独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验并取得培训证明[1] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等不具独立性[2] - 在持股5%以上股东单位或前5名股东任职人员及其配偶等不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[2] 不良纪录情形 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 兼任与任职期限限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4]

报告披露 - 公司将于2024年10月31日披露2024年第三季度报告[3] 业绩说明会 - 2024年11月5日15:30 - 16:30举办业绩说明会，地点“价值在线”，方式为网络互动[3][4] - 投资者可于11月5日12:00前会前提问，15:30 - 16:30参与互动[4][6] - 出席人员有董事长彭华文等[5] 联系方式 - 董监事（总经理）办公室电话0731 - 22837786，邮箱guojx@csrzic.com[7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

关于对株洲时代新材料科技股份有限公司 股票交易异常波动情况询问函的回复函 株洲时代新材料科技股份有限公司: 你公司报送的《关于股票交易异常波动情况的询问函》已收悉, 现回复如下: 大事项;不存在关于你公司其他应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、本次异常波动期间，本公司及一致行动人没有买卖你公司股 票的情况。 特此函告。 1、截至目前,中车株洲电力机车研究所有限公司（以下简称"本 公司"）作为你公司的控股股东,除你公司已披露2023年度向特定对 象发行股票事项之外,不存在其他影响你公司股票交易异常波动的重 到0月23日 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-046 株洲时代新材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"时代新材"或"公司"） 股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面函询确认，截至本公告披露 日，除已披露的 2023 年度向特定对象发行股票相关事项外，公司、公司控股股 东和实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息。 经公司自查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司以及公司 实际控制人中国中车集团有限公司书面函询,截至目前，除以下已披露事项外， 公司、控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项， 不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括 ...

公司情况 - 公司实际控制人为中国中车集团有限公司[1] 信息披露 - 除2023年度向特定对象发行股票事项外，无其他影响股票交易异常波动重大事项[1] - 不存在应披露而未披露的重大信息，涵盖重大资产重组等多种重大事项[1] 股票买卖 - 异常波动期间，公司及一致行动人无买卖公司股票情况[1]

激励计划审议 - 2022年11月30日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11][12] - 2023年3月31日国务院国资委原则同意实施限制性股票激励计划[12] - 2023年4月7日董事会、监事会再次审议通过相关议案[14] - 2023年4月25日股东大会审议通过激励计划相关议案[15] 激励计划流程 - 2023年4月7 - 16日对授予激励对象姓名和职务进行内部公示[14] - 2023年4月18日监事会出具激励对象名单公示情况说明及核查意见[14] - 2023年4月25日董事会、监事会审议通过调整激励对象名单和授予限制性股票议案[15] 回购注销情况 - 2024年8月23日董事会和监事会审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[17] - 本次因1名激励对象离职回购注销90,000股限制性股票[18][19] - 回购注销后总股本将由824,538,152股减至824,448,152股[20] - 预计2024年10月24日完成限制性股票回购注销[21]

回购情况 - 公司将回购注销1名离职激励对象90,000股限制性股票[2] - 2024年8月23日审议通过回购注销议案[3] - 2024年8月24日披露公告，公示期45天无异议[3] - 预计2024年10月24日完成回购注销[4] 股本变化 - 回购后总股本由824,538,152股减至824,448,152股[4] - 有限售条件股份由21,740,000股变为21,650,000股[6] - 无限售条件股份数量不变，仍为802,798,152股[6] 合规声明 - 董事会称回购决策程序、信息披露合规，无损害权益情形[7] - 公司承诺回购信息真实准确完整，承担法律责任[7] - 律所认为已获必要批准授权，尚需履行披露和登记手续[8]

会议信息 - 第九届董事会第三十五次（临时）会议通知2024年9月29日发出[1] - 会议于2024年10月10日上午召开，应到、实到董事均为9人[1] 决策事项 - 会议审议通过成立百色全资子公司议案，表决9票同意[1] - 议案内容详见临2024 - 044号公告[1]

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-044 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于成立百色全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：广西百色中车风电叶片工程有限公司（以下简称"百色 子公司"） 投资金额：拟自筹资金出资人民币 15,500 万元 本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议批准。 一、对外投资概述 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"时代新材"）于 2024 年 10 月 10 日召开第九届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了关 于成立百色全资子公司的议案，为抢占西南部周边地区风电叶片市场，公司拟自 筹资金人民币 15,500 万元在广西百色市投资设立全资子公司百色子公司，以完 善时代新材风电叶片产业的全国布局，促进公司产业发展，提高产品竞争力。 上述对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不需要 ...

资金数据 - 报告期内公司在中车财务公司存款发生额限额16亿元，日均存款额限额2.2亿元[13] - 2023年1 - 6月青岛博锐资金自动归集金额11,859.53万元，次数41次[16] - 2022年青岛博锐资金自动归集金额24,933.90万元，次数106次[16] - 2021年青岛博锐资金自动归集金额18,450.29万元，次数102次[16] - 提取使用金额分别为11,383.70、28,584.44、13,864.97[17] - 提取使用次数分别为1,118、1,652、1,725[17] 资金管理策略 - 2023年6月后提高下属控股子公司自动归集银行账户留底额度[6] - 2023年6月后将青岛博锐自动归集银行账户留底额度提高至1亿元[17] - 2024年8月12日青岛博锐向工行提交退出资金池申请并办结[18] - 2024年8月23日修订《资金集中管理办法》，禁止自动归集业务功能[19][20] 制度与管理 - 建立防范资金占用和控制债务风险的内部控制制度[8] - 实行资金收支计划管理，每月初提报月度收支计划[8] - 下属子公司账户达条件须纳入集中管理和结算[9] - 董事会办公室年初组织预计年度关联交易金额[11] - 运营与安技环保部跟踪关联交易[11] - 制定与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案，每半年度评估[14] 核查相关 - 核查程序包括查阅内控等文件[21] - 核查意见表明青岛博锐资金使用不受限，已退出资金池体系[24] - 董事长彭华文对专项核查报告真实性等负责[29][30] - 保荐机构董事长冉云对专项核查报告真实性等负责[36]