证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2024-003 中金黄金股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十五次会议通知于 2024年3月21日以邮件和送达方式发出，会议于2024年3月29日以通讯表决方式召 开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： 通过了《关于公司第一期股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权注销 的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。 公司第一期股票期权激励计划第三个行权期未完全达到行权条件，公司董事 会同意注销激励对象获授的第三个行权期相对应的1211.5929万份股票期权。上 述行为符合《上市公司股权激励管理办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激 励工作指引》和《公司第一期股票期权激励计划》的 ...

业绩展望 - 预计2023-2025年中金黄金营业收入和归母净利润将呈现逐年增长趋势[2] - 公司2025年预计营业收入将达到59645百万元，较2021年增长6.3%[4] - 2025年预计净利润为3932百万元，较2021年增长约101.1%[4] 风险提示 - 风险提示包括美联储加息、全球央行抛售黄金、金、铜、钼价格下跌等因素[3] 财务指标 - 公司2025年预计ROE为11.42%，较2021年提升4.59个百分点[4] - 资产负债率预计2025年将降至23.83%，较2021年下降19.65个百分点[4] 其他 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在利益冲突，不应将本报告视为唯一参考依据[12] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[13]

北京大成律师事务所 关于中金黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 大成证字 2023 第 644-4 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于中金黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 大成证字 2023 第 644-4 号 致：中金黄金股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受中金黄金股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2023-033 中金黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街 9 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 2,435,425,328 | 99.9206 | 1,896,700 | 0.0778 | ...

张《《《跃《《《《《《《《《《《《胡世明《《《《《《《《《《《《《谢文政 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《2023 年 11 月 20 日 根据《 中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》、上海证券交易所 股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件以及《 中金黄金股份有限公 司章程》 中金黄金股份有限公司独立董事制度》等规定， 作为中金黄金股份有限公司《 以下简称公司）独立董事,我们 对公司第七届董事会第二十次会议审议的《 关于变更会计师 事务所的议案》进行了审慎审核，提出如下意见： 天职国际会计师事务所《 特殊普通合伙）具备为公司提 供审计服务的专业胜任能力，其投资者保护能力、独立性和 诚信状况等方面符合监管要求，项目成员具备相应的执业资 质和胜任能力，能够满足公司对年度财务审计与内部控制审 计工作要求。聘请天职国际会计师事务所 特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构， 能够保障公司 2023 年度审计工作的顺利完成。公司本次变 更会计师事务所理由充分、恰当，不存在损害公司、全体股 东利益特别是中小股东利益的 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2023-031 中金黄金股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际） ● 原聘任的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况 天健在担任中金黄金股份有限公司（以下简称公司）审计机构期间坚持独 立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。由于公司与天健的三年服务协议 已到期，以及根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及 中国证券监督管理委员会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法>的通知》( 财会[2023]4 号文)的相关规定，为保证审计工作的独立性 和客观性，结合实际经营需要，公司按规定履行相关程序后，拟变更年度审计 会计师事务所。并且就该事项与天健进行了充分沟通，其对公司拟变更会计师 事务所事项无异议。 一、拟聘任会 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2023-032 中金黄金股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区安外大街 9 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2023年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 ...

中金黄金股份有限公司独立董事关于公司 变更会计师事务所的事前认可意见 独立董事签署： 张《《《跃《《《《《《《《《《《《胡世明《《《《《《《《《《《《《谢文政 根据《 中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》、上海证券交易所 股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件以及《 中金黄金股份有限公 司章程》 中金黄金股份有限公司独立董事制度》等规定， 作为中金黄金股份有限公司《 以下简称公司）独立董事,我们 对拟提交公司第七届董事会第二十次会议审议的《 关于变更 会计师事务所的议案》作了事前审查，现发表事前认可意见 如下： 我们在董事会审议之前对天职国际会计师事务所《 特殊 普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚 信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际会计师事务 所《 特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业胜任能 力，其投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管 要求，项目成员具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足 公司对年度财务审计与内部控制审计工作要求。公司本次变 更会计师事务所理由充分、恰当，不存在损害公司、全体股 东利益特别是中小股东利益的情形，符合 ...

二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了《关于变更会计师事务所的议案》。表决结果：赞成 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于变更会计师事务所的公 告》（公告编号：2023-031）。 上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。 证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2023-030 中金黄金股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）第七届董事会第二十次 会议通知于2023年11月15日以传真和送达方式发出，会议于2023年11月20日以通 讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。表决结果： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。公司决定于 2023 ...

生产经营情况 - 公司前三季度生产经营按计划有序推进，除矿山金产量受部分地区政策性停产影响外，其他产品产量符合序时进度 [4] - 前三季度矿山金产量同比下降，主要受部分地区企业上半年政策性停产影响 [4] - 冶炼金产量同比增长，因去年同期冶炼企业停产检修半个月影响产量 [4] - 2023年上半年累计实现降本增效7490.40万元 [6] 资源储备与开发 - 纱岭金矿金属量372吨，预计2025年底投产 [5] - 公司收购莱州中金黄金矿业有限公司100%股权，间接控股莱州汇金矿业投资有限公司，新增黄金资源储量372吨 [6][7] - 公司通过控股股东资产注入、市场并购、探矿增储和矿权整合持续夯实资源储备 [3] 智能化与可持续发展 - 共有30户企业开展数字化智能化矿山建设 [3] - 公司推动碳达峰碳中和措施包括：生态保护修复、节能降耗设备升级、生产工艺智能化改造、光伏发电等 [5] 财务与股东情况 - 截至2023年9月末，公司股东总数为141,323户 [4] - 公司总股本为4,847,312,564股，全部为流通股 [6] - 第三季度业绩环比下降主要因并表莱州中金影响 [4] 市场展望 - 预计四季度国际金价将呈温和上涨态势 [4] - 公司对主要产品市场价格持谨慎乐观态度 [4]