公司股份 - 公司于2001年6月15日在上海证券交易所上市，首次发行3000万股[7] - 公司注册资本为1,087,735,321元，现有股份总数为108773.5321万股[7][15] - 公司经批准发行股份总数11000万股，向发起人发行股份占比不同[14][15] - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[19] 股份转让与股东权益 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[28] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[34] - 六种情形公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[35][38][39] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[42] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[42] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[44] - 股东大会会议记录保存期限为十年[49] - 股东大会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过；特别决议需三分之二以上通过[51] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需以特别决议通过[52] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[52] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[53] - 董事、监事候选人可由本届董事会/监事会提名或单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名[54] - 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[55] - 股东大会就选举两名以上董事、非职工代表监事进行表决时实行累积投票制[55] - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后两个月内实施具体方案[59] 公司治理 - 公司设立党委和纪委，党委发挥领导作用，重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定[61][62] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事每届任期相同，但连续任职不得超过六年[66] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[66] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议撤换；独立董事出现此情况，董事会应在30日内提议召开股东大会解除职务[69] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[70] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[70] - 董事辞职生效或任期届满后，对公司商业秘密保密义务至秘密公开，其他忠实义务不少于6个月[71] - 董事会由七至九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[73] - 审计委员会、公司治理委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[74] - 董事会负责制定专门委员会工作规程和董事会议事规则[74] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[82] - 监事会由三名监事组成，其中两名由股东代表出任，一名由公司职工代表出任[88][89] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[90] - 监事会会议记录作为公司档案保存十年[90] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，前六个月结束之日起两个月内披露中期报告[93] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[93] - 法定公积金转为资本时，留存的公积金不少于转增前公司注册资本的25%[94] - 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利派发[95] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[95] - 公司未来十二个月内重大支出累计达到或超过最近一期经审计净资产的30%为现金分红特殊情况[95] - 调整或变更公司章程确定的现金分红政策，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[97] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前十天通知[101][107] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体公告，债权人相应有三十日或四十五日的权利主张期[107][108] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[111] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[111] - 公司因特定情形解散，应在十五日内成立清算组，清算组自成立起十日内通知债权人，并于六十日内在指定媒体公告，债权人申报债权有相应期限[111][112] - 控股股东指持股份占公司股本总额百分之五十以上或虽不足但表决权足以影响股东大会决议的股东[117] - 国家控股企业间不单纯因同受国家控股而具关联关系[118] - 章程中“交易”“关联交易”“关联方”等依据《上海证券交易所股票上市规则》确定[118] - 章程指标计算标准按《上海证券交易所股票上市规则》有关规定执行[118] - 董事会可依章程制订细则，细则不得与章程抵触[118] - 不同语种或版本章程有歧义时，以天津市工商局最近核准登记后的中文版章程为准[118] - 章程中“以上”“以内”“以下”含本数，“以外”“低于”“多于”不含本数[118] - 章程由公司董事会负责解释[118] - 章程附件包括股东大、董事、监事会议事规则[118] - 章程自公司股东大会批准后生效，修改亦同[118]

会议审议 - 2024年8月26日召开董事会八届二十八次会议，审议通过《2024年半年度报告及摘要》[2] - 审议通过续聘公司常年法律顾问的议案[3] - 审议通过修订《公司章程》并办理工商变更的议案，待股东大会批准[3] - 审议通过《高级管理人员薪酬体系规定》[6] 资金与会议安排 - 公司向中国进出口银行天津分行申请1亿元1年期流动资金贷款，信用担保[5] - 2024年9月13日召开第一次临时股东大会，股权登记日9月6日[7]

股权相关 - 公司拟放弃天变公司55.00%股权优先购买权[3] - 公司持有天变公司45.00%股权，特变电工持有55.00%股权[4] 会议情况 - 董事会八届二十七次会议6月26日召开，通过放弃优先购买权议案[5] 财务数据 - 天变公司2023年末总资产198,703.37万元，净资产72,676.74万元[9] - 天变公司2023年营收185,880.64万元，净利润8,239.37万元[9] 注册资本 - 特变电工注册资本505,271.0023万元[6] - 电气装备集团注册资本20,000万元[7] - 天变公司注册资本24,350万元[9]

股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2024-019 天津百利特精电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/2 | － | 2024/7/3 | 2024/7/3 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 9 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/2 | － | 2024/7/3 | 2024/7/3 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 无限 ...

项目投资 - 控股子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司拟实施搬迁项目，投资约2439万元[2] - 控股子公司天津泵业机械集团有限公司拟建设舰船用特种泵研发制造中心，投资约5000万元[3] 资金来源 - 两个项目资金来源均为子公司自筹资金[2][3] 会议情况 - 公司董事会八届二十六次会议于2024年6月4日召开，应出席董事6名，实际出席6名[2] - 《关于控股子公司搬迁项目的议案》《关于控股子公司舰船用特种泵研发制造中心项目的议案》均全票通过[2][3][5]

业绩说明会安排 - 2024年5月24日上午10:00 - 11:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心网络互动[3] 投资者参与 - 2024年5月17日至5月23日16:00前可预征集提问[3] - 2024年5月24日上午10:00 - 11:00可在线参与[7] 参会人员与联系信息 - 董事长、独立董事等参加业绩说明会[6] - 联系部门为董事会办公室，电话022 - 83963876，邮箱600468@benefo.tj.cn[8]

股东大会信息 - 2024年5月9日在天津西青召开股东大会[2] - 23人出席，持有表决权股份633,497,778股，占比58.24%[2] - 董事6人出席5人，监事3人全出席，董秘出席[2] 议案表决情况 - 2023年度监事会等报告表决同意比例超99.9%[4] - 董事长薪酬方案同意比例99.4995%[6] - 修订《公司章程》同意比例99.5474%[6] 其他 - 所有议案均审议通过[8] - 见证律所北京中伦文德（天津）[9] - 见证律师张世明、刘媛[9]

股东大会安排 - 2024年4月15日决定5月9日召开2023年年度股东大会，4月17日公告通知[7] - 现场会议5月9日14:00召开，网络投票当日9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 出席股东及代表23人，代表股份633,497,778股，占比58.2400%[10] - 现场3人，代表股份630,039,312股，占比57.9221%[10] - 网络投票20人，代表股份3,458,466股，占比0.3179%[10] 议案审议 - 审议14项议案，听取《2023年度独立董事述职报告》[13] 议案表决结果 - 2023年度董事会工作报告同意633,280,278股，占比99.9656%[16] - 2023年度监事会工作报告同意633,302,578股，占比99.9691%[18] - 2023年度财务决算报告同意633,347,778股，占比99.9763%[19] - 2023年年度报告及摘要同意633,347,778股，占比99.9763%，中小股东同意占比99.7216%[20] - 变更会计师事务所议案同意633,347,778股，占比99.9763%，中小股东同意占比99.7216%[23] - 公司董事长薪酬方案议案同意630,327,712股，占比99.4995%，中小股东同意占比94.1176%[24] - 修订《公司章程》议案同意630,630,812股，占比99.5474%，中小股东同意占比94.6800%[25] - 修订《股东大会议事规则》议案同意630,596,012股，占比99.5419%，中小股东同意占比94.6154%[27] - 修订《董事会议事规则》议案同意630,630,812股，占比99.5474%[28] - 修订《监事会议事规则》议案同意630,630,812股，占比99.5474%[29] - 修订《独立董事工作制度》议案同意630,630,812股，占比99.5474%[31] - 选举独立董事议案同意633,337,378股，占比99.9746%，中小股东同意占比99.7023%[32] - 提请授权董事会发行股票议案同意633,128,378股，占比99.9416%[33] 表决结论 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[33][34]

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届二十五次会议于2024年5月9日16:30在公司以现场和通讯相结合的 方式召开，会议通知于2024年4月30日由董事长杨川先生签发。本次 会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员参加 会议。会议由公司董事长杨川先生主持。 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如 下： 一、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》 （一）战略发展委员会委员：选举杨川先生、徐洪海先生、许健 先生、李洲先生为战略发展委员会委员，其中杨川先生为主任委员（召 集人）。 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届二十五次会议决议公告 特别提示 （二）审计委员会委员：选举郝颖先生、徐洪海先生、张玉利先 生为审计委员会委员，其中郝颖先生为主任委员（召集人）。 （三）公司治理委员会：选举 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入为506,187,626.17元，同比增长1.21%[4] - 2024年第一季度营业总收入5.06亿元，较2023年第一季度的5.00亿元增长1.21%[14] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为34,774,870.10元，同比增长19.47%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32,379,995.23元，同比增长12.79%[4] - 2024年第一季度营业利润4411.99万元，较2023年第一季度的3803.62万元增长16.00%[14] - 2024年第一季度利润总额4454.70万元，较2023年第一季度的3809.98万元增长16.92%[14] - 2024年第一季度净利润3741.74万元，较2023年第一季度的3162.71万元增长18.31%[14] - 2024年第一季度净利润37417404.09元，2023年同期为31627077.72元[15] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润34774870.10元，2023年同期为29107408.58元[15] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0320元/股，同比增长19.40%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.0320元/股，2023年同期为0.0268元/股[15] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.68%，增加0.21个百分点[4] 总资产相关 - 本报告期末总资产为3,887,420,229.43元，较上年度末减少1.36%[4] - 2024年3月31日公司资产总计38.87亿元，较2023年12月31日的39.41亿元下降1.36%[11][13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,094,168,599.27元，较上年度末增长1.92%[4] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为47,067户[6] 子公司投资相关 - 公司控股子公司成都瑞联电气股份有限公司在天津投资成立全资子公司，总投资为10,196万元[9] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本4.74亿元，较2023年第一季度的4.71亿元增长0.67%[14] 其他综合收益相关 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额3457657.00元，2023年同期为 - 1749607.00元[15] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额40875061.09元，2023年同期为29877470.72元[15] 流动资产相关 - 2024年3月31日流动资产合计25.70亿元，较2023年12月31日的26.57亿元下降3.29%[11] 非流动资产相关 - 2024年3月31日非流动资产合计13.18亿元，较2023年12月31日的12.84亿元增长2.69%[12] 流动负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计15.34亿元，较2023年12月31日的16.29亿元下降5.81%[12] 非流动负债相关 - 2024年3月31日非流动负债合计7445.01万元，较2023年12月31日的7486.16万元下降0.55%[12] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -65,691,036.86元[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 65691036.86元，2023年同期为 - 64028322.14元[17] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 28306872.27元，2023年同期为 - 576112.03元[18] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额22413125.06元，2023年同期为13937549.16元[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 71858957.13元，2023年同期为 - 50607610.85元[18] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额617414781.51元，2023年同期为527556296.35元[18]