证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-064 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十九次（临时）会议的通知于 2023 年 12 月 8 日以专人送达和邮件相结合的方式 发出，会议于 2023 年 12 月 13 日在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 一、 审议通过了关于注销射阳分公司的议案 基于射阳分公司的相关资产、业务已全部转移至射阳子公司，目前已无具体 业务开展，公司董事会同意注销射阳分公司。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了关于与中车集团等公司 2024 年日常关联交易预计的议案 内容详见同 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-067 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 审计与风险管理委员会工作细则 （2023年12月13日公司第九届董事会第二十九次（临时）会议审议修 订） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 委员会的组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 3 | | 第四章 | 议事规则 | | 7 | | 第五章 | 附则 | | 10 | 第一章 总 则 第一条 为强化株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计与风险管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 本细则规定了公司董事会审计与风险管理委员会（以下简称 "委员会"）的人员组成、 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 科技创新委员会工作细则 （2023年12月13日公司第九届董事会第二十九次（临时）会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为提高株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 科技创新工作质量，确保公司科技创新工作有效支持业务发展要求，保 障公司科技创新战略的有效执行，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《株洲时代新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本工作细 则。 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 委员会的组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 2 | | 第四章 | 议事规则 | | 4 | | 第五章 | 附则 | | 6 | 第二条 本细则规定了公司董事会科技创新委员会（以下简称"委员 会"）的人员组成、职责权限及议事规则等。 第三条 委员会是公司董事会下设的专门委员会，负责对公司科 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 战略委员会工作细则 （2023年12月13日公司第九届董事会第二十九次（临时）会议审议修 订） 第五条 委员会由3-5名董事组成。 第六条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，由董事会审议通过产生。 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 委员会的组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 2 | | 第四章 | 议事规则 | | 4 | | 第五章 | 附则 | | 6 | 第一章 总 则 第一条 为适应株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策 程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公 司治理结构，使董事会战略委员会有效地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《株洲时代新材料科 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2023年12月13日公司第九届董事会第二十九次（临时）会议审议修 订） 第二条 本细则规定了公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委 员会"）的人员组成、职责权限及议事规则等。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，所称高级管理 人员包括：总经理、副总经理（含总工程师、财务负责人）、董事会秘 书以及董事会聘任的其他人员。 第四条 委员会是公司董事会下设的专门委员会，向董事会负责并报 告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第五条 公司为委员会提供必要的工作条件，为委员会配备日常工作 机构。委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 委员会的组成 第六条 薪酬与考核委员会由3-5名董事组成，独立董事应当过半数 并担任召集人（主任委员）。 第七条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 委员会 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-065 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 监事会认为公司与各关联方进行的各项关联交易，是公司正常生产经营的需要， 符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；与中车财务 公司的关联交易能够节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用水平和效益，并 且此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则；该事项有利于规范公司与各 关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，本事项未损害公司及其他股 东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。董事会对该议案表决时，关联董事已 回避表决，符合有关法律法规的要求，监事会同意本项议案。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司监事会 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十 一次（临时）会 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 提名委员会工作细则 （2023年12月13日公司第九届董事会第二十九次（临时）会议审议修 订） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 委员会的组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 5 | | 第五章 | 回避制度 7 | | 第六章 | 附则 7 | 第一章 总 则 第一条 为规范株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选择标准和程序，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 本细则规定了公司董事会提名委员会（以下简称"委员会"） 的人员组成、职责权限及议事规则等。 第三条 本细则所称高级管理人员包括：总经理、副总经理（含 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-063 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于收到政府补助的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 科技项目拨款 | 2023/2/23 | 200,000.00 | 株科办 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 〔2022〕82 号 | | | 科技项目拨款 | 2023/3/24 | 296,400.00 | | | | 科技项目拨款 | 2023/3/23 | 59,314.29 | | | | 科技项目拨款 | 2023/3/30 | 160,000.00 | | | | 科技项目拨款 | 2023/3/22 | 161,880.00 | | | | 稳岗补贴 | 2023/4/19 | 1,500.00 | | | | 税收贡献百强企业奖 励 | 2023/5/18 | 1,000,000.00 | 湘财企指 （2022）94 号 | | | 株洲市"小荷"行动 专项资金 | ...

时代新材 2023 年第三季度业绩说明会回复问 回复：尊敬的投资者，您好！公司董事会制定了详细的股东回报规 划，并严格按照相关要求执行实施，具体内容您可以查阅相关公 告。公司将持续做好经营工作，提升整体盈利能力。在利润总额提 升的基础上，公司将综合考虑实际情况，适当提升分红比例，与投 资者共享公司发展成果。感谢您对公司的关注！ Q5：公司近期发布公告，拟成立哈密分公司，成立哈密分公司是出 于什么考虑？（预征集问题） 回复：尊敬的投资者，您好！据公司了解，人形机器人对减震有相 关需求，但公司目前尚未在该领域开展相关研发工作。感谢您对公 司的关注！ Q3：1)请介绍一下博戈国内的收入、利润情况和国外的收入、利 润情况 2)德国波恩工厂关闭后预计可减亏多少万元？ 回复：尊敬的投资者，您好！新材德国（博戈）2023 年 1-3 季度 累计实现营业收入为人民币 51.22 亿元，其中亚太区收入占比约为 30%；1-3 季度利润总额为-1.96 亿元（其中包含本报告期计提的 德国波恩工厂员工辞退补偿费用 1.37 亿元），同比减亏 0.6 亿元 （剔除辞退补偿费用影响，减亏 1.97 亿元）。 德国波恩工厂关闭后，波恩工 ...