人事变动 - 许健因工作调整辞去董事及相关职务[2] - 王伟因退休辞去职工代表监事职务[2] - 二人辞职后不再担任公司任何职务[2] 其他信息 - 公告发布于2024年10月17日[3]

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于10月16日14:00在天津西青召开[7] - 网络投票交易系统时间9:15 - 9:25等，互联网投票9:15 - 15:00[7] - 会议由董事会召集，董事长杨川主持[7] 审议议案 - 审议关于选举董事的议案，提名李士骐、左小鹏为候选人[5][7][14] - 该议案已通过董事会八届二十九次会议审议[15]

证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2024-027 天津百利特精电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召 ...

会议信息 - 董事会八届二十九次会议于2024年9月26日上午11:00召开，6名董事全出席[2] - 2024年第二次临时股东大会定于2024年10月16日召开，股权登记日为10月9日，地点在天津西青[3][4] 议案审议 - 审议通过提名李士骐、左小鹏为八届董事会董事候选人议案[2][3] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案[3] 候选人信息 - 李士骐54岁，任天津百利机械装备集团党委副书记等职[7] - 左小鹏50岁，任天津百利机械装备集团副总经理[7]

股东大会信息 - 2024年9月13日召开第一次临时股东大会[6] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 288人出席，代表638,035,258股，占比58.6572%[11] 审议议案 - 放弃参股公司股权优先购买权和修订《公司章程》[13][14] 投票结果 - 两议案同意股数占出席有表决权股东总数超99%[16][19]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月13日在天津召开[2] - 出席股东和代理人288人，所持表决权股份占比58.6572%[2] 议案表决情况 - 放弃参股公司股权优先购买权议案，A股同意比例99.3931%[5] - 修订《公司章程》并办理工商变更议案，A股同意比例99.4485%[5] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为93.3731%、93.9777%[5] 决议效力 - 所有议案均审议通过，决议合法有效[5][6]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会于9月13日14:00在天津西青召开[6] - 网络投票交易系统时间9:15 - 9:25等，互联网投票9:15 - 15:00[6] 股权与资本 - 拟放弃特变电工55%股权优先购买权，持股45%不变[10] - 特变电工等公司注册资本分别为505,271.0023万元等[11][12][14] 业绩数据 - 2024年1 - 3月天变公司营收12,985.40万元，净利润2,421.11万元[14] - 2024年3月31日天变公司总资产207,117.89万元，净资产75,865.81万元[14] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，除第一百〇四条外条款不变[17] - 修订议案需出席股东所持表决权2/3以上通过[18]

利润分配情况 - 本报告期不进行利润分配和公积金转增股本[4] - 2024年半年度不进行利润分配和公积金转增股本，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[65] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入905,903,359.33元，较上年同期减少13.15%[21] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润64,729,187.01元，较上年同期减少2.36%[21] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,554,010.26元，较上年同期减少6.96%[21] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额40,477,846.62元，较上年同期减少4.85%[21] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产2,121,126,018.73元，较上年度末增加3.23%[21] - 2024年6月末总资产4,015,308,768.42元，较上年度末增加1.89%[21] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.0595元/股，较上年同期减少2.30%[22] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率3.10%，较上年同期减少0.21个百分点[22] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.85%，较上年同期减少0.35个百分点[22] - 2024年上半年公司实现营业收入90,590.34万元，同比减少13.15%[37] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东净利润6,472.92万元，同比减少2.36%[37] - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,955.40万元，同比减少6.96%[37] - 报告期末公司总资产401,530.88万元，较年初增长1.89%[37] - 报告期末公司归属于上市公司股东的净资产212,112.60万元，较年初增长3.23%[37] - 本期营业收入90590.34万元，较上年同期减少13715.24万元，降幅13.15%[46] - 本期营业成本68183.20万元，较上年同期减少10062.33万元，降幅12.86%，主营业务综合毛利率26.04%，较上年同期上升0.19个百分点[47] - 本期销售费用5299.83万元，较上年同期减少12.34万元，下降0.23个百分点[47] - 本期管理费用6554.79万元，较上年同期减少650.71万元，降幅9.03%[47] - 本期财务费用368.72万元，较上年同期增加9.68万元[47] - 本期研发费用5101.75万元，较上年同期减少334.91万元，降幅6.16%[47] - 本期经营活动产生的现金流量净额为4047.78万元，较上年同期减少206.35万元，收到税收返还同比减少729.82万元，下降幅度50.01%[48] - 货币资金期末数为781,076,552.27元，占总资产比例19.45%，较上年期末变动1.76%[50] - 交易性金融资产期末数为103,900.00元，较上年期末变动126.61%[50] - 应收账款期末数为1,052,993,942.68元，占总资产比例26.22%，较上年期末变动7.42%[50] - 应收款项融资期末数为297,214,680.22元，占总资产比例7.40%，较上年期末变动 - 19.33%[50] - 预付款项期末数为18,943,646.65元，占总资产比例0.47%，较上年期末变动 - 57.71%[50] - 2024年6月30日公司合并资产总计40.15亿元，较2023年12月31日的39.41亿元增长1.89%[100][101] - 2024年6月30日公司合并流动资产合计26.85亿元，较2023年12月31日的26.57亿元增长1.05%[100] - 2024年6月30日公司合并非流动资产合计13.30亿元，较2023年12月31日的12.84亿元增长3.62%[100][101] - 2024年6月30日公司合并负债合计17.08亿元，较2023年12月31日的17.04亿元增长0.26%[101] - 2024年6月30日公司合并所有者权益合计23.07亿元，较2023年12月31日的22.37亿元增长3.12%[102] - 2024年6月30日公司母公司资产总计22.52亿元，较2023年12月31日的21.86亿元增长3.01%[104] - 2024年6月30日公司母公司流动资产合计4.47亿元，较2023年12月31日的4.03亿元增长10.92%[104] - 2024年6月30日公司母公司非流动资产合计18.05亿元，较2023年12月31日的17.83亿元增长1.23%[104] - 2024年6月30日公司合并应收账款为10.53亿元，较2023年12月31日的9.80亿元增长7.42%[100] - 2024年6月30日公司合并在建工程为1.20亿元，较2023年12月31日的0.73亿元增长64.36%[100] - 2024年上半年营业总收入905,903,359.33元，较2023年上半年的1,043,055,762.39元下降约13.15%[107] - 2024年上半年营业总成本862,152,315.53元，较2023年上半年的973,468,559.02元下降约11.43%[107] - 2024年上半年净利润68,462,263.94元，较2023年上半年的71,326,772.18元下降约3.99%[107] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润64,729,187.01元，较2023年上半年的66,291,756.90元下降约2.36%[107] - 2024年上半年少数股东损益3,733,076.93元，较2023年上半年的5,035,015.28元下降约25.86%[108] - 2024年上半年综合收益总额67,857,945.88元，较2023年上半年的68,807,577.18元下降约1.38%[108] - 2024年上半年基本每股收益0.0595元/股，较2023年上半年的0.0609元/股下降约2.30%[108] - 2024年上半年稀释每股收益0.0595元/股，较2023年上半年的0.0609元/股下降约2.30%[108] - 2024年流动负债合计539,655,948.83元，较之前的562,854,693.59元下降约4.12%[105] - 2024年负债和所有者权益总计2,251,623,735.60元，较之前的2,185,688,538.20元增长约3.01%[105] - 2024年上半年营业收入2038537.06元，2023年上半年为2128956.49元[111] - 2024年上半年营业利润68102813.47元，2023年上半年为17646468.37元[111] - 2024年上半年净利润68103206.39元，2023年上半年为17646267.61元[111] - 2024年上半年综合收益总额67782761.39元，2023年上半年为16217877.61元[111] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额40477846.62元，2023年上半年为42541355.46元[115] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -39370279.25元，2023年上半年为 -11787750.81元[116] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额8169420.13元，2023年上半年为 -47642542.83元[116] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额9544253.63元，2023年上半年为 -15514750.14元[116] - 2024年母公司上半年经营活动产生的现金流量净额 -12225620.63元，2023年上半年为 -13612026.04元[119] - 2024年母公司上半年投资活动产生的现金流量净额25039611.93元，2023年上半年为11077656.60元[119] - 2024年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为20.5478701914亿美元，期末为21.2112601873亿美元[121][123] - 2024年半年度少数股东权益期初为1.8220738672亿美元，期末为1.8585374620亿美元[121][123] - 2024年半年度所有者权益合计期初为22.3699440586亿美元，期末为23.0697976493亿美元[121][123] - 2024年半年度综合收益总额为6.785794588亿美元[121] - 2024年半年度专项储备本期提取2.68406656亿美元，本期使用1.74440161亿美元[123] - 2023年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为19.6707687276亿美元，期末为20.3281463884亿美元[123] - 2023年半年度少数股东权益期初为1.7776424087亿美元，期末为1.7658962495亿美元[123] - 2023年半年度所有者权益合计期初为21.4484111363亿美元，期末为22.0940426379亿美元[123] - 2023年半年度综合收益总额为6.880757718亿美元[123] - 2024年半年度资本公积较期初增加135.118077万美元[121] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-6,189,000元[124] - 2024年专项储备期初余额786,120.56元，本期提取2,093,163.33元，本期使用1,307,042.77元，期末余额765,489.36元[124] - 2024年其他项目金额为1,179,083.62元[124] - 2024年半年度期末所有者权益合计2,209,404,263.79元[124] - 2024年半年度上年期末实收资本（或股本）为1,087,735,321元，资本公积为258,204,728.77元，其他综合收益为-5,498,862.17元，盈余公积为54,541,698.86元，未分配利润为227,850,958.15元，所有者权益合计为1,622,833,844.61元[127] - 2024年半年度本期资本公积增减变动金额为1,351,180.77元，其他综合收益增减变动金额为-320,445元，未分配利润增减变动金额为68,103,206.39元，所有者权益合计增减变动金额为69,133,942.16元[127] - 2024年半年度期末实收资本（或股本）为1,087,735,321元，资本公积为259,555,909.54元，其他综合收益为-5,819,307.17元，盈余公积为54,541,698.86元，未分配利润为295,954,164.54元，所有者权益合计为1,691,967,786.77元[127] - 2023年半年度期初所有者权益合计为16.3181574053亿元，期末为16.4921270176亿元[129] - 2023年半年度资本公积增加117.908362万元，其他综合收益减少142.839万元，盈余公积增加1739.696123万元，未分配利润增加1764.626761万元[129] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5175176.75元，其中非流动性资产处置损益-46522.85元，计入当期损益的政府补助6167414.71元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回192934.68元，其他营业外收入和支出523277.47元，所得税影响额890111.30元，少数股东权益影响额（税后）771815.96元[

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2024-023 天津百利特精电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会 ...

公司治理 - 2024年8月26日董事会八届二十八次会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更议案[2] - 董事由股东大会选举或更换，任期三年可连选连任[2] - 兼任高管及职工代表担任的董事总计不得超董事总数二分之一[2] - 职工代表董事由职工通过职代会选举和罢免[2] 审批流程 - 议案需提请股东大会审议，出席股东所持表决权2/3以上通过[3] - 授权经营层根据修订内容办理工商变更登记等事宜[3]