证券投资基金按10%税率代扣代缴所得税，税后每股0.25741元[6][7] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股0.25741元[7] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股0.25741元[7] - 其他机构投资者和法人股东自行申报缴纳所得税，税前每股0.28601元[8] 其他信息 - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，会议日期为2025年5月22日[3] - 不涉及派送红股或转增股本[4] - 公司无自行发放对象[4]

利润分配 - 2024年度A股每股现金红利0.28601元[1] - 以1,289,999,620股为基数，共派发现金红利368,952,791.32元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/27，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/30[1][4] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如自然人股东等按持股时间计税[7][8][9] 方案审议 - 本次利润分配方案经2025年5月22日股东大会审议通过[1] 咨询方式 - 咨询权益分派事宜联系董事会办公室，电话010 - 58650614[10][11]

董事会决议 - 昊华科技第八届董事会第三十三次会议于2025年6月11日以通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，共收回有效表决票8份 [1] - 会议审议通过提名姚立新为公司第八届董事会非独立董事候选人，以接替因工作安排辞职的杨茂良 [1] - 姚立新将同时担任董事会战略与可持续发展委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满 [2] 人事变动 - 杨茂良辞去公司第八届董事会董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务 [1] - 姚立新由股东单位推荐，经董事会提名委员会审议通过后提名为非独立董事候选人 [1][2] 股东大会安排 - 公司将于2025年7月4日在北京市朝阳区昊华大厦召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议关于增补姚立新为第八届董事会非独立董事的议案 [2]

董事会会议 - 公司第八届董事会第三十三次会议于2025年6月11日通讯表决召开[1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名，收回有效表决票8份[1] 人事提名 - 董事会同意提名姚立新为第八届董事会非独立董事候选人[1] - 姚立新若当选将担任董事会战略与可持续发展委员会委员[2] - 提名姚立新议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权[3] - 提名姚立新议案尚需提交公司股东大会审议[3] 股东大会安排 - 董事会同意于2025年7月4日召开2025年第三次临时股东大会[4] - 召开2025年第三次临时股东大会议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权[4]

人事变动 - 2025年6月10日杨茂良因工作安排辞去公司董事等职务[2] - 2025年6月11日公司提名姚立新为非独立董事候选人[4] 持股情况 - 截至公告披露日杨茂良持有公司128,333股股票[4] - 截至公告日姚立新未持有公司股票[7] 候选人信息 - 姚立新1966年9月出生，为清华大学硕士[6] - 姚立新曾任中国中化集团多个职务[7]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月4日14点30分召开，地点在北京朝阳区小营路19号[4] - 网络投票7月4日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议选举姚立新为非独立董事议案，已6月12日公布[10] 股权登记与股东登记 - 股权登记日2025年6月25日，A股代码600378，简称昊华科技[17] - 异地股东6月27日前可信函、传真或邮件登记[20] - 登记时间6月27日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点董事会办公室[20] 公司联系信息 - 公司地址北京朝阳区小营路19号，邮编100101[21] - 会务联系人吴女士，电话010 - 58650614，传真010 - 58650685，邮箱hhkj@sinochem.com[22]

利润分配方案调整 - 每股派发现金红利由0.286元（含税）调整为0.28601元（含税）[2] - 调整原因是公司回购注销34,085股限制性股票导致总股本减少至1,289,999,620股[3][4] - 公司维持利润分配总额368,949,639.63元不变，仅调整每股分配比例[4][5] 原利润分配方案 - 2024年度股东大会审议通过每股派发现金红利0.286元（含税）[4] - 以总股本1,290,033,705股计算，合计拟派发现金红利368,949,639.63元[4] - 现金分红占2024年归属于上市公司股东净利润的35.01%[4] 调整后分配方案 - 调整后每股现金红利计算公式为368,949,639.63÷（1,290,033,705-34,085）≈0.28601元[5] - 实际利润分配总额为368,952,791.32元，差异由四舍五入调整导致[6] - 调整后分红比例仍为净利润的35.01%[6] 股本变动情况 - 2025年4月8日完成34,085股限制性股票回购注销[4] - 总股本由1,290,033,705股减少至1,289,999,620股[4] - 实际参与权益分派的股份数量为1,289,999,620股[4]

利润分配方案调整 - 每股现金红利由0.286元调整为0.28601元（含税）[1] - 调整原因是公司回购注销34,085股限制性股票导致总股本减少[1][2] - 调整后实际参与权益分派的股份数量为1,289,999,620股[2] 原利润分配方案 - 原方案拟每股派发现金红利0.286元（含税）[2] - 以2024年末总股本1,290,033,705股计算，合计拟派发现金红利368,949,639.63元[2] - 现金分红占2024年归属于上市公司股东净利润的35.01%[2] 调整后利润分配方案 - 调整后每股现金红利为0.28601元（含税）[3] - 调整后实际分配总额为368,952,791.32元[3] - 分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致[3][4]

业绩总结 - 2024年度拟分配现金红利总额与净利润之比为35.01%[4][8] - 实际利润分配总额为368,952,791.32元（含税）[7] 股本变动 - 2025年4月8日完成对34,085股限制性股票回购注销[3] - 公司总股本由1,290,033,705股减至1,289,999,620股[3] 红利分配 - 每股派发现金红利调整为0.28601元（含税）[2][6][8]