二〇二五年一月 1 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 | 4 | | 议案二：关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 8 | | 议案三：关于董事会换届选举独立董事的议案 | 10 | | 议案四：关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 | 12 | 2 2025 年第一次临时股东大会议程 天津百利特精电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会采取 现场与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。本 次会议由董事长李士骐先生主持。现场会议召开时间为：2025 年 1 月 6 日下午 14:00，召开地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。网络投 票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议议程如下： 一、 现场会议开始 天津百利特精电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 ...

公司章程修订 - 2024年12月19日董事会审议通过修订《公司章程》并办理工商变更议案[2] - 经营许可项目增加劳务派遣服务[2] - 第五章“党组织”修订为“党委”[3] 党委设置与职责 - 党委设办公室、组织部等机构，配专兼职党务工作人员[3] - 坚持“双向进入、交叉任职”体制，党委书记、董事长一人担任[3] - 重大经营管理事项经党委研究讨论后由董事会等决定[4][5] 经费保障与审批 - 按上年度职工工资总额1%安排党组织工作经费并纳入预算[5] - 议案提请股东大会审议，2/3以上表决权通过[6] - 授权经营层办理工商变更登记[6]

天津百利特精电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2024-045 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | -- ...

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 独立董事兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 声明发布 - 提名人于2024年12月19日发布声明与承诺[5]

独立董事任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[3] 独立董事不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他情况 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在天津百利特精电气任职不超六年[4] - 提名人2024年12月19日发布声明与承诺[5]

公司基本信息 - 公司于2001年6月15日在上海证券交易所上市，首次发行3000万股普通股[6] - 公司注册资本为1,087,735,321元[6] - 公司经批准发行股份总数11000万股，发起人持股情况多样[15] - 公司现有股份总数为108773.5321万股，全部为普通股[15] 股份相关规定 - 公司收购股份后，不同情形注销或转让时间不同[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[26][27] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[28] 股东大会相关 - 股东大会审议重大资产交易、关联交易等事项有金额和比例要求[30][31] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司需两月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在会前十日提临时提案[42] - 股东大会决议分普通和特别决议，通过条件不同[51] 董事会相关 - 董事会由七至九名董事组成，履行定战略等职责[73] - 交易多项指标达一定比例需提交董事会审议[76] - 董事会每年至少召开两次会议[78] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，每六个月至少召开一次会议[89][90] - 监事会决议需经半数以上监事通过，会议记录保存十年[92] 财务与利润分配 - 公司按规定时间披露年报和中报[93] - 公司分配利润时提取法定公积金，有相关比例规定[93][94] - 公司最近三年现金分配利润有比例要求，不同阶段现金分红占比不同[95][96] 其他规定 - 公司设立党委和纪委，党委发挥领导作用[61][62] - 公司党组织工作经费按上年度职工工资总额1%安排并纳入预算[64] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[107] - 公司合并等事项需通知债权人并公告，债权人有相应权利[108][109]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 声明人具会计学教授职称[4] - 声明时间为2024年12月19日[8]

独立董事任职经验 - 候选人需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不符要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚人员有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 兼任限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] 任职期限 - 在公司连续任职未超六年[5]

独立董事任职经验 - 候选人需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不符要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 兼任限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] 任职期限 - 在公司连续任职未超六年[5]

会议相关 - 公司董事会八届三十三次会议于2024年12月19日召开，七名董事全出席[2] - 公司定于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会[8] 人事相关 - 第九届董事会将由七名董事组成，任期三年[2] - 拟面向社会公开选聘总经理、副总经理各一名[6] 议案相关 - 审议通过董事会换届、修订章程等多项议案[2][4][5][6] 候选人信息 - 非独立董事候选人李士骐55岁，左小鹏50岁，李洲44岁[11][12] - 独立董事候选人张玉利59岁，郝颖48岁，徐洪海65岁[15][16][17]