生产经营情况 - 公司前三季度生产经营按计划有序推进，除矿山金产量受部分地区政策性停产影响外，其他产品产量符合序时进度 [4] - 前三季度矿山金产量同比下降，主要受部分地区企业上半年政策性停产影响 [4] - 冶炼金产量同比增长，因去年同期冶炼企业停产检修半个月影响产量 [4] - 2023年上半年累计实现降本增效7490.40万元 [6] 资源储备与开发 - 纱岭金矿金属量372吨，预计2025年底投产 [5] - 公司收购莱州中金黄金矿业有限公司100%股权，间接控股莱州汇金矿业投资有限公司，新增黄金资源储量372吨 [6][7] - 公司通过控股股东资产注入、市场并购、探矿增储和矿权整合持续夯实资源储备 [3] 智能化与可持续发展 - 共有30户企业开展数字化智能化矿山建设 [3] - 公司推动碳达峰碳中和措施包括：生态保护修复、节能降耗设备升级、生产工艺智能化改造、光伏发电等 [5] 财务与股东情况 - 截至2023年9月末，公司股东总数为141,323户 [4] - 公司总股本为4,847,312,564股，全部为流通股 [6] - 第三季度业绩环比下降主要因并表莱州中金影响 [4] 市场展望 - 预计四季度国际金价将呈温和上涨态势 [4] - 公司对主要产品市场价格持谨慎乐观态度 [4]

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2023-029 中金黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,467,530,732 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.9051 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， 董事长卢进先生因公务不能出席本次股东大会，由公司副董事长贺小庆先生主持 现场会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街 9 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

北京大成律师事务所 关于中金黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 大成证字 2023 第 644-3 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于中金黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 大成证字 2023 第 644-3 号 致：中金黄金股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受中金黄金股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入达到了160.37亿元人民币，同比增长11.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.967亿人民币，同比增长51.71%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为6.791亿人民币，同比增长49.68%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为27.08亿人民币，同比增长215.77%[5] - 基本每股收益为0.15元，同比增长66.67%[5] - 公司积极组织生产经营，降本增效，金铜价格优势等因素促使公司业绩实现增长[10][12][14][16] 股权结构 - 中国黄金集团有限公司持有的股份数量为2,221,816,774股，占比45.84%[19] - 中国国新资产管理有限公司持有的股份数量为151,641,902股，占比3.13%[19] 产量数据 - 公司矿产金产量为13,914.89千克，较上年同期减少6.64%[21] - 公司冶炼金产量为30,001.09千克，较上年同期增长5.14%[21] - 公司矿山铜产量为60,675.35吨，较上年同期增长1.48%[21] - 公司电解铜产量为313,482.68吨，较上年同期增长11.32%[21] 资产情况 - 公司流动资产合计为22,074,547,901.44元[22] - 公司非流动资产合计为31,988,299,960.45元[22] - 公司资产总计为54,062,847,861.89元[23] 财务总结 - 2023年第三季度，公司营业总收入为455.55亿人民币，同比增长13.8%[24] - 2023年前三季度，公司营业总收入为485.92亿人民币，同比增长13.7%[28] - 2023年前三季度，公司净利润为25.29亿人民币，同比增长32.1%[25] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为27.08亿人民币[28] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为25.16亿人民币[28] - 2023年第三季度财报显示，公司筹资活动现金流入小计为12,908,480,929.34，较上一季度增加[29] - 公司偿还债务支付的现金为14,674,549,102.82，较上一季度有所增加[29] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-2,872,882,672.74，较上一季度减少[29]

中金黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 1 中金黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）14:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 3 日（星期 五）的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 3 日（星期 五）的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 北京市东城区安外大街 9 号中国黄金大厦。 三、会议召集人 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）董 事会。 四、现场会议议程 （一）会议主持人宣布会议开始； （二）会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和 持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员； （三）宣读公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知； （四）议案审议： 2 1.审议《中金黄金股份有限公司关于吸收合并全资子公 司莱州中金黄金矿业有限公司的议案》 2.审议《关于公司为嵩 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2023-025 （二）通过了《公司关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展 套期保值业务的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。 内容详见：《公司关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保 值业务的公告》（公告编号：2023-026）。 中金黄金股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）第七届董事会第十八次 会议通知于2023年10月13日以传真和送达方式发出，会议于2023年10月18日以通 讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过了《公司关于吸收合并全资子公司莱州中金黄金矿业有限公司的 议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100% ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2023-027 中金黄金股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区安外大街 9 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2023 年 11 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务 ...

● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额 为规避和转移现货市场价格波动风险，保持中金黄金股份有限公司（以下简 称公司）经营业绩持续、稳定，公司全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公 司（以下简称中原冶炼厂）拟充分利用金融市场的套期保值功能，对其生产经营 业务相关的黄金、银、铜产品开展套期保值业务，以减少因价格波动对生产经营 带来的影响，进而提升生产经营水平和抗风险能力。交易品种为黄金、银、铜， 套期保值工具为期货，业务开展场所为上海期货交易所，根据生产经营业务实际 情况，套期保值业务保证金最高占用额不超过人民币 7 亿元。 ● 已履行的审议程序 证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2023-026 中金黄金股份有限公司 关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2023 年 10 月 18 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《公 司关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值业务的 ...

中金黄金股份有限公司独立董事 关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂 有限责任公司开展套期保值事项的 独立意见 独立董事签署： 张 跃 胡世明 谢文政 2023 年 10 月 18 日 2 作为中金黄金股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，根据相关规定，我们对《公司关于全资子公司河南中原 黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值业务的议案》进行了 审慎审核，提出如下意见： 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼 厂）对其生产经营业务相关的黄金、银、铜产品开展期货套 期保值业务是以规避和防范原料价格波动给其带来的经营 风险，降低原料价格波动对其的影响为目的，不存在损害公 司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司已经制定 了《公司期货套期保值管理制度》，对套期保值业务使用保证 金额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责 任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定， 能够有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。 公司已经编制了《公司关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂 有限责任公司开展套期保值业务的可行性分析报告》，对中 原冶炼厂开展期货套期保值业务的可行性进行了分析，中原 冶炼厂开展 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为295.17亿人民币，同比增长15.23%[11] - 公司2023年上半年净利润为14.72亿人民币，同比增长22.03%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为12.99亿人民币，较去年同期为正增长[11] - 公司2023年上半年营业收入为295.17亿人民币，同比增长15.23%[21] - 研发费用达到3.06亿人民币，同比增长52.21%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为12.99亿人民币，较去年同期大幅增长[22] - 公司2023年上半年投资活动现金流入小计为18.34亿人民币，投资支付的现金为28.14亿人民币[91] - 公司2023年上半年经营活动现金流入小计为46.65亿人民币，经营活动现金流出小计为44.38亿人民币，经营活动产生的现金流量净额为2.26亿人民币[92] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为12.80亿人民币，期末现金及现金等价物余额为85.72亿人民币[93] - 公司2023年上半年，公司资产总计为49,542,069,279.18元，较去年同期增长764,237,213.68元[82] - 公司流动负债合计为17,029,939,264.55元，较去年同期增长308,194,761.38元[82] - 公司所有者权益合计为28,380,280,615.54元，较去年同期减少355,483,457.44元[83] - 公司非流动资产合计为18,439,968,535.03元，较去年同期增长427,011,725.77元[84] - 公司流动负债合计为4,781,851,677.82元，较去年同期增长1,738,634,288.47元[84] - 2023年上半年，公司营业收入为439.07亿元，较去年同期增长1.8%[88] - 公司净利润为10.42亿元，较去年同期增长4.1%[89] 行业发展 - 2023年上半年，国内黄金产量为178.598吨，同比增长2.24%[14] - 全国黄金消费量为554.88吨，同比增长16.37%[14] - 上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量2.13万吨，同比增长10.55%[14] - 上半年，国际黄金价格在1810美元至2085美元/盎司之间震荡[14] - 上半年，国内黄金价格呈震荡上升趋势，上探至459.9元/克[14] - 全球央行提高购金量达到387吨，创历史同期新高[14] - 上半年，伦铜在7871至9550美元/吨区间高位震荡[14] - 上半年，国内铜价一季度呈震荡上行趋势，沪铜最高达71500元/吨[14] 公司业务 - 公司主要业务为黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理[15] - 公司黄金产品绝大部分为标准金，通过金交所网上交易平台出售[15] - 公司矿产金销量8.65吨、冶炼金销量20.15吨、精炼金销量32.05吨，与上年同期比较分别变动了-9.82%、15.92%、1.18%；矿山铜销量42311.20吨、电解铜销量200443.75吨，与上年同期比较分别变动了14.56%、33.21%[19] 安全环保 - 公司加大安全环保投入，应对环境保护政策和监管力度的增加[36] - 公司严格遵守环境保护法等法规要求，实现废水、废气达标排放[41] - 公司在2023年上半年共开展了24户企业的定点帮扶工作，累计帮扶总投入达844.35万元[56] - 公司半年累计帮困救难、走访慰问贫困户达204户，吸收当地就业人数达504人[56] - 公司积极参与消费扶贫，累计采购当地农特产品82.65万元[56] 公司治理 - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[66] - 公司报告期内无违规担保情况[67] - 公司报告期内无半年报审计情况、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况、破产重整相关事项[68] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[68] - 公司报告期内无重大关联交易，资产收购或股权收购、出售发生的关联交易[69][70][71] - 公司在2023年半年度报告中披露了与中国黄金集团财务有限公司的存款业务情况，期末余额为850,232.03万元[72] - 公司在同一报告中披露了与中国黄金集团财务有限公司的贷款业务情况，期末余额为341,100.00万元[73] - 公司在2023年半年度报告中披露了对外担保情况，担保总额占公司净资产的比例为4.76%[74] - 公司在同一报告中披露了股份变动情况，股份总数为4,847,312,564股[76] - 公司截至报告期末普通股股东总数为157,070户[77] - 公司持有无限售条件流通股的数量最多的股东为中国黄金集团有限公司，持有2,221,816,774股[78]