会议情况 - 2024年召开12次董事会，独立董事孙军全出席[5] - 2024年孙军参加提名委员会会议3次、独立董事专门会议2次[6] - 2024年召开1次股东大会，为2023年年度股东大会[7] 合规经营 - 2024年关联交易定价公允，资金往来正常[11][12] - 募集资金使用合规，未更换会计师事务所[13][15] 信息披露 - 2024年真实准确完整及时披露定期报告4次[17] 内控管理 - 聘请希格玛开展内控自我评价，制度完善且有效执行[18] 未来展望 - 2025年独立董事将促进公司科学决策和规范运作[19]

公司治理 - 2024年召开12次董事会，独立董事潘颖全勤出席[5] - 2024年独立董事潘颖各委员会参会全勤[6] - 2024年召开1次股东大会，潘颖出席[7] 经营合规 - 2024年关联交易定价公允[9][10] - 无控股股东及关联方非经营性占用资金和对外担保[11] - 募集资金使用合规[12] 审计与披露 - 继续聘任希格玛为审计和内控审计机构[15] - 严格执行信息披露规定，披露4次定期报告[17] - 聘请希格玛开展内控审计并完成报告[18] 其他事项 - 实施2023年度利润分配方案[16] - 公司及相关方严格履行承诺[17] - 2025年独立董事促进科学决策[21][22]

会议情况 - 2024年召开12次董事会，独立董事沈灏全出席[5] - 2024年各委员会及独董专门会议沈灏全参加[6] - 2024年召开1次股东大会，为2023年年度股东大会[7] 合规经营 - 2024年度关联交易正常合法，定价公允[11] - 与关联方资金往来正常，无占用资金和担保事项[12] - 募集资金使用合规，无变相改变投向和违规使用[13] 公司治理 - 继续聘任希格玛会计师事务所为审计和内控审计机构[14] - 制定并实施2023年度利润分配方案[15] - 公司等严格履行承诺，未违反承诺事项[16] 信息披露 - 2024年及时准确披露定期报告4次[16] 人员相关 - 财务负责人任职资格审查合规[19] - 董高薪酬按制度考核兑现，披露与发放相符[20] 未来展望 - 2025年独立董事将促进公司科学决策、规范运作[21]

募集资金情况 - 2021年2月非公开发行47,511,839股A股，发行价每股42.20元，募集资金2,004,999,605.80元，净额1,966,240,797.95元[15] - 2024年度使用募集资金10,325.55万元，累计使用170,173.66万元[16] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额15,332.80万元[16] - 变更用途的募集资金总额4424.15万元，占比2.25%[29] 资金使用与管理 - 2023年4月同意使用不超2亿闲置资金补流，2023年12月和2024年4月各归还1亿[21][22][23] - 2024年4月同意使用不超1.5亿闲置资金补流[23] - 本报告期无募投项目先期投入及置换情况[21] - 报告期内无对闲置募集资金现金管理情况[24] 募投项目情况 - 高品质钛锭等项目承诺投资51000万元，累计投入42062.73万元，进度82.48%，本报告期效益13861.7万元[29] - 宇航级带箔材等项目承诺投资7000万元，累计投入67767.63万元，进度88.01%，本报告期效益13159万元[29] - 检测、检验中心等项目承诺投资6575.85万元，累计投入12719.22万元，进度76.73%[29] - 钛合金3D打印中试产线建设项目投入4424.15万元[29] - 补充流动资金项目计划投入51500万元，实际投入47624.08万元[30] 项目变更 - “科研中试平台”不再建设，4424.15万元投向变更为“钛合金3D打印中试产线建设项目”[25]

经核查独立董事孙军、杨锐、沈灏、潘颖的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情形。因此，公司董事会认为，公司独立董事符 合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《公司独立董事 制度》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《宝 鸡钛业股份有限公司独立董事制度》等要求，宝鸡钛业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事孙军、杨锐、沈 灏、潘颖的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 宝鸡钛业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 等相关制度的规定，审计委员会在公司年报审计、财务报表信息及披 露、内部审计等方面积极履职尽责，共计召开了 7 次会议，审议 15 项议案，全体委员亲自出席了会议。具体会议召开情况详见下表： 宝鸡钛业股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告 披露工作的通知》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及宝 鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，维护全体股东及公司的整体利 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司第八届董事会审计委员会由 4 名 董事组成，其中 3 名为独立董事，主任委员由具有会计和财务管理专 业经验的独立董事担任。 | | | 召开日期 | | | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | ...

募集资金情况 - 2021年2月非公开发行A股47,511,839股，发行价每股42.20元，募集资金2,004,999,605.80元，净额1,966,240,797.95元[3] - 2024年度使用募集资金10,325.55万元，累计已使用170,173.66万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额15,332.80万元，含余额11,450.42万元、利息净额3,882.38万元，临时补充15,000.00万元[4] 资金使用安排 - 2023年4月同意用不超2亿闲置资金补流，2023年12月还1亿，2024年4月还1亿[8][9][10] - 2024年4月同意用不超1.5亿闲置资金补流[10] 项目变更 - 2024年“科研中试平台”不再建设，4,424.15万元投向变更为“钛合金3D打印中试产线建设项目”[11][12] 项目效益及进度 - 高品质钛锭等项目承诺投资51,000.00万元，累计投入42,062.73万元，进度82.48%，本期效益13,861.79万元[19] - 宇航级宽幅钛合金板材等项目承诺投资77,000.00万元，累计投入67,767.63万元，进度88.01%，本期效益13,159.98万元[19] - 检测等项目承诺投资16,575.85万元，累计投入12,719.22万元，进度76.73%[19] - 钛合金3D打印中试产线项目拟投入4,424.15万元，累计投入0，进度0[19] - 补充流动资金项目实际投入47,624.08万元，进度100%[20] - 公司整体募集资金投资进度为86.55%[20] 未达效益原因 - 宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目未达承诺效益，因市场需求减少、成本增加[20]

宝鸡钛业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"希格玛") 是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务 所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准转制为特殊 普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管 理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。 截至 2024 年末 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－009 宝鸡钛业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司")基于实际经营情况及行业 市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司 会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值 测试，对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值 准备。具体情况如下： 二、2024 年度计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司考虑合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方 式对应收票据、应收账款及其他应收款等的预期信用损失进行测试和估计。 经测试，2024年度需计提信用减值损失金额2,880.85万元。 （二）资产减值损失 公司对存货采用成本与可变现净值孰低方法进行减值测试，资产负债表 日公司综合评估存货可变现净值，对成本高于可变现净值的存货计提存货跌 价准备 ...

业绩总结 - 希格玛对宝鸡钛业2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 2024年度占用累计发生金额总计28444.46万元[10] - 2024年度偿还累计发生金额总计90993.16万元[10] - 2024年期末占用资金余额总计25529.88万元[10] 数据详情 - 宝鸡钛业应收账款期末余额585.94万元[8] - 南京宝色应收账款期末余额8017.78万元[8] - 宝钛装备应收票据期末余额10.00万元[9] - 山西太钢预付账款期末余额1318.42万元[9]