财务业绩 - 公司2023年度拟向全体股东每股派发现金红利0.033元（含税），总计拟派发现金红利35,895,265.59元（含税）[4] - 公司2023年实现的合并报表归属于母公司净利润为118,791,969.48元，现金分红占比为30.22%[4] - 公司2023年营业收入为2,035,246,720.15元，同比下降8.86%；归属于上市公司股东的净利润为118,791,969.48元，同比下降1.80%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为210,667,090.29元，同比增长10.60%[12] - 公司2023年实现营业收入203,524.67万元，同比减少8.86%；实现归属于上市公司股东净利润11,879.20万元，同比减少1.80%[15] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,932.17万元，同比减少5.23%[15] - 公司报告期末总资产394,093.81万元，较年初增长4.09%；归属于上市公司股东的净资产205,478.70万元，较年初增长4.46%[15] - 2023年通用机械行业规模以上企业资产总额12,199.64亿元，同比增长8.19%，实现营业收入10,217.22亿元，同比增长4.28%，实现利润总额835.73亿元，同比增长10.45%[22] - 公司2023年度营业收入为203,524.67万元，同比减少8.86%[28] - 公司实现净利润11,879.20万元，同比减少1.80%[28] - 公司营业收入中，电磁线产品收入同比下降14.50%[30] - 公司营业成本同比下降10.39%，公司产品综合毛利率上升1.25个百分点[30] - 公司销售费用下降幅度为0.17%[30] - 公司管理费用下降幅度为7.10%[30] - 公司财务费用同比增加34.29%[30] - 公司研发费用同比下降8.73%[30] - 公司经营活动产生的现金流量净额为210,667.09万元，同比增加10.60%[30] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-13,875.94万元，同比减少92.82%[30] - 公司主营业务为装备制造业，本年度主营业务收入较上年同比下降9.57%，主营业务成本同比下降11.40%[33] - 电磁线类产品收入、成本与上年同比分别下降14.50%、17.42%，苏州贯龙公司调整产品工艺，综合毛利率上升2.91个百分点[33] - 泵类产品营业收入同比增加15.31%，营业成本同比增加17.89%，产品综合毛利率下降1.30个百分点[33] 产品研发与生产 - 公司主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵的研发、生产和销售，主导产品包括大功率电力电子产品SVG、SVC、输电系统二次控制电联接产品、配电开关控制设备、电线电缆产品、泵等[23] - 公司在大功率电力电子产品领域取得了重要进展，完成了SFC原理样机设计和定制工作，通过海外客户FAT验收测试和电力工业电气设备质量检验测试认证[16] - 公司在电联接产品方面，通过CQC认证和CCC认证，以及UL认证，不断优化现有产品成本，支持公司业绩提升[16] - 公司持续开发电线电缆产品，完成了高性能定子绕组研发及产业化项目中期检查，实现风力发电机主要零部件的国产化[16] - 公司在泵产品领域进行技术创新和研究工作，获得多项国防基础科研立项和天津市科技进步二等奖[16] 员工管理与激励 - 公司通过多种激励方式调动职工积极性和创造性，构建良好的用人机制，优化人才队伍[18] - 公司通过建立中长期激励机制，促进经营层与核心骨干人员发挥积极性，推动公司快速发展[18] 新能源发展 - 公司预计2024年全国新增发电装机将再次突破3亿千瓦，新增规模与2023年基本相当，全国发电装机容量预计达到32.5亿千瓦，同比增长12%左右[21] - 全社会用电量预计2024年将继续增长，预测增长率约为6%，达到9.8万亿千瓦时左右[46] - 新能源发电装机容量预计2024年将继续快速增长，有望首次超过煤电装机规模[46] 公司治理与财务 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总计为484.84万元[76] - 公司聘请了常务副总经理朱文斌、总会计师杨云霄和董事会秘书刘佳莹[77] - 公司高级管理人员报酬依据薪酬体系制度规定领取薪酬，独立董事领取独立董事津贴[75] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬方案经过董事会审议通过[72] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况为484.84万元[76] - 公司在2023年第一季度审阅了财务报表并发表意见[81] - 董事会下设了审计委员会、公司治理委员会、薪酬与考核委员会和战略发展委员会[81] - 审计委员会审议通过了关于核销应收账款项坏账的议案[81] - 公司治理委员会审议了控股子公司董事、高级管理人员调整事项[82] - 薪酬与考核委员会审议通过了公司董事长薪酬方案和2023年度公司

天津百利特精电气股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作规程》、《审计委员会年 报工作规程》等有关规定，天津百利特精电气股份有限公司董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）恪尽职守，发挥委员自身专业 优势，认真履行了各项职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，第八届董事会审计委员会由独立董事郝颖先生、独立 董事仲明振先生、独立董事张玉利先生组成，独立董事委员占审计委 员会成员总数的二分之一以上，其中独立董事郝颖先生是会计专业人 士，为主任委员（召集人）。 二、董事会审计委员会会议召开情况 1 报告期内，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"）就审计工作进行了充分的讨论与沟通， 对审计工作进行了监督和评估，并提出整体质量要求。审计委员会认 为立信会计师事务所具备相关从业资质，能够遵循独立、客观、公正 的原则，较好地完成公司各项委托。审计委员会对审计费用及聘用条 款进行了审核，并以决议形式向董事会提出了续 ...

天津百利特精电气股份有限公司 公司章程 （2024 年 4 月 15 日董事会八届二十三次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议批准） 2024 年 4 月 15 日 1 目 录 第一节 董事 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党组织 第六章 董事会 第二节 董事会 3 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《 ...

天津百利特精电气股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10195 号 天津百利特精电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"百 利电气"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是百利电气董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，百利电气于 2023 ...

发布方式：本报告以电子版方式发布，可在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）查阅获取。 1 一、 公司情况与介绍 天津百利特精电气股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 报告前言：本报告为天津百利特精电气股份有限公司第十五份社 会责任报告，是公司 2023 年度对投资者、客户、供应商、员工等利 益相关者履行责任情况的真实反映。 报告期间：本报告时间范围为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容可能超出上述范围。 数据说明：本报告所引用的 2023 年数据为最终统计数据，其中 财务数据如与年报有出入，以年报为准，所涉及货币金额均以人民币 为计量币种。 编制依据：本报告参照中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》 等规则编写。 组织范围：本报告组织范围为天津百利特精电气股份有限公司及 下属机构，为便于表达，也称"本公司"、"公司"、"企业"、"百利电 气"。 ...

专项报告 第 1 页 1、 专项审计报告 2、 附表 关于天津百利特精电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZKZK10194 号 天津百利特精电气股份有限公司全体股东： 我们审计了天津百利特精电气股份有限公司(以下简称"百利电 气")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZK10196 号的无保留意见审计报告。 百利电气管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 关于天津百利特精电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计 ...

那股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-004 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届二十三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届二十三次会议于2024年4月15日上午9:30在公司以现场方式召开， 会议通知于2024年4月3日由董事长杨川先生签发。本次会议应出席董 事六名,实际出席六名。关联董事杨川先生、许健先生、李洲先生在 审议关联事项时回避表决。公司监事及高级管理人员参加会议。会议 由公司董事长杨川先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议 如下： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案尚需提请股东大会审议批准。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 三、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 详见公司同日在上海证券交易所 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-005 天津百利特精电气股份有限公司 监事会八届十五次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司监事会八届十五次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 3 日由监事会 主席孙成先生签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议 如下： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提请股东大会审议批准。 同意三票，反对〇票，弃权〇票 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》 同意三票，反对〇票，弃权〇票 三、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的天津百利特精电气股份 有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚 ...

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 审计相关 - 2023年审计中就重大会计审计事项与专业技术部咨询，解决技术问题[6] - 2023年就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[7] - 2023年制定全面合理可操作审计方案，围绕重点展开工作[9] 团队配备 - 2023年配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有资质[11] 安全管理 - 立信与百利电气明确信息安全责任义务，制定并执行控制制度[12] 风险保障 - 截至2023年末，立信累计提取职业风险基金1.61亿元[13] - 购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[13]

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-010 天津百利特精电气股份有限公司 关于计提减值准备的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开董事会八届二十三次会议，审议通过《关于计提减值 准备的议案》，本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次计提减值准备的概述 为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务 状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定， 公司对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测 试，基于谨慎性原则，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了 减值准备 36,209,698.52 元。其中，信用减值损失 18,914,379.72 元， 资产减值损失 17,295,318.80 元。 二、本次计提减值准备的具体情况 （一）应收款项坏账准备 公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等 合理且有依据 ...