证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-046 根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《冠 豪高新利润分配管理制度》等有关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定公司未来三年 （2024-2026年）股东回报规划。监事会认为该规划充分考虑了股东的要求和意 愿，在保证公司稳健发展的前提下，坚持现金分红优先的基本原则，采取现金、 股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利，同意关于《未来三年 （2024-2026年）股东回报规划》的议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 相关内容详见2024年7月24日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的 《冠豪高新未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-047 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 六次会议审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》,同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权相关人员办理相 关工商变更登记手续。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如 下： 一、变更注册资本情况 根据《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》，在股东大会的授权范围内，公司分别于 2023 年 6 月 9 日、2023 年 10 月 25 日、2024 年 1 月 30 日、2024 年 3 月 8 日、2024 年 4 月 10 日召开了第 八届董事会第二十一次会议、第二十五次会议、第二十七次会议、第二十九次会 议、第三十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-045 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《冠 豪高新利润分配管理制度》等有关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定公司未来三年 （2024-2026 年）股东回报规划。董事会认为该规划充分考虑了股东的要求和意 愿，在保证公司稳健发展的前提下，坚持现金分红优先的基本原则，采取现金、 股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利，同意关于《未来三年 （2024-2026 年）股东回报规划》的议案。 本议案已经董事会可持续发展委员会 2024 年第四次会议审议通过，同意提 交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠豪高新"）第八 届董事会第三十六次会议于2024年7月23日以现场 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公 司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕61 号）、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《利润分配 管理制度》等有关规定，经综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定公司未来三 年股东回报规划。 一、制定本规划的考虑因素 公司将着眼于企业长远发展，综合考虑企业实际运作情况、发展 目标、现金流量情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续 性和稳定性。 二、制定本规划的原则 本规划的制定应在符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》等有关利润分配规定的基础上，充分考虑和听取股东特别是 中小股东的要求和意愿，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚 持现金分红优先的基本原则，采取现金、股票、现金 ...

| 文件名称 | 广东冠豪高新技术股份有限公司章程 | | 版本号 | A/6 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件编号 | GDGH/ZL.01.001 密级 | 公开 | 保密期限 | —— | 广东冠豪高新技术股份有限公司 章 程 2024 年 7 月 -1- | 文件名称 | 广东冠豪高新技术股份有限公司章程 | | 版本号 | A/6 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件编号 | GDGH/ZL.01.001 密级 | 公开 | 保密期限 | —— | 目录 -2- 第一节 监事 第二节 监事会 第二节 解散和清算 -3- 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十二章 修改章程 第十三章 附则 | 文件名称 | 广东冠豪高新技术股份有限公司章程 | 版本号 | A/6 | | --- | --- | --- | - ...

第一条 为进一步完善广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、法规及其他规范性文件及《广东冠豪高新技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广东冠豪高新技 术股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独立董事制度》）的相 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 - 1 - 第四条 独立董事专门会议（以下 ...

2024年半年度净利润情况 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为8676万元左右，实现扭亏为盈[3][9] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为5234万元左右[3][9] 追溯调整前2023年同期净利润相关数据 - 追溯调整前（法定披露数据）2023年同期归属于母公司所有者的净利润为 - 5032万元[4] - 追溯调整前2023年同期每股收益为 - 0.03元[5] - 追溯调整前2023年同期利润总额为 - 13890万元[12] - 追溯调整前2023年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 5983万元[12] 追溯调整后2023年同期净利润相关数据 - 追溯调整后2023年同期归属于母公司所有者的净利润为 - 5159万元[6] - 追溯调整后2023年同期利润总额为 - 14017万元[13] - 追溯调整后2023年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 6110万元[16] - 追溯调整后2023年同期每股收益为 - 0.03元[16]

回购方案 - 首次披露日为2023年7月29日[2] - 实施期限为2023年8月15日至2024年8月14日[2] - 预计回购金额20000万元至40000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数6946万股，占比3.79%[2] - 累计已回购金额23411.25万元[2] - 实际回购价2.45元/股至3.63元/股[2] 2024年6月情况 - 回购股份900100股，占比0.05%[5] - 购买最高价2.65元/股、最低价2.61元/股[5] - 支付金额2361959.73元[5] 截至2024年6月30日 - 已支付总金额234112460.84元（不含交易费）[5]

业绩数据 - 2023年营业收入74.03亿元，支付各项税款1.39亿元[19][43] - 2023年公司总资产为103.43亿元[43] 产能产量 - 特种纸产能为原纸18.5万吨、涂布纸17万吨、特种纸板（含淋膜纸板）60万吨[35] - 特种新材料产能为不干胶9.5万吨、膜基材料0.5万吨、胶乳15万吨[34] - 彩色印刷品产能为胶印2.6亿印、柔凹印约1亿米[37] - 2023年热敏及热升华纸生产量为19.41万吨[45] - 2023年特种纸板生产量为58.55万吨[45] - 2023年不干胶生产量为9.37万吨[45] 研发创新 - 2023年新增授权专利47项，其中发明专利11项[14][19][187] - 2023年有13项科技创新项目及8个产学研项目正有序推进[14][187] - 自主研发科技成果转化收入超7700万元[14][187] - 2023年研发投入占营收比例达5%[19][188] - 新增发布标准10项，其中国家标准4项、行业标准1项、团体标准5项[187] 可持续发展 - 制定2030可持续发展战略规划，设定2029年碳达峰、2060年碳中和目标[13] - 2023年大气污染物排放强度较2020年下降54.7%[19][89][90] - 2023年温室气体排放强度较2020年下降16.0%，计划2030年下降30%[19][89][90] - 2023年一般固体废弃物综合利用率达100%[15][19][89][90] - 2023年经FSC/PEFC认证的木浆采购占比达66.5%，计划2030年提升至80%[19][89][90] - 2023年循环用水率达92.5%，湛江基地纸机压榨部改造年节约用水量约58464吨[19] - 2023年综合单位用水为6.91吨/吨产品，目标到2030年不超过10吨/吨产品[89][90] 项目进展 - 6万吨特种纸项目5月动工，12月主厂房封顶[46] - 30万吨高端涂布白卡纸项目12月进入调试阶段[46] 企业荣誉 - 在“科改行动”2022年度专项考核中获评“标杆”评级[14][47][187] - 从39027家入围企业中登上“广东先锋企业百强榜”[46][187] - 公司及多家子公司获“国家级绿色工厂”称号[15] - 2023年被认定为广东省“省级企业技术中心”[48][187] - 2023年华新彩印水性油墨塑料薄膜凹版印刷技术达到国内领先水平[49] 未来展望 - 加快推进绿色低碳产品开发[78] - 推动包装白卡纸销售渠道拓展和产品结构优化转型[78] 公司治理 - 报告期内召开股东大会3次，审议重要议题10项[131][175][177] - 报告期内召开董事会会议9次，监事会会议6次[131] - 报告期内可持续发展委员会会议召开5次，审计委员会会议召开5次[131] - 报告期内薪酬与考核委员会会议召开2次，提名委员会会议召开1次[131] - 2023年上市公司董事会秘书履职评价中，公司董秘获5A评级[131] - 截至报告期末，公司有董事9人，女性董事4人占比44.4%，独立董事3人占比33.3%[135][139] - 截至报告期末，公司有监事3人，女性监事2人占比66.7%[135] 合规培训 - 2023年合规部门开展法律、合规相关培训达45小时，覆盖328人次[95][163] - 2021 - 2023年合规培训总时长分别为无数据、70小时、45小时，覆盖人次分别为无数据、473人次、328人次[164] - 2021 - 2023年员工接受反贪污反腐败培训人数分别为1213人、1635人、1119人，平均时数分别为11小时、10小时、13小时[166] - 2021 - 2023年董事接受反贪污反腐败培训人数均为3人，平均时数分别为30小时、32小时、35小时[166] 投资者关系 - 2023年在投资者互动平台回复提问8次且零投诉，接听投资者电话超100次[175] - 2023年举办业绩说明会4场、投资者交流会15场，组织接待10家机构调研[175]

会议决策 - 2024年6月17日召开第八届董事会第三十五次会议，9位董事全参会[2] - 审议通过修订《独立董事制度》等多项议案[3][6][7] - 聘任魏璐沁为董事会秘书及总法律顾问[5] 人员信息 - 魏璐沁1987年9月出生，持公司股票385,000股，含170,000股限制性股票[10] 战略目标 - 《2030可持续发展战略规划》设定2029年碳达峰、2060年碳中和目标[6]