证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-029 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元， 证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家， ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－024 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召 开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现将本次会计政策变更的情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）， 规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的内容。本次会计政策变更为执行上述政策规定。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议13次、股东大会4次等[3] - 独立董事各会议均亲自出席无委托和缺席[4][5] 关联交易与担保 - 2023年审议通过日常关联交易相关议案[9][10] - 2023年未发现资金占用和违规对外担保[11][12] - 2023年审议通过为子公司担保预案[12] 业绩数据 - 2022年利润总额526,711,618.63元等[13] - 2022年末母公司资本公积3,839,446,859.68元[13] - 2022年拟派现金红利125,576,152.35元[14] 资金使用 - 配股募集资金净额1,830,056,270.01元已基本使用[16] 独董履职 - 独立董事参与各委员会会议审议多项议案[22][23]

财务审计会议 - 2023年财务/审计委员会召开会议8次，审议议案27项[2] - 2023年3月8日决定回购注销部分限制性股票[2] - 2023年4月11日审议财务决算、利润分配等议案[3] 报告审议 - 认为2023年一季、半年、三季报告公允反映经营状况和成果[4][6][7] - 认为修改会计制度、变更会计估计符合规定[4][5] - 认为子公司对外捐赠不影响生产经营[7] 激励计划 - 认为2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件成就[7][8] 审计机构 - 提议继续聘请信永中和为2023年度财务和内控审计机构[10] - 2021年度续聘报酬财务审计55万、内控审计15万，新增不超10万[11] - 2023年支付2022年财务审计费70万和内控审计费20万，共90万[12] 审计相关 - 事务所人员独立且胜任审计工作[11] - 与事务所充分沟通，审计无重大事项[13] - 审阅内审报告及计划，未发现重大问题[14] 公司情况 - 认为财务报告真实、完整、准确[15] - 公司治理和内控完善且运作符合要求[16] 未来展望 - 2024年财务/审计委员会将继续履职促规范运作[18]

会计估计变更 - 2024年4月16日审议通过变更职工教育经费计提比例议案[3] - 拟将计提比例从2.5%调至1.5%[4][6] - 预计减少2024年度职工教育经费293万元[5][7] - 预计增加2024年度利润总额293万元[5][7] - 采用未来适用法，无需追溯调整[5][7] 经费情况 - 企业职工教育经费年度提取比例范围1.5%-8%[3] - 截至2023年12月31日，已计提未使用经费余额2394.43万元[4] 审批情况 - 董事会、监事会同意本次会计估计变更[8][9]

作为云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定认真履行职责，独立判断，勤勉 尽责，及时了解和掌握公司的生产经营及发展情况、规范治理状况，按时出席公 司的董事会及股东大会会议，在审议相关事项时，充分发挥独立董事的作用，客 观、独立、公正的对相关议案公开发表独立意见，持续推进公司的规范治理，保 证公司稳定健康高质量发展，保障广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （纳鹏杰） 曾担任云南财贸学院投资研究所副所长、云南财经大学投资研究所所长、MBA 教育学院院长兼党支委书记、商学院党委书记。云南白药集团股份有限公司董事。 昆明自来水集团有限责任公司外部董事，云南省工业投资控股集团有限责任公司 外部董事。现任云南财经大学教授、博导，公司独立董事，兼任云南铜业独立董 事、 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-027 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于向控股子公司提供短期借款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●借款对象：公司全资或控股子公司； ●借款金额：本次为公司全资或控股子公司提供的短期借款金额合计不超过 35.6 亿人民币，合计不超过 8000 万美元； ●借款期限："借款期间"为自借款合同生效之日起的十二个月内； ●借款利率：公司将按不低于同期银行贷款利率向借款对象收取资金占用费； （四）公司全资子公司无需提供反担保。永兴资源、贵研工催、贵研中希、贵研粉 体、贵研新能源、贵研先进及贵研生物系公司控股子公司，公司要求所有控股子公司的 其他股东按同股同权、同股同责的原则，向控股子公司提供相应借款。具体实施时，公 司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司 借款提供反担保。鉴于公司对贵研粉体、贵研新能源、贵研先进及贵研生物（以下简称 "四家初创公司"）股权占比超三分之二，公司对四家初创公司 ...

业绩总结 - 2024年4月16日会计师事务所对贵研铂业2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 财务数据 - 2023年度非经营性资金占用期初92244.44万元，占用累计281439.21万元，利息581.48万元，偿还267833.25万元，期末96010.69万元[18] - 与多家公司有应收、预付款项往来及资金占用情况[14]

公司基本信息 - 公司于2003年4月21日获批发行4000万股人民币普通股，5月16日在上海证券交易所上市[6] - 公司设立时注册资本4595万元，经系列操作后为760726670元[7] - 公司总股本76072.6670万股，云南省投资控股集团有限公司持有29325.6319万股，其他股东持有46747.0351万股[13] 股份相关规定 - 公司收购股份用于减少注册资本应10日内注销，用于合并等应6个月内转让或注销[18] - 用于员工持股计划等合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[18] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会诉讼[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[33] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] 公司治理结构 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三名，至少包括一名会计专业人士[86] - 公司设总经理1名，副总经理2 - 5名，总经理每届任期三年，连聘可连任[100] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[106][107] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[118] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[119] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[122] 其他规定 - 公司党委班子成员一般为5至9人，设党委书记1人，副书记2人[115] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘需提前十天通知[130] - 公司合并、分立、减少注册资本时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定信息披露媒体上公告[136][137]

募集资金情况 - 2022年12月配股发行，实际配售169,910,810股，募资1,853,726,937.10元，净额1,830,056,270.01元[2] - 截至2023年6月30日，募集资金全部使用，累计用1,827,125,396.56元，余2,930,873.45元补流[3] - 累计使用中，还贷600,000,000元，补流1,227,125,396.56元[4] 募投项目情况 - 2023年投入154,135.87万元，累计投入182,712.54万元[14] - 还贷项目投资进度100%，补流项目进度99.76%，累计进度99.84%[14] 其他情况 - 2023年无先期投入及置换，未变更投向[10][11] - 2022年募资结余8,150,197.86元补流，2023年6月13日注销专户[15]