期权行权 - 公司《2020年股票期权激励计划》第三个行权期为2025年1月16日至2025年12月29日[1] - 本次限制行权期为2025年6月5日至2025年6月17日[1]

董事会组成与职责 - 董事会是公司常设执行机构，对股东会负责，行使法律或公司章程规定的职权 [1] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生，下设董事会秘书与办公室负责会议组织协调工作 [1] - 董事会职权包括召集股东会、决定经营计划、制定财务方案、审议重大交易（如对外投资超净资产10%或1000万元）、高管任免等21项核心职能 [4][5] 会议制度与决策机制 - 董事会会议分定期（每年至少2次）和临时会议，临时会议可由1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议召开 [2] - 会议需过半数董事出席方有效，决议需全体董事过半数通过，对外担保事项需2/3以上出席董事通过 [3][11] - 允许电子通信方式召开临时会议，董事可书面委托他人代行表决权，未出席且未委托视为弃权 [2][3][7] 专门委员会设置 - 审计委员会行使监事会职权，由3-7名董事组成（独立董事过半），负责财务审核、会计师事务所选聘等事项 [6][7] - 战略与可持续发展委员会由5名以上董事组成，董事长任召集人，负责制定ESG政策及发展战略 [8][9] - 提名委员会与薪酬委员会均由3-7名董事组成（独立董事过半），分别负责高管遴选与薪酬方案制定 [9][10] 议案与决议执行 - 议案分为经营管理、人事任免、机构设置三类，需提前提交董事会秘书制作文件 [10] - 表决采用记名方式，关联董事需回避，无关联董事不足3人时提交股东会审议 [11] - 决议由总经理组织实施，董事长负责检查执行情况并在下次董事会报告进展 [12][14] 董事长职权范围 - 董事长主持股东会与董事会会议，签署有价证券，组织战略研究并每年主持ESG评估会 [13][14] - 拥有特别处置权可处理紧急情况，可提名总经理及子公司董事人选，监督股东会决议执行 [14] - 负责制订董事会运作制度，提出董事会秘书及专门委员会人选方案 [14] 规则修订与生效 - 本规则由董事会解释，修改需董事会秘书提出方案并经董事会审议后报股东会通过 [15] - 规则经股东会审议后生效，会议记录保存期限不少于10年 [12][15]

董事会会议决议 - 北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第三次会议于2025年5月22日以现场方式召开，应到董事8人，实到8人，出席率100% [1] - 会议审议通过《关于修改<公司章程>及附件<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》，获全票赞成（8票，100%），并同意提交2025年第二次临时股东会审议 [1] - 会议审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东会的议案》，获全票赞成（8票，100%） [2] 文件披露信息 - 修改后的《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》于2025年5月23日刊载于上海证券交易所网站 [2] - 2025年第二次临时股东会通知同日发布于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 [2]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] 股东自行召集 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东特定情况下可自行召集和主持股东会，决议公告前持股比例不得低于10%[6][7][8] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[11] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[12][13] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[14] 延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若有情况应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[14] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[20] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[20] - 公司一年内购买等重大事项超公司最近一期经审计总资产30%需股东会以特别决议通过[22] 股份表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[23] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[23] 董事选举 - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[23] 提案表决 - 股东会对所有提案应逐项表决，发行优先股需就多项事项逐项表决[23] 投票方式 - 股东会采取记名方式投票表决，同一表决权只能选现场、网络表决方式中的一种[24] 股东意见 - 出席股东会的股东应对提案发表同意等意见[24] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[27] 提案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[28] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法决议[29]

董事会会议 - 定期会议每年至少召开2次，召开前10日书面通知全体董事[5] - 临时会议提议后董事长10日内召集主持，通知时限为召开前3日[5] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[5] - 会议由过半数以上董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[21] - 会议记录保存期限不少于10年[24] 重大交易审议 - 涉及资产总额占比等多种情况需提交董事会审议[9][10] 关联交易决策 - 与关联自然人交易30万元以上等关联交易由董事会决定[10] 专门委员会 - 审计委员会等各委员会组成及会议要求[12][13][14][15][19] 董事长与决议规则 - 董事长由全体董事过半数选举产生[27] - 董事关联关系表决规则[21] 规则生效 - 本规则经公司股东会审议通过后生效[30]

公司基本信息 - 公司2003年6月19日核准首次发行4000万人民币普通股，7月4日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为150603.1602万元人民币[9] - 公司设立时发行股份数为5000万股，面额股每股金额为1元[15] - 公司股份总数为1506031602股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[16] - 公司因特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[20] - 收购方持有公司5%（含）以上股份时，应向国防科技工业主管部门申报[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[22] 股东相关规定 - 股东买入卖出股票6个月内的收益归公司，董事会应收回[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[29] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 重大交易等事项需股东会审议，部分需特别决议通过[34][55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[82] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[103] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[109] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[109] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[110] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%[112]

会议决策 - 2025年5月22日董事会通过修改章程等议案，8票赞成占比100%[3] - 议案将提交2025年度第二次临时股东会审议[9] 章程修改 - 临时提案权股东持股比例由3%降至1%[5] - 完善总则、股东等相关规定涉及章程多章多条[3][4][5][6][7][8] - 删除原第八章监事会内容，职责由董事会审计委员行使[8]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月10日召开[3] - 现场会议6月10日14点30分在北京公司商务会议室举行[4] - 网络投票6月10日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[4] 议案信息 - 本次股东会审议修改《公司章程》等议案[6] - 议案5月23日已披露[7] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月3日[11] - 会议登记时间6月3日至9日，地点在公司证券事务部[15] - 公司联系地址、邮编、联系人、电话、传真等信息[15]

@@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN LAW FIRM 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800411 Fax：（86-10）62800411 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北方导航 2024 年年度股东会法律意见 北京市众天律师事务所 北京市众天律师事务所 关于北方导航控制技术股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见 众天证字[2025]BFDH-002号 北方导航控制技术股份有限公司： 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京市众天律师事务所（以下简称"众 天"）指派律师出席公司2024年年度股东会（以下简称"本次股东会"），对公司 本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决 程序与表决结果等有关事项出具法律意见。 为出 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-033 号 北方导航控制技术股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 695 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 393,066,247 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.0489 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李海涛先生现场主持。会议采 取现场和网络投票形式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。 ...