文章核心观点 中金黄金发布召开2025年第一次临时股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容，还介绍了相关黄金股ETF情况 [1][5] 股东大会相关信息 召开会议基本情况 - 股东大会于2025年4月16日召开，召集人为董事会，表决方式为现场与网络投票结合 [1] - 现场会议于2025年4月16日14点30分在北京市东城区安外大街9号召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月16日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案将在上海证券交易所网站披露，无应回避表决的关联股东 [1] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [1] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [1] - 股东所投选举票数超拥有票数或差额选举中投票超应选人数，该项选举票无效 [1] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [1] - 采用累积投票制选举董事等的投票方式详见附件2 [1] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月8日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人 [1] - 公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [1] 会议登记方法 - 法人股东由法定代表人或其委托代理人出席，需持相应证件登记；个人股东亲自或委托代理人出席，也需持相应证件登记，还可通过信函、传真登记 [2] - 登记时间为2025年4月9日8:30 - 17:00 [2] - 登记联络电话为（010）56353870，传真为（010）56353910，通讯地址为北京市东城区安外大街9号，邮编100011，联系人侯阿沁 [2] 其他事项 - 本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用自理 [2] 相关ETF信息 - 黄金股ETF（产品代码：159562）跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，近五日涨跌2.33%，市盈率20.74倍 [5] - 最新份额为2.2亿份，增加了500.0万份，主力资金净流出275.6万元，估值分位34.85% [5][6]

文章核心观点 高永涛被提名为中金黄金第八届董事会独立董事候选人，声明具备任职资格且无影响独立性的关系，并作出相关承诺 [1] 任职资格声明 - 具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法规，有5年以上相关工作经验，已参加培训并取得证明材料 [1] - 任职资格符合《公司法》《公务员法》等多项法律、法规、规章及公司规章要求 [1] 独立性声明 - 不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其相关亲属等8种不具备独立性的情形 [2] 无不良记录声明 - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查且无明确结论 [3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 不存在重大失信等不良记录及本所认定的其他情形 [3] 其他声明 - 不是过往因连续两次未出席董事会会议被提议解除职务的人员 [3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超3家，在中金黄金连续任职未超6年 [4] - 不存在影响诚信或任职资格的情况，已通过资格审查，与提名人无利害关系 [4] 承诺内容 - 担任独立董事期间遵守法规和业务规则，接受监管，确保履职时间和精力，独立判断 [4] - 任职后若不符合任职资格将按规定辞职 [5]

文章核心观点 该文档为中金黄金股份有限公司章程，涵盖总则、经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会等十三章内容，对公司组织架构、运营管理、财务等方面进行规范，明确各主体权利义务和运作程序 各章节关键要点 总则 - 公司依据相关法律法规成立，设立党组织发挥领导作用，注册资本 484,731.2564 万元，为永久存续股份有限公司 [3][7] - 董事长或副董事长或总经理为法定代表人，全部资产分为等额股份，股东和公司按规定承担责任，章程具法律约束力 [4][10][11] 经营宗旨和范围 - 公司以市场和国家产业政策为导向，争创一流企业，为股东谋利，促进黄金产业发展 [2] - 经营范围包括黄金及有色金属地质勘查、采选、冶炼等投资管理，以及相关产品加工、销售等业务 [2] 股份 股份发行 - 股份采取股票形式，发行遵循公开、公平、公正原则，同股同权同价，每股面值 1 元 [5][16][17] - 股份在中国证券登记有限公司上海分公司集中存管，发起人为七家公司，股份总数 484,731.2564 万股，为人民币普通股 [3][18][20] - 公司或子公司不对购买股份的人提供资助 [3] 股份增减和回购 - 公司可通过公开发行、非公开发行等方式增加资本，减少注册资本按规定程序办理 [3] - 在特定情形下可收购本公司股份，收购方式和程序有规定，收购后按不同情形处理 [4] 股份转让 - 股份可依法转让，公司不接受本公司股票作为质押权标的 [6] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等人员转让股份有时间和比例限制 [6] - 特定人员短线交易收益归公司，董事会不执行股东可要求执行或起诉 [6][7] 股东和股东大会 股东 - 公司依据证券登记机构凭证建立股东名册，股东按持股种类享有权利、承担义务 [7] - 股东享有获得股利、参与股东大会等权利，提出查阅信息需提供证明，公司核实后提供 [7][8] - 股东对违法违规决议可请求法院认定无效或撤销，对损害公司或股东利益行为可采取法律措施 [8][9] - 股东承担遵守法规章程、缴纳股金等义务，控股股东等不得损害公司利益 [10][12] 股东大会的一般规定 - 股东大会是权力机构，行使决定经营方针等职权，职权不得授权他人行使 [10][11] - 公司特定对外担保行为须经股东大会审议，股东大会分为年度和临时股东大会 [10][11] - 年度股东大会每年召开一次，特定情形下两个月内召开临时股东大会，会议地点为公司办公地址 [11][14] 股东大会的召集 - 独立董事、监事会、单独或合计持有 10%以上股份的股东可提议召开临时股东大会，董事会应反馈 [15][16] - 董事会不同意或未反馈，相关主体可自行召集，需通知董事会并备案，费用由公司承担 [16][17] 股东大会的提案与通知 - 提案应属股东大会职权范围，董事会等有权提出提案，临时提案有时间和程序要求 [18][20] - 召集人按规定时间通知股东，通知包含会议时间等内容，充分披露提案和独立董事意见 [20][21] - 网络投票有时间和程序规定，股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更 [20][21] 股东大会的召开 - 公司采取措施保证会议秩序，股东或其代理人有权出席，可亲自或委托出席 [21][22] - 股东大会由董事长等主持，制定议事规则，董事会等应报告工作，董事等应回应质询 [24] - 会议有记录，召集人保证记录真实完整，保存期限不少于十年 [25] 股东大会的表决和决议 - 决议分为普通和特别决议，通过比例不同，股东按股份数行使表决权，中小投资者表决单独计票 [26][28] - 关联股东不参与关联交易投票，公司提供网络投票便利，选举董事、监事实行累积投票制 [28][29][30] - 股东大会逐项表决提案，同一表决权选一种方式，记名投票，当场公布结果并公告 [32][33][34] 党委 - 公司设立党委，设书记等职位，符合条件成员可交叉任职，同时设立纪委 [34] - 党委履行保证监督方针政策执行、参与人事酝酿、研究公司重大问题等职责 [35] 董事会 董事 - 有特定情形的人不能担任董事，董事由股东大会选举或更换，任期三年可连选连任 [36][37] - 董事候选人由董事会或特定股东提出，应作书面承诺，董事对公司负有忠实和勤勉义务 [37][38] - 董事连续两次未出席会议可被撤换，辞职有程序和义务规定，执行职务违法造成损失应赔偿 [39][40][41] 董事会 - 公司设董事会，由九名董事组成，设董事长等职位，对股东大会负责 [40] - 董事会行使召集股东大会等职权，制定议事规则，确定投资等事项权限 [41][42][43] - 董事长、副董事长选举产生，董事长有主持会议等职权，董事会每年至少召开两次会议 [43][44] - 特定主体可提议召开临时会议，会议通知有内容要求，决议需过半数董事通过 [44][45] - 董事与决议事项有关联关系的不参与表决，会议有记录并保存不少于十年 [45][46] - 董事会设立专门委员会，负责制定工作规程 [47] 董事会秘书 - 董事会设秘书，为高级管理人员，对董事会负责，有任职资格要求 [45][47] - 秘书承担诚信和勤勉义务，履行准备文件、协调信息披露等职责，由董事长提名聘任或解聘 [48][49] 总经理及其他高级管理人员 - 公司设总经理等高级管理人员，任职有资格限制，总经理每届任期三年可连聘连任 [49][50] - 总经理对董事会负责，行使主持生产经营等职权，制定工作细则，可辞职 [50][51] - 副总经理协助总经理工作，公司设董事会秘书和总法律顾问，高级管理人员违法造成损失应赔偿 [49][50][51] 监事会 监事 - 有特定情形的人不能担任监事，董事等不得兼任，监事任期三年可连选连任 [51] - 监事对公司负有忠实和勤勉义务，保证信息披露真实准确完整，可列席董事会会议 [51][52] - 监事不得利用关联关系损害公司利益，执行职务违法造成损失应赔偿 [52] 监事会 - 公司设监事会，由 3 名监事组成，设主席，包括股东代表和职工代表 [52] - 监事会行使审核定期报告等职权，每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过 [52][53] - 监事会制定议事规则，会议有记录并保存不少于十年，通知有内容要求 [53][64][65] 财务会计制度、利润分配和审计 财务会计制度 - 公司制定财务会计制度，按规定报送财务报告，不另立会计账簿，资产不以个人名义开户 [53][54] - 公司分配税后利润提取法定公积金，可提取任意公积金，按股份比例分配利润 [54][55] - 公积金用于弥补亏损等，股东大会决议后董事会两个月内完成股利派发 [55] 内部审计 - 文档未提及相关内容 会计师事务所的聘任 - 文档未提及相关内容 通知与公告 - 文档未提及相关内容 合并、分立、增资、减资、解散和清算 合并、分立、增资和减资 - 文档未提及相关内容 解散和清算 - 文档未提及相关内容 修改章程 - 文档未提及相关内容 附则 - 文档未提及相关内容

中金黄金监事会会议情况 - 公司第七届监事会第十九次会议通知按规定发出并召开，应参会监事3人，实际参会3人，会议召开符合相关规定 [1] - 会议通过《关于公司监事会换届暨提名第八届监事会监事候选人的议案》，表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100% [1] - 鉴于第七届监事会任期届满，同意提名孙洁女士、陈羽女士等2人为第八届监事会监事候选人，任期三年，将与职工监事共同组成第八届监事会 [1] - 上述议案尚需提交公司股东大会审议通过 [2] 监事候选人简历 - 孙洁，1982年2月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师，曾任中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司总经理助理，现任中国黄金集团有限公司资产财务部总经理，中金黄金股份有限公司监事会主席 [2] - 陈羽，1986年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，曾任中国黄金集团有限公司审计部、法律合规部审计处副处长，现任中国黄金集团有限公司审计部、法律合规部审计处处长，中金黄金股份有限公司监事 [2] 黄金股ETF情况 - 黄金股ETF产品代码为159562，跟踪中证沪深港黄金产业股票指数 [4] - 近五日涨跌2.33%，市盈率20.74倍 [4] - 最新份额为2.2亿份，增加了500.0万份，主力资金净流出275.6万元 [4] - 估值分位为34.85% [5]

公司基本信息 - 公司于2003年8月14日在上海证券交易所上市，首次发行10000万股[7] - 公司注册资本为484,731.2564万元，股份总数为484,731.2564万股[9][14] 股份相关规定 - 特定情形收购股份注销或转让时间有不同要求[18][19] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 员工持股计划等收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内处理[19] 股东权益与责任 - 股东可要求董事会执行规定，未执行可诉讼[21] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[25] - 5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 多种情形需召开临时股东大会，董事会有相应反馈和通知时间要求[32][37][38] - 3%以上股份股东有权提提案，股东大会通知时间有规定[41] - 股东大会投票时间、股权登记日等有规定[43] - 股东大会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[53] - 部分重大事项需对中小投资者表决单独计票[54] - 董事、监事候选人由董事会或10%以上股东提出，选举实行累积投票制[55][56] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长等职务[73] - 董事会有权决定一定金额的对外投资、担保等事项[76] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和召集要求[77][78] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过[78] 总经理相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[86] - 总经理审批一定金额的对外投资、资产损失等事项[87] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[94] - 监事会每六个月至少召开一次会议[95] 利润分配相关 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[100] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[102] - 公司现金分红有不同比例要求，特殊情况有界定[103][104][105] - 股东大会对利润分配政策或调整议案表决需2/3以上通过[108] 其他 - 公司党委设书记，可“一肩挑”或兼任总经理[61] - 董事任期三年，兼任职务董事及职工代表董事不超总数1/2[65] - 董监高任职有资格限制[64][65] - 股东大会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[59] - 控股股东指持股占股本总额50%以上股东[131] - 公司合并、分立、减资、清算需通知债权人并公告，债权人有相应权利[120][121][125]

独立董事任职要求 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 具备会计专业知识和经验等条件[4] 独立性限制 - 特定持股及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形不符合要求[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚等有不良记录[3] 兼任及任职期限 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 声明时间 - 声明时间为2025年1月24日[6]

独立董事提名 - 提名人提名高永涛为中金黄金第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需工作经验[1] - 提名人声明时间为2025年2月5日[6] 独立性与不良记录规定 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受特定处罚或批评的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在中金黄金连续任职未超六年[5]

会议相关 - 公司于2025年3月31日召开第七届董事会第二十八次会议[2] 章程修订 - 会议审议通过修订《公司章程》议案，法定代表人可由董事长或副董事长或总经理担任[2] - 章程修订尚需提交股东大会审议通过[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月1日[4]

生产规模与资源量 - 选矿生产规模为2475万吨/年（7.5万吨/天），已批复采矿许可证证载生产规模为2958万吨/年（8.7万吨/天）[11] - 已查明资源量铜金属量301万吨，钼金属量62万吨；截至2024年11月底，保有资源量矿石量12.72亿吨，铜金属量172.19万吨，钼金属量43.24万吨[12] 尾矿库情况 - 一期尾矿库设计总库容5158万立方米，剩余有效库容约230万立方米，可服务约40天[13] - 二期尾矿库设计总库容22519万立方米，剩余有效库容约680万立方米，还可服务4个月[14] - 截至2024年末，矿山剩余服务年限35.2年，合计排放尾矿103080万吨[16] 企业设施与地理信息 - 企业位于内蒙古自治区满洲里市南西22km，建有二级矿山专用道路与331国道联通，专用线路11.9km [18][19] - 选矿厂一期工程于2009年9月建成，二期工程于2012年8月建成[11] - 一期尾矿库于2009年9月建成投入运行，2010年3月3日取得批复[13] - 二期尾矿库于2012年12月建成投入运行，2017年7月28日取得批复，2017年8月通过安全设施竣工验收[13][14] 气候与周边环境 - 春季平均降水量32mm，夏季212.7mm，秋季42.6mm，冬季11.6mm，年平均287.70mm，最大586.40mm，最小140.40mm，日最大97.50mm，5 - 8月降水量占全年74.3%[24] - 年平均蒸发量1457.10mm，最大1833.80mm，是降水3.2 - 5.1倍[24] - 年平均气温 - 0.7℃，二月平均 - 19.70℃，最低 - 42.7℃，七月平均19.90℃，最高40.50℃[24] - 矿区东南25km处呼伦湖面积1820 - 2315km²，湖面标高542.05 - 545.59m，蓄水量130亿m³，以东60km有海拉尔河[27] 尾矿库设计参数 - 二期尾矿库设计最终坝顶标高810.00m，最终坝长5985m，可利用面积约330hm²[32][34] - 选矿规模为87000t/d，尾矿产率为99%，工作制度为340d/a，3班/d，8h/班[51] - 尾矿入库浓度为60%-66%，原矿真比重为2.70[50] 尾矿库加高扩容工程 - 采矿生产规模由2475万吨/年调整为2958万吨/年，年排尾矿量2928万吨[119] - 本次尾矿库加高扩容工程设计服务年限3.5年，贮存尾矿7086万m³[121] - 二期尾矿库加高扩容后总库容为30392万m³，尾矿库等别为二等[123] 工程投资与建设计划 - 工程固定资产投资为167212.00万元，其中工程费用138811.85万元，其他费用28400.15万元（含征地9427.09万元）[147] - 生产期投入主要设施共计127660.00万元[147] - 第1年工程含5个月基建期和7个月生产期建设计划[141] 地质与水文情况 - 西侧坝基沉积尾矿最大厚度50m，平均厚度40m，较软地基最大深度30m左右[152] - 基岩风化裂隙水水位年变幅为1.25 - 3.53m，构造裂隙水水位年变幅为0.92 - 1.01m[164] - 第四系砂砾石孔隙含水层厚度为6.7 - 17.2m，水位埋深7.9 - 8.4m，单位涌水量0.173 - 0.622L/s﹒m[164] 冻土与融沉情况 - 3 - 1多年冻土平均融化下沉系数为11.2，融沉等级为Ⅳ，融沉类别为强融沉[182] - 4 - 1多年冻土平均融化下沉系数为9.6，融沉等级为Ⅲ，融沉类别为融沉[182] - 5 - 1多年冻土平均融化下沉系数为8.4，融沉等级为Ⅲ，融沉类别为融沉[182] 超静孔隙水问题 - 库内超静孔隙水压力水头从刚漫出孔口至高出孔口地面0.5 - 4m高，涌水量大[190] - 超静孔隙水使钻探施工难度增大，库内大多钻孔需前期引孔释放承压水[191] - 超静孔隙水使库内有效自重应力减小，不利于尾矿库坝体安全[191] 抗震与承载力情况 - 场地抗震设防烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速度值为0.05g[196] - 尾粉土（软塑/松散）承载力特征值为80kPa，压缩模量为6.6Mpa[195] - 尾粉土（松散 - 稍密）承载力特征值为120kPa，压缩模量为7.5Mpa[195]

项目概况 - 内蒙古矿业一、二期尾矿库设计总库容27677万立方米，坝顶标高810米[2] - 尾矿库设计加高扩容至840米，增加全库容约7873万立方米[5] - 二期尾矿库加高扩容后总库容30392万立方米，可供矿山服务3.5年[5] 投资数据 - 尾矿库加高扩容项目建设总投资294872.00万元[2] - 估算项目稳产年总成本费用79037万元/年[6] - 单位尾矿量成本费用26.99元/吨[6] 决策情况 - 2025年3月31日董事会全票通过尾矿库加高扩容工程立项议案[2][4] 项目周期 - 项目建设期5个月，服务期3.5年[6] 风险情况 - 投资项目风险主要来自政府审批，环保和安全审批风险可控[7]