证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-034 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于承债式收购湛江中纸纸业有限公司股权暨关联 交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易基本情况 截至公告日，湛江中纸已取得《广东省能源局关于湛江中纸纸业有限公司中 国纸业南方基地高端包装新材项目节能报告的审查意见》（粤能许可[2022]180 号）以及湛江市生态环境局《关于湛江中纸纸业有限公司中国纸业南方基地高端 包装新材项目环境影响报告书的批复》（湛环建[2023]38 号）。 三、本次交易对公司的影响 本次交易完成后，公司持有湛江中纸 100%股权，湛江中纸成为公司全资子 公司。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"或"公司"）第八 届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于承 债式收购湛江中纸纸业有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 人民币 24,701.14 万元收购中国纸业投资有限公司（以下简称"中国纸业"）全 资子公司湛江中纸纸业 ...

公司基本情况 - 公司名称为广东冠豪高新技术股份有限公司，简称为冠豪高新[1] - 公司注册资本为人民币184,455.7178万元[155] - 公司类型为股份有限公司(上市、国有控股)[155] - 公司注册地址为广东省湛江市东海岛东海大道313号[155] - 公司法定代表人为谢先龙[155] 财务表现 - 本报告期内，公司营业收入为34.49亿元，同比下降9.60%；净利润为-5.03亿元，同比下降133.65%[9] - 公司的总资产为102.95亿元，净资产为47.75亿元，较上年度末分别增长4.00%和下降9.70%[9] - 公司半年度报告显示，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.87%，较上年同期减少4.02个百分点[10] - 公司实现营业收入344,858.35万元，同比下降9.60%，利润总额-13890.34万元，同比下降151.82%，归属于上市公司股东净利润-5,032.26万元，同比下降133.65%[19] - 公司营业收入为34.49亿人民币，同比下降9.60%[24] - 公司研发费用为19.01亿人民币，同比增长14.29%[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-3.40亿人民币，同比下降155.83%[24] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-3.27亿人民币，同比增长0.39%[25] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为9.95亿人民币，同比下降639.63%[24] 主营业务 - 公司主营业务包括特种纸、高档涂布白卡纸、造纸化工品、彩色印刷品的研发、生产制造和销售业务，其中特种纸产品主要包括热敏纸、热升华转印纸、不干胶标签等[12] - 公司无碳复写纸主要应用于税务、邮政、银行以及商业等行业领域，持续被各省市税务局及印钞造币公司选定为普通财税发票、增值税专用发票无碳纸主要供应商[13] - 公司正投资建设1条年产30万吨高档涂布白卡纸生产线，预计2024年5月试产[13] 环保情况 - 冠豪高新和湛江冠豪在2023年上半年均达标排放废水和废气，符合环保要求[42] - 红塔仁恒2023年上半年废水化学需氧量排放浓度为26.11mg/l，达标排放[43] - 华新彩印2023年上半年废水氨氮排放浓度为0.688mg/L，达标排放[43] - 金鸡化工2023年上半年废水氨氮排放浓度为11.022mg/l，达标排放[43] - 浙江冠豪2023年上半年废水化学需氧量排放浓度为372mg/l，达标排放[43] 关联交易及合作承诺 - 公司及关联方确认不会违反相关法律法规，不会向湛江广旭源及其合伙人提供财务资助或补偿[1] - 公司需保持持续、稳定的利润分配政策，根据公司章程决策程序进行分红[1] - 公司预计与关联公司进行日常关联交易，涉及购买木浆、煤炭等原料和销售产品[1] - 公司向中国纸业购买木浆、煤炭原料金额为14,131.04万元，向诚通能源购买煤炭原料金额为427.71万元[1] 公司治理 - 公司股东大会的议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况[34] - 公司实施限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票，以提高员工激励措施[36][40]

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-031 广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 审议结果：通过 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 813,290,648 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.0038 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长谢先龙先生主持。大会采取 现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市海珠区海洲路 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于诚通财务有限责任公司2023年半年度 风险持续评估报告 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的 要求，通过查验诚通财务有限责任公司（以下简称"诚通财务公司"） 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅诚通财务公司的定 期财务报告，对诚通财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持 续评估，具体情况报告如下： 一、诚通财务公司基本情况 历史沿革：诚通财务有限责任公司于 2011 年 7 月经《中国银监 会关于批准中国诚通控股集团有限公司筹建企业集团财务公司的批 复》（银监复『2011』42 号）批准，由中国诚通控股集团有限公司、 中国纸业投资总公司（后更名为"中国纸业投资有限公司"）、中储发 展股份有限公司共同发起设立的有限责任公司,公司设立时注册资本 10 亿元人民币。2014 年，经中国银监会批准，股东中国纸业投资有 限公司转让持有本公司 20%股权给佛山华新包装股份有限公司，2017 年 7 月，北京银监局以京银监复〔2017〕390 号文批准公司将注册资 本从 10 亿元人民币增加至 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 三次会议于2023年8月15日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2023年8月5日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董 事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次 会议由公司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 （一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2023 年半年度报告（全文及摘要）》。 相关内容详见 2023 年 8 月 16 日公司刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 （二）董事会以 4 票同意、 0 票反对、 ...

一、我们认真审阅了《关于诚通财务有限责任公司2023年半年 度风险持续评估报告》，认为诚通财务有限责任公司（以下简称 "诚通财务"）作为非银行金融机构，受中国银行保险监督管理委员 会严格监管，其为公司提供的金融服务业务为正常的商业服务，公 司与诚通财务之间发生的关联存贷款等金融服务业务公平、合理， 诚通财务的管理风险不存在重大缺陷，公司在诚通财务的关联存款 风险可控，风险评估报告客观、公正。 二、公司董事会在审议该议案时，关联董事谢先龙、李飞、张 虹、刘岩、王义福均回避表决，审议、决策程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》等规定。 独立董事：陈家易、王能光、黄娟 2023 年 8 月 15 日 广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事规则》等相关法律法规的规定，以及广东冠豪高新技 术股份有限公司（以下简称为"公司"）的《公司章程》和《冠豪 高新独立董事制度》的规定，公司独立董事就公司第 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-033 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份资金总额：不低于人民币 20,000.00 万元（含）且不超过人民币 40,000.00 万元（含）； 拟回购股份价格：不超过人民币 5.00 元/股（含）； 拟回购股份期限：自股东大会审议通过回购股份预案之日起 12 个月内； 拟回购股份用途：本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本； 拟回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：截至回购预案发布之日，广东冠豪高新技术股 份有限公司（以下简称"公司"或"冠豪高新"）董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人、合计持有公司 5%股份以上的股东表示在未来 3 个月、 未来 6 个月及本回购预案实施期间无减持公司股份的计划。如上述主体未来拟实 施股份减持计划，公司将按照法律法规及时履行信息披露义务。 相关风险提示： （一）公司无法满足债权人 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-032 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）债权申报方式 1.联系地址：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层 一、通知债权人的原由 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠豪高新"）分别 于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 15 日召开了第八届董事会第二十二次会议、 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案 》， 相关内容详见 公 司 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《冠 豪高新第八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-023）、《冠豪 高新 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-031） 根据回购方案，公司拟采用集中竞价交易方式回购公司股份。 ...

z 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0516 号 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下称"本所"）接受广东冠豪高新技术股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2023 年 8 月 15 日 召开的公司 2023 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 广东·广州 2023 年 8 月 15 日 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利， 但需由公司统一安排发言和解答； 广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的 全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东权益； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手 机或将其调至震动状态。 广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 一、现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期、时间：2023 年 8 月 15 日（星期二）14:30 开始 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层会议室 二、 ...