公司公告 - 百利电气董事会九届六次会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》等多项议案 [2]

公司公告 - 百利电气监事会九届六次会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》[2]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入1,029,898,028.15元 同比增长13.69% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为56,914,699.25元 同比下降12.07% [1]

公司治理变动 - 百利电气职工代表董事张建新因工作调整辞去董事职务 [2] - 辞职申请于2025年8月25日提交 董事会于8月26日晚间收到书面报告 [2] - 本次人事变动为职工代表董事职位调整 [2]

财务表现 - 公司报告期实现营收10.3亿元 同比增长13.69% [1] - 归母净利润5691万元 同比下降12.07% [1] - 扣非净利润5495万元 同比下降7.73% [1] - 基本每股收益0.0523元 [1] 营收与利润趋势 - 营收保持双位数增长但净利润出现下滑 [1] - 扣非净利润降幅小于归母净利润降幅 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入10.30亿元，同比增长13.69% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为5,691.47万元，同比下降12.07% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,815.75万元，同比下降293.09%，主要因苏州贯龙公司订单增加导致采购支付现金同比上升 [2] - 综合毛利率为21.54%，较上年同期下降2.90个百分点 [20] - 总资产38.17亿元，较上年度末增长1.17%；归属于上市公司股东的净资产19.84亿元，增长3.32% [2] 主营业务与行业概况 - 主营业务涵盖输配电及控制设备、电线电缆及泵类产品的研发、生产和销售 [3] - 输配电产品包括SVG、SVC等大功率电力电子设备，用于提升电能质量和系统电压稳定 [3] - 电线电缆产品主要应用于汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电等领域 [3][4] - 泵类产品包括单/双/三螺杆泵、离心泵，应用于油品、润滑介质及船舶领域 [3] - 行业绿色转型显著：2025年上半年全国电网投资2,911亿元，同比增长14.6%；新能源发电量占比超25% [5] - 通用机械行业2025年上半年营收6,232.1亿元，同比增长3.95%；出口201.52亿美元，增长19.6% [7] 技术与研发进展 - 控股子公司中9家为高新技术企业，拥有CNAS、UL、TUV等实验室资质 [17] - 2025年研发费用5,108.48万元，同比增长6.73% [20] - 电连接产品取得2项PCT国际专利，提升欧洲市场竞争力 [12] - 完成100MW抽水蓄能全功率变频器设计，掌握自主产权关键技术 [13] - 超导业务仍处于技术研发和示范工程阶段，产业化进程待发展 [8] 市场拓展与订单情况 - 电线电缆产品在抽水蓄能领域订单稳步增长 [9] - 泵产品海外市场突破，完成百余台三螺杆泵组交付，打破国外技术壁垒 [10] - 电力电子产品在印尼、刚果金、澳大利亚等海外市场完成项目 [10] - 参加汉诺威工业博览会、中东国际能源展等国内外展会，强化品牌推广 [11] 产能与数智化建设 - 百利纽泰克公司完成数字化改造搬迁，实现自动化生产与MES系统整合 [15] - 天津瑞联公司智能化工厂项目推进，建设北方电连接产品生产基地 [15] - 泵业集团舰船用特种泵研发制造中心部分车间完成基础建设 [16] - 通过设备升级与工艺优化提升生产效率，如电连接产品装配线改造、泵产品数控设备引入 [17] 子公司经营贡献 - 辽宁荣信兴业公司：营收2.02亿元，净利润470.02万元 [22] - 苏州贯龙公司：营收5.29亿元，净利润2,409.97万元 [22] - 天津泵业机械集团：营收1.23亿元，净利润959.24万元 [22] - 成都瑞联电气：营收1.15亿元，净利润1,664.17万元 [22] 关联交易与资产处置 - 向控股股东液压集团转让百利科技公司45%股权，对价946.52万元，聚焦核心主业 [16][22] - 与百利装备集团等关联方开展日常关联交易，包括销售电气设备、租赁房产等 [30]

董事会决议概况 - 公司董事会九届六次会议于2025年8月25日召开，应出席董事6名，实际出席6名，所有议案均以6票同意、0票反对、0票弃权通过 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》，该议案已提前经董事会审计委员会全票通过 [1] 法律顾问聘请 - 董事会通过聘请常年法律顾问的议案 [2] 治理结构重大调整 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，该事项需提交股东大会批准 [2] - 全面修订公司治理制度体系，涵盖9项具体制度，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、董事会专业委员会议事规则、信息披露事务管理制度、关联交易管理制度、内幕信息及知情人管理制度、信息披露暂缓与豁免管理制度、董事及高级管理人员离职管理制度 [2][3][4][5] - 其中5项制度修订需提交股东大会审议批准 [2][3] 董事候选人提名 - 董事会提名张建新为第九届董事会董事候选人，由控股股东天津液压机械（集团）有限公司推荐 [5] - 候选人张建新现任天津液压机械（集团）有限公司董事兼总经理，同时担任天津泵业机械集团有限公司党委书记、董事长，以及本公司党委书记、工会主席 [5] - 该提名将形成正式议案提交2025年第二次临时股东大会选举 [6] 提质增效行动评估 - 董事会审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告，该议案已提前经董事会战略发展委员会全票通过 [10] 股东大会召集 - 公司定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年9月5日，会议地点为天津市西青经济开发区民和道12号 [10]

公司治理结构变更 - 监事会审议通过取消监事会并修订公司章程的议案 同意票数为三票 反对票和弃权票均为零票 [2] - 相关公告已同步披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 公告编号为2025-032 [2] 财务报告审核 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制程序符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 会议于2025年8月25日以现场与通讯结合方式召开 三名监事全部出席 [1] 会议合规性 - 会议召集召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知由监事会主席孙成于2025年8月15日签发 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，召开日期为2025年9月12日14点00分，召开地点为天津市西青经济开发区民和道12号 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25及9:30-11:30 [1][2] - 股权登记日为2025年9月5日，A股股票代码600468，股票简称百利电气 [4][5] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已通过公司董事会九届六次会议和监事会九届六次会议审议，并于2025年8月27日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露 [2] - 特别决议议案包括序号1、2、3，对中小投资者单独计票的议案包括序号1、2、3、5，无关联股东回避表决及优先股股东参与表决的议案 [2] 投票安排与注意事项 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行网络投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东会提醒服务，通过智能短信等形式向股权登记日股东名册中的股东推送参会邀请和议案信息，投资者可根据使用手册提示直接投票 [3] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和，通过任一股东账户投票视为全部账户已投出相同意见表决票 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席与登记方式 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和表决，代理人不必是公司股东 [4] - 法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）、身份证及股东账户卡原件登记，个人股东需持本人身份证及股东账户卡原件登记，异地股东可通过信函或传真方式登记 [5] - 参会登记时间为2025年9月11日上午9:00-11:30及下午时段，登记地点为天津市西青经济开发区民和道12号，联系部门为公司董事会办公室，电话022-83963876，传真022-83963876 [5][6] 其他事项 - 出席会议人员需于会议开始前二十分钟到达会议地点，携带登记有关证件原件以便验证入场，与会股东食宿及交通费用自理 [6]

业绩总结 - 2025年上半年公司实现营业收入102,989.80万元，同比增加13.69%[3] - 最近三个会计年度现金累计分红7,287.83万元，累计现金分红及回购注销总额2.64亿元，现金分红比例达607.60%[5] 新产品和新技术研发 - 2025年上半年完成100MW抽水蓄能全功率变频器设计并通过专家论证[8] - 2025年上半年完成轨道交通用磁悬浮直线电机用牵引及悬浮线圈科研试样制作[8] - 2025年上半年取得2项电连接产品PCT发明专利[8] - 2025年2项目入选天津市制造业高质量发展专项资金立项公示名单[8] 市场扩张和并购 - 2025年7月控股公司辽宁荣信被认定为辽宁省专精特新中小企业[8] - 2025年8月子公司天津泵业入选2025年度天津市猎豹企业库[8] 其他新策略 - 2025年上半年公司通过平台回答投资者问题约30次，回复率100%，接听电话30余次[11] - 公司首次编制和发布《2024年度ESG报告》[12] - 2025年公司跟踪政策动态，向“关键少数”传达监管信息[16] - 2025年公司组织人员参加培训[16] - 2025年4月董事会审议通过高管业绩目标及薪酬议案[16] - 公司将关注政策变化，传达监管精神[17] - 公司将对“关键少数”进行全面培训[17] - 公司将完善薪酬绩效考核评价体系[18] - 2025年下半年公司将落实行动方案并评估情况[18]