第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）《上海证券交易所股票上市规则》第 6.1.1 条规定的交易事项； 唐山三友化工股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易决策事宜， 依据国家及有关证券交易监管部门颁布的相关法律、法规及规则，结合本公司实际情况，特 制订本制度。 （八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他组 织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控 制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、 高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人。； 第五条 具有以下 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-052 号 唐山三友化工股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 12 日下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 投资者可于 2023 年 09 ...

注册资本：壹亿元整 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-051 号 唐山三友化工股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开的九届一次董事会会议审议通过了《关于投资设立唐山三友蓝 海科技公司的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披 露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2023-043 号）。 近日，公司完成了该全资子公司的工商注册登记相关手续并取得 唐山市曹妃甸区行政审批局颁发的《营业执照》。相关登记信息如下： 公司名称：唐山三友蓝海科技有限责任公司 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：许小宁 统一社会信用代码：91130230MACYHWQY3Q 2023 年 9 月 23 日 成立日期：2023 年 09 月 20 日 住 所： ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-050 号 唐山三友化工股份有限公司 关于控股子公司三友硅业上市辅导备案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 7 日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）收到控 股子公司唐山三友硅业股份有限公司（以下简称"三友硅业"）告知函，三友硅业 向中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称"河北证监局"）提交了首次公 开发行股票并上市辅导备案材料，并于 2023 年 9 月 6 日获得河北证监局受理， 辅导机构为财达证券股份有限公司。 公司分拆所属控股子公司三友硅业至深圳证券交易所创业板上市（以下简称 "本次分拆"）尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股东大会对本 次分拆正式方案的批准、三友硅业董事会及股东大会对本次分拆上市正式方案的 批准、中国证监会和证券交易所等监管机构的批准或核准等。本次分拆能否通过 上述批准、审核或注册以及最终获得相关批准、审核或者注册的时间，均存在不 确定性，可能存在无法按期进行的 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-049 号 唐山三友化工股份有限公司 投资者交流会会议纪要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日通过电 话会议方式接待了投资者咨询交流。现将有关情况公告如下： 一、交流会基本情况 时间：2023 年 8 月 28 日 10:00-10:40 （二）主导产品目前市场情况 纯碱：目前行业开工 80%左右，行业库存下降至 12 万吨水平，玻璃日熔量 24.7 万吨/天，环比增长。重质纯碱刚需支撑明显，轻质纯碱需求恢复，拿货积 会议方式：电话会议交流 参会机构名称：国海证券、泰信基金、博时基金、上投摩根基金、太平资管、 嘉实基金、中信资管、中国人寿资源等 30 家机构 公司参会人员：董事会秘书刘印江、证券事务代表王国平及公司证券部、经 济运行中心人员 二、会议交流的主要内容 （一）公司 2023 年上半年经营业绩完成情况介绍 2023 年上半年，受国内外需求不足、行业新增产能投放 ...

公司基本信息 - 公司名称为唐山三友化工股份有限公司，简称为三友化工[9] - 公司法定代表人为王春生[9] - 公司注册地址位于河北省唐山市南堡开发区[9] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为三友化工，股票代码为600409[9] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为110.14亿元，同比下降10.12%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元，同比下降78.75%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3.80亿元，同比下降80.06%[10] - 公司基本每股收益为0.0751元，同比下降78.76%[10] - 公司加权平均净资产收益率为1.17%，较上年同期减少4.44个百分点[10] 公司主要业务 - 公司主要业务包括粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯等产品的生产和销售[12] - 公司注册成立了全资子公司三友精细化工公司、三友电子化学品公司，推进“三链一群”产业布局[13] 行业市场情况 - 纯碱行业上半年市场供需紧平衡，纯碱价格持续上涨，产能利用率约97%[13] - 粘胶短纤行业上半年产能约500万吨，平均开工率约74%，产量同比下降4.7%[13] - 有机硅行业上半年产能530万吨，平均开工率约74%，累计环体产量约105万吨[14] 公司发展情况 - 公司新增专利授权42项，累计达653项，签订产学研合作项目5项[17] - 公司2023年上半年实现营业收入110.14亿元，利润总额5.09亿元，归属于上市公司母公司的净利润1.55亿元[16] 公司风险应对措施 - 公司应对宏观经济波动风险的措施包括密切关注宏观经济和国家政策走势，抓住战略机遇期，增强抗风险能力[34] - 公司应对环保风险的措施包括积极响应国家环保政策，加大内部环保设施投入，开展清洁生产，全面兜查环保问题[35] - 公司应对安全生产风险的措施包括修订安全管理制度，组织安全生产检查，加强安全生产宣传教育，提高全员的安全素质[36] - 公司应对经营风险的措施包括抓好安全生产，控制各项可控费用，突出市场操作，提高议价、控价能力[37] - 公司应对汇率风险的措施包括提高出口市场份额，加快国际市场开拓力度，对冲进口汇兑风险[38] 公司股东情况 - 唐山三友碱业（集团）有限公司持有的人民币普通股数量为752,399,757股，占比36.45%[91] - 香港中央结算有限公司持有的人民币普通股数量为44,406,707股，占比2.15%[91] - 全国社保基金四一三组合持有的人民币普通股数量为21,450,000股，占比1.04%[91] 公司债券情况 - 公司发行的债券中，唐山三友化工股份有限公司2018年第一期债券余额为619,694,129.07元，利率为5.38%[94] - 公司发行的债券中，唐山三友化工股份有限公司2018年第二期债券余额为607,437,777.80元，利率为4.75%[94] - 公司发行的债券中，唐山三友化工股份有限公司2019年第一期债券余额为607,161,833.33元，利率为4.43%[94] - 公司发行的债券中，唐山三友化工股份有限公司2020年第一期债券余额为0元，利率为3.50%[94] - 公司发行的债券中，唐山三友化工股份有限公司2022年第一期债券余额为918,344,012.15元，利率为3.50%[94] - 公司发行的债券中，唐山三友化工股份有限公司2023年第一期债券余额为497,739,846.73元，利率为3.68%[95] 公司资产负债情况 - 公司流动比率从136.38%减少至115.21%，速动比率从114.44%减少至97.33%，资产负债率增加至48.13%[103] - EBITDA全部债务比从25.47%减少至15.33%，利息保障倍数从12.26减少至5.81，现金利息保障倍数从22.75减少至6.37[104][105][106] - 公司2023年上半年资产总计为277.23亿人民币，较去年同期略有增长[109] - 公司2023年上半年负债总计约为6,190,158,270.67亿元，较去年同期有所增长[112] - 公司2023年上半年净利润为348,004,183.95元，较去年同期大幅下降[113] - 公司2023年上半年每股基本收益为0.0751元，较去年同期有所下降[113]

证券代码：600409 证券简称：三友化工 唐山三友化工股份有限公司 关于分拆所属子公司 唐山三友硅业股份有限公司 至深圳证券交易所创业板上市的预案 二零二三年八月 | 义 释 | 3 | | --- | --- | | 声明 | 5 | | 重大事项提示 | 6 | | | 一、本次分拆方案概况 6 | | | 二、本次分拆发行上市方案介绍 6 | | | 三、本次分拆对上市公司的影响 7 | | | 四、本次分拆对各方股东特别是中小股东、债权人和其他利益相关方的影响 | | | 8 | | | 五、本次分拆尚需履行的批准程序及获得的批准 8 | | | 六、待补充披露的信息提示 9 | | | 七、其他需要提醒投资者重点关注的事项 9 | | 重大风险提示 | 10 | | | 一、本次分拆上市的审批风险 10 | | | 二、短期经营业绩波动风险 10 | | | 三、相关财务数据尚未经上市审计的风险 10 | | | 四、股票市场波动风险 10 | | | 五、不可抗力风险 11 | | 第一章 | 本次分拆概况 12 | | | 一、本次分拆的背景、目的、商业合理性和必要性 12 | | | 二、本 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-046 号 唐山三友化工股份有限公司 九届二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届二次董事会的会议 通知于 2023 年 8 月 15 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会 议于 2023 年 8 月 25 日在公司所在地会议室以现场方式召开。会议由公司董事长 王春生先生主持，应出席董事 15 人，亲自出席董事 15 人，全体监事及部分高级 管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司 2023 年半年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 二、审议通过了《关于分拆所属子公司唐山三友硅业股份有限公司首次公开 发行股票并至深 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-047 号 唐山三友化工股份有限公司 九届二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届二次监事会的会议 通知于 2023 年 8 月 15 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会 议于 2023 年 8 月 25 日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议由监事 会主席周金柱先生主持，应出席监事 7 人，亲自出席监事 7 人，会议的召集、召 开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会监事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为： 券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为公司本次分拆符合《公司法》《证券法》《上市公司分拆规则（试 行）》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 本 ...

唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司") 拟分拆所属子 公司唐山三友硅业股份有限公司(以下简称"三友硅业")至深圳证券 交易所创业板上市(以下简称"本次分拆")。公司于 2023年 8 月 25 日召开九届二次董事会、九届二次监事会审议本次分拆的相关事项。 根据中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所有关规定的要求, 对本次分拆董事会决议公告目前股票价格波动的情况进行了核查,结 果如下: 唐山三友化工股份有限公司董事会 公司于 2023年8月25日召开董事会审议分拆子公司上市事项。 本次董事会决议公告日前 20个交易日累计涨跌幅计算的区间段为 2023年7月 31日至 2023年8月225日期间,涨跌幅计算基准日为董 事会决议公告日前第21个交易目(2023年7月28日),该区间段公 司股票(代码:600409)、上证指数(代码:000001)、万得化工行业 指数(代码:882202)的累计涨幅情况如下: 关于分拆所属子公司上市相关公告披露前公司股票价格波 动情况的说明 特此说明。 唐山三友· 目会 | 项目 | 2023年7月28日 | 2023年8月25日 | 涨跌幅 | | --- | --- | ...