此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。 2、 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案（详见《昆药集团关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》） 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-006号 昆药集团股份有限公司十届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 1 月 17 日以 通讯表决方式召开公司十届二十二次董事会会议。会议由公司董事长邱华伟先生召集 并主持，本次会议应参加表决董事 8人，实际参加表决 8 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于增补公司十届董事会非独立董事的议案 鉴于公司董事缺额，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相 关规定，经云南合和（集团）股份有限公司推荐、公司十届董事会提名委员会审查， 董事会提名李泓燊先生为公司十届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自股 东大会审议通过之日起 ...

公司发展战略 - 公司聚焦"四个重塑"三位一体全面发展，包括营销组织变革、打造精品国药、深耕慢病管理、拓展老龄健康产业[2][3] - 三大事业部将分别聚焦"昆中药1381"、"KPC1951"、"777"三大业务方向，推动公司实现高质量发展[2][3] - 公司将持续推动三七产业链的创新研发，打造三七产业链标杆[2][3] - 公司将围绕"大药厚德，痌瘝在抱"的企业使命，重点打造"昆中药1381"品牌[3] 财务及经营情况 - 公司将持续推进降本增效,优化管理能效,力争不断提升净利润率水平[4] - 公司将持续关注存货及应收账款等资产管控,做好减值准备计提工作,提高应收账款周转速度[4] - 公司血塞通系列产品在上海市中成药带量采购中中标,有利于提升市场占有率[4]

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-005号 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副董事长李双友先 生递交的书面辞职报告。因个人原因，李双友先生申请辞去公司十届董事会副董事长、 董事及董事会战略委员会委员职务。辞任后，李双友先生不再在公司担任任何职务。 昆药集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 1 昆药集团股份有限公司关于董事辞职的公告 根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，李双友先生的辞职报告自送达公司 董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响 公司董事会正常运作。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。 李双友先生在担任公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员期间，勤勉尽责、 忠实履职，为公司的可持续发展作出了重要贡献，公司董事会谨对李双友先生在任职 期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-004号 昆药集团股份有限公司 关于药物上市许可申请获受理的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司昆明贝克诺顿制药有限公 司于近日收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）下发的《受理通知书》， 公司碳酸司维拉姆干混悬剂的药物上市许可申请获国家药监局受理。现将相关情况公 告如下： 一、药物基本情况 药物名称：碳酸司维拉姆干混悬剂 注册分类：化学药品 3 类 剂型：干混悬剂 受理号：CYHS2400037 申请事项：境内生产药品注册上市许可 申请人：昆药集团股份有限公司 拟定适应症（或功能主治）：本品适用于慢性肾脏病患者的高磷血症控制。 二、药品相关情况 目前国内市场仅有碳酸司维拉姆片，原研产品诺维乐®于 2013 年获批上市，用于 控制正在接受透析治疗的慢性肾脏病（CKD）成人患者的高磷血症，以及控制血清磷 ≥1.78 mmol/L 但并未进行透析的慢性肾脏病成人患者的高磷血症。根据米内 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-003号 昆药集团股份有限公司关于对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华方丰柏所投项目可能受到政策法规、宏观经济的不确定性等多种因素的影响， 可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。针对主要的投资风险，公司 将密切关注投资基金运作、管理、决策及投后管理进展情况，关注投资项目实施过程， 督促管理普通合伙人防范各方面的投资风险，尽力维护投资资金的安全。敬请广大投 资者理性投资，注意风险。 特此公告。 二、相关进展 华方和昂所募集资金主要用于向管理人华方创量管理的一支私募股权投资基金 杭州华方丰柏投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"华方丰柏"）进行投资。近 日，公司收到管理人华方创量通知，华方丰柏募集资金规模 5 亿元，现已募集完毕， 各合伙人认缴出资情况如下： | 投资人名称 | 类型 | 出资 | 认缴出资 | 认缴比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方式 | （万元） ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-001 昆药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 2 日 (二)股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药 集团股份有限公司管理中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 203 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 375,412,701 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.5276 | | 份总数的比例（%） | | 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及《昆药集团股份有限公司公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定， ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-002号 二、需债权人知晓的相关信息 由于公司本次回购注销限制性股票涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内， 均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，债权人如未 在该期限内行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公 司根据原债权文件的约定继续履行。 1 （一）债权申报所需材料 昆药集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人理由 鉴于昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2021 年限制性股票激励计划》 （以下简称"激励计划"）授予激励对象钟祥刚先生、谢波先生因离职而不再具备激 励资格，公司拟对上述合计 158,725 股限制性股票予以回购注销。回购价格为授予价 格加上银行同期存款利息之和，公司就本次限制性股票回购事项应支付回购价款预计 为 589,800. ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 昆药集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派刘书含、李妍律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司 法》 《证券法》 《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公 司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2023 年 12 月 13 日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2023 年 12 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报 ...

战略规划 - 公司将锚定"银发经济健康第一股"的战略核心，聚焦老龄健康领域，结合公司自身优势治疗领域，着力打造三七产业链标杆和"昆中药1381"精品国药平台，实现成为慢病管理领导者、精品国药领先者的战略目标[1] - 公司将围绕"健康老龄化"需求，结合"777"事业部的发展规划，重点聚焦三七产业链，致力于慢病管理和老龄健康领域[2] - "1381"事业部将围绕"品牌+学术"驱动未来的发展，从原来的B端模式向C端迈进，全力打造"昆中药1381"精品国药老字号品牌[3] - "1951"事业部将聚焦老龄健康领域，打造"学术+品牌"双翼，深挖银发人群治疗需求，深耕心脑血管、肌肉骨骼、神经精神三大核心领地[3] 渠道优化 - 公司借助三九商道体系和终端覆盖等优势，持续推动部分业务及产品持续融入三九商道，并开展省区一级渠道商的整合工作[3][4] - 公司在三九商道的加持与赋能下，开展院外业务商业渠道的整合工作，在此基础上，不断优化原有商业模式，逐步构建起适合昆药业务的商道体系[5] 管理提升 - 借助华润三九成熟的管理体系和管理经验，着力提升公司管理精细化水平，管理费用、财务费用等均有所下降，公司管理能效得到较为显著的提升[5] 研发创新 - 公司在研发创新方面持续聚焦于核心治疗领域，基于战略匹配度、研发可行性及谨慎性原则，对在研项目进行动态调整[6] - 未来公司将依托央企平台资源、企业在天然药物领域的研发底蕴及技术优势，围绕"健康老龄化"需求，持续加大研发投入力度，丰富产品管线，推进研发布局[6]

昆药集团股份有限公司 KPC Pharmaceuticals, Inc. 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 股票简称：昆药集团 股票代码：600422 2024 年 1 月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，确保大 会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章 程》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席昆药集团 股份有限公司（以下简称"昆药集团"或"公司"）股东大会的全体人员严格遵守： 一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会的组织工作。 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行法定职责。 三、出席本次股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。 四、会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题，会议期间全过程录音。 五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他 股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。 六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决；股东大会采取现场投票和网 络投票 ...