董事会议事规则 - 董事会议事规则于2025年8月25日经董事会九届六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准[1] 会议召开规定 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[5] - 八种情形下董事会应召开临时会议[7] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[10] - 定期会议变更事项需提前三日发书面变更通知[13] 会议出席规定 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托他人出席需载明相关内容[16] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[17] 会议召开方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频等方式召开[18] 决议通过条件 - 提案决议须全体董事过半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[24] - 董事回避表决时相关规定及处理方式[26] 利润分配 - 公司依据经审计财务报表进行利润分配，半年度现金分红且无其他操作时半年度财报可不审计[28] 提案审议 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不应再审议[29] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时应暂缓表决[30] 会议记录及保存 - 董事会会议可按需全程录音[31] - 董事会秘书安排人员记录会议并含多方面内容[32] - 董事会秘书可安排人员制作会议纪要和决议记录[34] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[35] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[38]

制度通过 - 公司内幕信息管理制度于2025年8月25日经董事会九届六次会议审议通过[1] 内幕信息范畴 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] 报送要求 - 重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案信息[6][8] - 内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[13] - 涉及内幕信息内部重大事项，相关单位2个工作日内报送存档[13] 档案管理 - 内幕信息知情人档案按规定格式填报，含姓名等信息[12] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[13] 人员责任 - 公司董事等配合做好内幕信息知情人登记备案并告知变更[13] - 相关主体填写档案保证真实准确完整，不晚于信息公开披露[14] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，公司核实追责并2个工作日报送情况[17] - 违规给公司造成损失，公司追究责任，涉嫌犯罪移送司法机关[20] 其他规定 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释及修订[22] - 内幕信息及重大事项应一事一记[29][31]

信息披露范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需披露[11] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超30%需披露[11] - 需披露持股5%以上股东、控股股东及实际控制人情况[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化较大需披露[11] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押、冻结等情况需关注[12] 报告审计与审议 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[6] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[8] - 定期报告中财务信息需经审计委员会审核，过半数同意后提交董事会审议[8] 业绩预告与说明 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[9] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[9] 信息披露职责 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人[16] - 董事会秘书负责协调组织信息披露具体事宜，是直接责任人[18] - 审计委员会应监督董高信息披露行为并处理违规问题[20] - 高级管理人员应向董事会报告重大事件及相关信息[20] - 公司直接或间接控股超50%子公司应设专人负责信息披露[23] - 持有公司5%以上股份股东出现应披露重大信息应通知董事会秘书[25] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化应告知董事会[25] - 公司董高、持股5%以上股东等应报送关联人名单及关联关系说明[26] 信息披露流程 - 定期报告由董事会办公室编制，审议批准后董事长签发，两日内报上交所审核披露[28] - 控股子公司召开董事会、股东会后当日上报会议决议及文件[29] - 公司应在董事会就重大事件形成决议等时点及时披露[30] - 公司披露重大事件后进展或变化应及时披露[30] 信息保密与管理 - 信息披露知情人对未披露信息负有保密责任[33] - 公司沟通时不得提供内幕信息[33] - 信息公开披露前应控制范围，重大信息专人报送保管[33] - 应做好内幕信息保密管理及知情人登记工作[34] 信息披露特殊情况 - 符合规定可暂缓或豁免披露信息[34] - 信息难保密、已泄露或股价异常应立即披露[34] 违规处理 - 信息披露未报告致损失处分责任人并追偿[36] - 擅自披露信息处分责任人并追究法律责任[36] 其他 - 公司信息披露指定刊载报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，网站为上交所网站[28] - 董事会办公室是信息披露常设机构[37] - 公司设投资者专线022 - 83963876[37]

人员变动披露 - 公司2个交易日内披露董高辞职情况并说明原因及影响[5] 人员补选与确定 - 公司60日内完成董事补选[5] - 公司30日内确定新法定代表人[5] 人员聘任 - 公司原则上3个月内完成董事会秘书聘任[6] 职务解除 - 股东会过半数通过可解除董事职务[6] - 董事会过半数通过可解除高管职务[7] 股份转让限制 - 董高离职6个月内不得转让公司股份[11] - 任期届满前离职董高每年转让股份不超25%[12]

公司基本信息 - 公司于2001年6月15日在上海证券交易所上市，首次发行3000万股[6] - 公司注册资本为1,087,735,321元[6] - 公司设立时发行股份总数为11,000万股，面额股每股金额为1元[14] - 公司已发行股份数为108,773.5321万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司收购股份用于特定用途合计不得超已发行股份总数10%，并应三年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21] - 公开发行股份前已发行股份，自上市之日起一年内不得转让[21] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[21] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[26] - 股东会、董事会决议有问题，股东有权60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求审计委员会或董事会诉讼[28] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数三分之二等情形公司需在两个月内召开临时股东会[38] 董事会相关 - 董事会由七至九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[81] - 交易涉及资产总额等多项指标占比达一定标准应提交董事会审议[83][84] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[85] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[87] 利润分配与分红 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[113] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[113] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[113] - 调整或变更现金分红政策，股东会审议需经出席股东所持表决权2/3以上通过[114] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[118] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前10天通知[118] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[124] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内公告[125][126] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[130]

战略发展委员会 - 成员由三至五名董事组成[4] - 每年至少召开一次会议，会前至少三天通知全体委员[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 负责对公司长期发展战略、重大投资决策和ESG相关事项研究并提建议[7] - 下设工作组负责资料收集等日常工作[7] 审计委员会 - 成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数且至少包括一名会计专业人士[20] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司六十日内完成补选[20] - 披露财务会计报告等事项应经全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] - 每季度至少召开一次定期会议，两名及以上委员提议或主任委员认为必要时可召开临时会议，会前至少三天通知全体委员[29] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[29] - 会议记录保存期限不少于十年[31] - 年报审议需与年审会计师事务所协商确定审计时间安排，督促按时提交审计报告并记录相关情况[27] - 应在年审注册会计师进场前后审阅公司财务会计报表并形成书面意见[27] - 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[18] - 下设工作组承担工作联络等日常工作[21] 公司治理委员会 - 成员由三至五名董事组成，独立董事应过半数[37] - 独立董事辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司六十日内完成补选[37] - 每年至少召开一次会议，会前至少三天通知全体委员[43] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，对人选及任职资格进行遴选、审核[35][39] - 工作组为决策做前期准备，初审会议资料后提交审议，内容包括岗位需求、候选人简历等[41] 薪酬与考核委员会 - 成员由3至5名董事组成，独立董事应过半数[50] - 独立董事辞职致比例不符规定，公司60日内完成补选[50] - 每年至少召开一次会议，会前至少三天通知全体委员[55] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[56] - 会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年[56] - 负责制定公司董事及高级管理人员考核标准与薪酬政策[48] - 就董事和高级管理人员薪酬等事项向董事会提建议[51] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施，高管薪酬计划报董事会批准[51] - 工作组为委员会决策提供公司主要财务指标等资料[53] 其他 - 本议事规则自董事会决议通过之日起施行，解释权归属公司董事会[58]

制度审议 - 《信息披露暂缓与豁免管理制度》于2025年8月25日经董事会九届六次会议审议通过[1] 披露规则 - 国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[2] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[3] 管理流程 - 董事会统一领导管理，董事会秘书组织协调[3] - 申请需填审批表等资料报董事会办公室[4] - 董事会秘书审核，董事长做决定[4] 材料保存 - 登记相关事项，保存材料不少于十年[4] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[5]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[5] - 独立董事候选人由董事会、特定股东提名推荐[8] 独立董事任期与补选 - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[9] - 特定情形致比例不符等，60日内完成补选[10] 独立董事履职规范 - 连续两次未出席董事会且不委托，30日内提议解除职务[14] - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及资料保存至少10年[20] 审议事项规定 - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[15] - 特定财务事项经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会[16] 公司保障机制 - 健全与中小股东沟通机制[21] - 保障知情权，定期通报运营情况[22] - 提供工作条件和人员支持[24] - 按时发会议通知并提供资料[25] 费用与津贴 - 承担聘请专业机构及行使职权费用[27] - 给予与其职责相适应的津贴[28] 其他规定 - 可建立责任保险制度降低风险[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.30亿元人民币，同比增长13.69%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为5691.47万元人民币，同比下降12.07%[18] - 基本每股收益为0.0523元/股，同比下降12.10%[19] - 加权平均净资产收益率为2.92%，同比下降0.18个百分点[19] - 利润总额为6731.94万元人民币，同比下降12.97%[18] - 扣除非经常性损益后的净利润为5495.16万元人民币，同比下降7.73%[18] - 公司2025年上半年营业收入102,989.80万元，同比增长13.69%[31] - 归属于上市公司股东净利润5,691.47万元，同比减少12.07%[31] - 扣除非经常性损益净利润5,495.16万元，同比减少7.73%[31] - 营业收入为10.3亿元人民币，同比增长13.69%[49] - 营业总收入同比增长13.7%至10.30亿元人民币（2025年半年度）对比9.06亿元人民币（2024年半年度）[106] - 净利润同比下降13.0%至5958.15万元人民币（2025年半年度）对比6846.23万元人民币（2024年半年度）[106] - 归属于母公司股东的净利润为5691.47万元人民币（2025年半年度）对比6472.92万元人民币（2024年半年度）[107] - 基本每股收益为0.0523元人民币/股（2025年半年度）对比0.0595元人民币/股（2024年半年度）[107] - 营业收入同比增长47.3%至30.03亿元，营业成本增长53.6%至22.53亿元[110] - 净利润同比增长16.2%至7914.7万元，利润总额增长16.2%至7916.5万元[110] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8.08亿元人民币，同比增长18.05%[49][50] - 综合毛利率为21.54%，较上年同期下降2.9个百分点[50] - 销售费用为4803.69万元人民币，同比下降4.58%[49][50] - 财务费用为287.84万元人民币，同比下降21.94%[49][50] - 营业成本同比增长18.1%至8.08亿元人民币（2025年半年度）对比6.84亿元人民币（2024年半年度）[106] - 研发费用基本持平为5108.48万元人民币（2025年半年度）对比5101.75万元人民币（2024年半年度）[106] - 其他收益同比下降42.5%至1043.16万元人民币（2025年半年度）对比1812.94万元人民币（2024年半年度）[106] - 利息费用同比增长4.3%至773.38万元人民币（2025年半年度）对比741.54万元人民币（2024年半年度）[106] - 研发费用868.86万元，管理费用7280万元同比下降7.2%[110] - 所得税费用1.81万元，同比显著减少[110] 各条业务线表现 - 电磁线产品销售收入同比增长27.78%[49] - 高中低压电器产品销售收入同比增长8.94%[49] - 泵业产品销售收入同比减少4.54%[49] - 风电用大电流弹片接线端子产品销售额实现较大幅度增长[32] - 完成百余台三螺杆泵组交付海外项目[33] - SVG设备通过涠洲10-3油田高盐雾高湿度环境验收测试[33] - 取得2项电连接产品PCT发明专利增强欧洲市场竞争力[36] - 完成100MW抽水蓄能全功率变频器设计并通过专家论证[37] - 765kV大容量SVC产品完成设计进入排产阶段[37] - 数字化改造项目使新厂区获2025年第一批天津市先进级智能工厂认定[39] - 泵业集团入选2025年度天津市猎豹企业库[36] - 成功申报天津市电气装备产业知识产权运营中心联合9家子公司[38] - 百利纽泰克公司实现当年建成当年达产的数字化改造搬迁目标[39] - 超导业务产业化进程迟缓，拖累企业盈利能力，公司持续加强研发投入[62] 各地区表现 - 全国电网工程建设投资2,911亿元，同比增长14.6%[27] - 电网设备投资同比增长39.6%[27] - 全国电力完成投资6,546亿元，同比增长9.6%[27] - 通用机械行业营业收入5,218.15亿元，同比增长4.45%[29] - 通用机械行业利润总额365.98亿元，同比增长3.95%[29] - 通用机械进出口总额273.1亿美元，同比增长15.13%[29] - 全国发电装机容量36.5亿千瓦，同比增长18.7%[27] 管理层讨论和指引 - 经营活动现金流下降主要因苏州贯龙公司订单增加导致采购支付现金同比增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-7815.75万元人民币，主要因苏州贯龙订单增加导致采购支付现金同比上升[51] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料铜、尼龙等价格上涨可能影响盈利能力[61] - 公司部分子公司因付款周期长和质保金扣留导致应收账款金额较大，增加运营风险[62] - 公司投资天津瑞联新工厂、泵业集团舰船用特种泵研发制造中心等重点项目，面临产业政策及市场变化风险[63] 子公司和参股公司表现 - 子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司净利润470.02万元，营业收入20,213.89万元，净利润率2.33%[60] - 子公司苏州贯龙电磁线有限公司净利润2,409.97万元，营业收入52,915.66万元，净利润率4.55%[60] - 子公司天津泵业机械集团有限公司净利润959.24万元，营业收入12,288.07万元，净利润率7.81%[60] - 子公司成都瑞联电气股份有限公司净利润1,664.17万元，营业收入11,461.18万元，净利润率14.52%[60] - 参股公司天津市特变电工变压器有限公司净利润5,892.80万元，营业收入122,174.44万元，净利润率4.82%[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7815.75万元人民币，同比下降293.09%[18][19] - 投资活动产生的现金流量净额为-2497.83万元人民币，同比改善36.56%[49] - 投资活动现金流量净流出2497.83万元人民币，较上年同期净流出3937.03万元减少1439.2万元[51] - 参股公司天津特变分红带来投资现金流入1641.08万元人民币[51] - 子公司购建长期资产支付现金3994.68万元人民币[51] - 筹资活动现金流量净流入861.44万元人民币，同比增长5.45%[51] - 经营活动现金流量净额转负为-7815.8万元，同比下降293.1%[112] - 期末现金及现金等价物余额6.76亿元，较期初下降11.9%[113] - 筹资活动现金流量净额861.4万元，同比增长5.5%[113] - 母公司投资活动现金流量净额1.14亿元，同比增长354.8%[115] 资产和负债变化 - 总资产为38.17亿元人民币，同比增长1.17%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为19.84亿元人民币，同比增长3.32%[18] - 货币资金减少6.11%至7.86亿元人民币，占总资产比例20.58%[53] - 应收账款增长11.78%至10.39亿元人民币，占总资产27.21%[53] - 存货增长11.19%至5.12亿元人民币，占总资产13.41%[53] - 在建工程大幅增长110.13%至7146.34万元人民币，主因百利康诚厂房改造投入[53] - 公司总资产从2024年末的377.32亿元人民币增长至2025年6月30日的381.73亿元人民币，增长1.2%[98][99] - 货币资金从2024年末的8.37亿元人民币减少至2025年6月30日的7.86亿元人民币，下降6.1%[98] - 应收账款从2024年末的9.29亿元人民币增加至2025年6月30日的10.39亿元人民币，增长11.8%[98] - 存货从2024年末的4.60亿元人民币增加至2025年6月30日的5.12亿元人民币，增长11.2%[98] - 在建工程从2024年末的3400.93万元人民币大幅增加至2025年6月30日的7146.34万元人民币，增长110.1%[98] - 短期借款从2024年末的4.01亿元人民币减少至2025年6月30日的2.34亿元人民币，下降41.7%[99] - 应付票据从2024年末的2.11亿元人民币增加至2025年6月30日的3.76亿元人民币，增长78.1%[99] - 未分配利润从2024年末的4.58亿元人民币增加至2025年6月30日的5.15亿元人民币，增长12.4%[100] - 母公司货币资金从2024年末的7633.37万元人民币增加至2025年6月30日的1.27亿元人民币，增长66.5%[103] - 母公司短期借款从2024年末的1.00亿元人民币减少至2025年6月30日的5000.00万元人民币，下降50.0%[103] - 负债合计同比下降9.7%至4.86亿元人民币（期末）对比5.39亿元人民币（期初）[104] - 未分配利润同比增长33.7%至3.14亿元人民币（期末）对比2.35亿元人民币（期初）[104] 所有者权益和分配 - 公司2025年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为6146.55万元[117] - 公司2025年上半年未分配利润增加5691.47万元至5.15亿元[116][118] - 公司2025年上半年所有者权益总额增加6347.80万元至21.66亿元[116][118] - 公司2025年专项储备增加95.34万元至800.91万元[116][118] - 公司2025年上半年资本公积增加135.45万元至3.01亿元[116][118] - 公司2024年上半年综合收益总额为6412.49万元[120] - 公司2024年上半年未分配利润增加6472.92万元至6.08亿元[120] - 公司2024年期末所有者权益总额为22.37亿元[120] - 公司实收资本保持10.88亿元不变[116][120] - 公司2025年上半年向股东分配利润314.33万元[117] - 公司实收资本为10.877亿元人民币，股份总数为108,773.5321万股[127] - 2025年上半年母公司所有者权益合计从期初的16.435亿元增至期末的17.283亿元，增长5.16%[124][125] - 2025年上半年母公司综合收益总额为8348.69万元[124] - 2025年上半年专项储备提取224.00万元，使用137.71万元，净增86.29万元[122] - 2025年上半年未分配利润从期初的2.347亿元增至期末的3.139亿元，增长33.75%[124][125] - 2025年上半年资本公积从期初的2.630亿元增至期末的2.643亿元，增长0.52%[124][125] - 2024年上半年母公司所有者权益合计从期初的16.228亿元增至期末的16.920亿元，增长4.26%[125][126] - 2024年上半年母公司综合收益总额为6778.28万元[125] - 2024年上半年其他综合收益为-32.04万元[125] 关联交易和承诺 - 百利装备集团承诺不从事与百利电气构成同业竞争的业务[71] - 百利装备集团承诺减少或避免与百利电气的关联交易[72] - 津智资本承诺不直接或间接从事与百利电气存在同业竞争的业务[72] - 津智资本承诺遵循公平原则处理与百利电气的关联交易[72] - 津智资本承诺在机构、人员、资产、业务和财务方面与百利电气保持分开[73] - 液压集团和百利装备集团承诺不增加与百利电气相同业务的投入[74] - 液压集团和百利装备集团承诺将竞争性资产以托管、租赁或收购方式交由百利电气处理[74] - 液压集团和百利装备集团承诺减少与百利电气之间的关联交易[75] - 液压集团承诺不以任何方式直接或间接从事与百利电气相竞争的业务[75] - 液压集团承诺遵循公平诚信原则进行与百利电气的交易[75] - 液压集团及百利装备集团承诺避免与公司业务竞争并优先授予公司新技术新产品优先受让权[76] - 液压集团及百利装备集团承诺减少关联交易并依法签订协议履行程序[77] - 百利开关公司中标泰国生物质电站项目电气设备采购 关联交易额未超批准额度[82] - 公司及子公司2025年与液压集团等关联方开展日常关联交易 包括出租租赁房产及销售采购商品[82] - 公司向控股股东液压集团转让百利科技公司45%股权 交易对价款为946.52万元[83] 诉讼和担保 - 报告期内公司存在重大诉讼仲裁事项[78] - 苏州贯龙公司诉讼涉及金额582.02万元已终结执行[79] - 天津天道荣信兴业公司诉讼涉及金额171.00万元部分货款已收回[79] - 成都瑞联公司诉讼案达成民事调解 应诉方需分期还清欠款1,015.38万元[80] - 天津市百利腾飞科技诉讼案达成民事调解 应诉方需支付130.73万元[80] - 大连安特船舶工程诉讼案获民事判决 应诉方需还清欠款333.75万元[80] - 上海电气仲裁案涉及金额116.00万元 案件仍在审理中[80] - 晋城恒通达商贸诉讼案涉及金额130.07万元 案件仍在审理中[80] - 晋城恒通达商贸诉讼案涉及金额101.40万元 案件仍在审理中[80] - 王晓敏劳动争议诉讼案涉及金额222.86万元 案件仍在审理中[80] - 报告期末对子公司担保余额合计为33.53万元人民币[85] - 公司担保总额为33.53万元人民币，占净资产比例0.02%[85] - 为控股子公司荣信兴业提供1.4亿元人民币综合授信担保（期限1年）[85] - 截至报告期末实际担保余额为33.53万元人民币（履约保函，2025年7月到期）[85] - 报告期内无对非子公司担保发生额及余额[85] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数105,574户[89] - 控股股东天津液压机械持股579,606,870股，占总股本53.29%[91] - 第二大股东天津百利机械装备集团持股26,164,611股，占比2.41%[91] - 香港中央结算有限公司持股7,487,965股，报告期内减持391,030股[91] - 前十名股东中境外机构持股占比0.55%（摩根士丹利+摩根大通+巴克莱）[91] 其他重要事项 - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[78] - 报告期内无违规担保情况[78] - 报告期内无半年报审计事项[78] - 报告期内无上年非标准审计意见涉及事项变化[78] - 报告期内无破产重整相关事项[78] - 成都瑞联成立天津子公司从事电连接产品生产，投资金额10196万元人民币[54] - 公司以非公开协议转让方式出售百利科技公司45%股权，交易对价为946.52万元[58] - 公司注册地址为天津市西青经济开发区民和道12号[127] - 投资收益大幅增长至8.86亿元，其中对联营企业投资收益达2.65亿元[110] - 其他综合收益转正为434万元，去年同期为-32万元[110]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易审批 - 与关联自然人发生30万元以上交易需经独立董事同意并履行董事会程序披露[10] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产0.5％以上需经独立董事同意并履行程序披露[10] - 3000万元以上且占净资产5％以上重大关联交易需经董事会、股东会审议[10] - 公司为关联人提供担保需经董事会、股东会审议[10] 交易金额计算 - 与关联人共同出资设公司以出资额为交易金额适用规定[11] - 拟放弃增资权或优先受让权以涉及金额为交易金额适用规定[11] - 12个月内相关关联交易按累计计算适用规定[11] - 与关联人委托理财以额度计算，期限不超12个月，时点金额不超额度[13] 交易审议规则 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数通过[14] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[14] 协议与披露 - 关联交易应签书面协议明确政策，条款变更重新审批[16] - 日常关联交易条款变化或续签按金额提交审议，无金额提交股东会[20] - 可预计年度日常关联交易金额，超出重新审议披露[21] - 与关联人协议超3年每3年重新决策披露[20] 豁免情况 - 与关联人发生特定交易可免于审议披露[21] - 与关联人共同出资设公司满足条件可豁免股东会审议[22] - 同一自然人任独立董事且无其他关联，法人与公司交易可申请豁免[22]