员工持股计划 - 2024年11月6日披露第三期员工持股计划锁定期届满提示性公告[2] - 第三期员工持股计划所持股票锁定期于2024年11月9日届满[2] - 截至公告披露日，1,834,100股公司股票已全部出售完毕[2] - 后续将进行财产清算和分配工作[2]

市场扩张 - 百利开关中标泰国项目，中标价1656.4623万元[3][4][7] 关联交易 - 过去12个月关联交易未达标准，无需股东大会审议[5] - 2024年11月11日，独董、董事会、监事会均通过关联交易事项[12] 公司信息 - 机电进出口1996年3月28日成立，注册资本5000万元[6] 合同情况 - 《购销合同》有8个子项目，按进度分批发货、独立执行[10]

员工持股计划情况 - 第三期员工持股计划锁定期于2024年11月9日届满[2] - 累计购买公司股票1,834,100股，成交金额9,710,810.45元[2] - 购买股票锁定期12个月，从2023年11月10日起算[2] - 存续期不超过24个月，期满自行终止[5] - 满足条件可提前终止或延长存续期[5][6]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入511,218,788.86元，同比增长4.56%；年初至报告期末为1,417,122,148.19元，同比下降7.50%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38,234,176.19元，同比增长26.21%；年初至报告期末为102,963,363.20元，同比增长6.60%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,178,193.38元，同比增长31.54%；年初至报告期末为95,732,203.64元，同比增长4.61%[1] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益同比均增长26.16%；年初至报告期末为0.0947元/股，同比增长6.64%[1] - 本报告期加权平均净资产收益率增加0.30个百分点；年初至报告期末为4.90%，增加0.09个百分点[1] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长31.54%，主要因公司收入和参股公司净利润增加[3] - 2024年前三季度营业总收入为14.17亿元，2023年同期为15.32亿元[16] - 2024年前三季度营业总成本为13.51亿元，2023年同期为14.35亿元[16] - 2024年前三季度营业利润为1.22亿元，2023年同期为1.18亿元[16] - 2024年前三季度利润总额为1.24亿元，2023年同期为1.19亿元[16] - 2024年前三季度净利润为1.10亿元，2023年同期为1.04亿元[17] - 2024年归属于母公司股东的净利润为1.03亿元，2023年同期为0.97亿元[17] - 2024年其他综合收益的税后净额为142.13万元，2023年同期为 - 250.04万元[17] - 2024年综合收益总额为1.11亿元，2023年同期为1.01亿元[17] - 2024年基本每股收益为0.0947元/股，2023年同期为0.0888元/股[17] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产3,924,481,851.13元，较上年度末下降0.42%；归属于上市公司股东的所有者权益2,126,568,783.53元，较上年度末增长3.49%[1] - 2024年9月30日货币资金为672,509,268.76元，较2023年12月31日的767,545,628.86元有所减少[12] - 2024年9月30日应收账款为1,117,822,587.09元，较2023年12月31日的980,218,647.89元有所增加[12] - 2024年9月30日流动资产合计2,599,782,362.52元，较2023年12月31日的2,657,021,922.45元有所减少[12] - 2024年9月30日流动负债合计1,533,626,420.84元，较2023年12月31日的1,629,082,177.07元有所减少[13] - 2024年9月30日资产总计3,924,481,851.13元，较2023年12月31日的3,940,938,137.13元有所减少[13] - 2024年负债合计为16.17亿元，2023年同期为17.04亿元[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -929,717.29元[1] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金12.58亿元，2023年同期为14.57亿元，同比下降13.65%[19] - 2024年前三季度收到税费返还911.06万元，2023年同期为1912万元，同比下降52.35%[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计13.15亿元，2023年同期为15.62亿元，同比下降15.83%[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计13.16亿元，2023年同期为15.81亿元，同比下降16.79%[19] - 2024年前三季度经营活动产生现金流量净额为 - 92.97万元，2023年同期为 - 1894.51万元，亏损大幅收窄[19] - 2024年前三季度取得投资收益收到现金1112.31万元，2023年同期无此项收入[19] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计1183.93万元，2023年同期为1809.24万元，同比下降34.56%[19] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计4689.7万元，2023年同期为2600.72万元，同比增长80.32%[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计23.79亿元，2023年同期为26.6亿元，同比下降10.56%[20] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 9257.63万元，2023年同期为 - 9649.65万元，亏损略有收窄[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为42,338户[4] - 前十大股东中，天津液压机械(集团)有限公司持股579,606,870股，占比53.29%[4] 股权变动 - 特变电工拟将天津市特变电工变压器有限公司55.00%股权划转至其全资子公司，公司放弃优先购买权[7][8] 人事变动 - 2024年10月16日，公司选举李士骐、左小鹏为第八届董事会董事[9] - 许健、王伟因工作调整和退休原因辞去公司职务[10] - 2024年10月15日，公司选举张建新为职工代表董事，李秋菊为职工代表监事[10] - 2024年10月16日，公司选举李士骐为董事长[11]

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-033 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届三十一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届三十一次会议于2024年10月28日下午14:30在公司以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于2024年10月22日由董事长李士骐先生签 发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名，公司监事及高级管理 人员参加会议。会议由公司董事长李士骐先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议 如下： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 同意七票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《关于控股子公司厂房维修改造项目的议案》 为盘活闲置资产，公司控股子公司百利康诚机电设备（天津）有 限公司拟实施厂房维修改造项目，提升厂房的使用效率和收益，实现 闲置资产的再利用和长效增值。本项目投资金额约为 3,488 ...

人事选举 - 公司2024年10月15日召开职工代表大会选举董事和监事[2] - 张建新当选第八届董事会职工代表董事[2] - 李秋菊当选第八届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 张建新41岁，现任天津液压机械（集团）有限公司总经理等职[2] - 李秋菊42岁，现任公司团委书记等职[3] 任期情况 - 两人任期至第八届董事会、监事会任期届满[2]

股东大会安排 - 公司2024年9月26日决定10月16日召开第二次临时股东大会，9月28日公告通知[8] - 现场会议10月16日14:00召开，网络投票时间为10月16日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席股东及代表271人，代表股份636,575,478股，占比58.5230%[12] 议案审议 - 审议选举李士骐、左小鹏为董事的议案[14] - 二人当选董事，议案审议通过[18][20]

董事会会议 - 公司董事会八届三十次会议于2024年10月16日16:30召开[2] - 本次会议应出席董事七名，实际出席七名[2] 人事变动 - 杨川因工作调整辞去公司董事、董事长等职务[2] - 公司选举李士骐为董事长，任期与第八届董事会任期一致[2] 委员会选举 - 战略发展委员会委员选举李士骐等，李士骐为主任委员[4] - 薪酬与考核委员会委员选举徐洪海等，徐洪海为主任委员[6] 议案表决 - 《关于选举公司董事长（法定代表人）的议案》全票通过[3] - 《关于调整董事会专业委员会委员的议案》全票通过[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月16日在天津西青召开[2] - 出席股东和代理人271人，持股636,575,478股，占比58.5230%[2] 人员出席情况 - 7位董事、3位监事、董事会秘书出席，高管列席[2] 选举结果 - 李士骐、左小鹏当选董事，得票率分别为99.5358%、99.4860%[4] - 5%以下股东对李、左同意票比例分别为94.8132%、94.2565%[4] 律师见证 - 北京中伦文德（天津）律所见证，决议合法有效[5]

人事变动 - 2024年10月16日杨川因工作调整辞去董事等职务[2] - 同日董事会选举李士骐为董事长，法定代表人变更为李士骐[2][3] - 公司将尽快完成工商变更登记手续[3]