配股情况 - 2022年12月配股，实际配售169,910,810股，占可配售总数95.81%[1] - 配股募集资金总额1,853,726,937.10元，净额1,830,056,270.01元于2022年12月22日到位[1] 资金使用 - 截至2023年12月31日，累计使用1,827,125,396.56元，剩余2,930,873.45元补充流动资金[3] - 2023年募投项目投入154,135.87万元，累计投入182,712.54万元[16] 项目进度 - 偿还借款项目累计投入60,000.00万元，进度100.00%[16] - 补充流动资金项目累计投入122,712.54万元，进度99.76%，差额-293.09万元[16] 其他 - 2023年6月13日注销募集资金专户[5] - 广发证券对2023年度募集资金核查，保荐代表为伍明朗和但超[18]

担保情况 - 本次拟为全资及控股子公司提供担保合计最高不超人民币23.3亿元、美元2.655亿元[2] - 截止会议召开日，公司为全资及控股子公司承担担保责任金额为人民币553,666,442.69元，占2023年度经审计净资产的8.17%[2] - 为各全资及控股子公司提供授信担保额度最高不超人民币183,000.00万元、美元25,550.00万元[5] - 银行授信申请期间为2023年度股东大会通过日起至2024年度股东大会召开日止，担保期限不超三年[6] - 为贵研资源（易门）有限公司及贵金属控股（新加坡）公司开展贵金属经营业务担保金额分别不超人民币5亿元和美元1000万元[7] - 贵金属经营业务担保发生期间为2023年度股东大会通过日起至2024年度股东大会召开日止，担保期不超一年[7][8] - 2024年4月16日董事会会议9票同意通过担保预案，尚需提交2023年度股东大会审议[9] - 成立三年以上的子公司按照千分之一收取担保费[28] 子公司业绩 - 贵研资源（易门）有限公司2023年末总资产1,834,005,044.47元，净资产993,312,490.36元，2023年度利润总额240,349,295.83元[10] - 贵研金属（上海）有限公司2023年末总资产423,306,003.43元，净资产277,600,602.06元，2023年度利润总额75,264,864.03元[11] - 上海贵研实业发展有限公司2023年末总资产139,059,241.32元，净资产116,546,363.26元，2023年度利润总额5,776,657.38元[13] - 昆明贵研催化剂有限责任公司2023年末总资产2,423,223,686.99元，净资产885,832,818.30元，2023年利润总额98,607,728.60元[14] - 永兴贵研资源有限公司2023年末总资产608,227,723.12元，净资产161,044,984.68元，2023年利润总额1,565,183.33元[15][16] - 贵研化学材料（云南）有限公司2023年末总资产1,304,825,939.74元，净资产699,104,294.07元，2023年利润总额71,645,934.68元[17] - 昆明贵研新材料科技有限公司2023年末总资产208,383,187.52元，净资产116,448,975.51元，2023年利润总额2,116,910.23元[18] - 贵研半导体材料（云南）有限公司2023年末总资产213,753,790.62元，净资产202,551,085.74元，2023年利润总额3,439,706.76元[19][20] - 贵研功能材料（云南）有限公司2023年末总资产169,693,533.35元，净资产161,573,328.05元，2023年利润总额2,123,365.69元[21] - 贵研电子材料（云南）有限公司2023年末总资产121,830,910.27元，净资产109,627,386.79元，2023年利润总额 - 495,679.24元[22][23] - 贵研黄金（云南）有限公司2023年末总资产212,830,560.95元，净资产149,318,388.62元，2023年利润总额 - 1,492,529.47元[24] - 新加坡公司2023年末总资产为293,124,260.76元，净资产为138,402,439.94元，2023年度利润总额为18,343,196.29元[25] 股权情况 - 公司持有昆明贵研催化剂有限责任公司89.91%股权，以直接和间接方式合并持有贵研催化公司95.02%股权[14][27] - 公司持有永兴贵研资源有限公司51%股权[15][16] 其他 - 公司不存在逾期担保的情形，未向其它任何第三方提供担保[30]

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－023 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16 日召开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提信 用减值损失及资产减值损失的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本期计提信用减值损失及资产减值损失情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，本着谨慎性原则，公司 对 2023 年合并报表范围内的应收账款、其他应收款、预付款项、存货及固定资产等相 关资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提信用减值损失及 资产减值损失的资产项目。各项减值损失明细如下： 上述计提减值损失说明如下： （一）公司对应收款项可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失 1 单位：元 科目 坏账准备余额 信用减值损失金额 应收票据 10,917,332 ...

业绩总结 - 2023年度合并营业收入总额为4,508,557.68万元[8] - 2023年度营业总收入45,085,576,818.68元，较2022年度增长约10.61%[35] - 2023年度净利润494,827,794.65元，较2022年度增长约12.41%[35] - 2023年度销售费用71,193,575.58元，较2022年度增长约25.29%[35] - 2023年度财务费用73,555,716.94元，较2022年度下降约56.09%[35] 财务状况 - 2023年末负债合计50.0040753577亿元，较2022年末下降27.34%[29] - 2023年末股东权益合计67.7415018222亿元，较2022年末增长9.34%[29] - 2023年末货币资金合计1,780,490,500.32元，年初为3,188,063,819.63元[169] - 2023年末应收账款账面余额为1,666,007,392.89元，年初为2,050,078,153.39元[176] - 2023年末应收账款坏账准备为123,771,505.07元，年初为134,241,733.35元[176] 现金流量 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为509.770634622亿元，2022年为460.9643737378亿元[37] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7.4306365919亿元，2022年为6.3300361824亿元[37] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.7915386165亿元，2022年为 - 1.7184608995亿元[37] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 20.6114217189亿元，2022年为5.3458800157亿元[37] 股本变动 - 2023年回购注销2名激励对象86,012股限制性股票，实收资本变为760,981,578.00元[56] - 2022年配股，实际发行169,910,810.00股，募集资金总额1,853,726,937.10元[55] - 2021年向450名激励对象授予2,378.65万股限制性股票，授予价格11.51元/股[54] 会计政策 - 2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》规定，2022年递延所得税资产调整后增加[157] - 2023年8月起，商业承兑汇票按未来12个月内预期信用损失率3%计算预期信用损失[157] 税收优惠 - 公司2023年因高新技术企业认证享受企业所得税率减按15%征收的税收优惠政策[161] - 子公司昆明贵研催化剂有限责任公司2023年享受企业所得税率减按15%征收的税收优惠政策[161] - 子公司贵研资源（易门）有限公司销售自产自销的铂金享受增值税即征即退优惠政策[162]

业绩总结 - 2023年利润总额607,437,300.03元[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润468,308,885.60元[3] 利润分配 - 拟每10股派现金红利1.90元（含税）[3] - 合计拟派现144,586,499.82元（含税）[3] - 分配比例占2023年净利润30.87%[3] 决策流程 - 2024年4月16日董事会、监事会通过利润分配预案[5][6] - 方案需经2023年度股东大会审议通过实施[7]

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等要求，云南省贵金属新材料控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨海峰先生、孙旭 东先生、吴昊旻先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查，全体独立董 事具备独立性，不存在以下任一情形： 一、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系； 四、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女； 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 五、与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来 的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的人员； 六、为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议13次、股东大会4次等各类会议[3] - 独立董事出席各类会议情况[4][5] - 2023年3月8日召开第七届董事会第三十五次会议[8] - 2023年8月16日召开第七届董事会第三十九次会议[10] - 2023年4月11日召开第七届董事会第三十六次会议[12] 业绩数据 - 2022年利润总额526,711,618.63元等多项利润数据[13] - 2022年末母公司资本公积3,839,446,859.68元[13] - 2022年度拟派发现金红利125,576,152.35元[14] - 2022年末总股本761,067,590股[14] - 配股募集资金净额1,830,056,270.01元[16] - 截至2023年6月30日累计使用募集资金1,827,125,396.56元[16] 合规情况 - 2023年度未发现控股股东及关联方占用资金情况[11] - 2023年未发现公司及子公司违规对外担保情况[12] 委员会工作 - 报告期内财务/审计委员会主任委员组织参与会议8次，审议23项议案[22] - 报告期内参与薪酬/人事委员会会议3次，审议3项议案[22][23]

内部控制情况 - 公司2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 自评价基准日至发出日未发生影响有效性评价结论的因素[5] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[6] 纳入评价范围情况 - 纳入评价范围单位含母公司及多家子公司[6] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为97.75%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为99.34%[7] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控错报绝对金额超上年经审计净资产5%为重大缺陷[14] - 非财务报告内控直接财产损失超上年经审计净资产5%为重大缺陷[15] - 非财务报告内控安全生产事故3人以上死亡或10人以上重伤为重大缺陷[15] - 非财务报告内控关键人才流失率达10%以上为重大缺陷[15] 缺陷整改情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷，针对一般缺陷已整改[17] - 报告期公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，针对一般缺陷已整改[19]

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-020 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八 届董事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以传真和书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日在公司四楼会议室采用现场方式举行。 公司董事长王建强先生主持会议，应到董事 9 名，实到董事 7 名。王晓方董事因公 务未能出席会议，委托郭俊梅董事出席并代为行使表决权。张静董事因公务未能出席会 议，委托王建强董事出席并代为行使表决权。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、经会议审议，通过以下预（议）案： 1、《公司 2023 年度总经理工作报告》 2、《公司 2023 年度董事会报告》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《公司 2023 年度董事会报告》。 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的预案》 会议 ...

公司业绩 - 公司2023年实现利润总额为607,437,300.03元，净利润为494,827,794.65元，归属于上市公司股东的净利润为468,308,885.60元[5] - 公司2023年营业收入为450,855,768,818.68元，同比增长10.62%[23] - 公司2023年净利润为468,308,885.60元，同比增长15.06%[23] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为743,063,659.19元，同比增长17.39%[24] - 公司2023年末净资产为6,507,587,302.53元，同比增长9.59%[24] - 公司2023年基本每股收益为0.62元，同比增长10.14%[24] - 公司2023年稀释每股收益为0.62元，同比增长10.14%[24] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.59%，较上年同期减少2.81个百分点[24] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.80%，较上年同期减少2.02个百分点[24] 主营业务 - 公司贵金属特种功能材料产量较上年同期增加88.96%，销量增加82.43%[45] - 公司贵金属信息功能材料产量较上年同期增加74.19%，销量增加69.50%[45] - 公司贵金属前驱体材料产量较上年同期增加104.57%，销量增加88.40%[46] - 公司贵金属工业催化剂材料产量较上年同期下降40.63%，销量下降42.00%[46] - 公司机动车催化净化器产量较上年同期增加100.67%，销量增加106.15%[46] 公司战略发展 - 公司坚持贵金属新材料产业发展方向不动摇，实施“以科技创新为引领，以资本运营为助推”的双轮驱动战略[81] - 公司力争实现营业收入500亿元，强化产业协同，夯实高质量发展基石，提高市场占有率，提升产品盈利能力[82] - 公司加快形成年产10吨贵研牌黄金生产能力，积极推进上海期货交易所黄金交割品牌认证，加强渠道建设，提升全球化贵金属资源获取能力[84] 公司治理 - 公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求规范和落实股东大会的召集、召开和议事程序，确保股东享有平等地位并行使自己的合法权利[97] - 公司董事会下设三个专门委员会，分别为：战略/投资发展委员会、薪酬/人事委员会和财务/审计委员会，各委员会有效运作，为董事会重大决策提供咨询、建议[97] - 公司严格执行《公司信息披露事务管理制度》等相关规定，依法履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息[98] 环保责任 - 公司在报告期内采取了多项减碳措施，成功减少了31吨二氧化碳排放当量[178] - 公司向易门县十街彝族乡老吾村捐助了10万元的抗旱经费，帮助解决了人畜饮水、春耕用水等问题[180] - 公司本部和贵研催化剂（东营）有限公司严格执行环保三同时，确保污染物达标排放[176]