股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月12日14点召开[2] - 网络投票9月12日进行[2] - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[3] 议案相关 - 本次股东大会审议5项议案，1、2、3为特别决议议案[4][5] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、5[5] 股票与参会信息 - A股股票代码600468，简称百利电气，股权登记日2025/9/5[10] - 参会登记时间为9月11日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[10] 联系方式 - 联系电话和传真为022 - 83963876[11] - 邮政编码为300385[11]

会议信息 - 公司监事会九届六次会议于2025年8月25日16:00召开[2] - 会议通知于2025年8月15日由监事会主席孙成签发[2] - 应出席监事三名，实际出席三名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》，审核认为程序合规、内容真实准确完整[2] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，相关公告同日披露[3]

会议相关 - 董事会九届六次会议于2025年8月25日召开，6名董事全出席[2] - 公司定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为9月5日[11] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》[2] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东大会批准[3] - 审议通过多项修订公司治理制度议案，多项待股东大会批准[5][6][7] 人事提名 - 提名张建新为第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会一致，待股东大会批准[8][9] 行动评估 - 审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》[10]

财务表现 - 上半年营业收入10.3亿元 同比增长13.69% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5691.47万元 同比下降12.07% [1] - 基本每股收益0.0523元 [1]

财务表现 - 报告期营业收入10.3亿元 同比增长13.69% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5691.47万元 同比下降12.07% [1] - 基本每股收益0.0523元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润5495.16万元 同比下降7.73% [1] - 净利润降幅高于扣非净利润降幅 显示非经常性损益对盈利产生负面影响 [1]

董事会议事规则 - 董事会议事规则于2025年8月25日经董事会九届六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准[1] 会议召开规定 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[5] - 八种情形下董事会应召开临时会议[7] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[10] - 定期会议变更事项需提前三日发书面变更通知[13] 会议出席规定 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托他人出席需载明相关内容[16] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[17] 会议召开方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频等方式召开[18] 决议通过条件 - 提案决议须全体董事过半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[24] - 董事回避表决时相关规定及处理方式[26] 利润分配 - 公司依据经审计财务报表进行利润分配，半年度现金分红且无其他操作时半年度财报可不审计[28] 提案审议 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不应再审议[29] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时应暂缓表决[30] 会议记录及保存 - 董事会会议可按需全程录音[31] - 董事会秘书安排人员记录会议并含多方面内容[32] - 董事会秘书可安排人员制作会议纪要和决议记录[34] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[35] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[38]

制度通过 - 公司内幕信息管理制度于2025年8月25日经董事会九届六次会议审议通过[1] 内幕信息范畴 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] 报送要求 - 重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案信息[6][8] - 内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[13] - 涉及内幕信息内部重大事项，相关单位2个工作日内报送存档[13] 档案管理 - 内幕信息知情人档案按规定格式填报，含姓名等信息[12] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[13] 人员责任 - 公司董事等配合做好内幕信息知情人登记备案并告知变更[13] - 相关主体填写档案保证真实准确完整，不晚于信息公开披露[14] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，公司核实追责并2个工作日报送情况[17] - 违规给公司造成损失，公司追究责任，涉嫌犯罪移送司法机关[20] 其他规定 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释及修订[22] - 内幕信息及重大事项应一事一记[29][31]

信息披露范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需披露[11] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超30%需披露[11] - 需披露持股5%以上股东、控股股东及实际控制人情况[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化较大需披露[11] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押、冻结等情况需关注[12] 报告审计与审议 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[6] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[8] - 定期报告中财务信息需经审计委员会审核，过半数同意后提交董事会审议[8] 业绩预告与说明 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[9] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[9] 信息披露职责 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人[16] - 董事会秘书负责协调组织信息披露具体事宜，是直接责任人[18] - 审计委员会应监督董高信息披露行为并处理违规问题[20] - 高级管理人员应向董事会报告重大事件及相关信息[20] - 公司直接或间接控股超50%子公司应设专人负责信息披露[23] - 持有公司5%以上股份股东出现应披露重大信息应通知董事会秘书[25] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化应告知董事会[25] - 公司董高、持股5%以上股东等应报送关联人名单及关联关系说明[26] 信息披露流程 - 定期报告由董事会办公室编制，审议批准后董事长签发，两日内报上交所审核披露[28] - 控股子公司召开董事会、股东会后当日上报会议决议及文件[29] - 公司应在董事会就重大事件形成决议等时点及时披露[30] - 公司披露重大事件后进展或变化应及时披露[30] 信息保密与管理 - 信息披露知情人对未披露信息负有保密责任[33] - 公司沟通时不得提供内幕信息[33] - 信息公开披露前应控制范围，重大信息专人报送保管[33] - 应做好内幕信息保密管理及知情人登记工作[34] 信息披露特殊情况 - 符合规定可暂缓或豁免披露信息[34] - 信息难保密、已泄露或股价异常应立即披露[34] 违规处理 - 信息披露未报告致损失处分责任人并追偿[36] - 擅自披露信息处分责任人并追究法律责任[36] 其他 - 公司信息披露指定刊载报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，网站为上交所网站[28] - 董事会办公室是信息披露常设机构[37] - 公司设投资者专线022 - 83963876[37]

人员变动披露 - 公司2个交易日内披露董高辞职情况并说明原因及影响[5] 人员补选与确定 - 公司60日内完成董事补选[5] - 公司30日内确定新法定代表人[5] 人员聘任 - 公司原则上3个月内完成董事会秘书聘任[6] 职务解除 - 股东会过半数通过可解除董事职务[6] - 董事会过半数通过可解除高管职务[7] 股份转让限制 - 董高离职6个月内不得转让公司股份[11] - 任期届满前离职董高每年转让股份不超25%[12]

公司基本信息 - 公司于2001年6月15日在上海证券交易所上市，首次发行3000万股[6] - 公司注册资本为1,087,735,321元[6] - 公司设立时发行股份总数为11,000万股，面额股每股金额为1元[14] - 公司已发行股份数为108,773.5321万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司收购股份用于特定用途合计不得超已发行股份总数10%，并应三年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21] - 公开发行股份前已发行股份，自上市之日起一年内不得转让[21] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[21] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[26] - 股东会、董事会决议有问题，股东有权60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求审计委员会或董事会诉讼[28] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数三分之二等情形公司需在两个月内召开临时股东会[38] 董事会相关 - 董事会由七至九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[81] - 交易涉及资产总额等多项指标占比达一定标准应提交董事会审议[83][84] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[85] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[87] 利润分配与分红 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[113] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[113] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[113] - 调整或变更现金分红政策，股东会审议需经出席股东所持表决权2/3以上通过[114] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[118] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前10天通知[118] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[124] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内公告[125][126] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[130]