证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-013号 昆药集团股份有限公司十届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以通 讯表决方式召开公司十届二十三次董事会会议。会议由公司董事长邱华伟先生召集并 主持，本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于选举增补公司十届董事会副董事长的议案 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举非独立董事李泓燊先生为公司十 届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日 止。 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 3、 关于公司青蒿类抗疟药项目的议案 2、 关于选举增补公司十届董事会战略委员会成员的议案 推举李泓燊先生增补战略委员会委员，公司十届董事会战略委员会（5 人）具体 构成如下： 主任委员：邱华伟 成员：颜炜、李泓燊、周 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-014号 昆药集团股份有限公司十届二十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以 通讯表决方式召开公司十届二十一次监事会会议。会议由公司监事会主席钟江先生召 集并主持，本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决 5 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 1、 关于公司 2024 年度担保计划的议案（详见《昆药集团关于 2024 年度担保计划的 公告》） 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议。 特此公告。 昆药集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 5 日 1 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-015号 昆药集团股份有限公司关于 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保预计情况 为适应公司、昆药商业、昆药集团重庆武陵山制药有限公司（以下简称"武陵山制 1 2024 年度，为适应昆药集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司" 或"昆药集团"）及相关下属公司业务发展需要，满足相关公司融资担保需 求，公司及下属子/孙公司预计为不超过人民币 6.06 亿元的银行融资授信业务 提供连带责任担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 12.16%；其中，为资产负债率超过 70%的子/孙公司提供不超过 4.09 亿元的 银行融资授信业务提供连带责任担保，占公司最近一期经审计归属于上市公 司股东净资产的 8.21%；为资产负债率不超过 70%的子/孙公司提供不超过 1.97 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占公司最近一期经审计归 属于上市公司股东净资产的 3.95%。其中，昆药集团本部 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-011号 昆药集团股份有限公司关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （1）担保事项履行的相关程序 为支持昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）旗下全资及控股子公司 2023 年 生产经营及业务发展需要，满足相关下属公司融资担保需求，经公司十届十四次董事 会及 2023 年第二次临时股东大会审议通过，2023 年度由公司及下属子公司为旗下公 司合计不超过人民币 9.52 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，详见《昆药集 团股份有限公司关于 2023 年度担保计划的公告》（2023-027 号）和《昆药集团股份 有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（2023-030 号）。 为支持旗下全资及控股子公司生产经营及业务发展，2024 年 2 月 22 日，在上述 批准范围内公司发生如下担保（单位：万元）： | | | | 被担保 | | | | | | | | 担保额 | 是 | 是 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 昆药集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派杨敏、徐娟律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神， 对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次 股东大会的相关事项出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2024 年 1 月 17 日召开了会议，作出了关于召开 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-010 昆药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日 (二)股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药 集团股份有限公司管理中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 277,596,146 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.6228 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及 ...

一、药品基本情况 药品名称： 氯硝西泮注射液 原批准文号：国药准字 H53020918 剂型：注射剂 昆药集团股份有限公司 关于获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管理局（以 下简称"国家药监局"）签发的氯硝西泮注射液《药品补充申请批准通知书》（证书编 号：2024B00400），批准该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。具体如下： 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-009号 规格：1ml:1mg 注册分类：化学药品 上市许可持有人：昆药集团股份有限公司 生产企业：昆药集团股份有限公司 申请事项：仿制药质量和疗效一致性评价。同时申请：1. 变更药品处方；2. 变 更药品生产工艺；3. 变更药品质量标准（含变更有效期和贮藏条件）；4. 变更直接 接触药品的包装材料和容器；5. 修订药品说明书。 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》《国务院关于改革药品医疗器械 审评审批制度的意见》（国发〔 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-008号 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管理局签 发的《受理通知书》，公司的 2.2 类改良型新药 KPC-149 口服溶液（受理号： CXHL2400095 和 CXHL2400096，以下简称"该新药"）的药品临床试验申请已获得 国家药品监督管理局受理，具体如下： 一、该新药基本情况 药品名称：KPC-149 口服溶液 注册分类：化学药品 2.2 类改良型新药 受理号：CXHL2400095 和 CXHL2400096 剂型：口服溶液 申请事项：境内生产药品注册临床试验 申请人：昆药集团股份有限公司 结论：予以受理 二、该新药的研究情况 KPC-149 口服溶液是公司研制的一款 2.2 类改良型新药，适应症为：痛风急性发 作的缓解与预防；家族性地中海热。 痛风是一种单钠尿酸盐沉积所致的晶体相关性关节病，与嘌呤代谢紊乱和/或尿酸 排泄减少所致的高尿酸血症直接相关，随病情加重发作持续时间更长、频率更高。近 年来全球痛风发病率与患病率持续上升。与口服固体制剂相比，口服溶液更加方便剂 量调整，实现精准剂量给药，降低不良 ...

昆药集团股份有限公司 KPC Pharmaceuticals, Inc. 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行法定职责。 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 股票简称：昆药集团 股票代码：600422 2024 年 2 月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，确保大 会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章 程》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席昆药集团 股份有限公司（以下简称"昆药集团"或"公司"）股东大会的全体人员严格遵守： 一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会的组织工作。 三、出席本次股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。 四、会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题，会议期间全过程录音。 五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他 股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。 六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决；股东大会采取现场投票和网 络投票 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-007 昆药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 9 点 30 分 召开地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药集团股份有 限公司管理中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...