公司治理结构变更 - 监事会审议通过取消监事会并修订公司章程的议案 同意票数为三票 反对票和弃权票均为零票 [2] - 相关公告已同步披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 公告编号为2025-032 [2] 财务报告审核 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制程序符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 会议于2025年8月25日以现场与通讯结合方式召开 三名监事全部出席 [1] 会议合规性 - 会议召集召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知由监事会主席孙成于2025年8月15日签发 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，召开日期为2025年9月12日14点00分，召开地点为天津市西青经济开发区民和道12号 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25及9:30-11:30 [1][2] - 股权登记日为2025年9月5日，A股股票代码600468，股票简称百利电气 [4][5] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已通过公司董事会九届六次会议和监事会九届六次会议审议，并于2025年8月27日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露 [2] - 特别决议议案包括序号1、2、3，对中小投资者单独计票的议案包括序号1、2、3、5，无关联股东回避表决及优先股股东参与表决的议案 [2] 投票安排与注意事项 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行网络投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东会提醒服务，通过智能短信等形式向股权登记日股东名册中的股东推送参会邀请和议案信息，投资者可根据使用手册提示直接投票 [3] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和，通过任一股东账户投票视为全部账户已投出相同意见表决票 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席与登记方式 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和表决，代理人不必是公司股东 [4] - 法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）、身份证及股东账户卡原件登记，个人股东需持本人身份证及股东账户卡原件登记，异地股东可通过信函或传真方式登记 [5] - 参会登记时间为2025年9月11日上午9:00-11:30及下午时段，登记地点为天津市西青经济开发区民和道12号，联系部门为公司董事会办公室，电话022-83963876，传真022-83963876 [5][6] 其他事项 - 出席会议人员需于会议开始前二十分钟到达会议地点，携带登记有关证件原件以便验证入场，与会股东食宿及交通费用自理 [6]

业绩总结 - 2025年上半年公司实现营业收入102,989.80万元，同比增加13.69%[3] - 最近三个会计年度现金累计分红7,287.83万元，累计现金分红及回购注销总额2.64亿元，现金分红比例达607.60%[5] 新产品和新技术研发 - 2025年上半年完成100MW抽水蓄能全功率变频器设计并通过专家论证[8] - 2025年上半年完成轨道交通用磁悬浮直线电机用牵引及悬浮线圈科研试样制作[8] - 2025年上半年取得2项电连接产品PCT发明专利[8] - 2025年2项目入选天津市制造业高质量发展专项资金立项公示名单[8] 市场扩张和并购 - 2025年7月控股公司辽宁荣信被认定为辽宁省专精特新中小企业[8] - 2025年8月子公司天津泵业入选2025年度天津市猎豹企业库[8] 其他新策略 - 2025年上半年公司通过平台回答投资者问题约30次，回复率100%，接听电话30余次[11] - 公司首次编制和发布《2024年度ESG报告》[12] - 2025年公司跟踪政策动态，向“关键少数”传达监管信息[16] - 2025年公司组织人员参加培训[16] - 2025年4月董事会审议通过高管业绩目标及薪酬议案[16] - 公司将关注政策变化，传达监管精神[17] - 公司将对“关键少数”进行全面培训[17] - 公司将完善薪酬绩效考核评价体系[18] - 2025年下半年公司将落实行动方案并评估情况[18]

人事变动 - 2025年8月25日张建新因工作调整辞职工代董事，原定任期到2028年1月5日[2][4] - 同日董事会九届六次会议审议通过提名其为九届董事会董事候选人[4] - 张建新离任后继续任职，担任党委书记、工会主席等职[4]

股份相关 - 公司经批准发行股份总数为11000万股[3] - 向发起人天津液压机械(集团)有限公司发行7761.1329万股，占比70.56%[3][4] - 向发起人天津泰鑫实业开发有限公司发行136.4954万股，占比1.241%[3] - 向发起人天津市机械工业物资总公司发行34.1239万股，占比0.310%[3] - 公司现有股份总数为108773.5321万股，全部为普通股[3][4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 公司因特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总数10%[5] 股东权益与规则 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就相关问题诉讼[8] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司规定被删除[9] 公司治理结构 - 公司拟取消监事会和监事，职权由董事会审计委员会行使[2] - 董事会由7至9名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[23] - 审计委员会成员为三名，至少两名独立董事，由会计专业独立董事任召集人[27] 会议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[17] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[17] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[17] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[93] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[93] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[95] 公司运营与管理 - 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘[29] - 公司推行职业经理人制度，规范经营层成员任期管理[29] - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[91][92] 章程修订 - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订并启用新《公司章程》[2] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一修改为“股东会”[36] - 本章程自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[35]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月12日14点召开[2] - 网络投票9月12日进行[2] - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[3] 议案相关 - 本次股东大会审议5项议案，1、2、3为特别决议议案[4][5] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、5[5] 股票与参会信息 - A股股票代码600468，简称百利电气，股权登记日2025/9/5[10] - 参会登记时间为9月11日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[10] 联系方式 - 联系电话和传真为022 - 83963876[11] - 邮政编码为300385[11]

会议信息 - 公司监事会九届六次会议于2025年8月25日16:00召开[2] - 会议通知于2025年8月15日由监事会主席孙成签发[2] - 应出席监事三名，实际出席三名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》，审核认为程序合规、内容真实准确完整[2] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，相关公告同日披露[3]

会议相关 - 董事会九届六次会议于2025年8月25日召开，6名董事全出席[2] - 公司定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为9月5日[11] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》[2] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东大会批准[3] - 审议通过多项修订公司治理制度议案，多项待股东大会批准[5][6][7] 人事提名 - 提名张建新为第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会一致，待股东大会批准[8][9] 行动评估 - 审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》[10]

财务表现 - 上半年营业收入10.3亿元 同比增长13.69% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5691.47万元 同比下降12.07% [1] - 基本每股收益0.0523元 [1]

财务表现 - 报告期营业收入10.3亿元 同比增长13.69% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5691.47万元 同比下降12.07% [1] - 基本每股收益0.0523元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润5495.16万元 同比下降7.73% [1] - 净利润降幅高于扣非净利润降幅 显示非经常性损益对盈利产生负面影响 [1]