天津百利特精电气股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年1月16日 董事会八届二十二次会议通过，尚需提交股东大会 审议批准） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，结 合公司实际情况制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家 ...

制度通过 - 公司独立董事专门会议制度于2024年1月16日经董事会八届二十二次会议通过[1] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三日通知，全体同意可不受限[2] - 半数以上出席方可举行，可书面委托出席[2] - 过半数推举召集主持，不履职时可自行召集[3] 表决与审议 - 一人一票，记名投票表决[3] - 关联交易等需审议且过半数同意提交董事会[4] - 行使职权前需审议且过半数同意[3] 其他规定 - 会议记录保存至少十年[3] - 制度自通过日执行，修改亦同[4] - 制度解释权归属公司董事会[6]

战略发展委员会 - 成员由三至五名董事组成[4] - 每年至少召开一次会议，会前至少三天通知全体委员[11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[4] 审计委员会 - 成员由三至五名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少一名会计专业人士[18] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺专业人士，应履职至新任产生，公司六十日内完成补选[18] - 下设工作组承担日常工作[19] - 披露财务报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] - 聘请或更换外部审计机构需审计委员会审议提建议后董事会方可审议[22] - 应审阅财务报告，关注重大会计和审计问题及整改情况[22] - 每季度至少召开一次定期会议，两名及以上委员提议或主任委员认为必要可开临时会议，会前至少三天通知[28] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[28] - 会议记录保存期限不少于十年[30] - 年报审议时与年审会计师协商确定审计时间，督促按时提交报告并记录情况[26] 公司治理委员会 - 成员由三至五名董事组成，独立董事过半数[36] - 委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[36] - 独立董事辞职致比例不符，应履职至新任产生，公司六十日内完成补选[36] - 每年至少召开一次会议，会前至少三天通知全体委员[43] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[43] - 就提名或任免董事、聘任或解聘高管等事项向董事会提建议[38] 薪酬与考核委员会 - 成员由三至五名董事组成，独立董事过半数[50] - 独立董事辞职致比例不符，公司六十日内完成补选[50] - 每年至少召开一次会议，会前至少三天通知全体委员[55] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[55] - 负责制定公司董事及高管考核标准并考核[48] - 负责制定、审查公司董事及高管薪酬政策与方案[48] - 就董事和高管薪酬等事项向董事会提建议[51] - 公司董事薪酬计划报董事会同意，提交股东大会审议通过后实施[51] - 公司高管薪酬计划报董事会批准[51] - 委员会会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[55]

会议信息 - 公司董事会八届二十二次会议于2024年1月16日召开[2] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[2] 投资决策 - 同意控股子公司成都瑞联电气在天津投资10196万元成立全资子公司[2] 议案情况 - 《关于修订<董事会议事规则>》等议案需提请股东大会审议[4][7] - 《独立董事专门会议制度》股东大会时间另行通知[8]

第二条 董事会办公室 天津百利特精电气股份有限公司 董事会议事规则 （2024年1月16日 董事会八届二十二次会议通过，尚需提交股东大会 审议批准） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，制订本规则。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务；负责保管董事会及董事会 办公室印章。 第三条 专门委员会 公司董事会设立审计、公司治理、战略发展、薪酬与考核专门委员会。审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司治理、薪酬与考核委员会中独立 董事应当过半数并担任召集人。各专门委员会的议事规则由董事会制定。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的 ...

股权与投资 - 公司持有成都瑞联公司98.3657%股权[3] - 成都瑞联拟投资10196万元在天津成立全资子公司[3] 资金情况 - 项目建设总投资8196万元，运营及流动资金2000万元[6] - 子公司注册资本5000万元人民币[6] 其他要点 - 投资议案2024年1月16日董事会审议通过[3] - 投资不构成关联交易和重大资产重组[3] - 子公司经营范围含电力设备等业务[6] - 投资利于扩大规模和提升品牌影响力[7] - 新设公司投资收益有不确定性风险[3][8]

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-043 天津百利特精电气股份有限公司 关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了规避原材料价格波动对经营的不利影响，天津百利特精电 气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司2024年继续开展商 品期货套期保值业务。2024年度内，公司控股子公司开展商品期货套 期保值业务的保证金最高额度不超过人民币5000万元，交易品种仅限 原材料铜和铝，且仅在场内进行交易。 2024年开展商品期货套期保值业务事项已经公司第八届董事 会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 风险提示：控股子公司仅开展与生产经营相关的原材料套期 保值业务，不以投资为目的。但套期保值业务仍可能存在价格波动风 险、资金风险、内部控制风险等风险，提醒投资者充分关注投资风险。 一、 交易情况概述 （一）交易目的 公司为电力装备制造企业，控股子公司生产所需原材料主要为铜 和铝，铜、铝价格大幅波动将对公司盈利能力造 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-042 一、审议通过《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议 案》 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届二十一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届二十一次会议于2023年12月21日下午14:00在公司以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于2023年12月18日由董事长杨川先生签 发。本次会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理 人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如 下： 同意控股子公司 2024 年度内开展商品期货套期保值业务，保证 金最高额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民 币 5000 万元，上述额度在 2024 年度内可循环滚动使用。详见公司同 日披露的《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-041 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等文件的规定，现将公司第三期员工持股计划的实施进展情况公告如 下： 截至 2023 年 11 月 8 日，公司第三期员工持股计划已通过二级市 场累计购买本公司股票 1,834,100 股，占公司总股本的 0.17%，成交 均价约为 5.29 元/股，成交金额合计为 9,710,810.45 元。至此，公 司第三期员工持股计划已完成股票购买，上述购买的股票将按照规定 予以锁定，锁定期 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户 至持股计划名下之日即 2023 年 11 月 10 日起计算。 公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务。敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十日 1 天津百利特精电气股份有限公司 关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

公司财务状况 - 2023年第三季度公司营业收入为488,929,736.69元，同比下降20.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为30,292,947.98元，同比下降21.42%[4] - 公司总资产为3,802,114,733.58元，较上年度末增长0.43%[5] - 公司负债合计为1,596,341,432.78元，较上年同期减少2.8%[14] 公司股东及管理层情况 - 公司前十名股东中，天津液压机械(集团)有限公司持股最多，占比53.29%[8] - 公司聘任朱文斌为常务副总经理，聘任杨云霄为总会计师（财务负责人），聘任刘佳莹为董事会秘书[11] 子公司经营情况 - 公司子公司北京英纳超导技术有限公司主要从事铋系高温超导线材的研发生产，2023年1至9月处于亏损状态[11] 公司业务情况 - 公司主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵，不涉及“室温超导”相关业务[11] 财务运营情况 - 2023年第三季度，公司流动资产总额为2,507,668,494.09元，与2022年底持平[12] - 非流动资产总额为1,294,446,239.49元，较上年同期增长1.4%[13] - 营业总收入为1,531,985,499.08元，较去年同期下降12.4%[15] - 营业总成本为1,434,881,708.88元，较去年同期下降13.1%[15] - 营业利润为117,838,774.54元，较去年同期下降7.2%[15] - 利润总额为118,819,065.27元，较去年同期下降6.3%[15] - 2023年第三季度公司净利润为103.6亿元，较去年同期略有下降[16] 现金流情况 - 经营活动现金流出小计为1580.8亿元，较去年同期有所增加[18] - 投资活动现金流出小计为26.0亿元，较去年同期大幅减少[18] - 筹资活动现金流出小计为336.8亿元，较去年同期有所增加[19] - 现金及现金等价物净增加额为-96.5亿元，较去年同期有所下降[19]