独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 独立董事兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 声明发布 - 提名人2024年4月15日发布声明与承诺[6]

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-013 天津百利特精电气股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）向控股 子公司天津市百利开关设备有限公司（以下简称"百利开关"）提供 人民币704.40万元的财务资助，期限12个月，年借款利率为3.45%。 本次财务资助事项已经公司董事会八届二十三次会议审议通 过。本次财务资助事项无需提交股东大会审议。 百利开关的其他股东按所持股权比例以同等条件提供财务资 助，本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，风险 可控，符合公司和股东整体利益。 | 资助主体 | 资助对象 | 资金 | 财务资助 | 年借款利率 | 资助 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 天津百利 | | 用途 | 金额 | | 期限 | | 特精电气 | 天津市百利 开关设备有 | 经营合 | 704.40 | ...

业绩总结 - 2023年合并报表归属于母公司净利润118,791,969.48元[4] 利润分配 - 每股派发现金红利0.033元（含税）[3] - 合计拟派发现金红利35,895,265.59元（含税）[4] - 本年度现金分红占2023年净利润的30.22%[4] 其他信息 - 截至2023年12月31日，母公司期末未分配利润227,850,958.15元[4] - 截至2023年12月31日，公司总股本1,087,735,321股[4] - 2024年4月15日董事会、监事会审议通过利润分配方案[6][7] - 利润分配方案尚需股东大会审议批准[4] - 方案不会对公司经营现金流产生重大影响[8]

关联交易预计 - 2024年公司及子公司预计关联交易总额2200万元[4] - 2023年度预计关联交易金额772.66万元，实际发生1223.99万元[8] 具体交易情况 - 2024年向多家公司出租房屋、销售商品、采购商品及接受劳务有预计金额及已发生情况[7][9] 差异情况 - 本次预计金额与上年实际发生金额差异不超最近一期经审计净资产绝对值0.5%[6]

监事会议事规则 - 监事会议事规则于2024年4月15日监事会八届十五次会议审议通过，待股东大会批准[1] 会议召开规则 - 定期会议每六个月召开一次，特定情况十日内开临时会议[4] - 监事提议临时会议，主席三日内发通知[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知，紧急可口头或电话[9] 会议举行与表决 - 会议需过半数监事出席方可举行[13] - 表决一人一票，决议需全体监事过半数同意[15] 会议记录与公告 - 工作人员做好记录，与会人员签字，不同意见可书面说明[17][19] - 决议公告由董事会秘书按规定办理[20] 资料保存 - 会议资料保存期限为十年[22]

天津百利特精电气股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 公司于 2023 年 4 月 24 日召开董事会八届十三次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司提供 2023 年度财务和内 部控制审计服务。公司独立董事发表了同意的独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 （一）年审期间出具报告总体情况 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司提供 2023 年度财务和内部控制审计服务。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审 计委员会对立信 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情 况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 ...

天津百利特精电气股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （2024 年 4 月 15 日董事会八届二十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照本制度及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长 为内幕信息管理工作的主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档和报送事宜。董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。董事会办公室负责公司内幕信息的日常管理工作， 协调和组织信息披露的具体事宜，负责统 ...

天津百利特精电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部《企业会计准则解释第16号》的相关规定进行会计政策变更。 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的 调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-009 对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行 日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的 期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及 确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性 差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。 2.公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号，因公司作为承租 人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易 的主要 ...

独立董事评估 - 公司对2023年度任职的三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合法规对独立性的要求[1]

特别提示 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-003 天津百利特精电气股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十三日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到独立董事仲明振先生提交的书面辞职报告。仲明振先生因个 人身体原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去 公司董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）职务、审计委员会 委员职务、公司治理委员会委员职务、战略发展委员会委员职务，辞 职生效之后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《公司章程》等相关规定，仲明振先生的辞职将导致 公司董事会及专业委员会人数不足，仲明振先生将继续履职至公司选 举出新任独立董事之日，公司将尽快完成独立董事的补选工作。 仲明振先生在担任公司独立董事期 ...