本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025- 040 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨选举第九届董事会 职工董事的公告 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）《上 市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》的相关规定， 并结合公司董事变动情况，公司于 2025 年 10 月 28 日召开职工代表大会，选举 李海滨先生为公司第九届董事会职工代表董事。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 2025 年 10 月 28 日，公司董事会收到公司非独立董事李海滨先生提交的书 面辞职报告。因公司治理结构调整，李海滨先生申请辞去公司第九届董事会非独 立董事职务，具体如下： 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》的相关 ...

造纸板块整体表现 - 10月27日造纸板块整体微涨0.04%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨1.18%，深证成指上涨1.51% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 青山纸业领涨板块，收盘价3.71元，涨幅2.20%，成交量为219.07万手，成交额达8.10亿元 [1] - 恒达新材涨幅2.13%，收盘价29.26元，成交额4167.85万元 [1] - 松炀资源涨幅1.28%，收盘价20.51元，成交额2.05亿元 [1] 领跌个股表现 - 民丰特纸跌幅最大，为-3.40%，收盘价7.11元，成交额1.01亿元 [2] - 岳阳林纸跌幅-2.61%，收盘价4.47元，成交额1.88亿元 [2] - 五洲特纸跌幅-0.93%，收盘价11.75元，成交额2321.99万元 [2] 板块资金流向 - 当日造纸板块主力资金净流出4900.36万元，游资资金净流入1.06亿元，散户资金净流出5692.92万元 [2] - 太阳纸业主力资金净流出最多，达-2342.42万元，主力净占比-7.28% [3] - 岳阳林纸主力资金净流入最多，为2281.89万元，主力净占比12.14% [3] - 青山纸业游资净流入金额最高，达5223.07万元，游资净占比6.45% [3]

造纸板块市场表现 - 10月24日造纸板块整体下跌0.83%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.71%，深证成指上涨2.02% [1] - 板块内领跌个股为博汇纸业，跌幅达2.36%，冠豪高新下跌2.34%，华旺科技下跌2.26% [1] - 板块主力资金净流出1.4亿元，而游资资金净流入3355.96万元，散户资金净流入1.07亿元 [1] 个股交易情况 - 景兴纸业成交最为活跃，成交量达162.64万手，成交额为10.63亿元 [1] - 山鹰国际成交量次之，为140.59万手，成交额为2.57亿元 [1] - 宜宾纸业收盘价最高，为24.99元，当日下跌1.96%，成交额为2.02亿元 [1] - 华旺科技成交额为1.10亿元，安妮股份成交额为1.07亿元 [1]

造纸板块整体市场表现 - 10月21日造纸板块整体上涨0.96%，表现优于上证指数（上涨1.36%）但弱于深证成指（上涨2.06%）[1] - 板块内多数个股收涨，其中凯恩股份领涨，涨幅为2.54% [1] - 当日板块主力资金净流出2.31亿元，但游资和散户资金分别净流入6874.59万元和1.62亿元，显示市场资金存在分歧 [2] 领涨个股表现 - 凯恩股份收盘价为5.66元，涨幅2.54%，成交量为10.82万手，成交额为6052.02万元 [1] - 山鹰国际涨幅2.22%，收盘价1.84元，成交量为153.91万手，为板块内成交量最高个股，成交额达2.80亿元 [1] - 仙鹤股份涨幅2.02%，收盘价22.21元，成交额4822.39万元 [1] - 岳阳林纸和博汇纸业分别上涨1.99%和1.81% [1] 资金流向分析 - 宜宾纸业主力资金净流入1170.41万元，主力净占比达7.53%，为板块内最高，但游资和散户资金呈净流出状态 [3] - 冠豪高新和仙鹤股份分别获得主力资金净流入485.92万元和345.13万元，主力净占比均为7.53%和7.16% [3] - 五洲特纸主力净流入231.09万元，但其主力净占比高达14.89%，显示主力资金介入程度较深 [3] - 华旺科技虽股价微跌0.22%，但获得游资资金净流入488.73万元，游资净占比6.91% [2][3]

板块整体表现 - 10月16日造纸板块整体下跌1.98%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.1%，深证成指下跌0.25% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，领跌股为松炀资源，跌幅达9.98% [1][2] - 冠豪高新以2.13%的涨幅领涨板块，ST晨鸣和齐峰新材分别上涨1.95%和0.64% [1] 个股价格与交易情况 - 松炀资源跌幅最大为9.98%，收盘价21.46元，成交额5.14亿元 [2] - 景兴纸业跌幅为5.13%，成交额13.51亿元，成交量212.79万手，为板块中成交额最高个股 [2] - 山鹰国际下跌1.09%，成交量109.48万手，为板块中成交量最大个股 [1] 板块资金流向 - 当日造纸板块主力资金净流出3.09亿元，游资资金净流入4792.11万元，散户资金净流入2.61亿元 [2] - 冠豪高新主力资金净流入2823.66万元，主力净占比达17.29%，为板块最高 [3] - 华旺科技主力资金净流入1033.08万元，主力净占比13.66% [3] - 民丰特纸散户资金净流入571.88万元，散户净占比7.32% [3]

股价表现与交易情况 - 10月10日盘中股价上涨2.18%至3.28元/股，成交金额为4384.97万元，换手率为0.77%，总市值为57.41亿元 [1] - 当日主力资金净流入1.95万元，特大单买入占比5.70%，大单卖出占比20.81% [1] - 今年以来股价上涨5.47%，近5个交易日上涨2.50%，近20日上涨6.49%，近60日上涨3.14% [2] - 最近一次于9月15日登上龙虎榜，当日龙虎榜净买入2286.69万元，买入总计占总成交额16.17% [2] 公司基本面与财务状况 - 公司2025年1-6月实现营业收入34.03亿元，同比减少1.47%；归母净利润为-5792.53万元，同比减少168.35% [3] - 主营业务收入构成为：白卡纸50.59%，热敏纸/热升华转印纸25.10%，不干胶14.13%，彩色印刷品3.79%，化工3.17% [2] - A股上市后累计派现11.43亿元，近三年累计派现5.67亿元 [4] - 截至2025年6月30日，股东户数为4.46万，较上期减少2.11%；人均流通股为39258股，较上期增加2.16% [3] 公司业务与行业归属 - 公司主营业务涉及生产和销售无碳复写纸、热敏传真纸、不干胶材料等多种特种纸及从事商业表格印刷业务 [2] - 公司所属申万行业为轻工制造-造纸-特种纸，所属概念板块包括小盘、低价、电子发票、可降解、融资融券等 [3] - 公司成立于1993年7月15日，于2003年6月19日上市 [2] 股东结构 - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股1240.43万股，相比上期减少112.80万股 [4]

公司治理与人事任命 - 公司于2025年9月29日召开第九届董事会第八次会议，审议通过聘任黄美华女士为证券事务代表 [1][3] - 黄美华女士任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止 [1][7] - 黄美华女士拥有本科学历及经济学学士学位，并已取得董事会秘书资格证书，符合相关任职规定 [9] 战略规划与投资调整 - 董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整2025年度投资计划的议案》 [4] - 投资计划调整原因为实际需求、市场环境变化和战略调整 [4] 运营效率提升项目 - 董事会批准投资建设湛江基地厂区仓储物流优化和智能化项目 [5] - 项目旨在利用智能化立体仓库提升垂直空间利用率，以增加存储容量、提高仓储效率并降低仓储费用 [5] - 该项目预期将整体提高产品成本竞争力 [5] 内部控制与制度建设 - 董事会审议通过修订《内部控制缺陷认定标准》，增加了非财务报告内部控制缺陷的定性标准 [5] - 公司制定《规范公司及其控股子公司董事会建设实施方案》，以健全董事会制度、规范运行并支撑高质量发展 [6]

证券日报网讯9月29日晚间，冠豪高新（600433）发布公告称，决定聘任黄美华女士担任公司证券事务 代表。 ...

公司人事变动 - 公司聘任黄美华担任证券事务代表 协助董事会秘书履行职责 [1] 公司业务构成 - 2024年1-12月营业收入构成：特种纸占比75.7% 特种材料占比18.51% 彩色印刷品占比3.79% 其他业务占比2.01% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为56亿元 [1]

人事变动 - 公司2025年9月29日会议审议通过聘任黄美华女士为证券事务代表[1] - 黄美华任期自通过之日至第九届董事会届满[1] 联系方式 - 黄美华联系地址为广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26楼[1] - 电话0759 - 2532338，传真0759 - 2532339[1] - 电子邮箱为311842@chinapaper.com.cn[1]