股东户数变动 - 截至2025年6月30日股东户数为1.86万户 较3月31日增加2330户 增幅14.29% [1] - 户均持股数量由上期7.91万股减少至6.92万股 户均持股市值为187.41万元 [1] - 2025年3月31日至6月30日期间股东户数增加2330户 增幅14.29% [1] 行业对比 - 化学制品行业平均股东户数为2.78万户 公司股东户数低于行业平均水平 [1] - 化学制品行业户均持股市值为30.06万元 公司户均持股市值187.41万元显著高于行业平均水平 [1] 股价表现与资金流向 - 2025年3月31日至6月30日区间股价涨幅为2.67% [1] - 同期主力资金净流入6853.65万元 游资资金净流入1389.87万元 散户资金净流出8243.53万元 [2] - 2025年第一季度股价下跌7.82% 户均持股市值由210.88万元降至187.41万元 [2] 历史数据对比 - 2024年第四季度股东户数14856户 较三季度14240户增加4.33% [2] - 2024年第三季度至第四季度户均持股市值由247.21万元下降至215.73万元 [2] - 2025年第二季度户均持股数6.92万股较第一季度7.91万股减少12.5% [2]

公司重组与运营优化 - 全资子公司湖南中蓝新材料科技有限公司吸收合并郴州中化氟源新材料有限公司 吸收合并后中蓝新材料承继郴州氟源全部资产、债权、债务及权利与义务 郴州氟源法人资格注销 [2] - 吸收合并旨在深化国企改革 优化氟化工业务法人结构 提升运营管理效率 [2] - 中蓝新材料经营范围涵盖金属矿石销售、化工产品生产及销售等 郴州氟源经营范围包括五金产品零售及货物进出口等 [3] 募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股181,451,612股 每股发行价24.80元 募集资金总额4,499,999,977.60元 [3] - 扣除不含增值税发行费用3,050,416.26元后 募集资金净额为4,496,949,561.34元 [3] - 募集资金于2024年12月25日由中信证券划转至公司专用账户 天健会计师事务所出具验资报告 [3] 募投项目调整 - 变更"扩建3000吨/年CTFE和10000吨/年R113a联产项目"实施主体 由郴州氟源调整为中蓝新材料 [2][6] - 变更原因系吸收合并后郴州氟源不再作为独立法人存在 项目实施主体需同步调整 [7] - 本次变更不改变募集资金用途 不调整投资总额与建设内容 无需提交股东大会审议 [2][6] 公司治理程序 - 第八届董事会第三十四次会议及第八届监事会第二十五次会议于2025年8月28日审议通过该议案 [2][8] - 监事会认为变更不影响募投项目正常实施 符合法律法规及公司利益 [8] - 独立财务顾问中信证券对变更事项无异议 认为程序符合监管规则 [9][10]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入77.60亿元，同比增长124.33% [1] - 归母净利润6.45亿元，同比增长74.02% [1] - 扣非归母净利润6.19亿元，同比增长67.82% [1] - 基本每股收益0.50元，加权平均净资产收益率3.71% [1] - 毛利率23.53%，同比下降3.92个百分点，净利率9.35%，同比下降1.37个百分点 [1] - 第二季度毛利率24.11%，同比下降0.57个百分点但环比上升1.42个百分点，净利率11.11%，同比上升0.61个百分点且环比上升4.34个百分点 [1] 估值指标 - 以8月29日收盘价计算，市盈率（TTM）35.57倍，市净率（LF）2.26倍，市销率（TTM）2.53倍 [1] 费用结构 - 期间费用10.35亿元，同比增加4.62亿元，但期间费用率13.34%，同比下降3.23个百分点 [2] - 销售费用同比增长167.82%，管理费用同比增长89.34%，研发费用同比增长50.05%，财务费用同比增长30.02% [2] 股东结构 - 股东总户数1.86万户，较一季度末增加2330户，增幅14.29% [2] - 户均持股市值由一季度末210.88万元下降至187.41万元，降幅11.13% [2] 业务构成 - 主营业务为化工工程技术服务及精细化工产品，收入构成：高端氟材料54.39%，高端制造化20.31%，工程技术服务12.71%，电子化学品6.58%，其他(补充)3.12%，贸易及其他2.90% [3] - 所属申万行业为基础化工-化学制品-氟化工，概念板块包括PVDF概念、氢能源、燃料电池、特种气体、中盘等 [3]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会9月26日14点于北京朝阳区昊华大厦19层会议室召开[3] - 网络投票9月26日进行，交易系统和互联网投票平台时间不同[6] - 本次大会审议3项议案，已在相关媒体刊登[9][10] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月17日[15] - 异地股东9月19日前可信函登记，登记时间和地点明确[19] - 联系电话、传真、邮箱公布，公告日期为2025年8月30日[20][21]

会议情况 - 昊华科技第八届监事会第二十五次会议于2025年8月28日召开，5名监事全出席[1] 报告审议 - 监事会同意《昊华科技2025年半年度报告》及摘要，8月30日刊登[1][2] - 监事会同意《昊华科技2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，8月30日刊登[3][4] 公司决策 - 监事会同意全资子公司吸收合并暨变更部分募集资金投资项目实施主体，8月30日公告[5] - 监事会认为取消监事会并修订章程必要，议案待股东大会审议，8月30日公告[6][7]

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－060 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第三十四次会议于 2025 年 8 月 28 日在北京市朝 阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场表决方 式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件并短 信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议由董事长 王军先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召开符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议《昊华科技 2025 年半年度报告》及摘要的议案 董事会同意《昊华科技 2025 年半年度报告》及摘要。 公司董事会审计委员会已审议通过相关议案。 表决结果： ...

1.公司名称：湖南中蓝新材料科技有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为昊华化 工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、"上市公司"或"公司"）的独立 财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司全资子公司吸 收合并暨变更部分募集资金投资项目实施主体事项进行了核查，并出具本核查意见： 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第八届董事会第三十四次会议及第八届监事会第二十 五次会议，审议通过了《关于审议全资子公司吸收合并暨变更部分募集资金投资项目实 施主体的议案》，为全面深化国企改革，优化氟化工业务法人结构，提升运营管理效率， 公司全资子公司湖南中蓝新材料科技有限公司（以下简称"中蓝新材料"）拟吸收合并 公司全资子公司郴州中化氟源新材料有限公司（以下简称"郴州氟源"），吸收合并完 成后，湖南新材料将承继郴州氟源的全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务，郴 州氟源的法人资格将被注销。董事会同意公司全资子公司吸收合并暨将募集资金投资项 目"扩建 3000 吨/年 CTF ...

昊华化工科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （已经 2025 年【】月【】日 2025 年第【】次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》及《昊华化工科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他主体代为行使股东会的法定职 权。股东会授权董事会或者其他主体代为行使其他职权的，应当符合法律法规、 证券交易所相关规定及《公司章程》、《股东会议事规则》等规 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 公司章程 （修订稿） 2025 年【】月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 党的组织 | 24 | | 第六章 | | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 独立董事 | 32 | | ...

昊华化工科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （已经 2025 年 8 月 28 日第八届董事会第三十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了完善昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《公司章程》 等有关规定，公司董事会特设立审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本细则。 第二条 审计委员会为董事会下设委员会，对董事会负责，向董事会报告， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 内部审计部门对董事会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由公司三至五名董事组成，其中独立董事应占多数， 且 ...