2024年半年度净利润情况 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为8676万元左右，实现扭亏为盈[3][9] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为5234万元左右[3][9] 追溯调整前2023年同期净利润相关数据 - 追溯调整前（法定披露数据）2023年同期归属于母公司所有者的净利润为 - 5032万元[4] - 追溯调整前2023年同期每股收益为 - 0.03元[5] - 追溯调整前2023年同期利润总额为 - 13890万元[12] - 追溯调整前2023年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 5983万元[12] 追溯调整后2023年同期净利润相关数据 - 追溯调整后2023年同期归属于母公司所有者的净利润为 - 5159万元[6] - 追溯调整后2023年同期利润总额为 - 14017万元[13] - 追溯调整后2023年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 6110万元[16] - 追溯调整后2023年同期每股收益为 - 0.03元[16]

回购方案 - 首次披露日为2023年7月29日[2] - 实施期限为2023年8月15日至2024年8月14日[2] - 预计回购金额20000万元至40000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数6946万股，占比3.79%[2] - 累计已回购金额23411.25万元[2] - 实际回购价2.45元/股至3.63元/股[2] 2024年6月情况 - 回购股份900100股，占比0.05%[5] - 购买最高价2.65元/股、最低价2.61元/股[5] - 支付金额2361959.73元[5] 截至2024年6月30日 - 已支付总金额234112460.84元（不含交易费）[5]

业绩数据 - 2023年营业收入74.03亿元，支付各项税款1.39亿元[19][43] - 2023年公司总资产为103.43亿元[43] 产能产量 - 特种纸产能为原纸18.5万吨、涂布纸17万吨、特种纸板（含淋膜纸板）60万吨[35] - 特种新材料产能为不干胶9.5万吨、膜基材料0.5万吨、胶乳15万吨[34] - 彩色印刷品产能为胶印2.6亿印、柔凹印约1亿米[37] - 2023年热敏及热升华纸生产量为19.41万吨[45] - 2023年特种纸板生产量为58.55万吨[45] - 2023年不干胶生产量为9.37万吨[45] 研发创新 - 2023年新增授权专利47项，其中发明专利11项[14][19][187] - 2023年有13项科技创新项目及8个产学研项目正有序推进[14][187] - 自主研发科技成果转化收入超7700万元[14][187] - 2023年研发投入占营收比例达5%[19][188] - 新增发布标准10项，其中国家标准4项、行业标准1项、团体标准5项[187] 可持续发展 - 制定2030可持续发展战略规划，设定2029年碳达峰、2060年碳中和目标[13] - 2023年大气污染物排放强度较2020年下降54.7%[19][89][90] - 2023年温室气体排放强度较2020年下降16.0%，计划2030年下降30%[19][89][90] - 2023年一般固体废弃物综合利用率达100%[15][19][89][90] - 2023年经FSC/PEFC认证的木浆采购占比达66.5%，计划2030年提升至80%[19][89][90] - 2023年循环用水率达92.5%，湛江基地纸机压榨部改造年节约用水量约58464吨[19] - 2023年综合单位用水为6.91吨/吨产品，目标到2030年不超过10吨/吨产品[89][90] 项目进展 - 6万吨特种纸项目5月动工，12月主厂房封顶[46] - 30万吨高端涂布白卡纸项目12月进入调试阶段[46] 企业荣誉 - 在“科改行动”2022年度专项考核中获评“标杆”评级[14][47][187] - 从39027家入围企业中登上“广东先锋企业百强榜”[46][187] - 公司及多家子公司获“国家级绿色工厂”称号[15] - 2023年被认定为广东省“省级企业技术中心”[48][187] - 2023年华新彩印水性油墨塑料薄膜凹版印刷技术达到国内领先水平[49] 未来展望 - 加快推进绿色低碳产品开发[78] - 推动包装白卡纸销售渠道拓展和产品结构优化转型[78] 公司治理 - 报告期内召开股东大会3次，审议重要议题10项[131][175][177] - 报告期内召开董事会会议9次，监事会会议6次[131] - 报告期内可持续发展委员会会议召开5次，审计委员会会议召开5次[131] - 报告期内薪酬与考核委员会会议召开2次，提名委员会会议召开1次[131] - 2023年上市公司董事会秘书履职评价中，公司董秘获5A评级[131] - 截至报告期末，公司有董事9人，女性董事4人占比44.4%，独立董事3人占比33.3%[135][139] - 截至报告期末，公司有监事3人，女性监事2人占比66.7%[135] 合规培训 - 2023年合规部门开展法律、合规相关培训达45小时，覆盖328人次[95][163] - 2021 - 2023年合规培训总时长分别为无数据、70小时、45小时，覆盖人次分别为无数据、473人次、328人次[164] - 2021 - 2023年员工接受反贪污反腐败培训人数分别为1213人、1635人、1119人，平均时数分别为11小时、10小时、13小时[166] - 2021 - 2023年董事接受反贪污反腐败培训人数均为3人，平均时数分别为30小时、32小时、35小时[166] 投资者关系 - 2023年在投资者互动平台回复提问8次且零投诉，接听投资者电话超100次[175] - 2023年举办业绩说明会4场、投资者交流会15场，组织接待10家机构调研[175]

广东冠豪高新技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，规范审计委员会的议事方式和决策程序，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本 议事规则。 第二条 公司董事会审计委员会是公司董事会设立的专门工作 机构，主要负责对本公司内、外部审计部门的沟通和评价，内部控制 及风险管理的监督和评价，重大决策事项监督和核查工作，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至五名董事组成，其中独立董事占多 数，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会全部成 员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 - 1 - 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。主任委员须具备会 计或财务管理相关的 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权利不受侵害，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 ...

会议决策 - 2024年6月17日召开第八届董事会第三十五次会议，9位董事全参会[2] - 审议通过修订《独立董事制度》等多项议案[3][6][7] - 聘任魏璐沁为董事会秘书及总法律顾问[5] 人员信息 - 魏璐沁1987年9月出生，持公司股票385,000股，含170,000股限制性股票[10] 战略目标 - 《2030可持续发展战略规划》设定2029年碳达峰、2060年碳中和目标[6]

激励计划审批 - 2021年10月13日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2021年10月13日独立董事同意《激励计划（草案）》及其摘要内容[10] - 2021年12月20日国资委同意公司实施限制性股票激励计划[10] 股票授予 - 2022年1月20日向305名激励对象授予3741万股限制性股票[15] - 2022年12月16日按2.77元/股向56名激励对象授予429万股预留限制性股票[18] 股票回购注销 - 2022 - 2024年多次同意并完成对部分激励对象限制性股票回购注销[17][20][21][23][25][27][28] - 2024年拟完成对部分激励对象限制性股票回购注销[22][28] - 本次回购注销限制性股票数量为2,832,680股[33] 其他事项 - 2021年年度利润分配每股派发现金红利0.07元（含税）[35] - 2022年年度利润分配每股派发现金红利0.25元（含税）[35] - 调整后首次授予部分每股限制性股票回购价格为2.45元/股[35] - 调整后预留授予部分每股限制性股票回购价格为2.52元/股[35] - 回购资金来源为公司自有资金[35] - 预计限制性股票于2024年6月18日完成注销[37]

限制性股票注销 - 本次合计注销2,832,680股限制性股票[3][5][7][8] - 2024年3月8日决定回购注销159,380股[4] - 2024年4月10日决定回购注销2,673,300股[4] - 预计2024年6月18日完成注销[3][9] 相关情况 - 回购注销涉及53人，完成后剩余10,557,000股[8] - 变动前限售股384,038,465股，变动后381,205,785股[11] - 无限售条件流通股均为1,449,663,313股[11] - 回购注销不影响控股股东及上市条件[12] - 律所认为符合规定，需履行披露及手续[14]

回购方案 - 首次披露日为2023年7月29日[2] - 实施期限为2023年8月15日至2024年8月14日[2] - 预计回购金额20,000万元至40,000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数6,856万股，占总股本3.74%[2] - 累计已回购金额23,175.05万元[2] - 实际回购价格2.45元/股至3.63元/股[2] - 2024年5月未回购股份[4] - 截至2024年5月31日已回购68,558,965股[4] - 截至2024年5月31日已支付231,750,501.11元[4]

会议情况 - 公司第八届董事会第三十四次会议于2024年5月24日召开[2] - 会议通知及材料于2024年5月19日以邮件送达董事[2] - 会议应参加董事9人，实际参加9人[2] 人事变动 - 董事会以9票同意，聘任张江泳、黎轶为副总经理[3] - 张江泳有纸业及新能源行业任职经历，黎轶有多年纸业工作经验[4][5] - 二人未持股，无关联关系及违规情形[4][5]