审计委员会人事变动 - 2024年5月9日公司调整审计委员会委员[1] - 2025年1月6日选举郝颖等为第九届董事会审计委员会委员[2] 2024年审计工作 - 召开六次会议，审议通过变更会计师事务所等议案[3][4] - 提议聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 审阅4份定期财务报告，监督评估内控，关注重大事项[6][7] 2025年展望 - 审计委员会将健全完善内部审计制度[9]

经核查独立董事张玉利先生、郝颖先生、徐洪海先生及报告期内 离任的独立董事仲明振先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 天津百利特精电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 二〇二五年四月十七日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司 2024 年度任职独立董事张玉利先生、郝颖先生、徐洪海 先生及报告期内离任的独立董事仲明振先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 1 ...

业绩数据 - 截至报告期末资产总额37.73亿元，员工总数1798人[28] - 2016年非公开发行募集资金11亿元[37] - 2019年回购公司股份34159717股[37] - 报告期内研发投入10196.69万元[80][152] - 员工培训总投入40.07万元[80] - 可再生能源使用量2520882千瓦时[80] 产品与技术 - 2024年1月子公司荣信电力电子公司装置通过海外客户验收测试和认证测试[40] - 2024年3月子公司荣信智能电气公司装置发货[40] - 子公司荣信兴业公司完成ITER计划设备实验[111] - 电连接产品实现风电接线端子国产替代[113] - 电线电缆产品完成发电机定子线圈开发[114] - 泵产品开展多项技术创新项目并中标项目[117] - 公司推进抽水蓄能等项目研发[118] - 公司采用新技术改进电气元件生产工艺[118] - 荣信兴业公司SVC设备运行超1500余套[126] - 报告期内取得电连接产品相关发明专利5项，实现国际PCT专利申请“零”突破[153] - 子公司苏州贯龙公司项目通过中期检查[159] 市场与活动 - 2024年4月，成都瑞联公司、荣信兴业公司参加德国汉诺威工业博览会[132] - 2024年5月，苏州贯龙公司参加德国柏林国际展览会[141] - 2024年9月，成都瑞联公司参加上海国际工业博览会[139] - 2024年10月，苏州贯龙公司参加哈萨克斯坦国际电力能源展[143] - 报告期内泵业集团承接瑞典船东滚装船泵类产品配套项目[148] 公司管理 - 公司建立三级可持续发展管理架构[64] - 开展信息安全审计290次[80] - 开展产品质量培训140场[80] - 开展安全演练61次[80] - 召开党委会37次[80] - 召开董事会12次[80] - 本地化采购率99%以上[80] - 供应商自律承诺或协议签署率100%[80] 荣誉与认可 - 两篇社会责任案例入选蓝皮书[47] - 荣获中国上市公司协会典型实践案例[50] - 2024年7月，科技部赞赏荣信兴业公司ITER计划成果[130] 未来展望 - 未来加大融入服务国家重大战略力度[26] 新策略与项目 - 公司从传统配电柜业务向产业链全生命周期业务转型[118] - 启动天津瑞联新工厂建设项目和泵业集团特种泵研发制造中心建设[166] - 牵头成立“天津市安全应急装备产业链创新联合体”[175] - 出台科技创新管理办法，建立支持科技创新制度体系[151] 质量与培训 - 近三年产品质量提升培训场次2022 - 2024年分别为1617、1415、2078场[193] - 近三年产品质量提升培训参与人次2022 - 2024年分别为1991.0、1537.2、2845.7人次[193] - 2024年2月子公司成都瑞联公司组织产品和服务要求专项培训[195] - 2024年5月子公司成都瑞联公司组织5M1E变化点管理培训[189] 客户满意度 - 成都瑞联公司2024年度客户满意度为94.72%[198] - 苏州贯龙公司2024年度客户满意度为95.13%[198] - 百利配套公司2024年度客户满意度为98.00%[198] - 百利纽泰克公司2024年度客户满意度为98.89%[198] - 北京英纳公司2024年度客户满意度为99.00%[198]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计金额调增2045万元至4855万元[4] - 向茵梦达销售商品预计增2000万元至2000万元[7] - 向天津金山采购商品预计增45万元至45万元[7] - 年初至今日与关联人累计交易696.48万元[7] 具体交易情况 - 向天津液压出租房产预计100万元，已发生27.45万元[7] - 向天津天发销售商品预计500万元，已发生164.66万元[7] - 向天津特变销售商品预计2000万元，已发生184.10万元[7] - 向天津国际购买原材料预计150万元，已发生7.50万元[7] 股权情况 - 公司持有天津特变45%股权[11] - 天津鑫晧持有公司2.23%股权[11] 交易原则及影响 - 关联交易基于业务发展，遵循公平原则定价[14] - 关联交易利于业务发展，无不良影响[15] 其他 - 报备文件含董事会和独立董事会议决议[16] - 公告于2025年4月19日发布[17]

业绩总结 - 2024年度减值损失230,198,906.34元，减少利润总额[2][7] - 2024年应收账款坏账准备计提3,526,423.94元，转回844,517.75元[3] - 2024年存货跌价准备计提9,614,015.40元，转回1,059,333.86元[4] 市场扩张和并购 - 收购荣信兴业公司86.735%股权形成的商誉，2024年计提减值准备217,290,224.37元[4] 其他新策略 - 2025年4月17日相关会议审议通过计提减值准备议案[8]

人员数据 - 截至2024年12月31日，从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[2] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[2] - 2023年同行业上市公司审计客户为134家[3] 审计情况 - 2024年度审计对重大会计审计事项提供咨询及解决方案，无未解决意见分歧[7] - 2024年度审计质量复核人员提意见，项目组及时回复并提供落实证据[7] - 2024年度审计质量管理措施有效执行，未识别出缺陷，成员未因质量问题问责[8] 资质与保障 - 2022年取得《国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书》[13] - 职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿元[14] 人员经验 - 项目合伙人近三年签署过3家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师近三年签署过2家[4] - 项目质量复核人员近三年复核过11家[4]

审计情况 - 审计公司2025年4月17日审核公司2024年度关联资金往来汇总表[3] - 审计公司认为汇总表如实反映2024年关联方占用资金情况[7] 关联交易数据 - 与控股股东销售产品往来累计发生额3.67万元[14] - 与附属企业应收账款、其他应收款有相应期初、期末及累计发生额[14] - 子公司及其附属企业其他应收款有相关资金数据[14] 款项给付 - 天津英图需于2025年12月31日前付38万元货款[14]

公司代码：600468 公司简称：百利电气 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 天津百利特精电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于 ...

天津百利特精电气股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司提供 2024 年度财务和内部控制审计服务。根据财政部、国务院国资委及中国证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司董事会审计委员会对大信 2024 年度的审计工作情况履行了监督职 责，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大 信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起 设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,957 人，其中合 伙 ...

人员情况 - 从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[4] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[5] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[5] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[6] 合规情况 - 近三年受行政处罚6次、行政监管措施14次等[6] - 43名从业人员近三年受行政处罚12人次等[6] 审计费用与决策 - 拟确定2025年度财务报告审计费用91万元，比上年减少2.15%[8] - 2025年度内部控制审计费用39万元，与上年相同[8] - 2025年4月17日续聘大信为审计机构议案全票通过[9]