证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-042 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 四次会议于2023年9月27日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年9月20 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议 通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董 事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于"科改行动"改革方案（2023-2025）及工作台账的议案》。 扩展研发其他战略性新兴产业相关的特种纤维材料。后续，公司将推动反渗透膜 支撑材从水处理领域扩展到锂电、氢能等新能源领域，培育公司新的利润增长点 和核心竞争优势，打造原创技术策源地和世界一流新材料企业。同意公司投资建 设特种纤维复合材料中试试验线项 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-041 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 一、回购股份基本情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"或"公司"）于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 15 日分别召开第八届董事会第二十二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减 少注册资本，回购资金总额不低于人民币 20,000.00 万元（含）且不超过人民币 40,000.00 万元（含），回购价格不超过 5 元/股，回购期限自公司股东大会审议 通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 29 日、2023 年 8 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-040 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年9月26 日收到副总经理刘立新先生的书面辞职申请。刘立新先生因工作调整提请辞去公 司副总经理职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘立新先生辞职申请自送达公司 董事会之日起生效。辞去上述职务后，刘立新先生将不再担任公司的任何职务， 其辞职不会影响公司正常生产经营。 截至本公告披露日，刘立新先生持有公司股票55万股，占公司总股本的0.03%。 刘立新先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》及其他有关股份买卖的限制性规定。 刘立新先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，筑牢公司安全生产 防线，为公司重大项目建设保驾护航。公司及公司董事会对其任职期间为公司发 展 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-039 广东冠豪高新技术股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 26 日（星期二）上午 09:00-10:00 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 19 日(星期二)至 09 月 25 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@guanhao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 16 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-038 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于公司董事、高管增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持情况：2023年9月7-8日，公司董事长谢先龙，董事、总经理李飞先 生，董事张虹女士，副总经理刘立新先生，副总经理禚昊先生，财务负责人梁珉 先生，董事会秘书丁国强先生，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司 股份共计450,000股，占公司总股本的比例为0.0244%。 截至本公告披露日，上述增持人员未提出后续增持计划。 一、增持主体及增持情况 2023年9月8日，公司接到谢先龙先生等7位董事、高级管理人员的通知，基 于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认同，其于2023年9月7-8日通 过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份共计450,000股，具体情况如 下： | 姓名 | 职务 | 本次增持前 | 本次增持 | 本次买入 价格（元/ | 本次增持后 | 增 持 后 持 股 | | --- | - ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票实施情况的 法律意见书 二〇二三年九月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票实施情况的 法律意见书 康达法意字【2023】第 3431 号 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 根据广东冠豪高新技术股份有限公司（以下称"冠豪高新"或"公司"）与北京市康 达律师事 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-037 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于股权激励部分限制性股票回购注销的实施公告 根据《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）之"第四十三条 激励对 象个人特殊情况处理"规定，鉴于7名授予激励对象已离职，同时根据《激励计 划（草案修订稿）》之"第十三条 限制性股票解除限售条件"规定，公司2名限 制性股票激励对象2022年度个人年度绩效考核结果为及格不满足全额解除限售 要求，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）需对上述人员已获 授但尚未解除限售的1,386,300股限制性股票予以回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,386,300 股 | 1,386,300 | 股 | 2023 | 年 | 9 | 月 | 8 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 ...

2023 年 9 月 4 日，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）通 过集中竞价交易方式首次回购股份 728,600 股，已回购股份占公司总股本的比例 为 0.039%，回购最高成交价为 3.55 元/股、最低成交价为 3.51 元/股，已支付 的总金额为 2,576,354.00 元（不含交易费用）。 公司于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 15 日分别召开第八届董事会第二十 二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意以不低于人民币 20,000.00 万元（含）且不超过 人民币 40,000.00 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人 民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 5 元/股（含），回购的实施期 限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 2023 年 9 月 4 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 728,60 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"或"公司"）于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 15 日分别召开第八届董事会第二十二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减 少注册资本，回购资金总额不低于人民币 20,000.00 万元（含）且不超过人民币 40,000.00 万元（含），回购价格不超过 5 元/股（含），回购期限自公司股东大 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。相关内容详见公司分别于 2023 年 7 月 29 日、2023 年 8 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《冠豪高新关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2023-024）、《冠豪高新关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-033） 二、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-034 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于承债式收购湛江中纸纸业有限公司股权暨关联 交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易基本情况 截至公告日，湛江中纸已取得《广东省能源局关于湛江中纸纸业有限公司中 国纸业南方基地高端包装新材项目节能报告的审查意见》（粤能许可[2022]180 号）以及湛江市生态环境局《关于湛江中纸纸业有限公司中国纸业南方基地高端 包装新材项目环境影响报告书的批复》（湛环建[2023]38 号）。 三、本次交易对公司的影响 本次交易完成后，公司持有湛江中纸 100%股权，湛江中纸成为公司全资子 公司。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"或"公司"）第八 届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于承 债式收购湛江中纸纸业有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 人民币 24,701.14 万元收购中国纸业投资有限公司（以下简称"中国纸业"）全 资子公司湛江中纸纸业 ...