未来展望 - 2025年控股子公司继续开展商品期货套期保值业务[3] - 2025年度业务保证金最高额度不超5000万元[3][4] 业务策略 - 交易品种仅限原材料铜和铝，且仅在场内交易[3] - 套期保值业务在上海期交所进行铜和铝标准合约操作[5] 风险提示 - 价格波动、资金、内部控制可能带来风险[7] 财务处理 - 按相关会计准则进行业务会计核算及披露[9]

独立董事提名人声明与承诺 提名人天津百利特精电气股份有限公司董事会，现提名郝颖 先生为天津百利特精电气股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任天津百利特精电气股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与天津百利特精电气股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 1 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》 ...

会议相关 - 公司董事会八届三十三次会议于2024年12月19日召开，七名董事全出席[2] - 公司定于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会[8] 人事相关 - 第九届董事会将由七名董事组成，任期三年[2] - 拟面向社会公开选聘总经理、副总经理各一名[6] 议案相关 - 审议通过董事会换届、修订章程等多项议案[2][4][5][6] 候选人信息 - 非独立董事候选人李士骐55岁，左小鹏50岁，李洲44岁[11][12] - 独立董事候选人张玉利59岁，郝颖48岁，徐洪海65岁[15][16][17]

独立董事任职经验 - 候选人需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不符要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 兼任限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] 任职期限 - 在公司连续任职未超六年[5]

公司人事 - 2024年12月18日召开职工代表大会[2] - 选举张建新为第九届董事会职工代表董事[2] - 选举李秋菊为第九届监事会职工代表监事[2] - 张建新41岁，任天津液压等多公司职务[2] - 李秋菊42岁，任天津百利特精电气多职务[3]

公司决策 - 2024年11月11日董事会通过注销控股孙公司曼德莱斯议案[2] - 2024年11月13日披露拟注销公告[2] 结果影响 - 曼德莱斯完成简易注销，不再纳入合并报表[2] - 其指标占公司比例小，注销无重大财务及实质业务影响[2]

公司变动 - 2023年4月24日董事会审议通过注销南大强芯公司议案[2] - 近日南大强芯公司完成注销登记手续[2] - 注销后南大强芯不再纳入公司合并报表范围[2] 影响说明 - 南大强芯各指标占公司比例小，注销无重大财务影响[2] - 注销对公司业务和盈利无实质性影响[2]

业绩说明会信息 - 2024年11月26日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][5][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5][6][7][8] - 方式为上证路演中心网络互动[3][6][7] 其他信息 - 2024年11月19日至11月25日16:00前可预征集提问[3][7] - 2024年10月30日已发布2024年第三季度报告[3] - 联系部门为董事会办公室，电话022 - 83963876，邮箱600468@benefo.tj.cn[8]

百利电气相关 - 百利电气控股子公司百利开关11月12日晚间公告以公开招标方式中标公司间接控股股东百利装备集团控股子公司天津机电进出口有限公司的泰国生物质电站项目电气设备采购项目[1] - 百利开关将向机电进出口销售电气设备中标价格为1656.46万元[1] - 百利开关拟就该中标项目与天津机电进出口有限公司签订《购销合同》[1]

股权结构 - 公司持有成都瑞联98.3657%股权[2] - 成都瑞联持有曼德莱斯100%股权[4] 公司注销 - 2024年11月11日审议通过注销控股孙公司曼德莱斯的议案[2] 曼德莱斯财务数据 - 注册资本500万元[3] - 2023 - 2024年9月总资产从198.70万降至185.92万[5] - 2023 - 2024年9月净资产从195.68万降至182.90万[5] - 2023年净利润 - 16.59万元，2024年1 - 9月 - 12.78万元[5]