公司董事会决议 - 公司于12月23日召开九届九次董事会并审议通过多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于对外投资设立全资子公司的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于2024年度绩效考核结果及兑现方案的议案》 [2] 公司业务动态 - 公司控股子公司将开展商品期货套期保值业务 [2] - 公司将对外投资设立一家全资子公司 [2]

公司战略与投资 - 为响应国家“双碳”战略并把握新型电力系统建设机遇，公司拟在天津投资设立全资子公司，专注开展源网荷储关键装备及解决方案业务，总投资为5000万元 [2] - 设立全资子公司旨在拓展公司业务边界，优化产业结构，提升市场竞争力与可持续发展能力，对公司长远发展具有积极意义 [2] 业务布局与目标 - 公司将凭借在电气装备领域积累的技术与经验，布局源网荷储相关业务，致力于提供关键能源装备及源网荷储微电网综合解决方案 [2] - 业务目标是构建离网或并网的智能微电网系统，以保障分布式能源、储能、用电负荷的安全经济运行，并应用于工业园区、商业综合体、医院、学校等多种场景 [2] - 通过实现分布式能源高效利用与微电网协同管理，公司旨在构建零碳园区，推动行业技术革新与可持续发展 [2]

公司战略与投资 - 百利电气拟在天津投资设立全资子公司，专注开展源网荷储关键装备及解决方案等相关业务，总投资为5000万元 [1] - 设立子公司旨在积极响应“双碳”战略目标，顺应新型电力系统建设趋势，把握“源网荷储”与“零碳园区”建设的重大机遇 [1] - 此举有助于公司拓展业务边界，优化产业结构，提升市场竞争力与可持续发展能力，对公司长远发展具有积极意义 [1][2] 业务布局与解决方案 - 公司将凭借在电气装备领域多年积累的技术实力与行业经验，布局源网荷储相关业务 [1][2] - 致力于提供关键能源装备及源网荷储微电网综合解决方案，构建离网或并网的智能微电网系统 [1][2] - 该业务旨在保障分布式能源、储能、用电负荷的安全、经济运行 [1][2] 应用场景与目标 - 解决方案将应用于工业园区、商业综合体、医院、学校、社区、孤岛电网等多种场景 [1][2] - 目标是实现分布式能源的高效利用与微电网的协同管理，从而构建零碳园区 [1][2] - 此举旨在推动行业技术革新与可持续发展 [1][2]

并购与股权交易 - 集智股份拟以现金方式收购浙江谱麦科技有限公司不低于51%的股权以取得控股权，谱麦科技是中国机器人性能检测与校准领域的领先企业[1] - 亚星化学控股子公司的股东山东动能嘉元创业投资基金拟以6000万元价格转让其持有的7.14%股权给山东省新动能绿色先行投资中心，交易双方属同一控制下协议转让[2] - ST西发计划以现金方式收购嘉士伯国际持有的拉萨啤酒50%股权，交易完成后公司将持有拉萨啤酒100%股权，目前交易尚处筹划阶段[14] - 澳柯玛拟通过公开挂牌方式转让控股子公司青岛澳柯玛信息产业园有限公司55%股权，挂牌转让底价为9245.91万元，转让完成后公司将不再持有该公司股权[21] - 天目湖已完成向溧阳市国有资产投资控股集团转让所持江苏天目湖动物王国旅游有限公司4.59%股权的交易，转让价款1827.50万元已全部收回[28][29] - 毅昌科技控股股东正在筹划公司控制权变更事宜，可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更，公司股票继续停牌[22] 研发进展与药品注册 - 卫光生物申报的“皮下注射人免疫球蛋白”（规格：2g/瓶）临床试验申请获国家药监局受理，注册分类为治疗用生物制品3.2类，拟用于治疗原发性免疫缺陷病[3] - 健康元控股子公司丽珠单抗的“莱康奇塔单抗注射液”上市许可申请获国家药监局受理，该药品用于适合接受系统治疗或光疗的中重度斑块状银屑病成人患者[5] - 阳光诺和就STC008注射液项目与星浩控股签署技术开发合同，公司将获得5000万元首付款及后续里程碑付款，累计总金额为5亿元（含税），以及销售净额8%的销售分成，该项目处于I期临床试验阶段，主要用于治疗晚期实体瘤患者的肿瘤恶液质[6] - 苑东生物全资子公司硕德药业的亚甲蓝注射液简化新药申请（ANDA）获得美国FDA正式批准，该药用于治疗儿童和成人获得性高铁血红蛋白血症[9][10] - 丽珠集团控股子公司与北京鑫康合联合开发的“莱康奇塔单抗注射液”（160mg/瓶）获国家药监局上市许可申请受理，该药为国产首个、全球第二款自研IL-17A/F双靶点抑制剂，拟定适应症为中重度斑块状银屑病[11] - 恒瑞医药及子公司的注射用SHR-A1904被国家药监局药品审评中心纳入突破性治疗品种名单，拟定适应症为CLDN18.2阳性的局部晚期或转移性胃或胃食管交界处腺癌[12] - 恒瑞医药子公司收到关于注射用SHR-A2102的药物临床试验批准通知书，该药为公司自主研发的靶向Nectin-4的抗体药物偶联物(ADC)[15] - 中国医药下属全资子公司天方药业获得瑞舒伐他汀依折麦布片（I）的药品注册证书，该药主要用于治疗高胆固醇血症以及纯合子家族性高胆固醇血症[16] - 康泰生物全资子公司研发的五联疫苗已正式开启Ⅲ期临床试验并成功完成首例受试者入组[20] 业务拓展与战略合作 - 湖南裕能被广州期货交易所指定为碳酸锂交割厂库[7] - 南山铝业以自有资金500万元在海南省三亚市设立全资子公司海南南山铝业有限公司，新公司将重点拓展高端铝制品研发、金属材料销售及货物进出口等业务[13] - 渝三峡Ａ与广州工控建设发展有限公司签署战略合作框架协议，旨在围绕新技术、新材料在重要领域的应用，共同推进辐射制冷等新业务领域的商业化转化与规模化推广[24] - 万德斯中标芜湖市天门山污水处理厂三期扩建工程特许经营项目，投资金额约3.7963亿元，项目采用BOT模式，特许经营期限40年[25] - 成都燃气董事会已审议通过由下属子公司成都成燃新安燃气有限公司吸收合并另外两家下属子公司的方案[26] - 百利电气拟以自有资金及银行贷款合计5000万元投资设立全资子公司天津百利智慧能源科技有限公司，重点开展源网荷储关键装备及解决方案等业务[27] - 光洋股份与浙江孔辉汽车科技股份有限公司签署战略合作协议，双方将围绕智能驾驶全主动悬架相关产品，重点在主动稳定杆及线控底盘关键零部件的研发与制造方面展开深度合作[33] - 华电国际全资子公司华电龙口发电有限公司的华电龙口四期项目第二台66万千瓦机组已正式投入商业运营，至此该项目两台机组已全部建成投运[34] 订单与合同 - 华秦科技与某客户签订框架采购合同，合同总金额为2.54亿元(含税)，合同标的为航空器机身用特种功能材料产品，合同有效期至2027年9月30日[30] - 春光科技获得乐享科技OEM/ODM机器人产品采购订单，订单金额4326.28万元，预计对2026年净利润影响金额约600万元[31] - 三星医疗全资子公司巴西南森签订巴西CPFL智能电表项目合同，合同金额总计1.06亿雷亚尔，约合1.35亿元人民币，占公司2024年度营业收入的0.92%[35] 其他公司动态 - 森特股份控股股东、董事长兼总经理刘爱森拟在12个月内以自有或自筹资金增持公司股份，计划增持金额不低于1亿元，增持股份比例不超过公司总股本2%[4] - 天际股份股票价格连续三个交易日累计涨幅偏离24.22%，公司正在推动硫化锂材料制备专利的产业化，该项目已投入研发费用约500万元，目前技术开发过程仍处于早期阶段[8] - 宇环数控全资子公司湖南宇环智能装备有限公司收到政府补助款项356.5万元，该补助占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的26.71%[17] - 东方海洋全资子公司自主研发的“高敏心肌肌钙蛋白I测定试剂盒”获得医疗器械注册证，有效期至2030年12月10日，该产品用于心血管疾病辅助诊断[18][19] - 密封科技拟使用不超过1.4亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为12个月[23] - 九强生物三款产品（D-二聚体校准品、降钙素测定试剂盒、霉酚酸测定试剂盒）取得医疗器械注册证[36] - 隧道股份副总裁孙桂峰因到龄退休原因辞去公司副总裁职务[32]

公司业务与产品 - 公司控股子公司北京英纳超导技术有限公司从事铋系高温超导线材、超导磁体、电流引线、超导教具的研发生产 [2] 行业发展阶段 - 超导产业目前仍处于以技术研发和示范工程为主的阶段 [2] - 超导产业产业化进程有待进一步发展 [2]

公司战略与投资 - 为响应国家“双碳”战略并顺应新型电力系统建设趋势，公司拟投资设立全资子公司以布局智慧能源产业 [1] - 新子公司将开展源网荷储关键装备及解决方案相关业务，旨在把握“源网荷储”与“零碳园区”建设的重大机遇 [1] - 此次投资总额为5000万元人民币，资金来源为公司自筹资金（含自有资金和银行贷款） [1] 业务发展目标 - 公司设立新子公司旨在研发关键技术与集成应用，以进一步提升市场竞争力 [1]

内部审计制度 - 公司建立内部审计制度并设审计部，专职人员不少于二人[5] - 审计部在公司党组织、董事会直接领导及董事会审计委员会指导下开展工作[6] - 公司内部审计实行回避制度，与审计事项有牵连或亲属关系人员不得参与[6] 审计部职责 - 对公司及所属全资、控股公司多方面情况进行审计[9] - 审计工作涵盖公司经营与财务报告和信息披露事务相关所有业务环节[11] - 根据公司情况确定年度审计工作重点并编制计划，审批后实施[11] 审计小组与权限 - 审计小组人员一般不少于两人[13] - 有权要求被审计公司、部门报送有关资料，参加相关会议等[13] - 对正在进行的严重违法违规等行为，经同意可作出临时制止决定[13] - 可对严格遵守财经法规等的被审计单位和个人向公司提出表彰建议[13] 审计流程 - 例行审计需提前三日发书面审计通知书，专案审计除外[15] - 被审计单位应在收到审计报告十日内反馈书面意见，未反馈视同无异议[15] - 被审计单位对审计决定或意见书有异议，可在十五日内提出书面意见[15] 报告与披露 - 审计部至少每年向董事会审计委员会提交一次内部控制评价报告[16] - 公司董事会应在审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[21] - 公司应在年度报告披露时在指定网站披露内部控制自我评价报告和审计报告[21] 违规处理 - 被审计公司拒绝接受审计等情形，公司责令改正并处理相关人员[23] - 审计部和人员未按规范审计等情形，公司处理相关人员，涉嫌犯罪移送司法[23] - 内部审计人员履职受打击报复，公司保护并处理责任人，涉嫌犯罪移送司法[23] 制度修订 - 制度与法律法规或章程抵触，按相关规定执行，由董事会解释修订[27]

会计师事务所聘任 - 连续聘任同一所原则不超八年，特殊可延至十年[7] - 审计项目合伙人等满五年后连续五年不得参与[9] 文件保存与评分 - 文件保存期限为选聘结束起至少十年[9] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[11] 审计费用与改聘 - 审计费用降20%以上公司应说明情况[12] - 改聘需经董事会、股东会审议[14] - 聘用期内年报审计时不得随意改聘[14] 业务终止与选聘 - 事务所主动终止，审计委员会应报告董事会[14] - 更换审计所应在第四季度结束前完成选聘[14] 制度相关 - 未尽事宜按法规和章程执行[16] - 由董事会负责解释和修订，审议通过生效[17]

制度通过 - 内部控制评价制度于2025年12月23日经董事会九届九次会议审议通过[1] 缺陷认定 - 财务报告内控重大缺陷为税前利润10%≤错报、资产总额0.5%≤错报[15] - 财务报告内控重要缺陷为税前利润5%≤错报＜10%、资产总额0.25%≤错报＜0.5%[15] - 财务报告内控一般缺陷为错报＜税前利润5%、错报＜资产总额0.25%[15] - 非财务报告内控重大缺陷为直接财产损失占税前利润总额10%（含）以上[14] - 非财务报告内控重要缺陷为直接财产损失占税前利润总额5%（含）以上小于10%[14] - 非财务报告内控一般缺陷为直接财产损失占税前利润总额小于5%[14] - 内部控制缺陷分重大和一般，重大由董事会最终认定[16] 整改追责 - 内控评价部门对缺陷提整改建议并跟踪落实，造成损失追究责任[16][27] - 内控重大缺陷或执行不力单位或部门追责，与领导绩效考核挂钩[28] 报告要求 - 内部控制评价报告按要素设计，披露多方面内容[18] - 内控评价部门结合资料编制报告，报董事会批准后披露或报送[20] - 关注评价基准日至报告发出日影响内控有效性因素并调整结论[20] - 内部控制审计报告与评价报告同时对外披露或报送[20] - 年度内控评价报告基准日为12月31日，基准日后4个月内报出[20] 监督奖惩 - 董事会审计委员会统一监督内部控制评价活动[21] - 公司管理层和董事会根据评价结论实施奖惩[21]

公司近期动态 - 公司于2025年12月23日以现场和通讯相结合的方式召开了九届九次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于 <选聘会计师事务所管理办法> 的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入100.0%来自于制造业 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为77亿元 [1]