唐山三友化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，进 一步强化内部控制，充分发挥审计委员会的监督管理作用，维护审计的独立性，做到事前审 计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《唐山三友化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对公司董事会负责。 第三条 董事会审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，委员中至少有 1 名 独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 ...

第一章 总 则 唐山三友化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六 条的规定补足委员人数。 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二 时， 公司董事会应尽快增补新的委员人选。 第八条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责薪酬与考核委员会日 常工作实施和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第一条 为进一步建立健全唐山三友化工股份有限公司 （以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员业绩考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《唐山三友化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案等，对董事会负责 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-053 号 唐山三友化工股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号——化工》有关规定和披露要求，现将唐山三友化工股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年第三季度主要经营数据公告如下： 二、公司主要产品的价格变动情况 | | 2023 年 | 2023 年 | | 2022 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 名称 | 第三季度 | 第二季度 | | 第三季度 | | | | 平均售价 | 平均售价 | 环比价格 | 平均售价 | 同比价格 | | | （元/吨） | （元/吨） | 变动幅度 | （元/吨） | 变动幅度 | | 纯碱 | 2,049.81 | 2,192.16 | -6.49% | 2,529.65 | -18.97% | | 粘胶短纤维 | ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-054 号 唐山三友化工股份有限公司 九届三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届三次董事会的会 议通知于 2023 年 10 月 16 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本 次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司所在地会议室以现场方式召开。会议由公司 董事长王春生先生主持，应出席董事 15 人，亲自出席董事 15 人，全体监事及部 分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票。 公司《2023 年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 二、审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 2500t/a 电子级氯化氢、 6000t/a ...

唐山三友化工股份有限公司 章 程 第三条 公司于 2003 年 6 月 4 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 行人民币普通股 10,000 万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2003 年 6 月 18 日在上海证券交易所上市。 公司于 2005 年 6 月 30 日实施了 2004 年度资本公积金转增股本方案，以 2004 年度末 总股本 35,000 万股为基数向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后公司向社会公开发行的人民 币普通股增至 12,000 万股。 公司于 2006 年 5 月 31 日实施了 2005 年度资本公积金转增股本方案，以 2005 年度末 总股本 42,000 万股为基数向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司向社会公开发行人民币 普通股增至 20,904 万股。 经中国证监会证监许可[2008]3 号文件核准，公司于 2008 年 1 月 18 日向社会公众公开 增发了 4,096 万股股份。 公司于2008年6月11日实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2008 年 1 月 18 日公开增发后总股本 58,696 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-056 号 唐山三友化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 26 日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）九届 三次董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，董事会同意公司根据 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发[2023]9 号）、 《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《上市公司章程指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件要求对《公司章 程》有关条款进行修改和完善。 本次《公司章程》修订的主要内容对照表如下： | 原章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | | | 新增第五十四条 公司发生财务 | | | 资助（含有息或无息借款、委托贷款等） | | | 交易事项，除应当经全体董事的过半数 | | | 审议通过外，还应当经出席董事会会议 | | | 的三分之二以上董事审议通过， ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-052 号 唐山三友化工股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 12 日下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 投资者可于 2023 年 09 ...

注册资本：壹亿元整 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-051 号 唐山三友化工股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开的九届一次董事会会议审议通过了《关于投资设立唐山三友蓝 海科技公司的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披 露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2023-043 号）。 近日，公司完成了该全资子公司的工商注册登记相关手续并取得 唐山市曹妃甸区行政审批局颁发的《营业执照》。相关登记信息如下： 公司名称：唐山三友蓝海科技有限责任公司 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：许小宁 统一社会信用代码：91130230MACYHWQY3Q 2023 年 9 月 23 日 成立日期：2023 年 09 月 20 日 住 所： ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-050 号 唐山三友化工股份有限公司 关于控股子公司三友硅业上市辅导备案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 7 日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）收到控 股子公司唐山三友硅业股份有限公司（以下简称"三友硅业"）告知函，三友硅业 向中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称"河北证监局"）提交了首次公 开发行股票并上市辅导备案材料，并于 2023 年 9 月 6 日获得河北证监局受理， 辅导机构为财达证券股份有限公司。 公司分拆所属控股子公司三友硅业至深圳证券交易所创业板上市（以下简称 "本次分拆"）尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股东大会对本 次分拆正式方案的批准、三友硅业董事会及股东大会对本次分拆上市正式方案的 批准、中国证监会和证券交易所等监管机构的批准或核准等。本次分拆能否通过 上述批准、审核或注册以及最终获得相关批准、审核或者注册的时间，均存在不 确定性，可能存在无法按期进行的 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-049 号 唐山三友化工股份有限公司 投资者交流会会议纪要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日通过电 话会议方式接待了投资者咨询交流。现将有关情况公告如下： 一、交流会基本情况 时间：2023 年 8 月 28 日 10:00-10:40 （二）主导产品目前市场情况 纯碱：目前行业开工 80%左右，行业库存下降至 12 万吨水平，玻璃日熔量 24.7 万吨/天，环比增长。重质纯碱刚需支撑明显，轻质纯碱需求恢复，拿货积 会议方式：电话会议交流 参会机构名称：国海证券、泰信基金、博时基金、上投摩根基金、太平资管、 嘉实基金、中信资管、中国人寿资源等 30 家机构 公司参会人员：董事会秘书刘印江、证券事务代表王国平及公司证券部、经 济运行中心人员 二、会议交流的主要内容 （一）公司 2023 年上半年经营业绩完成情况介绍 2023 年上半年，受国内外需求不足、行业新增产能投放 ...