财务表现 - 2024年公司实现营业收入约201亿元，同比增长14.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约4.45亿元，同比增长15.20% [1] - 拟派发现金股利1.78亿元(含税)，占当年归属于上市公司股东净利润的40.03% [1] 业务板块表现 - 风电、汽车、轨道交通及工业与工程板块销售收入均再创历史新高 [1] - 全球业务布局持续优化，经营质量稳健提升 [1] - 新材料事业部2024年实现新签订单4亿元，同比增长近200% [1] 新材料业务进展 - 新材料产业园已建成投产，达产后年产值将超10亿元 [1] - 高端聚氨酯减振垫已进入多家知名车企供应链 [1] - 高端聚氨酯耐磨制品已完成风电行业关键客户认证和批量供货 [1] - HP-RTM复合材料已向多家头部电池企业批量供货 [1] - 先进有机硅材料制品已成功进入知名头部企业供应商体系 [1] 未来研发方向 - 2025年将重点研发光电信息显示、半导体封装等关键材料 [1] - 聚焦飞行器产品减振、降噪和轻量化的解决方案设计及产品应用 [1]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、4次独立董事专门会议、16次董事会专门委员会会议、3次股东大会[4] - 完成第九届董事会独立董事候选人选举、第十届董事会换届及高级管理人员选聘[19] 人员履职 - 独立董事张丕杰2024年各会议出席率100%[5][6] - 张丕杰2024年担任多个董事会职务[6] 信息披露 - 及时披露2023年年度报告等多份报告[14] 审计与财务 - 续聘毕马威华振为2024年度审计机构[16] - 聘任黄蕴洁为财务总监[17] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划1名激励对象离职，90,000股限制性股票于2024年10月24日完成回购注销[20] 关联交易 - 报告期内关联交易正常，未损害公司及股东利益[13]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、2次独立董事专门会议、7次董事会专门委员会会议、1次股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事周志方2024年5月起任职，各会议出席率100%[4][5] - 2024年周志方未行使5项独立董事特别职权，公司无损害权益事项[8] - 2024年周志方参加业绩说明会与投资者互动[10] - 周志方对关联交易进行监督，认为正常合规[13] 信息披露 - 公司及时披露2024年半年度、第三季度报告[15] - 公司按时编制并披露2023年年度、2024年第一季度报告[15] 人事变动 - 公司聘任黄蕴洁为财务总监[18] - 公司完成第十届董事会换届及高管选聘工作[20] 股权激励 - 2022年限制性股票激励计划1名激励对象因离职被回购注销90,000股，2024年10月24日完成[21] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情况[14] - 报告期内公司无被收购情况[14] - 履职期内未聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所[17] - 履职期内无因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[19] - 报告期内无制定或变更股权激励等计划情况[21] - 2024年独立董事履职尽责，2025年将继续履职[22]

株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（凌志雄） 作为独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他 利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，本人忠实尽责，诚信勤勉，积极出席公司的股东大会、董事会、 董事会专门委员会和独立董事专门会议，认真审议各项议案，为公司科学决策做 出贡献。 （一）出席会议情况 2024 年履职时间较短，履职期内，公司共召开 3 次董事会，其中，定期会 议 2 次，临时会议 1 次。召开独立董事专门会议 2 次。召开董事会专门委员会会 议 9 次。召开股东大会 2 次。本年度出席会议情况如下： | 姓 | 董事会 | 独立董事专门会 | 董事会专门委员 | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | | 议 | 会会议 | | | | 本年度 | 亲自 | 本年度 | 亲自 | 本年度 | 亲自 | 本年度 | 亲自 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与中车财务有限公司（以下简称"中车财务公司"）之间的金融业务风险，保证资金安 全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的规定，特制 定本金融业务风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司董事长任组 长（风险预防处置第一责任人），公司总经理及分管财务领导任副组长，领导小组成员包括 财务与资产管理中心、审计风险部、法律合规部、董监事（总经理）办公室、纪委机关部门 负责人。领导小组下设工作组，工作组设置在财务与资产管理中心，具体负责对中车财务公 司的日常监管工作，并及时向领导小组反映风险异常情况，以便领导小组按本预案防范和处 置风险。 第三条 风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导公司金融业务风险的应急处置工作，全面负责在中车财务公司 金融业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）领导小组成员按其各自部门职责分工，积极筹划落实各项风险防范措施，相互协 调，共同控制和化解风险。 （三）工作组应督促中车财务公司及 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次独立董事专门会议、16次董事会专门委员会会议、3次股东大会[4] - 2024年12月在韶山召开2025年经营工作研讨会议[9] 人员履职情况 - 独立董事田明2024年各会议出席率达100%[5] - 2024年田明各委员会会议实际参加次数与应参加次数一致[6] - 2024年田明未行使特别职权[8] 组织架构变动 - 2024年公司第十届董事会换届[6] - 完成第九届董事会独立董事候选人选举、高级管理人员选聘[18] 公司决策事项 - 2024年提交董事会审议放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权等关联交易事项[11] 公司运营相关 - 报告期内无变更或豁免承诺、被收购情况[13] - 及时披露定期报告，财务信息真实准确完整，内控无重大缺陷[14] 机构与人员聘任 - 续聘毕马威华振为2024年度审计机构[15] - 聘任黄蕴洁为财务总监[17] 薪酬与激励 - 2023年董监高薪酬发放符合规定[19] - 2022年限制性股票激励计划1名对象离职，90,000股股票于2024年10月24日回购注销[19]

组织变动 - 2024年5月补选周志方为第九届董事会独立董事及审计与风险管理委员会主任委员[1] - 2024年12月完成董事会换届，第十届审计与风险管理委员会由周志方等组成，周任主任委员[2] 会议情况 - 2024年审计与风险管理委员会召开六次会议，全体委员均亲自出席[5] - 各次会议沟通审计工作、审议报告及议案等[5][6][7] 审计机构 - 提议续聘毕马威华振为2024年度审计机构[9][11] 内控治理 - 公司建立完善法人治理及内控体系，运作合法合规[15] 未来展望 - 2025年审计与风险管理委员会将关注审计工作，推动治理水平提升[16]

业绩总结 - 2024年度公司计提或转回各类资产和信用减值准备合计19191.15万元[2] - 2024年信用减值准备为2551.76万元[3] - 2024年资产减值准备为16639.40万元[3] - 2024年度计提的资产及信用减值损失减少利润总额19191.15万元[7]

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向控股子公司提供担保 预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保人：株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 被担保人：公司合并范围内控股子公司 本次担保预计额度：公司拟对合并范围内部分控股子公司 2025 年度使用金 融机构综合授信、融资融信等业务提供担保，并对下属子公司境内外投标、合同履 约等业务提供母公司担保，担保总额度预计为 40 亿元人民币或等值外币。 担保余额：截至本公告披露日，公司对上述子公司提供的担保余额为 26,230.61 万元人民币，占 2024 年末经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 4.31%。 本次担保是否有反担保：否 特别风险提示：公司 2025 年预计为控股子公司提供担保总额度超过公司最 近一期经审计净资产 50%，预计会为资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保， 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-012 一、担保情况 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超300人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入总额超41亿元，审计业务收入超39亿元，证券服务业务收入超19亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户家数为98家，财务报表审计收费约5.38亿元，同行业审计客户家数为53家[2] 人员业务量 - 项目合伙人雷江近三年签署或复核上市公司审计报告21份[4] - 签字注册会计师林莹近三年签署或复核上市公司审计报告15份[4] - 质量控制复核人张楠近三年签署或复核上市公司审计报告25份[4] 风险保障 - 购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[6] - 2023年审结债券相关民事诉讼，按2% - 3%比例承担赔偿约270万元[6] 业务工作 - 2024年针对公司服务需求和实际情况制定审计工作方案[9] - 完成公司2024年年报审计相关工作，审计报告客观完整清晰及时[9]